Комісар CFTC називає торгову схему Mosaic «шахрайством» і «віртуальним картковим будинком».
Товарний регулятор США націлив на іншу криптовалютну біржу за нібито запуск «шахрайської» схеми цифрових товарів,
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) подала цивільний позов до Окружного суду США Південного округу Флориди проти компанії Mosaic Exchange Limited із Пенсільванії та її власника та генерального директора Шона Майкла, звинувативши їх у шахрайській схемі продажу цифрових активів.
CFTC звинувачує Mosaic та її операторів у шахрайському вимаганні та спонуканні щонайменше 17 людей у Сполучених Штатах та інших країнах надати їм сотні тисяч доларів у біткойнах або інших коштах для торгівлі BTC та іншими цифровими активами від імені клієнтів. , але це було не так, тому їх викрали.
Звинувачення CFTC проти Mosaic
Серед неправдивих заяв, зроблених Mosaic у період з лютого 2019 року по червень 2021 року, було те, що вона мала велику кількість активів під управлінням, що свідчить про те, що вона була значним гравцем на ринку торгівлі криптовалютами.
Протягом того ж періоду в скарзі стверджується, що Mosaic розробила власний торговий алгоритм із вражаючим рівнем точності 82% і використовувала його для отримання значного прибутку для клієнтів.
Інше хибне твердження полягає в тому, що Mosaic стабільно досягає високої норми прибутку, коливається від 20% до 60% на місяць, а іноді й перевищує 50%, тобто це дуже прибуткова інвестиційна можливість.
Mosaic та її генеральний директор також неправдиво стверджували, що мають партнерські або брокерські угоди з певними криптовалютними біржами, щоб підвищити довіру до їхніх операцій.
Насправді Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) заявила, що Mosaic не має в управлінні стільки активів, скільки рекламується, що означає, що її фінансовий стан не такий міцний, як стверджується. Всупереч тому, що вказував 82% точний торговий алгоритм, було виявлено, що Mosaic зазнала збитків під час торгівлі для своїх клієнтів, що завдало шкоди довірі та надійності платформи.
Крім того, норма прибутку, як стверджується в скарзі, не була підтверджена. Mosaic також не завжди забезпечує високий прибуток, обіцяний інвесторам. У скарзі також стверджується, що платформа не мала рекламованого партнерства чи брокерської угоди, що могло ввести клієнтів в оману щодо легітимності платформи.
Фальшивий і віртуальний картковий будинок
Комісар CFTC Крістін Джонсон назвала всю схему «шахрайством» і «віртуальним картковим будинком», у результаті чого нічого не підозрюючі інвестори втратили значні суми свого важко заробленого багатства.
Джонсон також додав,
«Це питання також є прикладом кількох ризиків, про які я порушував тривогу, і закликав до кращої координації правозастосування для запобігання. Історично склалося так, що фінансові регулятори США досягали своїх цілей захисту клієнтів і цілісності ринку, зосереджуючись на регулятивних вимогах на етапі посередництва. ."
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
CFTC націлилася на Mosaic Exchange Limited у ймовірному шахрайстві з криптовалютою
Комісар CFTC називає торгову схему Mosaic «шахрайством» і «віртуальним картковим будинком».
Товарний регулятор США націлив на іншу криптовалютну біржу за нібито запуск «шахрайської» схеми цифрових товарів,
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) подала цивільний позов до Окружного суду США Південного округу Флориди проти компанії Mosaic Exchange Limited із Пенсільванії та її власника та генерального директора Шона Майкла, звинувативши їх у шахрайській схемі продажу цифрових активів.
CFTC звинувачує Mosaic та її операторів у шахрайському вимаганні та спонуканні щонайменше 17 людей у Сполучених Штатах та інших країнах надати їм сотні тисяч доларів у біткойнах або інших коштах для торгівлі BTC та іншими цифровими активами від імені клієнтів. , але це було не так, тому їх викрали.
Звинувачення CFTC проти Mosaic
Серед неправдивих заяв, зроблених Mosaic у період з лютого 2019 року по червень 2021 року, було те, що вона мала велику кількість активів під управлінням, що свідчить про те, що вона була значним гравцем на ринку торгівлі криптовалютами.
Протягом того ж періоду в скарзі стверджується, що Mosaic розробила власний торговий алгоритм із вражаючим рівнем точності 82% і використовувала його для отримання значного прибутку для клієнтів.
Інше хибне твердження полягає в тому, що Mosaic стабільно досягає високої норми прибутку, коливається від 20% до 60% на місяць, а іноді й перевищує 50%, тобто це дуже прибуткова інвестиційна можливість.
Mosaic та її генеральний директор також неправдиво стверджували, що мають партнерські або брокерські угоди з певними криптовалютними біржами, щоб підвищити довіру до їхніх операцій.
Насправді Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) заявила, що Mosaic не має в управлінні стільки активів, скільки рекламується, що означає, що її фінансовий стан не такий міцний, як стверджується. Всупереч тому, що вказував 82% точний торговий алгоритм, було виявлено, що Mosaic зазнала збитків під час торгівлі для своїх клієнтів, що завдало шкоди довірі та надійності платформи.
Крім того, норма прибутку, як стверджується в скарзі, не була підтверджена. Mosaic також не завжди забезпечує високий прибуток, обіцяний інвесторам. У скарзі також стверджується, що платформа не мала рекламованого партнерства чи брокерської угоди, що могло ввести клієнтів в оману щодо легітимності платформи.
Фальшивий і віртуальний картковий будинок
Комісар CFTC Крістін Джонсон назвала всю схему «шахрайством» і «віртуальним картковим будинком», у результаті чого нічого не підозрюючі інвестори втратили значні суми свого важко заробленого багатства.
Джонсон також додав,
«Це питання також є прикладом кількох ризиків, про які я порушував тривогу, і закликав до кращої координації правозастосування для запобігання. Історично склалося так, що фінансові регулятори США досягали своїх цілей захисту клієнтів і цілісності ринку, зосереджуючись на регулятивних вимогах на етапі посередництва. ."