Джон Рід Старк, колишній директор Управління захисту прав в Інтернеті SEC, вважає, що федеральні суди можуть зрештою засудити засновників FTX за кількома кримінальними звинуваченнями, включаючи шахрайство, через три фактори.
Старк заявив 2 жовтня, що свідчення колишніх керівників, підтверджуючі докази в записах FTX і медійний тур Сема Бенкмана-Фріда після банкрутства можуть вплинути на рішення суду на користь прокуратури.
Фактично, такі фігури, як Керолайн Еллісон, Гері Ван і Нішад Сінгх, усі визнали себе винними у справі FTX. Також багато хто очікує, що Міністерство юстиції викличе Еллісона та інших сторін для свідчень проти Бенкмана-Фріда.
Прокурори також подали до суду документи, щоб прийняти свідчення свідків від офшорних і неамериканських користувачів FTX.
Джон Рей III, який очолив маєток FTX у листопаді 2022 року, також може зіграти ключову роль у державному переслідуванні. Колишній голова Управління контролю за дотриманням правил в Інтернеті Комітету з цінних паперів та цінних паперів (SEC) вказав на «криміналістику» Рея на 200 мільйонів доларів і його можливу співпрацю з владою після його виступу в Конгресі.
Менш ніж через місяць після вступу на роботу Рей сказав, що, незважаючи на його більш ніж 40-річний досвід у сфері права та реструктуризації, діяльність FTX є новою.
Ніколи за свою кар’єру я не бачив такого повного провалу корпоративного контролю та повної відсутності достовірної фінансової інформації, як тут. Ситуація є безпрецедентною, починаючи від порушення цілісності системи та неправильного регуляторного нагляду до концентрації контролю в руках невеликої кількості недосвідчених, незрілих і потенційно скомпрометованих осіб. -- Джон Рей III, збанкрутілий генеральний директор FTX
Далі Старк додав, що виступи Бенкмана-Фріда в ЗМІ та інтерв’ю перед його арештом на Багамах могли скомпрометувати його захист. В одному з інтерв’ю SBF визнав, що система управління ризиками була неналежною, але заперечив будь-яку злочинну недбалість.
Принаймні за шість тижнів Бенкмен-Фрід постала перед судом і захистила себе від семи кримінальних звинувачень. Прокурори стверджують, що SBF вкрав сотні мільйонів депозитів клієнтів для фінансування політичних пожертвувань, купівлі нерухомості та розкішного способу життя.
Voir Dire (попередній допит присяжних або свідків) заплановано на 3 жовтня 2023 року, що ознаменує початок справи Сполучені Штати проти Сема Бенкмана-Фріда майже через рік після катастрофи FTX, яка вартувала 8 мільярдів доларів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Колишній чиновник SEC вважає, що SBF може програти кримінальний процес
Джон Рід Старк, колишній директор Управління захисту прав в Інтернеті SEC, вважає, що федеральні суди можуть зрештою засудити засновників FTX за кількома кримінальними звинуваченнями, включаючи шахрайство, через три фактори.
Старк заявив 2 жовтня, що свідчення колишніх керівників, підтверджуючі докази в записах FTX і медійний тур Сема Бенкмана-Фріда після банкрутства можуть вплинути на рішення суду на користь прокуратури.
Фактично, такі фігури, як Керолайн Еллісон, Гері Ван і Нішад Сінгх, усі визнали себе винними у справі FTX. Також багато хто очікує, що Міністерство юстиції викличе Еллісона та інших сторін для свідчень проти Бенкмана-Фріда.
Прокурори також подали до суду документи, щоб прийняти свідчення свідків від офшорних і неамериканських користувачів FTX.
Джон Рей III, який очолив маєток FTX у листопаді 2022 року, також може зіграти ключову роль у державному переслідуванні. Колишній голова Управління контролю за дотриманням правил в Інтернеті Комітету з цінних паперів та цінних паперів (SEC) вказав на «криміналістику» Рея на 200 мільйонів доларів і його можливу співпрацю з владою після його виступу в Конгресі.
Менш ніж через місяць після вступу на роботу Рей сказав, що, незважаючи на його більш ніж 40-річний досвід у сфері права та реструктуризації, діяльність FTX є новою.
Ніколи за свою кар’єру я не бачив такого повного провалу корпоративного контролю та повної відсутності достовірної фінансової інформації, як тут. Ситуація є безпрецедентною, починаючи від порушення цілісності системи та неправильного регуляторного нагляду до концентрації контролю в руках невеликої кількості недосвідчених, незрілих і потенційно скомпрометованих осіб. -- Джон Рей III, збанкрутілий генеральний директор FTX
Далі Старк додав, що виступи Бенкмана-Фріда в ЗМІ та інтерв’ю перед його арештом на Багамах могли скомпрометувати його захист. В одному з інтерв’ю SBF визнав, що система управління ризиками була неналежною, але заперечив будь-яку злочинну недбалість.
Принаймні за шість тижнів Бенкмен-Фрід постала перед судом і захистила себе від семи кримінальних звинувачень. Прокурори стверджують, що SBF вкрав сотні мільйонів депозитів клієнтів для фінансування політичних пожертвувань, купівлі нерухомості та розкішного способу життя.
Voir Dire (попередній допит присяжних або свідків) заплановано на 3 жовтня 2023 року, що ознаменує початок справи Сполучені Штати проти Сема Бенкмана-Фріда майже через рік після катастрофи FTX, яка вартувала 8 мільярдів доларів.