! [Свідки суду SBF: стаття, що узагальнює показання ключових свідків] (https://piccdn.0daily.com/202310/11081540/5ic1d53t77f7df83.jpg!webp)
У зв'язку з крахом гіганта цифрових валют FTX генеральний директор Сем Бенкман-Фрід тепер звернувся до суду, щоб висунути низку звинувачень. Судовий процес привернув велику увагу світових ЗМІ та мав на меті розкрити точку зору ключової особи, яка стоїть за крахом FTX, та потенційну відповідальність SBF. Від близьких партнерів до колишніх співробітників, виступила низка ключових свідків, і в цій статті ми розглянемо їхні свідчення та перерахуємо інших ключових свідків, які постануть перед судом наступними.
Гері Ванг: На прохання SBF відкрити чорний хід для Alameda, він також може позичити гроші у компанії
Хто такий Гері Ван? Колишній співзасновник і технічний директор FTX, він має глибокі особисті стосунки з Семом Бенкманом-Фрідом, вони знають один одного ще зі школи і були сусідами по кімнаті в Массачусетському технологічному інституті. До приходу в FTX Ван працював у Google. У Google китайське ім'я Гері Вана звучить як Wang Zixiao. Його свідчення в суді викрили неправомірні дії всередині FTX, які передбачали незаконне використання величезних сум коштів клієнтів. Ці інсайдери розкривають складні відносини між FTX та її дочірньою компанією Alameda Research.
! [Свідки суду SBF: стаття, що узагальнює показання ключових свідків] (https://piccdn.0daily.com/202310/11080427/1gby9y61g1950hve.jpg!webp)
Фото двох у Массачусетському технологічному інституті. Джерело: Прокуратура США SDNY
У суді Гері Ван зізнався, що вніс зміни до back-end коду FTX за вказівкою Сема Бенкмана-Фріда. Зміни надали Alameda Research, хедж-фонду, заснованому SBF, унікальний доступ до кредитів на суму до 65 мільярдів доларів, цифра, яка шокувала навіть суддів. Повідомляється, що суддя Льюїс А. Каплан навіть підтвердив у суді, чи вимовляє Ван англійське слово «millon» як «billon».
Роблячи крок далі, Ван зазначив, що цей дозвіл дозволяє Alameda генерувати негативні баланси** та виводити необмежену кількість коштів з облікових записів користувачів FTX. Відповідаючи на запитання про джерело виведення коштів, Ван дав зрозуміти, що це кошти клієнтів FTX. **
Свідчення Гері Вана також доводять, що твіт, надісланий SBF напередодні краху FTX, щоб стверджувати, що з FTX не було нічого поганого, був повною брехнею.
У той же час Гері Ван також зазначив, що він особисто позичив у Alameda 35 мільйонів доларів для покупки нерухомості, і чи є це операцією з дотримання вимог, потрібно поставити під сумнів. У той же час SBF пробив рахунок Вана на FTX з $1 млн для виплати відсотків за кредитом. Адвокат FTX і головний комплаєнс-директор Ден Фрідберг (якого в попередніх заявах про банкрутство FTX називали «посередником» SBF) підписав вексель, що документально підтверджує позику. Адвокат також даватиме свідчення в суді.
Свідчення Гарі Вана збігалися зі свідченнями іншого свідка, Адама Єдідіа. Він і Бенкман-Фрід знали один одного ще з часів навчання в Массачусетському технологічному інституті, а пізніше працювали і жили разом у квартирі Бенкмана-Фріда на Багамах вартістю 30 мільйонів доларів (квартира, де жили лише люди з вищого кола FTX). Працюючи розробником у FTX, Єдідія виявила масштаби запозичень Alameda у FTX і безпосередньо зіткнулася з SBF у червні 2022 року, висловивши занепокоєння щодо здатності Alameda погасити цей величезний борг. Хоча SBF наполягає, що він не бере глибокої участі в повсякденних операціях Alameda, а натомість покладається в основному на Керолайн Еллісон, свідчення Єдідіа, схоже, суперечать цьому. Зрештою, коли на початку листопада Єдідія дізнався, що Бенкман-Фрід нібито використовує депозити клієнтів FTX для оплати витрат Alameda, він вирішив звільнитися з роботи в FTX і розірвати зв'язки з SBF.
Керолайн Еллісон: SBF сказав мені незаконно привласнити кошти FTX для погашення позичальників Alameda
10 жовтня за місцевим часом у США дала свідчення і колишня дівчина Сема Бенкмана-Фріда та генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон. Еллісон приєднався до Alameda у 2018 році, а в жовтні 2021 року став співгенеральним директором компанії. Вона була членом найбільш тісно пов'язаного кола SBF з трьох осіб і брала участь майже у всіх операціях Alameda. Перед тим, як дати свідчення, вона визнала свою провину і уклала угоду з урядом США, щоб використовувати її як доказ в обмін на пом'якшення покарання.
У суді вона описала стратегію SBF, яка полягає у відчайдушному пошуку грошей після того, як Alameda зазнала величезних збитків, повідомляє NBC. У її свідченнях йдеться, що для цього SBF проінструктував співробітників отримувати кредити будь-якими можливими способами та створив цифровий токен FTT. За її словами, Alameda володіє від 60 до 70 відсотків пропозиції токена, і коли ринкова ціна FTT зросла з початкових 10 центів до 50 доларів, в результаті Alameda заробила мільярди.
Еллісон також зазначила, що, хоча спочатку вона вважала, що це вводить в оману, SBF переконав її записати активи FTT на своєму балансі, дозволивши Alameda позичити гроші. З тих пір Alameda дотримується тієї ж стратегії з іншими токенами.
Крім того, Еллісон згадав, що Alameda надала інсайдерам компанії приватні кредити на суму 5 мільярдів доларів. Це узгоджується зі свідченням Гері Ванга.
! [Свідки суду SBF: стаття, що узагальнює показання ключових свідків] (https://piccdn.0daily.com/202310/11080427/q6udwqqhquxa0akd.jpg!webp)
Керолайн Еллісон була присутня в залі суду. Джерело: Bloomberg
«Alameda бере мільярди доларів у клієнтів FTX і використовує їх для власних інвестицій та погашення боргів позичальників. "У підсумку ми взяли близько 14 мільярдів доларів, частину з яких ми могли дозволити собі повернути", - засвідчила вона. Він (SBF), спочатку генеральний директор Alamda і власник Alameda, доручив мені вчинити ці злочини. "**
Еллісон також сказав, що SBF вважає, що "він сам має 5% шансів стати президентом Сполучених Штатів".
Як відреагувала сторона SBF?
Адвокати захисту на стороні SBF наразі зображують SBF як «ненавмисну». Марк Коен, адвокат SBF, стверджував, що SBF був просто «математичним ботаніком, який ніколи не пив і не влаштовував вечірок» і не обманював і не намагався нікого обдурити. За його словами, те, що люди втратили гроші на платформі, не означає, що SBF скоїла шахрайство. Під час судового розгляду SBF вів нотатки на своєму комп'ютері і лише зрідка розмовляв зі своїм адвокатом.
У відповідь на свідчення Вана Коен сказав, що це «не секрет», і стверджував, що роль Alameda як сумісного маркет-мейкера на FTX була способом гарантувати, що вона може позичати гроші, коли їй потрібна ліквідність.
У своїх свідченнях проти Еллісон адвокати SBF визнали Еллісон повністю відповідальною і стверджували, що вона не змогла керувати компанією. Однак Еллісон наполягає на тому, що SBF є особою, яка приймає остаточне рішення, і бере участь у справах Аламеди.
Тим часом адвокати SBF нагадали присяжним, що кілька свідків співпрацювали з урядом США в обмін на пом'якшення покарання. Опосередковано це може призвести до упереджених свідчень. **
Які ще свідки блокбастерів будуть присутні?
Очікується, що судовий розгляд триватиме шість тижнів, а перший тиждень ще не закінчився. Нішад Сінгх, останній член найближчого оточення SBF, що складається з трьох осіб, ще не присутній, і він є останнім зірковим свідком обвинувачення. Крім того, є чимала кількість свідків, на яких можна з нетерпінням чекати:
Нішад Сінгх, колишній керівник інженерного відділу FTX
Райн Міллер, головний юрисконсульт FTX США
Деніел Фрідберг, колишній директор з комплаєнсу FTX
Райан Саламе, колишній співгенеральний директор FTX Bahamas
Ентоні Скарамуччі, засновник SkyBridge Capital, друг і бізнес-партнер Бенкмана-Фріда
Альфред Лін, Sequoia Capital
Зак Прінс, генеральний директор BlockFi
Професори SBF, батьки, Барбара Фрід та Джозеф Бенкман
Деякі з організацій, які можуть свідчити в суді, включають різні венчурні фонди та компанії, орієнтовані на криптовалюту, такі як Genesis, Lightspeed Venture Partners, Ontario Teachers Pension Fund, Third Point, Signature Bank і Voyager Digital.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Свідки суду SBF: стаття, що узагальнює свідчення ключових свідків
Оригінал | Odaily Planet Daily
Автор | JK
! [Свідки суду SBF: стаття, що узагальнює показання ключових свідків] (https://piccdn.0daily.com/202310/11081540/5ic1d53t77f7df83.jpg!webp)
У зв'язку з крахом гіганта цифрових валют FTX генеральний директор Сем Бенкман-Фрід тепер звернувся до суду, щоб висунути низку звинувачень. Судовий процес привернув велику увагу світових ЗМІ та мав на меті розкрити точку зору ключової особи, яка стоїть за крахом FTX, та потенційну відповідальність SBF. Від близьких партнерів до колишніх співробітників, виступила низка ключових свідків, і в цій статті ми розглянемо їхні свідчення та перерахуємо інших ключових свідків, які постануть перед судом наступними.
Гері Ванг: На прохання SBF відкрити чорний хід для Alameda, він також може позичити гроші у компанії
Хто такий Гері Ван? Колишній співзасновник і технічний директор FTX, він має глибокі особисті стосунки з Семом Бенкманом-Фрідом, вони знають один одного ще зі школи і були сусідами по кімнаті в Массачусетському технологічному інституті. До приходу в FTX Ван працював у Google. У Google китайське ім'я Гері Вана звучить як Wang Zixiao. Його свідчення в суді викрили неправомірні дії всередині FTX, які передбачали незаконне використання величезних сум коштів клієнтів. Ці інсайдери розкривають складні відносини між FTX та її дочірньою компанією Alameda Research.
! [Свідки суду SBF: стаття, що узагальнює показання ключових свідків] (https://piccdn.0daily.com/202310/11080427/1gby9y61g1950hve.jpg!webp)
Фото двох у Массачусетському технологічному інституті. Джерело: Прокуратура США SDNY
У суді Гері Ван зізнався, що вніс зміни до back-end коду FTX за вказівкою Сема Бенкмана-Фріда. Зміни надали Alameda Research, хедж-фонду, заснованому SBF, унікальний доступ до кредитів на суму до 65 мільярдів доларів, цифра, яка шокувала навіть суддів. Повідомляється, що суддя Льюїс А. Каплан навіть підтвердив у суді, чи вимовляє Ван англійське слово «millon» як «billon».
Роблячи крок далі, Ван зазначив, що цей дозвіл дозволяє Alameda генерувати негативні баланси** та виводити необмежену кількість коштів з облікових записів користувачів FTX. Відповідаючи на запитання про джерело виведення коштів, Ван дав зрозуміти, що це кошти клієнтів FTX. **
Свідчення Гері Вана також доводять, що твіт, надісланий SBF напередодні краху FTX, щоб стверджувати, що з FTX не було нічого поганого, був повною брехнею.
У той же час Гері Ван також зазначив, що він особисто позичив у Alameda 35 мільйонів доларів для покупки нерухомості, і чи є це операцією з дотримання вимог, потрібно поставити під сумнів. У той же час SBF пробив рахунок Вана на FTX з $1 млн для виплати відсотків за кредитом. Адвокат FTX і головний комплаєнс-директор Ден Фрідберг (якого в попередніх заявах про банкрутство FTX називали «посередником» SBF) підписав вексель, що документально підтверджує позику. Адвокат також даватиме свідчення в суді.
Свідчення Гарі Вана збігалися зі свідченнями іншого свідка, Адама Єдідіа. Він і Бенкман-Фрід знали один одного ще з часів навчання в Массачусетському технологічному інституті, а пізніше працювали і жили разом у квартирі Бенкмана-Фріда на Багамах вартістю 30 мільйонів доларів (квартира, де жили лише люди з вищого кола FTX). Працюючи розробником у FTX, Єдідія виявила масштаби запозичень Alameda у FTX і безпосередньо зіткнулася з SBF у червні 2022 року, висловивши занепокоєння щодо здатності Alameda погасити цей величезний борг. Хоча SBF наполягає, що він не бере глибокої участі в повсякденних операціях Alameda, а натомість покладається в основному на Керолайн Еллісон, свідчення Єдідіа, схоже, суперечать цьому. Зрештою, коли на початку листопада Єдідія дізнався, що Бенкман-Фрід нібито використовує депозити клієнтів FTX для оплати витрат Alameda, він вирішив звільнитися з роботи в FTX і розірвати зв'язки з SBF.
Керолайн Еллісон: SBF сказав мені незаконно привласнити кошти FTX для погашення позичальників Alameda
10 жовтня за місцевим часом у США дала свідчення і колишня дівчина Сема Бенкмана-Фріда та генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон. Еллісон приєднався до Alameda у 2018 році, а в жовтні 2021 року став співгенеральним директором компанії. Вона була членом найбільш тісно пов'язаного кола SBF з трьох осіб і брала участь майже у всіх операціях Alameda. Перед тим, як дати свідчення, вона визнала свою провину і уклала угоду з урядом США, щоб використовувати її як доказ в обмін на пом'якшення покарання.
У суді вона описала стратегію SBF, яка полягає у відчайдушному пошуку грошей після того, як Alameda зазнала величезних збитків, повідомляє NBC. У її свідченнях йдеться, що для цього SBF проінструктував співробітників отримувати кредити будь-якими можливими способами та створив цифровий токен FTT. За її словами, Alameda володіє від 60 до 70 відсотків пропозиції токена, і коли ринкова ціна FTT зросла з початкових 10 центів до 50 доларів, в результаті Alameda заробила мільярди.
Еллісон також зазначила, що, хоча спочатку вона вважала, що це вводить в оману, SBF переконав її записати активи FTT на своєму балансі, дозволивши Alameda позичити гроші. З тих пір Alameda дотримується тієї ж стратегії з іншими токенами.
Крім того, Еллісон згадав, що Alameda надала інсайдерам компанії приватні кредити на суму 5 мільярдів доларів. Це узгоджується зі свідченням Гері Ванга.
! [Свідки суду SBF: стаття, що узагальнює показання ключових свідків] (https://piccdn.0daily.com/202310/11080427/q6udwqqhquxa0akd.jpg!webp)
Керолайн Еллісон була присутня в залі суду. Джерело: Bloomberg
«Alameda бере мільярди доларів у клієнтів FTX і використовує їх для власних інвестицій та погашення боргів позичальників. "У підсумку ми взяли близько 14 мільярдів доларів, частину з яких ми могли дозволити собі повернути", - засвідчила вона. Він (SBF), спочатку генеральний директор Alamda і власник Alameda, доручив мені вчинити ці злочини. "**
Еллісон також сказав, що SBF вважає, що "він сам має 5% шансів стати президентом Сполучених Штатів".
Як відреагувала сторона SBF?
Адвокати захисту на стороні SBF наразі зображують SBF як «ненавмисну». Марк Коен, адвокат SBF, стверджував, що SBF був просто «математичним ботаніком, який ніколи не пив і не влаштовував вечірок» і не обманював і не намагався нікого обдурити. За його словами, те, що люди втратили гроші на платформі, не означає, що SBF скоїла шахрайство. Під час судового розгляду SBF вів нотатки на своєму комп'ютері і лише зрідка розмовляв зі своїм адвокатом.
У відповідь на свідчення Вана Коен сказав, що це «не секрет», і стверджував, що роль Alameda як сумісного маркет-мейкера на FTX була способом гарантувати, що вона може позичати гроші, коли їй потрібна ліквідність.
У своїх свідченнях проти Еллісон адвокати SBF визнали Еллісон повністю відповідальною і стверджували, що вона не змогла керувати компанією. Однак Еллісон наполягає на тому, що SBF є особою, яка приймає остаточне рішення, і бере участь у справах Аламеди.
Тим часом адвокати SBF нагадали присяжним, що кілька свідків співпрацювали з урядом США в обмін на пом'якшення покарання. Опосередковано це може призвести до упереджених свідчень. **
Які ще свідки блокбастерів будуть присутні?
Очікується, що судовий розгляд триватиме шість тижнів, а перший тиждень ще не закінчився. Нішад Сінгх, останній член найближчого оточення SBF, що складається з трьох осіб, ще не присутній, і він є останнім зірковим свідком обвинувачення. Крім того, є чимала кількість свідків, на яких можна з нетерпінням чекати:
Деякі з організацій, які можуть свідчити в суді, включають різні венчурні фонди та компанії, орієнтовані на криптовалюту, такі як Genesis, Lightspeed Venture Partners, Ontario Teachers Pension Fund, Third Point, Signature Bank і Voyager Digital.