Після впровадження системи додатків платформи для торгівлі віртуальними активами (VASP) у Гонконзі компетентний орган, Гонконгська комісія з цінних паперів і ф’ючерсів (тобто Гонконгська комісія з цінних паперів і ф’ючерсів, SFC), почав керувати порушеннями відповідно до Постанова про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, яка набула чинності 1 червня. Ризики від регульованих і сумнівних платформ.
Відповідно до останніх новин від SFC 25 вересня, SFC планує опублікувати «Список ліцензованих платформ для торгівлі віртуальними активами», «Список завершених платформ для торгівлі віртуальними активами», «Список авторизованих платформ для торгівлі віртуальними активами» та «Список віртуальних платформ для торгівлі активами». Платформи для торгівлі активами». Список заявників», щоб оптимізувати нагляд протягом перехідного періоду додатків VASP та забезпечити прозору інформацію для інвесторів.
Крім того, SFC також опублікує спеціальний «список підозрілих платформ для торгівлі віртуальними активами», щоб якомога раніше попередити громадськість про ризики.
JPEX, яка працює для гонконгських інвесторів, стала першою «платформою для торгівлі підозрілими віртуальними активами», яка потрапила під приціл SFC.
13 вересня SFC заявила, що JPEX, яка покладається на знаменитостей та інтернет-знаменитостей для залучення трафіку, зробила неправдиві та оманливі заяви, такі як «отримала ліцензію» та «вступила в ділову співпрацю з біржовими компаніями Гонконгу», а її організації не подали жодних віртуальну інформацію до SFC Програма ліцензії на платформу торгівлі активами. Ще в липні 2022 року платформа була включена до «Списку неліцензійних компаній і підозрілих веб-сайтів» SFC.
Після того, як SFC назвав їх, користувачі JPEX зіткнулися з труднощами під час виведення грошей. За даними поліції Гонконгу, було зареєстровано понад 2000 випадків, які стосуються понад 1,4 мільярда гонконгських доларів, і 12 підозрюваних були заарештовані. ЗМІ Гонконгу також назвали цей випадок «найбільшим випадком фінансового шахрайства в історії».
Інцидент JPEX і останні заходи зі списку SFC "4+1" також забили тривогу для бірж віртуальних активів, що працюють у Гонконзі. Біржі, які хочуть подати заявку на Гонконгський VASP, повинні якомога швидше відмовитися від "диких способів" перенаправлення трафіку .
SFC планує випустити список «4+1» для підвищення прозорості
25 вересня SFC провела спеціальну прес-конференцію, щоб ще раз підкреслити, що громадськість має бути обережною щодо місцевих платформ з неліцензованою або підозрілою бізнес-практикою. Головний виконавчий директор SFC Лян Фенгі також сказав, що існуючий нагляд за торгівлею віртуальними активами буде оптимізовано.
Згідно із заявою SFC, заходи з оптимізації включають 4 списки платформ для торгівлі віртуальними активами, а саме:
Список ліцензованих платформ для торгівлі віртуальними активами;
Список закритих платформ для торгівлі віртуальними активами, тобто назви платформ для торгівлі віртуальними активами, які необхідно скорегувати для закриття протягом визначеного законодавством терміну
Список авторизованих платформ для торгівлі віртуальними активами, тобто назви платформ для торгівлі віртуальними активами, які були авторизовані до 1 червня 2024 року, коли заявка на ліцензію на платформу для торгівлі віртуальними активами, яка раніше була визнана ліцензованою платформу для торгівлі віртуальними активами схвалено, відкликати або відмовити, назву платформи буде перенесено до «Списку ліцензованих платформ для торгівлі віртуальними активами» або «Закритих платформ для торгівлі віртуальними активами»
Список заявників на платформу для торгівлі віртуальними активами
На додаток до цих чотирьох списків, SFC також опублікує список спеціально для підозрілих платформ торгівлі віртуальними активами, який буде опубліковано на веб-сайті Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу для зручності пошуку. SFC також розгляне можливість надання додаткової інформації про нерегульовані платформи торгівлі віртуальними активами, щоб завчасно попередити громадськість і забезпечити чітку, прозору та своєчасну публікацію інформації.
Насправді ця ініціатива зі списку «4+1» також є важливим доповненням до впровадження Ліцензії постачальника послуг віртуальних активів (VASP) у Гонконзі та однорічного перехідного періоду для подання заявки на ліцензію. SFC також продовжує демонструвати свою підтримка віртуальних активів після Нового курсу Регуляторна суб'єктивність угод.
Починаючи з 1 червня цього року, Гонконг запровадить нову систему ліцензування для централізованих платформ для торгівлі віртуальними активами. Усі платформи для торгівлі віртуальними активами, які керують бізнесом обміну віртуальними активами в Гонконзі або активно рекламують свої послуги інвесторам Гонконгу, повинні подати заявку до SFC І отримав ліцензію на цифрові активи та ліцензію на надання послуг віртуальних активів (ліцензія VASP).
Після того, як політика була оприлюднена, ряд платформ торгівлі віртуальними активами оголосили, що вони «подаватимуть заявку на отримання ліцензії VASP». Криптовалютні біржі в Гонконзі були настільки неоднозначними, що громадськість не могла сказати, які платформи насправді подають заявки на ліцензії та відповідають вимогам. огляд зобов'язань. SFC, очевидно, помітила це і з серпня продовжує видавати громадськості попередження про ризики.
SFC видає попередження одне за одним
13 вересня JPEX з’явилася в попередженні SFC і стала першою платформою для торгівлі віртуальними активами, яку SFC назвала «нерегульованою» та «підозрілою». Ця торгова платформа стала чи не тригером для SFC запровадити заходи списку «4+1».
JPEX був ціллю протягом тривалого часу і був названий SFC, а потім прогримів
Громадяни Гонконгу можуть бути знайомі з торговою платформою JPEX. Реклама торгової платформи була розміщена на всіх головних вулицях і в метро Гонконгу. Гонконгська зірка Джуліан Чеунг, модель Чжуан Сімін та інші зірки підтримали її, а також місцеві інтернет-знаменитості Гонконгу, такі як "Master Coin" Хуан Ченцзе та Лін Цзобанг, неодноразово з’явився в соціальних мережах. Вище представлена платформа JPEX.
Реклама JPEX, яка колись з’являлася на вулицях Гонконгу
«Активне просування послуг і продуктів платформи серед громадськості Гонконгу через впливових людей у соціальних мережах і позабіржових обмінниках віртуальних активів (позабіржових обмінних пунктах)» стало однією з причин, чому JPEX став мішенню Гонконгу Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Kong, і це варто. Слід зазначити, що ще в березні 2022 року ця платформа вже потрапила в поле зору SFC і була включена до «Списку неліцензованих компаній і дозволених веб-сайтів» SFC у липні того ж року. року, нагадуючи громадськості, що платформа не підлягає регулюванню.
JPEX був включений до «чорного списку» SFC у липні минулого року
JPEX, який потрапив до «чорного списку», не припиняє роботу в Гонконзі. Після червня цього року SFC почала вживати заходів проти JPEX після того, як вона отримала регуляторні повноваження щодо операцій з віртуальними активами відповідно до закону.
7 серпня цього року SFC офіційно попередила громадськість про ризики, заявивши, що деякі неліцензовані платформи торгівлі віртуальними активами неправдиво стверджували, що подали заявку на отримання ліцензії до Комісії з регулювання цінних паперів Китаю, що може змусити громадськість помилково вважати, що торгівля платформа відповідає нормативним вимогам Комісії з регулювання цінних паперів Китаю.
13 вересня SFC безпосередньо назвала торгову платформу та заявила, що жодна з компаній групи JPEX не мала ліцензії Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів і не зверталася до Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів для отримання ліцензії на управління віртуальним активом. Є також багато підозрілих аспектів у методах роботи, включно з «твердженням про отримання ліцензії на керування платформою для торгівлі віртуальними активами від кількох закордонних регуляторних органів», «вступом у ділову співпрацю з гонконзьким котирувальником компанія та отримує інвестиції" та іншу брехливу пропаганду, "щодо деяких продуктів, які "забезпечують надзвичайно високий прибуток", роздрібні інвестори скаржилися, що "залишки на рахунках були зменшені та змінені".
У відповідь на цю заяву JPEX оголосила, що має намір подати заявку на отримання ліцензії, і висловила «надзвичайне розчарування несправедливою практикою Комісії з регулювання цінних паперів, яка порушує ринковий порядок».
20 вересня SFC опублікувала ще одну заяву, у якій підтвердила, що JPEX не отримувала ліцензію та не подала заявку на отримання ліцензії. У ній також зазначено, що торгова платформа ніколи не зверталася до Комісії з регулювання цінних паперів Китаю щодо можливої заявки на ліцензію, і розкрила, що «інформація згодом отримана Комісією з регулювання цінних паперів Китаю, шокує." Є підозри, що ця справа стосується шахрайства, і її передали до поліції".
Згідно з повідомленнями ЗМІ Гонконгу, станом на 23 вересня поліція Гонконгу отримала понад 2300 звітів, пов’язаних із JPEX, на суму понад 1,4 мільярда гонконгських доларів, і було заарештовано 12 підозрюваних у причетності до перенаправлення трафіку для JPEX та роботи над Інтернет-знаменитості магазину Лінь Цзо, Чень І, Хуан Чженцзе тощо.
Обидві сторони зіткнулися, і інцидент загострився Користувачі JPEX виявили, що важко вивести свої віртуальні активи, що зберігаються на платформі. По-перше, вам потрібно заповнити форму заявки, щоб зняти кошти з JPEX.Деякі користувачі також стверджували, що платформа обмежує суму зняття до 1000 USDT (еквівалент приблизно 1000 доларів США), а комісія за зняття була збільшена до 999 USDT, це означає, що користувачі можуть зняти лише до 1 USDT.
Користувачі відчувають труднощі зі зняттям своєї валюти, але JPEX виявив аномальні великі суми та високу частоту відтоку USDT.
Компанія з аналізу даних блокчейну Bitrace перевірила дві адреси переказу коштів JPEX у мережі Tron і виявила, що в період з 14 по 20 вересня адреса переказу JPEX перевела 1,5482 мільйона доларів США на 11 адрес після 14-го числа, а потім перевела на кілька торгових програм і платформ; під час У той же період інша адреса переказу переказала понад 7,21 мільйона доларів США на 7 адрес. «Ця частина коштів не є ані виведенням користувачів, ані нормальною бізнес-діяльністю платформи, а аномальним відтоком».
Останній аудит фондів у мережі Bitrace також вказав, що за останні 20 місяців адреси, пов’язані з JPEX, потрапили в більш ніж 190 мільйонів ризикованих USDT.Ці ризиковані фонди пов’язані з азартними іграми в Інтернеті, відмиванням грошей, а також сірою та чорною промисловістю.
Залучені до JPEX, які опинилися в центрі шторму, можуть загрожувати кримінальною відповідальністю.
Згідно з Указом Гонконгу про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, після 1 червня 2023 року діяти та надавати послуги віртуальних активів без ліцензії VASP буде злочином.
У разі визнання винним за результатами державного обвинувачення правопорушника чекає штраф у розмірі 5 мільйонів гонконгських доларів і 7 років позбавлення волі. У разі триваючого правопорушення може бути накладено додатковий штраф у розмірі 100 000 гонконгських доларів за кожен день, протягом якого правопорушення триває. Якщо правопорушник буде визнаний винним у спрощеному порядку, йому загрожує штраф у розмірі 5 мільйонів гонконгських доларів і позбавлення волі на 2 роки. У разі триваючого правопорушення може бути накладено додатковий штраф у розмірі 10 000 гонконгських доларів за кожен день, протягом якого правопорушення триває.
Регуляторний грім попереджає заявників бути обережними
Від попереджень, назв підозрілих платформ і співпраці з поліцією для жорстких ударів SFC демонструє різке ставлення до постачальників послуг торгівлі віртуальними активами, які перетинають межу. Це також надсилає сигнал зовнішньому світу: платформи, які керують торгівлею віртуальними активами у Гонконзі завжди дотримуватимуться правил SFC, а неліцензовані біржі, які все ще працюють у Гонконзі, зіткнуться із значними ризиками.
«Захист інвесторів» є важливим принципом для конкретного здійснення нагляду ДФК.
18 вересня член законодавчої ради Гонконгу Ву Цзечжуан провів окрему прес-конференцію.У відповідь на ймовірний інцидент шахрайства на платформі торгівлі віртуальними активами JPEX він сказав, що інцидент мав великий вплив на розвиток віртуальних активів у Гонконзі. , і уряд повинен зробити більше для захисту дрібних інвесторів. 19 вересня виконавчий директор САР Гонконг Лі Ка-Чіу також заявив, що цей інцидент відображає важливість нагляду, включаючи необхідність вибору інвестування в регульовану та ліцензовану торгову платформу, і інвестори також повинні знати про віртуальні активи та пов’язані з ними ризики..
Відповідно до нової системи регулювання отримати ліцензію VASP непросто. Платформи для торгівлі віртуальними активами повинні відповідати різноманітним умовам, таким як кваліфікація компанії, захист інвесторів, боротьба з відмиванням грошей, управління ризиками, внутрішній моніторинг і безпека мережі, перш ніж вони зможуть отримати ліцензія. На даний момент жодна біржа не отримала ліцензії VASP, перш ніж отримати цю ліцензію, необхідно отримати ліцензії № 1 (торгівля цінними паперами) і № 7 (надання послуг автоматизованої торгівлі), видані SFC.
Згідно з попередньою заявою SFC, на даний момент лише два постачальники послуг торгівлі віртуальними активами отримали ліцензії № 1 і 7, а саме OSL Digital Securities Limited і Hash Blockchain Limited.
Резонансна та розбіжна рекламна стратегія JPEX і відволікання влучили в «наконечник пістолета». Сильні удари SFC у поєднанні з поліцією мали значення «вбити курку, щоб налякати мавпу». Заявлена позиція, ставлення та методи також прислужилися як попередження віртуальним компаніям, які хотіли розвивати свій бізнес у Гонконзі Платформи для торгівлі активами б’ють на сполох.
З впровадженням ініціативи «Список 4+1» розкриття інформації про платформи для торгівлі віртуальними активами в Гонконзі ставатиме все більш повним. Можна передбачити, що завдяки прецеденту JPEX різноманітні платформи для торгівлі віртуальними активами, які планують працювати згідно з правилами Гонконгу, залишатимуться маловідомими до отримання ліцензій, і ще один куточок джунглів у криптосвіті зник.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
JPEX штурмує плани SFC Гонконгу опублікувати «чорний список» обміну віртуальними активами
Після впровадження системи додатків платформи для торгівлі віртуальними активами (VASP) у Гонконзі компетентний орган, Гонконгська комісія з цінних паперів і ф’ючерсів (тобто Гонконгська комісія з цінних паперів і ф’ючерсів, SFC), почав керувати порушеннями відповідно до Постанова про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, яка набула чинності 1 червня. Ризики від регульованих і сумнівних платформ.
Відповідно до останніх новин від SFC 25 вересня, SFC планує опублікувати «Список ліцензованих платформ для торгівлі віртуальними активами», «Список завершених платформ для торгівлі віртуальними активами», «Список авторизованих платформ для торгівлі віртуальними активами» та «Список віртуальних платформ для торгівлі активами». Платформи для торгівлі активами». Список заявників», щоб оптимізувати нагляд протягом перехідного періоду додатків VASP та забезпечити прозору інформацію для інвесторів.
Крім того, SFC також опублікує спеціальний «список підозрілих платформ для торгівлі віртуальними активами», щоб якомога раніше попередити громадськість про ризики.
JPEX, яка працює для гонконгських інвесторів, стала першою «платформою для торгівлі підозрілими віртуальними активами», яка потрапила під приціл SFC.
13 вересня SFC заявила, що JPEX, яка покладається на знаменитостей та інтернет-знаменитостей для залучення трафіку, зробила неправдиві та оманливі заяви, такі як «отримала ліцензію» та «вступила в ділову співпрацю з біржовими компаніями Гонконгу», а її організації не подали жодних віртуальну інформацію до SFC Програма ліцензії на платформу торгівлі активами. Ще в липні 2022 року платформа була включена до «Списку неліцензійних компаній і підозрілих веб-сайтів» SFC.
Після того, як SFC назвав їх, користувачі JPEX зіткнулися з труднощами під час виведення грошей. За даними поліції Гонконгу, було зареєстровано понад 2000 випадків, які стосуються понад 1,4 мільярда гонконгських доларів, і 12 підозрюваних були заарештовані. ЗМІ Гонконгу також назвали цей випадок «найбільшим випадком фінансового шахрайства в історії».
Інцидент JPEX і останні заходи зі списку SFC "4+1" також забили тривогу для бірж віртуальних активів, що працюють у Гонконзі. Біржі, які хочуть подати заявку на Гонконгський VASP, повинні якомога швидше відмовитися від "диких способів" перенаправлення трафіку .
SFC планує випустити список «4+1» для підвищення прозорості
25 вересня SFC провела спеціальну прес-конференцію, щоб ще раз підкреслити, що громадськість має бути обережною щодо місцевих платформ з неліцензованою або підозрілою бізнес-практикою. Головний виконавчий директор SFC Лян Фенгі також сказав, що існуючий нагляд за торгівлею віртуальними активами буде оптимізовано.
Згідно із заявою SFC, заходи з оптимізації включають 4 списки платформ для торгівлі віртуальними активами, а саме:
На додаток до цих чотирьох списків, SFC також опублікує список спеціально для підозрілих платформ торгівлі віртуальними активами, який буде опубліковано на веб-сайті Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу для зручності пошуку. SFC також розгляне можливість надання додаткової інформації про нерегульовані платформи торгівлі віртуальними активами, щоб завчасно попередити громадськість і забезпечити чітку, прозору та своєчасну публікацію інформації.
Насправді ця ініціатива зі списку «4+1» також є важливим доповненням до впровадження Ліцензії постачальника послуг віртуальних активів (VASP) у Гонконзі та однорічного перехідного періоду для подання заявки на ліцензію. SFC також продовжує демонструвати свою підтримка віртуальних активів після Нового курсу Регуляторна суб'єктивність угод.
Починаючи з 1 червня цього року, Гонконг запровадить нову систему ліцензування для централізованих платформ для торгівлі віртуальними активами. Усі платформи для торгівлі віртуальними активами, які керують бізнесом обміну віртуальними активами в Гонконзі або активно рекламують свої послуги інвесторам Гонконгу, повинні подати заявку до SFC І отримав ліцензію на цифрові активи та ліцензію на надання послуг віртуальних активів (ліцензія VASP).
Після того, як політика була оприлюднена, ряд платформ торгівлі віртуальними активами оголосили, що вони «подаватимуть заявку на отримання ліцензії VASP». Криптовалютні біржі в Гонконзі були настільки неоднозначними, що громадськість не могла сказати, які платформи насправді подають заявки на ліцензії та відповідають вимогам. огляд зобов'язань. SFC, очевидно, помітила це і з серпня продовжує видавати громадськості попередження про ризики.
SFC видає попередження одне за одним
13 вересня JPEX з’явилася в попередженні SFC і стала першою платформою для торгівлі віртуальними активами, яку SFC назвала «нерегульованою» та «підозрілою». Ця торгова платформа стала чи не тригером для SFC запровадити заходи списку «4+1».
JPEX був ціллю протягом тривалого часу і був названий SFC, а потім прогримів
Громадяни Гонконгу можуть бути знайомі з торговою платформою JPEX. Реклама торгової платформи була розміщена на всіх головних вулицях і в метро Гонконгу. Гонконгська зірка Джуліан Чеунг, модель Чжуан Сімін та інші зірки підтримали її, а також місцеві інтернет-знаменитості Гонконгу, такі як "Master Coin" Хуан Ченцзе та Лін Цзобанг, неодноразово з’явився в соціальних мережах. Вище представлена платформа JPEX.
Реклама JPEX, яка колись з’являлася на вулицях Гонконгу
«Активне просування послуг і продуктів платформи серед громадськості Гонконгу через впливових людей у соціальних мережах і позабіржових обмінниках віртуальних активів (позабіржових обмінних пунктах)» стало однією з причин, чому JPEX став мішенню Гонконгу Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Kong, і це варто. Слід зазначити, що ще в березні 2022 року ця платформа вже потрапила в поле зору SFC і була включена до «Списку неліцензованих компаній і дозволених веб-сайтів» SFC у липні того ж року. року, нагадуючи громадськості, що платформа не підлягає регулюванню.
JPEX був включений до «чорного списку» SFC у липні минулого року
JPEX, який потрапив до «чорного списку», не припиняє роботу в Гонконзі. Після червня цього року SFC почала вживати заходів проти JPEX після того, як вона отримала регуляторні повноваження щодо операцій з віртуальними активами відповідно до закону.
7 серпня цього року SFC офіційно попередила громадськість про ризики, заявивши, що деякі неліцензовані платформи торгівлі віртуальними активами неправдиво стверджували, що подали заявку на отримання ліцензії до Комісії з регулювання цінних паперів Китаю, що може змусити громадськість помилково вважати, що торгівля платформа відповідає нормативним вимогам Комісії з регулювання цінних паперів Китаю.
13 вересня SFC безпосередньо назвала торгову платформу та заявила, що жодна з компаній групи JPEX не мала ліцензії Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів і не зверталася до Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів для отримання ліцензії на управління віртуальним активом. Є також багато підозрілих аспектів у методах роботи, включно з «твердженням про отримання ліцензії на керування платформою для торгівлі віртуальними активами від кількох закордонних регуляторних органів», «вступом у ділову співпрацю з гонконзьким котирувальником компанія та отримує інвестиції" та іншу брехливу пропаганду, "щодо деяких продуктів, які "забезпечують надзвичайно високий прибуток", роздрібні інвестори скаржилися, що "залишки на рахунках були зменшені та змінені".
У відповідь на цю заяву JPEX оголосила, що має намір подати заявку на отримання ліцензії, і висловила «надзвичайне розчарування несправедливою практикою Комісії з регулювання цінних паперів, яка порушує ринковий порядок».
20 вересня SFC опублікувала ще одну заяву, у якій підтвердила, що JPEX не отримувала ліцензію та не подала заявку на отримання ліцензії. У ній також зазначено, що торгова платформа ніколи не зверталася до Комісії з регулювання цінних паперів Китаю щодо можливої заявки на ліцензію, і розкрила, що «інформація згодом отримана Комісією з регулювання цінних паперів Китаю, шокує." Є підозри, що ця справа стосується шахрайства, і її передали до поліції".
Згідно з повідомленнями ЗМІ Гонконгу, станом на 23 вересня поліція Гонконгу отримала понад 2300 звітів, пов’язаних із JPEX, на суму понад 1,4 мільярда гонконгських доларів, і було заарештовано 12 підозрюваних у причетності до перенаправлення трафіку для JPEX та роботи над Інтернет-знаменитості магазину Лінь Цзо, Чень І, Хуан Чженцзе тощо.
Обидві сторони зіткнулися, і інцидент загострився Користувачі JPEX виявили, що важко вивести свої віртуальні активи, що зберігаються на платформі. По-перше, вам потрібно заповнити форму заявки, щоб зняти кошти з JPEX.Деякі користувачі також стверджували, що платформа обмежує суму зняття до 1000 USDT (еквівалент приблизно 1000 доларів США), а комісія за зняття була збільшена до 999 USDT, це означає, що користувачі можуть зняти лише до 1 USDT.
Користувачі відчувають труднощі зі зняттям своєї валюти, але JPEX виявив аномальні великі суми та високу частоту відтоку USDT.
Компанія з аналізу даних блокчейну Bitrace перевірила дві адреси переказу коштів JPEX у мережі Tron і виявила, що в період з 14 по 20 вересня адреса переказу JPEX перевела 1,5482 мільйона доларів США на 11 адрес після 14-го числа, а потім перевела на кілька торгових програм і платформ; під час У той же період інша адреса переказу переказала понад 7,21 мільйона доларів США на 7 адрес. «Ця частина коштів не є ані виведенням користувачів, ані нормальною бізнес-діяльністю платформи, а аномальним відтоком».
Останній аудит фондів у мережі Bitrace також вказав, що за останні 20 місяців адреси, пов’язані з JPEX, потрапили в більш ніж 190 мільйонів ризикованих USDT.Ці ризиковані фонди пов’язані з азартними іграми в Інтернеті, відмиванням грошей, а також сірою та чорною промисловістю.
Залучені до JPEX, які опинилися в центрі шторму, можуть загрожувати кримінальною відповідальністю.
Згідно з Указом Гонконгу про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, після 1 червня 2023 року діяти та надавати послуги віртуальних активів без ліцензії VASP буде злочином.
У разі визнання винним за результатами державного обвинувачення правопорушника чекає штраф у розмірі 5 мільйонів гонконгських доларів і 7 років позбавлення волі. У разі триваючого правопорушення може бути накладено додатковий штраф у розмірі 100 000 гонконгських доларів за кожен день, протягом якого правопорушення триває. Якщо правопорушник буде визнаний винним у спрощеному порядку, йому загрожує штраф у розмірі 5 мільйонів гонконгських доларів і позбавлення волі на 2 роки. У разі триваючого правопорушення може бути накладено додатковий штраф у розмірі 10 000 гонконгських доларів за кожен день, протягом якого правопорушення триває.
Регуляторний грім попереджає заявників бути обережними
Від попереджень, назв підозрілих платформ і співпраці з поліцією для жорстких ударів SFC демонструє різке ставлення до постачальників послуг торгівлі віртуальними активами, які перетинають межу. Це також надсилає сигнал зовнішньому світу: платформи, які керують торгівлею віртуальними активами у Гонконзі завжди дотримуватимуться правил SFC, а неліцензовані біржі, які все ще працюють у Гонконзі, зіткнуться із значними ризиками.
«Захист інвесторів» є важливим принципом для конкретного здійснення нагляду ДФК.
18 вересня член законодавчої ради Гонконгу Ву Цзечжуан провів окрему прес-конференцію.У відповідь на ймовірний інцидент шахрайства на платформі торгівлі віртуальними активами JPEX він сказав, що інцидент мав великий вплив на розвиток віртуальних активів у Гонконзі. , і уряд повинен зробити більше для захисту дрібних інвесторів. 19 вересня виконавчий директор САР Гонконг Лі Ка-Чіу також заявив, що цей інцидент відображає важливість нагляду, включаючи необхідність вибору інвестування в регульовану та ліцензовану торгову платформу, і інвестори також повинні знати про віртуальні активи та пов’язані з ними ризики..
Відповідно до нової системи регулювання отримати ліцензію VASP непросто. Платформи для торгівлі віртуальними активами повинні відповідати різноманітним умовам, таким як кваліфікація компанії, захист інвесторів, боротьба з відмиванням грошей, управління ризиками, внутрішній моніторинг і безпека мережі, перш ніж вони зможуть отримати ліцензія. На даний момент жодна біржа не отримала ліцензії VASP, перш ніж отримати цю ліцензію, необхідно отримати ліцензії № 1 (торгівля цінними паперами) і № 7 (надання послуг автоматизованої торгівлі), видані SFC.
Згідно з попередньою заявою SFC, на даний момент лише два постачальники послуг торгівлі віртуальними активами отримали ліцензії № 1 і 7, а саме OSL Digital Securities Limited і Hash Blockchain Limited.
Резонансна та розбіжна рекламна стратегія JPEX і відволікання влучили в «наконечник пістолета». Сильні удари SFC у поєднанні з поліцією мали значення «вбити курку, щоб налякати мавпу». Заявлена позиція, ставлення та методи також прислужилися як попередження віртуальним компаніям, які хотіли розвивати свій бізнес у Гонконзі Платформи для торгівлі активами б’ють на сполох.
З впровадженням ініціативи «Список 4+1» розкриття інформації про платформи для торгівлі віртуальними активами в Гонконзі ставатиме все більш повним. Можна передбачити, що завдяки прецеденту JPEX різноманітні платформи для торгівлі віртуальними активами, які планують працювати згідно з правилами Гонконгу, залишатимуться маловідомими до отримання ліцензій, і ще один куточок джунглів у криптосвіті зник.