Шість керівників AirBit раніше визнали свою участь у схемі Понці.
Пабло Родрігес, співзасновник криптовалютної піраміди AirBit Club, у березні в окружному суді США визнав себе винним у змові в шахрайстві, а через кілька місяців був засуджений до 12 років ув’язнення.
Родрігеса та його співзмовників звинувачують в організації глобального шахрайства, яке заманювало інвесторів брехливими обіцянками багатства в криптовалюті, одночасно привласнюючи їхні інвестиції для особистої вигоди та надаючи виправдання, коли вони зіткнулися з запитами на зняття коштів.
Суддя окружного суду Джордж Б. Деніелс постановив засудити Родрігеса до додаткових трьох років ув'язнення під наглядом, яке набуде чинності після закінчення його 12-річного терміну.
Повітряне шахрайство
Згідно з офіційним прес-релізом, Родрігес і Дос Сантос заснували AirBit Club у 2015 році та організували шахрайську схему, яка позбавила їх більш ніж 100 мільйонів доларів.
Двоє жертв заманили інвестувати в AirBit Club, обіцяючи гарантований прибуток в обмін на грошові інвестиції в «членство» в клубі. AirBit Club рекламується як багаторівневий криптовалютний маркетинговий клуб, який обіцяє винагороди від майнінгу та торгівлі криптовалютою, а також надає членам щоденні пасивні прибутки.
Щоб просувати цю схему, Родрігес, Дос Сантос, Хьюз, Міллан і Чайрез подорожували по всьому світу, влаштовуючи розкішні виставки та виступи з місцевими представниками в різних країнах, щоб переконати жертв придбати членство в AirBit Club, зокрема в Південному окрузі Нью-Йорка.
Жертви мали доступ до онлайн-порталу, який демонстрував нібито накопичення прибутку, але ці твердження були шахрайськими за своєю природою, оскільки пізніше було виявлено, що жодних фактичних операцій з криптовалютою від імені жертв не було. Натомість зловмисники «збагачуються», витрачаючи кошти користувачів на предмети розкоші, одночасно вербуючи нових жертв через пишні покази.
У випадках, коли жертви намагаються зняти кошти з онлайн-порталу AirBit Club і скаржаться промоутеру, вони стикаються з виправданнями, затримками та прихованими комісіями, які часто перевищують 50% від запитаної суми. Деякі з цих людей також закрили свої рахунки після нібито втрати великих інвестицій через неправдиві заяви, пов’язані з пандемією COVID-19.
Про це заявив прокурор США Деміан Вільямс.
«Родрігес був співзасновником і очолював багатомільйонну міжнародну піраміду, яка вводила в оману переважно недосвідчених інвесторів брехливими обіцянками, що їхні кошти будуть інвестовані в торгівлю та майнінг криптовалют».
Минулі сутички із законом
Влада також звинуватила Родрігеса, Дос Сантоса, Хьюза, Міллана та Чайреза у спробах приховати програму AirBit Club та контроль над доходами від неї. Вони роблять це, змушуючи жертв купувати членство готівкою та використовувати сторонніх брокерів криптовалюти.
Вони також відмивали гроші через різні банківські рахунки, включно з довірчим рахунком адвоката, яким керував Хьюз, який мав зберігати кошти клієнтів, але використовувався для приховування незаконних доходів схеми. Хьюз використовував кошти жертви для оплати особистих витрат правопорушників і для фінансування заходів, які просувають програму AirBit Club.
До AirBit Club Родрігез і Дос Сантос були подані до суду з боку Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) за іншу піраміду під назвою «Vizinova» і сплатили штраф у розмірі 1,7 мільйона доларів. Хьюз, каліфорнійський адвокат, який представляв їх у справі, пізніше допоміг їм взяти участь у програмі AirBit Club, видаливши з Інтернету негативну інформацію про пару.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Співзасновника клубу AirBit засудили до 12 років в'язниці за схему криптопіраміди
Шість керівників AirBit раніше визнали свою участь у схемі Понці.
Пабло Родрігес, співзасновник криптовалютної піраміди AirBit Club, у березні в окружному суді США визнав себе винним у змові в шахрайстві, а через кілька місяців був засуджений до 12 років ув’язнення.
Родрігеса та його співзмовників звинувачують в організації глобального шахрайства, яке заманювало інвесторів брехливими обіцянками багатства в криптовалюті, одночасно привласнюючи їхні інвестиції для особистої вигоди та надаючи виправдання, коли вони зіткнулися з запитами на зняття коштів.
Суддя окружного суду Джордж Б. Деніелс постановив засудити Родрігеса до додаткових трьох років ув'язнення під наглядом, яке набуде чинності після закінчення його 12-річного терміну.
Повітряне шахрайство
Згідно з офіційним прес-релізом, Родрігес і Дос Сантос заснували AirBit Club у 2015 році та організували шахрайську схему, яка позбавила їх більш ніж 100 мільйонів доларів.
Двоє жертв заманили інвестувати в AirBit Club, обіцяючи гарантований прибуток в обмін на грошові інвестиції в «членство» в клубі. AirBit Club рекламується як багаторівневий криптовалютний маркетинговий клуб, який обіцяє винагороди від майнінгу та торгівлі криптовалютою, а також надає членам щоденні пасивні прибутки.
Щоб просувати цю схему, Родрігес, Дос Сантос, Хьюз, Міллан і Чайрез подорожували по всьому світу, влаштовуючи розкішні виставки та виступи з місцевими представниками в різних країнах, щоб переконати жертв придбати членство в AirBit Club, зокрема в Південному окрузі Нью-Йорка.
Жертви мали доступ до онлайн-порталу, який демонстрував нібито накопичення прибутку, але ці твердження були шахрайськими за своєю природою, оскільки пізніше було виявлено, що жодних фактичних операцій з криптовалютою від імені жертв не було. Натомість зловмисники «збагачуються», витрачаючи кошти користувачів на предмети розкоші, одночасно вербуючи нових жертв через пишні покази.
У випадках, коли жертви намагаються зняти кошти з онлайн-порталу AirBit Club і скаржаться промоутеру, вони стикаються з виправданнями, затримками та прихованими комісіями, які часто перевищують 50% від запитаної суми. Деякі з цих людей також закрили свої рахунки після нібито втрати великих інвестицій через неправдиві заяви, пов’язані з пандемією COVID-19.
Про це заявив прокурор США Деміан Вільямс.
«Родрігес був співзасновником і очолював багатомільйонну міжнародну піраміду, яка вводила в оману переважно недосвідчених інвесторів брехливими обіцянками, що їхні кошти будуть інвестовані в торгівлю та майнінг криптовалют».
Минулі сутички із законом
Влада також звинуватила Родрігеса, Дос Сантоса, Хьюза, Міллана та Чайреза у спробах приховати програму AirBit Club та контроль над доходами від неї. Вони роблять це, змушуючи жертв купувати членство готівкою та використовувати сторонніх брокерів криптовалюти.
Вони також відмивали гроші через різні банківські рахунки, включно з довірчим рахунком адвоката, яким керував Хьюз, який мав зберігати кошти клієнтів, але використовувався для приховування незаконних доходів схеми. Хьюз використовував кошти жертви для оплати особистих витрат правопорушників і для фінансування заходів, які просувають програму AirBit Club.
До AirBit Club Родрігез і Дос Сантос були подані до суду з боку Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) за іншу піраміду під назвою «Vizinova» і сплатили штраф у розмірі 1,7 мільйона доларів. Хьюз, каліфорнійський адвокат, який представляв їх у справі, пізніше допоміг їм взяти участь у програмі AirBit Club, видаливши з Інтернету негативну інформацію про пару.