Гонконг, глобальний фінансовий центр і ворота в Китай, сколихнув масштабний криптовалютний скандал із залученням JPEX. Дубайська криптовалютна біржа нібито обдурила тисячі інвесторів на понад 160 мільйонів доларів. Справа виявила нормативні прогалини в криптовалютній індустрії Гонконгу, що зароджується, відсутність захисту інвесторів і ризики покладатися на впливових осіб соціальних мереж для просування неліцензійних платформ.
JPEX розшифровується як Japan Exchange і стверджує, що є першою біржею криптовалют у світі, яка пропонує дивіденди своїм користувачам. Він також встановив партнерські відносини з великими установами, такими як HSBC, Standard Chartered Bank і Alibaba. Він заманював інвесторів обіцянками високих прибутків і низьких комісій, а також використовував агресивні маркетингові тактики, такі як рекламні щити, онлайн-реклама та підтримка впливових осіб.
Впливові особи, які просувають JPEX, включають Джозефа Лама, юриста, який став продавцем страхових компаній, який називає себе «королем тролів» Гонконгу, і знаменитість YouTube Чан Йі, яка має 200 000 передплатників. Вони показують своїм підписникам, як прибутки від біткойнів можуть допомогти їм купувати будинки та автомобілі, і заохочують їх зареєструватися на JPEX за допомогою реферального коду.
Однак у вересні 2023 року все почало йти не так, коли JPEX оголосила, що зіткнулася з «дефіцитом ліквідності», і призупинила зняття коштів. Багато інвесторів не змогли отримати доступ до коштів або зв’язатися зі службою підтримки клієнтів платформи. Деякі також виявили, що JPEX працює без ліцензії Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC), яка регулює платформи для торгівлі віртуальними активами.
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів виявила, що в червні 2023 року вона надіслала JPEX лист-попередження, вимагаючи від неї припинити свою діяльність у Гонконзі або подати заявку на отримання ліцензії. Але JPEX проігнорував лист і продовжив працювати нелегально. Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів також заявила, що не має юрисдикції над операціями JPEX, зареєстрованими в Дубаї.
Поліція Гонконгу розпочала розслідування щодо JPEX після отримання скарг від понад 2000 інвесторів, які заявляли про збитки на суму 1,3 мільярда гонконгських доларів (166 мільйонів доларів). Поліція заарештувала 11 осіб, включаючи Лінь і Чена, за підозрою в шахрайстві, відмиванні грошей і змові з метою шахрайства. За місцем проживання підозрюваного правоохоронці також вилучили комп’ютери, мобільні телефони, банківські картки та документи.
Цей випадок викликав обурення громадськості та підняв запитання щодо нормативно-правової бази Гонконгу щодо криптоактивів. Гонконг намагався позиціонувати себе як глобальний інноваційний і технологічний центр, особливо після введення закону про національну безпеку в 2020 році, який порушив автономію та свободи міста. У листопаді 2020 року Комісія з регулювання цінних паперів Китаю оголосила про нову систему ліцензування платформ для торгівлі віртуальними активами для посилення захисту інвесторів і боротьби з відмиванням грошей.
Система набуде чинності лише в червні 2023 року, залишаючи більше шести місяців для нерегульованих платформ, таких як JPEX. Крім того, режим охоплює лише платформи, які торгують принаймні одним маркером безпеки, криптоактивом, який представляє право власності або права на базовий актив або бізнес. Платформи, які торгують лише небезпечними токенами, як-от Bitcoin або Ethereum, не потребують ліцензії SEC.
Це означає, що велика частина ринку криптовалют Гонконгу залишається нерегульованою. За даними CoinMarketCap, наразі в обігу перебуває понад 11 000 криптоактивів із загальною ринковою капіталізацією понад 2 трильйони доларів. Багато з цих активів дуже мінливі та спекулятивні; деякі можуть бути шахрайськими або незаконними.
Справа JPEX також підкреслює небезпеку довіри впливовим особам соціальних мереж, які схвалюють криптопродукти або платформи без належного розкриття інформації чи належної обачності. Особи впливу можуть мати приховані мотиви або конфлікт інтересів під час просування певних платформ або токенів. Їм також може не вистачити досвіду чи довіри, щоб надати точну чи достовірну інформацію про ризики та вигоди від інвестування в криптоактиви.
Інвесторам слід остерігатися будь-якої платформи або продукту, який обіцяє нереалістичні прибутки або гарантії, не розкриваючи пов’язані з цим ризики. Вони також повинні провести власні дослідження та перевірити облікові дані та репутацію будь-якої платформи чи продукту, які вони мають намір використовувати. Вони також повинні перевірити, чи ліцензована платформа чи продукт чи регулюється будь-яким органом влади в Гонконгу чи інших країнах.
Справа JPEX також привертає увагу до ролі Дубая як криптовалютного притулку для сумнівних операторів. Дубай, частина Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), завжди приваблював криптовалютний бізнес своїми низькими податками, м’якими правилами та дружнім ставленням.
У Дубаї немає спеціальних законів чи повноважень щодо регулювання криптоактивів, а також не вимагається ліцензування чи реєстрація криптоплатформ у будь-якому агентстві. Дубай також не має договору про екстрадицію з Гонконгом, що ускладнює владі переслідування JPEX або його засновників.
Однак криптодружня позиція Дубая може завдати шкоди його репутації та безпеці. Дубай може привабити шахраїв, хакерів і терористів, які використовують криптоактиви, щоб уникнути санкцій, відмити гроші або фінансувати незаконну діяльність.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Криптовалютний скандал JPEX похитує репутацію Гонконгу
Гонконг, глобальний фінансовий центр і ворота в Китай, сколихнув масштабний криптовалютний скандал із залученням JPEX. Дубайська криптовалютна біржа нібито обдурила тисячі інвесторів на понад 160 мільйонів доларів. Справа виявила нормативні прогалини в криптовалютній індустрії Гонконгу, що зароджується, відсутність захисту інвесторів і ризики покладатися на впливових осіб соціальних мереж для просування неліцензійних платформ.
JPEX розшифровується як Japan Exchange і стверджує, що є першою біржею криптовалют у світі, яка пропонує дивіденди своїм користувачам. Він також встановив партнерські відносини з великими установами, такими як HSBC, Standard Chartered Bank і Alibaba. Він заманював інвесторів обіцянками високих прибутків і низьких комісій, а також використовував агресивні маркетингові тактики, такі як рекламні щити, онлайн-реклама та підтримка впливових осіб.
Впливові особи, які просувають JPEX, включають Джозефа Лама, юриста, який став продавцем страхових компаній, який називає себе «королем тролів» Гонконгу, і знаменитість YouTube Чан Йі, яка має 200 000 передплатників. Вони показують своїм підписникам, як прибутки від біткойнів можуть допомогти їм купувати будинки та автомобілі, і заохочують їх зареєструватися на JPEX за допомогою реферального коду.
Однак у вересні 2023 року все почало йти не так, коли JPEX оголосила, що зіткнулася з «дефіцитом ліквідності», і призупинила зняття коштів. Багато інвесторів не змогли отримати доступ до коштів або зв’язатися зі службою підтримки клієнтів платформи. Деякі також виявили, що JPEX працює без ліцензії Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC), яка регулює платформи для торгівлі віртуальними активами.
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів виявила, що в червні 2023 року вона надіслала JPEX лист-попередження, вимагаючи від неї припинити свою діяльність у Гонконзі або подати заявку на отримання ліцензії. Але JPEX проігнорував лист і продовжив працювати нелегально. Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів також заявила, що не має юрисдикції над операціями JPEX, зареєстрованими в Дубаї.
Поліція Гонконгу розпочала розслідування щодо JPEX після отримання скарг від понад 2000 інвесторів, які заявляли про збитки на суму 1,3 мільярда гонконгських доларів (166 мільйонів доларів). Поліція заарештувала 11 осіб, включаючи Лінь і Чена, за підозрою в шахрайстві, відмиванні грошей і змові з метою шахрайства. За місцем проживання підозрюваного правоохоронці також вилучили комп’ютери, мобільні телефони, банківські картки та документи.
Цей випадок викликав обурення громадськості та підняв запитання щодо нормативно-правової бази Гонконгу щодо криптоактивів. Гонконг намагався позиціонувати себе як глобальний інноваційний і технологічний центр, особливо після введення закону про національну безпеку в 2020 році, який порушив автономію та свободи міста. У листопаді 2020 року Комісія з регулювання цінних паперів Китаю оголосила про нову систему ліцензування платформ для торгівлі віртуальними активами для посилення захисту інвесторів і боротьби з відмиванням грошей.
Система набуде чинності лише в червні 2023 року, залишаючи більше шести місяців для нерегульованих платформ, таких як JPEX. Крім того, режим охоплює лише платформи, які торгують принаймні одним маркером безпеки, криптоактивом, який представляє право власності або права на базовий актив або бізнес. Платформи, які торгують лише небезпечними токенами, як-от Bitcoin або Ethereum, не потребують ліцензії SEC.
Це означає, що велика частина ринку криптовалют Гонконгу залишається нерегульованою. За даними CoinMarketCap, наразі в обігу перебуває понад 11 000 криптоактивів із загальною ринковою капіталізацією понад 2 трильйони доларів. Багато з цих активів дуже мінливі та спекулятивні; деякі можуть бути шахрайськими або незаконними.
Справа JPEX також підкреслює небезпеку довіри впливовим особам соціальних мереж, які схвалюють криптопродукти або платформи без належного розкриття інформації чи належної обачності. Особи впливу можуть мати приховані мотиви або конфлікт інтересів під час просування певних платформ або токенів. Їм також може не вистачити досвіду чи довіри, щоб надати точну чи достовірну інформацію про ризики та вигоди від інвестування в криптоактиви.
Інвесторам слід остерігатися будь-якої платформи або продукту, який обіцяє нереалістичні прибутки або гарантії, не розкриваючи пов’язані з цим ризики. Вони також повинні провести власні дослідження та перевірити облікові дані та репутацію будь-якої платформи чи продукту, які вони мають намір використовувати. Вони також повинні перевірити, чи ліцензована платформа чи продукт чи регулюється будь-яким органом влади в Гонконгу чи інших країнах.
Справа JPEX також привертає увагу до ролі Дубая як криптовалютного притулку для сумнівних операторів. Дубай, частина Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), завжди приваблював криптовалютний бізнес своїми низькими податками, м’якими правилами та дружнім ставленням.
У Дубаї немає спеціальних законів чи повноважень щодо регулювання криптоактивів, а також не вимагається ліцензування чи реєстрація криптоплатформ у будь-якому агентстві. Дубай також не має договору про екстрадицію з Гонконгом, що ускладнює владі переслідування JPEX або його засновників.
Однак криптодружня позиція Дубая може завдати шкоди його репутації та безпеці. Дубай може привабити шахраїв, хакерів і терористів, які використовують криптоактиви, щоб уникнути санкцій, відмити гроші або фінансувати незаконну діяльність.