У справі JPEX було здійснено більше арештів, довівши загальну кількість арештів до 18, тоді як справжній натхненник залишається на волі.
Сага про JPEX, здається, не має кінця.
Згідно з останніми подіями, влада Гонконгу та Макао заарештувала ще 18 підозрюваних у справі обміну криптовалюти JPEX і вилучила готівку та золото на загальну суму 2,8 мільйона доларів США.
Розплутування плутанини JPEX
Місцеві ЗМІ повідомили, що двох осіб у Гонконзі звинуватили у використанні казино Макао для відмивання грошей, що призвело до арешту активів казино та 1,7 мільйона доларів готівкою.
Ще двох людей затримали, в тому числі одного за спробу знищити докази. Повідомляється, що документи були подрібнені та вибілені у ванні.
Поліція Гонконгу оголосила про свої зусилля, щоб знайти більше підозрюваних у шахрайстві та відмиванні грошей.
Все почалося з того, що фінансовий регулятор Гонконгу виніс попередження JPEX за нібито просування своїх послуг у Гонконзі без відповідних ліцензій. Після попередження біржа значно збільшила комісію за зняття майже до 1000 доларів США. Як не дивно, її співробітники покинули свій стенд на нещодавній події Token 2049 у Сінгапурі.
Після того, як JPEX припинила роботу протягом ночі через раптову кризу ліквідності 17 вересня, JPEX звинуватила своїх гонконгських партнерів у нечесній та зловмисній поведінці.
Повідомляється, що поліція міста-держави заарештувала кількох людей за підозрою у відмиванні грошей незабаром після отримання понад 2300 скарг від жертв і втрати майже 178 мільйонів доларів. До нього також входять два популярних інфлюенсера. Проте влада Гонконгу наполягає на тому, що ватажки JPEX залишаються на волі.
Згодом з’явились повідомлення про потенційне падіння JPEX, оскільки канали соціальних мереж і його офіційний веб-сайт залишалися недоступними.
Ще одна неліцензована біржа криптовалют піддається пильній перевірці
Останні викриття збігаються з попередженням Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів (SFC) інвесторам про ще одну неліцензійну платформу для торгівлі віртуальними активами під назвою FUBT Exchange. Регулятор стверджував, що компанія надала фальшивий номер телефону Гонконгу, намагаючись створити враження, що вона працює в Гонконзі.
Станом на 22 вересня біржа FUBT була включена до списку підозрілих платформ торгівлі віртуальними активами Комісії з регулювання цінних паперів Китаю, як показано на її веб-сайті. Крім того, ЗМІ материкового Китаю повідомили, що платформа з такою ж назвою закрилася в травні 2020 року.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Звіт: Останні заарештовані JPEX знайдені з подрібненими та вибіленими документами в квартирі в Гонконзі
У справі JPEX було здійснено більше арештів, довівши загальну кількість арештів до 18, тоді як справжній натхненник залишається на волі.
Сага про JPEX, здається, не має кінця.
Згідно з останніми подіями, влада Гонконгу та Макао заарештувала ще 18 підозрюваних у справі обміну криптовалюти JPEX і вилучила готівку та золото на загальну суму 2,8 мільйона доларів США.
Розплутування плутанини JPEX
Місцеві ЗМІ повідомили, що двох осіб у Гонконзі звинуватили у використанні казино Макао для відмивання грошей, що призвело до арешту активів казино та 1,7 мільйона доларів готівкою.
Ще двох людей затримали, в тому числі одного за спробу знищити докази. Повідомляється, що документи були подрібнені та вибілені у ванні.
Поліція Гонконгу оголосила про свої зусилля, щоб знайти більше підозрюваних у шахрайстві та відмиванні грошей.
Все почалося з того, що фінансовий регулятор Гонконгу виніс попередження JPEX за нібито просування своїх послуг у Гонконзі без відповідних ліцензій. Після попередження біржа значно збільшила комісію за зняття майже до 1000 доларів США. Як не дивно, її співробітники покинули свій стенд на нещодавній події Token 2049 у Сінгапурі.
Після того, як JPEX припинила роботу протягом ночі через раптову кризу ліквідності 17 вересня, JPEX звинуватила своїх гонконгських партнерів у нечесній та зловмисній поведінці.
Повідомляється, що поліція міста-держави заарештувала кількох людей за підозрою у відмиванні грошей незабаром після отримання понад 2300 скарг від жертв і втрати майже 178 мільйонів доларів. До нього також входять два популярних інфлюенсера. Проте влада Гонконгу наполягає на тому, що ватажки JPEX залишаються на волі.
Згодом з’явились повідомлення про потенційне падіння JPEX, оскільки канали соціальних мереж і його офіційний веб-сайт залишалися недоступними.
Ще одна неліцензована біржа криптовалют піддається пильній перевірці
Останні викриття збігаються з попередженням Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів (SFC) інвесторам про ще одну неліцензійну платформу для торгівлі віртуальними активами під назвою FUBT Exchange. Регулятор стверджував, що компанія надала фальшивий номер телефону Гонконгу, намагаючись створити враження, що вона працює в Гонконзі.
Станом на 22 вересня біржа FUBT була включена до списку підозрілих платформ торгівлі віртуальними активами Комісії з регулювання цінних паперів Китаю, як показано на її веб-сайті. Крім того, ЗМІ материкового Китаю повідомили, що платформа з такою ж назвою закрилася в травні 2020 року.