Автор: адвокат Цзен Цзе, джерело: Щоденник захисту від фінансових злочинів
У кримінальних справах, пов’язаних із віртуальними валютами, такими як фінансові піраміди або незаконні злочини зі збору коштів, часто виникає ситуація, коли органи громадської безпеки можуть конфіскувати частину активів віртуальної валюти, а потім ліквідувати віртуальні валюти заздалегідь до винесення вироку. вид Яка правова основа для дії? Якщо віртуальну валюту конфіскують, який процес слід виконати?
Нещодавно 17 департаментів, у тому числі Департамент фінансів провінції Шаньдун, спільно видали важливий документ, який викликав багато дискусій. Документ називається «Робочі процедури провінції Шаньдун щодо утилізації конфіскованих речей (випробування)». За змістом цей документ є детальними положеннями «Заходів щодо управління конфіскованим майном» 2020 року, виданих Міністерством фінансів Державної ради.
Обидва документи фактично відображають спільний принцип, тобто принцип пріоритетності публічних торгів. Тобто, «** Конфісковані предмети, отримані правоохоронними органами відповідно до закону, за винятком предметів або майнових прав, які заборонені для продажу та купівлі законами та адміністративними правилами, і підлягають утилізації окремо відповідно до національного згідно з правилами провінції Шаньдун, далі роз’яснюється пріоритет аукціону, а в статті 11 прямо зазначено: «За винятком предметів або майнових прав, заборонених до продажу та купівля згідно із законами та адміністративними правилами, які мають розпоряджатися окремо відповідно до національних правил, публічний аукціон має бути першим методом розпорядження конфіскованими предметами».
**Якщо віртуальна валюта використовується як конфіскований предмет, чи можна її виставити на публічний аукціон? **
Ключовим моментом у цьому питанні є те, чи є віртуальна валюта об’єктом або майновим правом, купівля та продаж якого заборонено законом чи адміністративними правилами?
Поточні документи про природу віртуальних валют і характеристику торговельної поведінки – це «Повідомлення про подальше запобігання та боротьбу з ризиками спекуляцій у транзакціях віртуальної валюти», видане десятьма міністерствами та комісіями Державної ради у 2021 році, і « Про запобігання випуску токенів», виданий сімома департаментами, включаючи Центральний банк у 2017 році. Оголошення про фінансові ризики», і «Повідомлення Центрального банку про запобігання ризикам біткоіну» за 2013 рік.
По-перше, ці документи та повідомлення не належать до законів чи адміністративних постанов, а лише до відомчих повідомлень чи постанов. По-друге, з точки зору змісту, всі три документи визнають, що віртуальні валюти, такі як біткойн, є свого роду віртуальним товаром, і існують певні ризики в торгівлі та спекуляціях.Відповідні департаменти нагадували про торговельну та інвестиційну поведінку, але вони не вважати цей вид товару забороненим для торгівлі.
Варто зазначити, що в повідомленні десяти міністерств і комісій у 2021 році було зазначено, що підприємницька діяльність, пов’язана з віртуальною валютою, є незаконною фінансовою діяльністю і заборонена. Водночас у повідомленні також нагадується, що участь у інвестуванні віртуальної валюти та торговій діяльності пов’язана з правовими ризиками, а будь-яка діяльність, яка порушує громадський порядок і добрі звичаї, буде недійсною. Чи означають ці два пункти, що віртуальна валюта є забороненим?
Судячи зі змісту, це не так. Положення цих двох статей відповідно стосуються заборони підприємницької діяльності, пов’язаної з віртуальними валютами, та положення про ризики інвестиційних операцій. Вони не визначають, чи заборонені самі операції з віртуальною валютою. . Під так званою забороненою підприємницькою діяльністю розуміється заборона підприємницької діяльності, яка на цьому ґрунтується. Нагадування про транзакційні ризики збоку показує, що такі інвестиційні операції мають відповідати громадському порядку та добрим звичаям, тобто можуть бути захищені законом.
Судячи з соціальних наслідків розпорядження конфіскованими в судовому порядку предметами, якщо процедури розпорядження є законними, це сприятиме соціальному порядку, громадському порядку та доброму моралі. Тому з положень 2021 року можна побачити, що це судовий підтримка віртуальних валют.
**Чи **** використовуватиме інші методи утилізації ****? **
Способи розпорядження конфіскованими речами включають, окрім публічних торгів, цільовий продаж, передачу уповноваженим органам, дарування на користь суспільства, знищення, реалізацію, повернення, зміну прав власності, переговори тощо.
Якщо віртуальні монети будуть утилізовані як конфісковані речі, чи будуть використані інші методи?
Для різних предметів існують різні методи утилізації. Наприклад, цільовий продаж спрямований на державні монопольні товари або конфіскати, обіг яких обмежено нормативно-правовими актами, наприклад тютюнові монопольні вироби, нафтопродукти тощо, які повинні бути передані до централізованого управління для уніфікована закупівля або продаж підрозділам, які приймають товари відповідно до правил. Метод утилізації, переданий компетентному відділу, стосується спеціальних предметів, таких як культурні реліквії та контрольне обладнання.
Що стосується таких предметів, як віртуальна валюта, пряме визначення може посилатися на визначення центрального банку біткойна в 2013 році, тобто він не належить до валюти, а належить до категорії віртуальних товарів. З цього ми можемо зробити висновок, що якщо основні віртуальні валюти, такі як біткойн, утилізуються як конфісковані предмети, навіть якщо вони заздалегідь утилізуються агентством, що розглядає справу, вони повинні бути утилізовані через публічні аукціони.
Звичайно, для деяких фальшивих монет і повітряних монет, які взагалі не мають ринкової вартості, вартість утилізації може бути більшою, ніж їхня фактична вартість, і також можна застосовувати такі заходи, як знищення або продаж.
Але тут також виникає нове питання - як визначити, що є віртуальною валютою з ринковою вартістю, а що є повітряною валютою за розумними стандартами? Автор вважає, що оцінка вартості утилізації може бути безпосередньо здійснена для визначення. Якщо оцінка вартості утилізації нижча за фактичну вартість, її можна вважати аукціонною. Якщо вартість утилізації вища за фактичну вартість, це може ідентифікувати як повітряні монети та безпосередньо знищити.
Процедура утилізації:
Відповідно до «Заходів щодо управління конфіскованим майном» Міністерства фінансів, деякі предмети, які легко пошкоджуються, псуються або мають значні коливання ринкової вартості, такі як облігації, акції, паї фондів тощо, можуть бути відчужені. спочатку за згодою правовласника.
У судовій практиці стало нерідким явищем, коли органи громадської безпеки позбавлялися відповідних віртуальних валют першими після їх конфіскації. Причина загалом не ясна у справі, але можна зробити висновок, що орган, який веде справу, вважає, що такі предмети Великі предмети, тому їх можна утилізувати раніше відповідно до правил.
Однак спочатку слід уточнити, що згідно з відповідними нормативними актами віртуальні валюти як конфісковані предмети мають продаватися через публічні аукціони. Таким чином, навіть якщо воно продано достроково, завчасно чи продано до набрання судовим рішенням законної сили, воно має бути реалізоване на публічних торгах. І якщо це процес аукціону, який обробляється заздалегідь, у кримінальних справах повинні бути повні докази. Процес аукціону, організація, ціна, конкретний процес тощо можна запитати та відстежити, щоб забезпечити справедливість.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Що мені робити, якщо мою віртуальну валюту конфіскують?
Автор: адвокат Цзен Цзе, джерело: Щоденник захисту від фінансових злочинів
У кримінальних справах, пов’язаних із віртуальними валютами, такими як фінансові піраміди або незаконні злочини зі збору коштів, часто виникає ситуація, коли органи громадської безпеки можуть конфіскувати частину активів віртуальної валюти, а потім ліквідувати віртуальні валюти заздалегідь до винесення вироку. вид Яка правова основа для дії? Якщо віртуальну валюту конфіскують, який процес слід виконати?
Нещодавно 17 департаментів, у тому числі Департамент фінансів провінції Шаньдун, спільно видали важливий документ, який викликав багато дискусій. Документ називається «Робочі процедури провінції Шаньдун щодо утилізації конфіскованих речей (випробування)». За змістом цей документ є детальними положеннями «Заходів щодо управління конфіскованим майном» 2020 року, виданих Міністерством фінансів Державної ради.
Обидва документи фактично відображають спільний принцип, тобто принцип пріоритетності публічних торгів. Тобто, «** Конфісковані предмети, отримані правоохоронними органами відповідно до закону, за винятком предметів або майнових прав, які заборонені для продажу та купівлі законами та адміністративними правилами, і підлягають утилізації окремо відповідно до національного згідно з правилами провінції Шаньдун, далі роз’яснюється пріоритет аукціону, а в статті 11 прямо зазначено: «За винятком предметів або майнових прав, заборонених до продажу та купівля згідно із законами та адміністративними правилами, які мають розпоряджатися окремо відповідно до національних правил, публічний аукціон має бути першим методом розпорядження конфіскованими предметами».
**Якщо віртуальна валюта використовується як конфіскований предмет, чи можна її виставити на публічний аукціон? **
Ключовим моментом у цьому питанні є те, чи є віртуальна валюта об’єктом або майновим правом, купівля та продаж якого заборонено законом чи адміністративними правилами?
Поточні документи про природу віртуальних валют і характеристику торговельної поведінки – це «Повідомлення про подальше запобігання та боротьбу з ризиками спекуляцій у транзакціях віртуальної валюти», видане десятьма міністерствами та комісіями Державної ради у 2021 році, і « Про запобігання випуску токенів», виданий сімома департаментами, включаючи Центральний банк у 2017 році. Оголошення про фінансові ризики», і «Повідомлення Центрального банку про запобігання ризикам біткоіну» за 2013 рік.
По-перше, ці документи та повідомлення не належать до законів чи адміністративних постанов, а лише до відомчих повідомлень чи постанов. По-друге, з точки зору змісту, всі три документи визнають, що віртуальні валюти, такі як біткойн, є свого роду віртуальним товаром, і існують певні ризики в торгівлі та спекуляціях.Відповідні департаменти нагадували про торговельну та інвестиційну поведінку, але вони не вважати цей вид товару забороненим для торгівлі.
Варто зазначити, що в повідомленні десяти міністерств і комісій у 2021 році було зазначено, що підприємницька діяльність, пов’язана з віртуальною валютою, є незаконною фінансовою діяльністю і заборонена. Водночас у повідомленні також нагадується, що участь у інвестуванні віртуальної валюти та торговій діяльності пов’язана з правовими ризиками, а будь-яка діяльність, яка порушує громадський порядок і добрі звичаї, буде недійсною. Чи означають ці два пункти, що віртуальна валюта є забороненим?
Судячи зі змісту, це не так. Положення цих двох статей відповідно стосуються заборони підприємницької діяльності, пов’язаної з віртуальними валютами, та положення про ризики інвестиційних операцій. Вони не визначають, чи заборонені самі операції з віртуальною валютою. . Під так званою забороненою підприємницькою діяльністю розуміється заборона підприємницької діяльності, яка на цьому ґрунтується. Нагадування про транзакційні ризики збоку показує, що такі інвестиційні операції мають відповідати громадському порядку та добрим звичаям, тобто можуть бути захищені законом.
Судячи з соціальних наслідків розпорядження конфіскованими в судовому порядку предметами, якщо процедури розпорядження є законними, це сприятиме соціальному порядку, громадському порядку та доброму моралі. Тому з положень 2021 року можна побачити, що це судовий підтримка віртуальних валют.
**Чи **** використовуватиме інші методи утилізації ****? **
Способи розпорядження конфіскованими речами включають, окрім публічних торгів, цільовий продаж, передачу уповноваженим органам, дарування на користь суспільства, знищення, реалізацію, повернення, зміну прав власності, переговори тощо.
Якщо віртуальні монети будуть утилізовані як конфісковані речі, чи будуть використані інші методи?
Для різних предметів існують різні методи утилізації. Наприклад, цільовий продаж спрямований на державні монопольні товари або конфіскати, обіг яких обмежено нормативно-правовими актами, наприклад тютюнові монопольні вироби, нафтопродукти тощо, які повинні бути передані до централізованого управління для уніфікована закупівля або продаж підрозділам, які приймають товари відповідно до правил. Метод утилізації, переданий компетентному відділу, стосується спеціальних предметів, таких як культурні реліквії та контрольне обладнання.
Що стосується таких предметів, як віртуальна валюта, пряме визначення може посилатися на визначення центрального банку біткойна в 2013 році, тобто він не належить до валюти, а належить до категорії віртуальних товарів. З цього ми можемо зробити висновок, що якщо основні віртуальні валюти, такі як біткойн, утилізуються як конфісковані предмети, навіть якщо вони заздалегідь утилізуються агентством, що розглядає справу, вони повинні бути утилізовані через публічні аукціони.
Звичайно, для деяких фальшивих монет і повітряних монет, які взагалі не мають ринкової вартості, вартість утилізації може бути більшою, ніж їхня фактична вартість, і також можна застосовувати такі заходи, як знищення або продаж.
Але тут також виникає нове питання - як визначити, що є віртуальною валютою з ринковою вартістю, а що є повітряною валютою за розумними стандартами? Автор вважає, що оцінка вартості утилізації може бути безпосередньо здійснена для визначення. Якщо оцінка вартості утилізації нижча за фактичну вартість, її можна вважати аукціонною. Якщо вартість утилізації вища за фактичну вартість, це може ідентифікувати як повітряні монети та безпосередньо знищити.
Процедура утилізації:
Відповідно до «Заходів щодо управління конфіскованим майном» Міністерства фінансів, деякі предмети, які легко пошкоджуються, псуються або мають значні коливання ринкової вартості, такі як облігації, акції, паї фондів тощо, можуть бути відчужені. спочатку за згодою правовласника.
У судовій практиці стало нерідким явищем, коли органи громадської безпеки позбавлялися відповідних віртуальних валют першими після їх конфіскації. Причина загалом не ясна у справі, але можна зробити висновок, що орган, який веде справу, вважає, що такі предмети Великі предмети, тому їх можна утилізувати раніше відповідно до правил.
Однак спочатку слід уточнити, що згідно з відповідними нормативними актами віртуальні валюти як конфісковані предмети мають продаватися через публічні аукціони. Таким чином, навіть якщо воно продано достроково, завчасно чи продано до набрання судовим рішенням законної сили, воно має бути реалізоване на публічних торгах. І якщо це процес аукціону, який обробляється заздалегідь, у кримінальних справах повинні бути повні докази. Процес аукціону, організація, ціна, конкретний процес тощо можна запитати та відстежити, щоб забезпечити справедливість.