● Згідно з угодою про визнання провини, співзасновник FTX Гері Вонг сказав присяжним, що брав участь у фінансових злочинах під керівництвом Сема Бенкмана-Фріда (далі – SBF), і детально описав деякі з цих злочинів.
● Свідчення свідків довели присяжним, що SBF знав про фінансові труднощі FTX, але збрехав громадськості та інвесторам.
● Суддя Льюїс Каплан дорікнув команді Марка Коена за марнування часу та повторення запитань, хоча, здавалося, мало що досягли. Здавалося, головною метою захисту було принизити свідків обвинувачення, але вона була виконана погано.
● Під час перехресного допиту захисту SBF виглядав засмученим, стиснув руки в кулаки та потираючи очі. Складність захисту може бути очевидною навіть для найближчих союзників SBF.
У четвер, 5 жовтня, співзасновник FTX і Alameda Research Гері Вонг виступив проти свого колишнього бізнес-партнера SBF, відзначивши перший повний день свідчень свідків у кримінальному процесі над загиблим чарівником криптовалюти.
У своїх, мабуть, найкритичніших свідченнях Ван сказав, що погодився взяти величезні особисті позики від компанії під тиском. Він також сказав, що насправді ніколи не бачив грошей, що ілюструє ширшу модель фінансового шахрайства в двох компаніях.
Під час останньої розмови дня прокурори запитали Вана: «Чи надійшли гроші з цієї позики на ваш банківський рахунок?»
Гарі Вонг, колишній таємничий співзасновник SBF, відповів: «Ні».
Свідчення Гарі Ванга завершили насичений день. Свідчення колишнього розробника FTX Адама Єдідіа закінчилися тим, що Єдідія розповів про розмову в червні 2022 року, під час якої SBF чітко розповів про фінансові проблеми FTX. У поєднанні з численними твітами SBF, які намагалися переконати громадськість, що з FTX все в порядку, це, здавалося, стало фактичною основою для його звинувачень у шахрайстві.
Сам SBF був мовчазним протягом усього процесу, здавалося, що він занурений у документи на своєму ноутбуці. **Але коли Ван почав давати свідчення, SBF вперше звернув пильну увагу на свідка. **
Ван мовчав, відповідаючи коротко, зосереджено. Він детально описав свою роль у створенні «спеціальних бонусів» для Alameda Research на платформі FTX, які дозволяли компанії «необмежено знімати кошти» з біржі та розміщувати замовлення швидше, ніж інші маркет-мейкери. Це означає, що Alameda може не тільки «перестрибнути» конкурентів, але й «перестрибнути» клієнтів FTX, по суті, крадучи у них на кожному кроці за допомогою чіт-кодів.
Ван сказав, що кредитна лінія Alameda на FTX становить 65 мільярдів доларів. Це на порядки вище, ніж «десятки-мільйони доларів», які Ван назвав нормальними для маркет-мейкерів FTX. Це також у кілька разів перевищує 8 мільярдів доларів у депозитах клієнтів, які зникли.
Ван також розповів, як SBF керував ним у реалізації цих функцій.
SBF: «Ми не невразливі»
Раніше того ж дня колишній інженер FTX Адам Єдідія завершив свої свідчення хронологічною шкалою фінансового стану FTX. Одягнений у погано підібраний костюм і мішкувату краватку, Єдідія має ідеальний імідж соціально незграбного комп’ютерного розробника.
Yedidiya нагадав, що йому було доручено автоматизувати процес депозиту клієнтів, і під час цього він дізнався, що Alameda Research позичила 8 мільярдів доларів у вигляді коштів клієнтів FTX. Єдідія висловив ці занепокоєння SBF у червні 2022 року після матчу з падл-тенісу на курорті Олбані, де базуються FTX і Alameda.
SBF відповів, що хоча FTX є «невразливим» у 2021 році, «ми не є невразливим цього року (2022)».
Єдідія повторив оцінку Сема про те, що FTX знову стане «вразливим» через «від 6 місяців до 3 років».
Очевидно, що ще в червні 2022 року SBF було відомо про серйозні фінансові проблеми у FTX. Перші докази включають те, що SBF все ще звертається до Twitter, щоб запевнити клієнтів, що станом на листопад 2022 року FTX «добре». Ці два набори фактів явно свідчать про шахрайство.
Коротше кажучи, спроби захисту підірвати свідчення Єдидія були марними.
Адвокати захисту запитали Yedidiya: «Чи можете ви сказати, що зараз жодна криптокомпанія не є куленепробивною?»
Здається, це відображає більшу оборонну стратегію змішування деталей операцій FTX із «криптоіндустрією в цілому».
Але прокурори заперечили щодо характеру питання та виключили його з провадження. Захист стикається з десятками таких заперечень, коли просить свідків прокоментувати питання, що виходять за рамки їхніх свідчень. Знову і знову суддя Каплан ставала на бік обвинувачення, залишаючи захист помітно приголомшеним.
Згодом Каплан також скликав позасудову нараду і, здається, різко розкритикував повторюваність запитань адвокатів. Під час кожного перехресного допиту на сьогодні адвокати захисту витрачали багато часу, просячи свідків повторити факти, які вже були встановлені під час допиту прокурора.
Захист також, схоже, намагався применшити свідчення Єдидія, неодноразово запитуючи про його згоду на імунітет для дачі свідчень. Але на відміну від Гері Ванга, Єдідія звільнився з FTX після того, як дізнався, що Alameda витратив депозити клієнтів і не був звинувачений у злочині, тому цей метод атаки не переконливий.
Батьки SBF демонструють стрес
У суді стався драматичний момент під час перехресного допиту Єдидія адвокатами. Кілька разів під час дачі показань можна було помітити, як SBF знімав окуляри, опускав голову та втирав очі кулаками протягом кількох хвилин, можливо, щоб приховати або стримати сльози. Батько SBF, Джозеф Бенкман, також виглядав розчарованим.
Але справжня глибина прорахунків захисту не виявилася, доки прокурори не провели свою «повторну» експертизу, третій раунд допиту Єдидії. Адвокати захисту запитали Єдідію про особисті звички SBF витрачати гроші, мабуть, припустивши, що відсутність дорогого одягу чи розкішних автомобілів означає, що він чесна людина.
Але прокурори поставили «Єдидії» лише просте додаткове запитання про витрачені гроші: «Ви чули про FTX Arena?»
Запитання викликало хвилю сміху в залі суду, коли Єдідія детально описав екстравагантні 100 мільйонів доларів, витрачених на купівлю прав на назву колишньої арени Miami Heat.
Свідчення Єдидія закінчив особистим запитанням. Після того, як він залишив FTX, він жив у пентхаусі за 35 мільйонів доларів на Багамах і став учителем математики у середній школі. Хоча це є моральним стимулом, воно підкреслює, який вплив може мати зв’язок із FTX на людей, навіть тих, яких не звинувачують у причетності до ймовірних злочинів SBF.
Шахрайство інвесторів
Між Yedidiya та Wang ми також почули свідчення Метта Хуанга, співзасновника фонду венчурного капіталу Paradigm, орієнтованого на криптоіндустрію. Як і інші свідки обвинувачення, Хуан виглядав спокійним і викликав довіру, ретельно добираючи слова та даючи конкретні та лаконічні відповіді.
Хуан визначив, що факти, які, здається, були приховані від Paradigm, могли вплинути на їхнє рішення інвестувати майже 300 мільйонів доларів у платформу. Зокрема, Хуан підтвердив, що Paradigm мала б шансів інвестувати, якби знала, що Alameda Research отримала спеціальне звільнення від «ліквідаційного механізму» FTX і що Alameda використовувала кошти клієнтів як інвестиційний капітал.
«Наше загальне розуміння полягало в тому, що біржа прийматиме депозити клієнтів і зберігатиме їх на надійному зберіганні», — заявив Хуан.
Стосовно криптоіндустрії в цілому він пізніше сказав: «Є загальне переконання, що депозити клієнтів є священними».
Свідчення Хуанга є першими, які стосуються звинувачень у шахрайстві з цінними паперами проти SBF, заснованих на введенні в оману інвесторів капіталу щодо бізнесу FTX.
Коли його запитали про поточну вартість інвестицій Paradigm у FTX у розмірі 278 мільйонів доларів США, Хуан не скорочував слів:
«Ми забронювали його як нуль».
Програма подальших заходів
Засідання суду в п'ятницю завершиться раніше, щоб узгодити плани поїздки одного присяжного, о 14:00 за східним часом. Ймовірно, це буде використано насамперед для завершення свідчень Ванга (які наразі закриті).
*ps: Згідно з BitMEXResearch, у свідченнях Вана стверджувалося, що сума страхового фонду, випущена біржею FTX, була неправдивою, і що це число було згенеровано генератором випадкових чисел, а процес обчислення був подібний до отримання загального обсягу торгів на FTX у за останні 24 години, помножте його на випадкове число приблизно 7500 і розділіть результат на мільярд. *
Прокурори заявили, що їхнім наступним свідком буде Зак Прінс, генеральний директор платформи криптокредитування BlockFi, яка нині збанкрутіла.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Свідки говорять на початку суду: що кажуть співробітники SBF-партнера Paradigm?
Автор: Protos; Компілятор: GaryMa Wu Shuo Blockchain
Резюме
● Згідно з угодою про визнання провини, співзасновник FTX Гері Вонг сказав присяжним, що брав участь у фінансових злочинах під керівництвом Сема Бенкмана-Фріда (далі – SBF), і детально описав деякі з цих злочинів.
● Свідчення свідків довели присяжним, що SBF знав про фінансові труднощі FTX, але збрехав громадськості та інвесторам.
● Суддя Льюїс Каплан дорікнув команді Марка Коена за марнування часу та повторення запитань, хоча, здавалося, мало що досягли. Здавалося, головною метою захисту було принизити свідків обвинувачення, але вона була виконана погано.
● Під час перехресного допиту захисту SBF виглядав засмученим, стиснув руки в кулаки та потираючи очі. Складність захисту може бути очевидною навіть для найближчих союзників SBF.
У четвер, 5 жовтня, співзасновник FTX і Alameda Research Гері Вонг виступив проти свого колишнього бізнес-партнера SBF, відзначивши перший повний день свідчень свідків у кримінальному процесі над загиблим чарівником криптовалюти.
У своїх, мабуть, найкритичніших свідченнях Ван сказав, що погодився взяти величезні особисті позики від компанії під тиском. Він також сказав, що насправді ніколи не бачив грошей, що ілюструє ширшу модель фінансового шахрайства в двох компаніях.
Під час останньої розмови дня прокурори запитали Вана: «Чи надійшли гроші з цієї позики на ваш банківський рахунок?»
Гарі Вонг, колишній таємничий співзасновник SBF, відповів: «Ні».
Свідчення Гарі Ванга завершили насичений день. Свідчення колишнього розробника FTX Адама Єдідіа закінчилися тим, що Єдідія розповів про розмову в червні 2022 року, під час якої SBF чітко розповів про фінансові проблеми FTX. У поєднанні з численними твітами SBF, які намагалися переконати громадськість, що з FTX все в порядку, це, здавалося, стало фактичною основою для його звинувачень у шахрайстві.
Сам SBF був мовчазним протягом усього процесу, здавалося, що він занурений у документи на своєму ноутбуці. **Але коли Ван почав давати свідчення, SBF вперше звернув пильну увагу на свідка. **
Ван мовчав, відповідаючи коротко, зосереджено. Він детально описав свою роль у створенні «спеціальних бонусів» для Alameda Research на платформі FTX, які дозволяли компанії «необмежено знімати кошти» з біржі та розміщувати замовлення швидше, ніж інші маркет-мейкери. Це означає, що Alameda може не тільки «перестрибнути» конкурентів, але й «перестрибнути» клієнтів FTX, по суті, крадучи у них на кожному кроці за допомогою чіт-кодів.
Ван сказав, що кредитна лінія Alameda на FTX становить 65 мільярдів доларів. Це на порядки вище, ніж «десятки-мільйони доларів», які Ван назвав нормальними для маркет-мейкерів FTX. Це також у кілька разів перевищує 8 мільярдів доларів у депозитах клієнтів, які зникли.
Ван також розповів, як SBF керував ним у реалізації цих функцій.
SBF: «Ми не невразливі»
Раніше того ж дня колишній інженер FTX Адам Єдідія завершив свої свідчення хронологічною шкалою фінансового стану FTX. Одягнений у погано підібраний костюм і мішкувату краватку, Єдідія має ідеальний імідж соціально незграбного комп’ютерного розробника.
Yedidiya нагадав, що йому було доручено автоматизувати процес депозиту клієнтів, і під час цього він дізнався, що Alameda Research позичила 8 мільярдів доларів у вигляді коштів клієнтів FTX. Єдідія висловив ці занепокоєння SBF у червні 2022 року після матчу з падл-тенісу на курорті Олбані, де базуються FTX і Alameda.
SBF відповів, що хоча FTX є «невразливим» у 2021 році, «ми не є невразливим цього року (2022)».
Єдідія повторив оцінку Сема про те, що FTX знову стане «вразливим» через «від 6 місяців до 3 років».
Очевидно, що ще в червні 2022 року SBF було відомо про серйозні фінансові проблеми у FTX. Перші докази включають те, що SBF все ще звертається до Twitter, щоб запевнити клієнтів, що станом на листопад 2022 року FTX «добре». Ці два набори фактів явно свідчать про шахрайство.
Коротше кажучи, спроби захисту підірвати свідчення Єдидія були марними.
Адвокати захисту запитали Yedidiya: «Чи можете ви сказати, що зараз жодна криптокомпанія не є куленепробивною?»
Здається, це відображає більшу оборонну стратегію змішування деталей операцій FTX із «криптоіндустрією в цілому».
Але прокурори заперечили щодо характеру питання та виключили його з провадження. Захист стикається з десятками таких заперечень, коли просить свідків прокоментувати питання, що виходять за рамки їхніх свідчень. Знову і знову суддя Каплан ставала на бік обвинувачення, залишаючи захист помітно приголомшеним.
Згодом Каплан також скликав позасудову нараду і, здається, різко розкритикував повторюваність запитань адвокатів. Під час кожного перехресного допиту на сьогодні адвокати захисту витрачали багато часу, просячи свідків повторити факти, які вже були встановлені під час допиту прокурора.
Захист також, схоже, намагався применшити свідчення Єдидія, неодноразово запитуючи про його згоду на імунітет для дачі свідчень. Але на відміну від Гері Ванга, Єдідія звільнився з FTX після того, як дізнався, що Alameda витратив депозити клієнтів і не був звинувачений у злочині, тому цей метод атаки не переконливий.
Батьки SBF демонструють стрес
У суді стався драматичний момент під час перехресного допиту Єдидія адвокатами. Кілька разів під час дачі показань можна було помітити, як SBF знімав окуляри, опускав голову та втирав очі кулаками протягом кількох хвилин, можливо, щоб приховати або стримати сльози. Батько SBF, Джозеф Бенкман, також виглядав розчарованим.
Але справжня глибина прорахунків захисту не виявилася, доки прокурори не провели свою «повторну» експертизу, третій раунд допиту Єдидії. Адвокати захисту запитали Єдідію про особисті звички SBF витрачати гроші, мабуть, припустивши, що відсутність дорогого одягу чи розкішних автомобілів означає, що він чесна людина.
Але прокурори поставили «Єдидії» лише просте додаткове запитання про витрачені гроші: «Ви чули про FTX Arena?»
Запитання викликало хвилю сміху в залі суду, коли Єдідія детально описав екстравагантні 100 мільйонів доларів, витрачених на купівлю прав на назву колишньої арени Miami Heat.
Свідчення Єдидія закінчив особистим запитанням. Після того, як він залишив FTX, він жив у пентхаусі за 35 мільйонів доларів на Багамах і став учителем математики у середній школі. Хоча це є моральним стимулом, воно підкреслює, який вплив може мати зв’язок із FTX на людей, навіть тих, яких не звинувачують у причетності до ймовірних злочинів SBF.
Шахрайство інвесторів
Між Yedidiya та Wang ми також почули свідчення Метта Хуанга, співзасновника фонду венчурного капіталу Paradigm, орієнтованого на криптоіндустрію. Як і інші свідки обвинувачення, Хуан виглядав спокійним і викликав довіру, ретельно добираючи слова та даючи конкретні та лаконічні відповіді.
Хуан визначив, що факти, які, здається, були приховані від Paradigm, могли вплинути на їхнє рішення інвестувати майже 300 мільйонів доларів у платформу. Зокрема, Хуан підтвердив, що Paradigm мала б шансів інвестувати, якби знала, що Alameda Research отримала спеціальне звільнення від «ліквідаційного механізму» FTX і що Alameda використовувала кошти клієнтів як інвестиційний капітал.
«Наше загальне розуміння полягало в тому, що біржа прийматиме депозити клієнтів і зберігатиме їх на надійному зберіганні», — заявив Хуан.
Стосовно криптоіндустрії в цілому він пізніше сказав: «Є загальне переконання, що депозити клієнтів є священними».
Свідчення Хуанга є першими, які стосуються звинувачень у шахрайстві з цінними паперами проти SBF, заснованих на введенні в оману інвесторів капіталу щодо бізнесу FTX.
Коли його запитали про поточну вартість інвестицій Paradigm у FTX у розмірі 278 мільйонів доларів США, Хуан не скорочував слів:
«Ми забронювали його як нуль».
Програма подальших заходів
Засідання суду в п'ятницю завершиться раніше, щоб узгодити плани поїздки одного присяжного, о 14:00 за східним часом. Ймовірно, це буде використано насамперед для завершення свідчень Ванга (які наразі закриті).
*ps: Згідно з BitMEXResearch, у свідченнях Вана стверджувалося, що сума страхового фонду, випущена біржею FTX, була неправдивою, і що це число було згенеровано генератором випадкових чисел, а процес обчислення був подібний до отримання загального обсягу торгів на FTX у за останні 24 години, помножте його на випадкове число приблизно 7500 і розділіть результат на мільярд. *
Прокурори заявили, що їхнім наступним свідком буде Зак Прінс, генеральний директор платформи криптокредитування BlockFi, яка нині збанкрутіла.