CoinDesk: Резюме ключової інформації за перший тиждень розгляду справи SBF

Автор оригіналу: Деніел Кун, CoinDesk

Оригінальна збірка: Felix, PANews

Загальний консенсус, здається, свідчить про те, що перші кілька днів суду над SBF (Сем Бенкман-Фрід) йдуть не на його користь.

Прокурори Міністерства юстиції США (DOJ) встановлюють, що SBF був глибоко залучений у довгострокову схему обману клієнтів та інвесторів, ускладнюючи юридичний захист SBF. Хоча SBF номінально очолював компанію, він не знав про корупцію на його біржі FTX і хедж-фонді Alameda Research.

SBF завжди стикався з важкою боротьбою в резонансному судовому процесі. Нинішнім генеральним директором FTX є Джон Джей Рей III, голова відділу банкрутства Enron. Під керівництвом Рея FTX оприлюднила документи та висунула звинувачення проти SBF. SBF, яку колись любили криптолюди, розпочала «тур вибачень» і повністю змінила сприйняття громадськістю SBF.

Захист SBF в суді юристами юридичної фірми Cohen & Gresser, здавалося, мало ефекту. Окружний суддя Льюїс Каплан був помітно роздратований адвокатами SBF. Деякі глядачі сказали, що «80 відсотків» запитань, поставлених адвокатом захисту Крісом Еверделлом під час деяких допитів, були відхилені. Насправді стало звичним для прокурорів відхиляти оманливі запитання.

Але це ще рано для суду, який може тривати шість тижнів. Чи буде SBF, у якого нова зачіска, свідчити в суді, невідомо. Ренато Маріотті, партнер компанії Bryan Cave Leighton Paisner LLP, який стежить за цією справою, і, здається, більшість юристів, кажуть, що це в кращому випадку азартна гра, яка може призвести до катастрофи. Гері Ван, співзасновник FTX і давній друг SBF, визнав себе винним у шахрайстві та згадав про «привілей», який FTX надав Alameda, що дозволяло Alameda необмежено знімати кошти. У той час як колишній розробник FTX Адам Єдідія заявив, що пішов у відставку в листопаді 2022 року після того, як дізнався про плани FTX щодо «шахрайства» клієнтів, цей пункт раніше було видалено з протоколу.

Ось ключові моменти та подробиці судового процесу до цього часу, а також те, що відбувалося поза залою суду, наприклад, викриття автора «The Big Short» Майкла Льюїса про SBF у його новій книзі «Going Infinite».

• Співзасновник FTX Гарі Ван дав свідчення в суді 6 жовтня (за пекінським часом), що він був четвертим свідком Міністерства юстиції США. Він визнав, що FTX надала хедж-фонду SBF Alameda Research «привілеї». Alameda має великий кредитний ліміт, дозволяє швидше виконувати замовлення на платформі FTX і необмежену кількість коштів. Гарі Ван сказав, що Alameda Research дозволили підтримувати негативний баланс. Коли FTX зазнав краху, Alameda вивела 8 мільярдів доларів з платформи та 65 мільярдів доларів зі своєї кредитної лінії. Гері Ванг також засвідчив, що керівники FTX і Alameda, включаючи Керолайн Еллісон і Нішада Сінгха, свідомо вчиняли шахрайство з електронними електронними телефонами, шахрайство з цінними паперами та шахрайство з товарами.
• Співзасновник компанії венчурного капіталу Paradigm Метт Хуанг заявив під час судового розгляду SBF, що його інвестиції в розмірі 278 мільйонів доларів у FTX були «обнулені». Мет Хуанг описав, як Paradigm двічі інвестувала у FTX приблизно 278 мільйонів доларів США. Метт Хуан сказав, що він був схвильований швидким раннім зростанням частки ринку FTX, але він був стурбований відсутністю у FTX офіційної структури управління чи навіть ради директорів. SBF повідомив, що Alameda Research не має пільгового режиму в FTX.
• Згідно зі свідченням Адама Єдідіа, колишнього старшого інженера FTX, який зустрівся з SBF у червні 2022 року та запитав SBF про статус FTX, SBF заявив, що «минулого року ми були невразливими, але цього року — ні. Це може зайняти від шести до трьох місяців. Для вирішення цієї проблеми знадобляться роки». Пізніше SBF також повідомив Адаму Єдідію, що SBF намагався залучити кошти з Об’єднаних Арабських Еміратів для зміцнення грошових резервів торгової платформи, але невдало.
• Два розкішні літаки вартістю багато мільйонів доларів, які належать SBF, але, як повідомляється, ніколи не використовувалися SBF, можуть бути конфісковані, оскільки прокуратура США продовжує повертати активи. У документах, поданих пізно 4 жовтня, законопроект Міністерства юстиції США про конфіскацію перелічує два літаки (Bombardier Global і Embraer Legacy) як активи SBF, які він має намір конфіскувати.
• Після різкого зростання токенів SRM у 2021 році, досягнувши історичного максимуму в $13,72, SBF змінив період блокування для токенів SRM, оскільки побоювався, що співробітники стануть надто багатими, щоб зосередитися на роботі. У деталях контракту Serum SBF залишив за собою право продовжити час блокування Serum, заблокувавши маркери Serum усіх співробітників на сім років.
• Було затверджено дванадцять присяжних для судового процесу SBF із додатковими шістьма заступниками. Вони остаточно вирішують, чи винний SBF у шахрайстві. Протягом тижня репортери та очевидці казали, що суд присяжних іноді здавався нудьгуючим, принаймні один присяжний, як повідомляється, дрімав. (Список із 12 присяжних такий: ① 39-річна жінка-помічник лікаря, 10 тижнів вагітності, медична освіта, чоловік займається веб-розробкою; ② 33-річна жінка-медсестра, яка проживає сама у Вестчестері, Нью-Йорк; ③ 40-річна жінка, соціальний працівник, зараз безробітна; ④ 53-річна жінка, випускниця Університету Дьюка, розлучена, сидить вдома, мати двох дітей, раніше керувала заходами зі збору коштів у неприбутковій організації; ⑤ 59-річний чоловік , одружена, має 3 дітей, одна з яких працює в банку; ⑥ 50-річна жінка, кондуктор метро North, мати п’ятьох дітей, троє з яких живуть вдома, а двоє навчаються в коледжі; ⑦ 47-річна жінка бібліотекар середньої школи, незаміжня, живе зі своїм котом, сестрою та хворою матір’ю; ⑧ 65-річна жінка, охоронець в’язниці на пенсії, мати трьох дітей; ⑨ 61-річний чоловік, працівник поштової служби США, без дружини та дітей; ⑩ 43 -річна українка, працює в Bloomberg Works in IT, працює в США 15 років, розлучена і має двох дітей; ⑪ 55-річна вчителька спеціальної освіти, родом з Банку Бермудських островів, навчалася в Університет Ватерлоо як студент, отримав ступінь магістра в Університеті Нью-Йорка та Університеті Сетон-Холл; ⑫ 69-річний чоловік, інвестиційний банкір у Гонконзі, навчався в Університеті Райса та Стенфордському університеті, має дружину і не має діти з діагнозом неходжкінська лімфома)
• У вступних заявах прокурори США назвали криптоімперію SBF «картковим будинком», «побудованим на брехні». Під час судового розгляду брехня стала звичайним явищем, і співзасновник FTX Гері Вонг також сказав, що SBF «брехав» про здатність Alameda збільшити борг і кредитне плече, піддаючи ризику кошти клієнтів FTX.
• Адвокати SBF під час судового розгляду стверджували, що SBF діяв «сумлінно», а адвокати працювали над тим, щоб довести, що помилки в бізнесі — навіть такі величезні, як привласнення 8 мільярдів доларів — не обов’язково були злочинами. Це не вина SBF, що компанія росла занадто швидко і різко зазнала краху. Адвокати поклали частину провини на Керолайн Еллісон і заявили, що вона не вжила гарантій. Еллісон визнав себе винним і може дати свідчення на суді SBF наступного вівторка
• Прокуратура США 4 жовтня повторила, що існуючої правової бази достатньо для звинувачення SBF у порушеннях, пов’язаних із шахрайством, і відхилила попередні аргументи SBF про те, що «існує явна відсутність відповідних законів або вказівок, безпосередньо пов’язаних із передбачуваним використанням клієнтів». депозит є незаконним привласненням і не є дозволеною діловою практикою».
• Згідно з новою книгою Майкла Льюїса «Going Infinite», Alameda Research втратила майже всі 170 мільйонів доларів, зібраних у своєму першому раунді фінансування, яке було значною мірою підтримано «спільнотою ефективного альтруїзму». На додаток до арбітражної стратегії купівлі дешевих біткойнів у Сполучених Штатах і продажу їх у Японії з прибутком, її стратегія високочастотної торгівлі також мала проблеми, але за перші кілька місяців вона втратила мільйони доларів, втративши понад 500 000 на день за один місяць доларів, тоді як деякі біржові фонди «просто зникли» через погане управління капіталом.
• SBF подав до суду на свою страхову компанію CNA, заявивши, що вона не сплатила судових витрат, пов’язаних із захистом від звинувачень у шахрайстві. У судовій скарзі SBF посилається на понад дюжину цивільних і регуляторних позовів, пов’язаних із FTX, що свідчить про те, що судові витрати зростають.
• Колишній прес-секретар FTX Кевін О'Лірі (відомий канадський бізнесмен) сказав, що оскільки індустрія шифрування починає приймати регулювання, ера «крипто-ковбоїв» закінчилася. Згідно з книгою «Going Infinite», FTX заплатила відомому канадському бізнесменові 15,7 млн доларів за «20 годин обслуговування, 20 соціальних постів, віртуальний обід і 50 підписів». Але не всі керівники FTX згодні з цінністю угоди. Проте SBF сказав, що шанувальники скористаються фінансовою порадою. Оскільки інвестування є різновидом соціальної взаємодії, воно безглузде, але це факт. Згідно з книгою, SBF також намагався найняти ведучого CNBC Джима Крамера.