В Афінах, штат Джорджія, знаходиться Університет Джорджії, де поліція ознайомилася з поширеними видами злочинів у студентських містах, такими як крадіжки зі зломом, бійки в барах і заворушення.
Але ввечері 13 березня 2019 року до місцевої поліції надійшов дзвінок від іншого.
Дзвонив 28-річний Джиммі Чжун, місцевий бар, який часто відвідував місцевий бар, і випускник Університету Джорджії. Крім любовних вечірок, він є комп'ютерним експертом з передовими цифровими системами відеоспостереження, встановленими в його будинку.
Тоді Джиммі Чжун повідомив у поліцію, що у нього вдома вкрали сотні тисяч доларів у криптовалюті. Від думки про втрачені гроші у Чжуна боліло серце.
Згідно із записом, отриманим CNBC, Чжун тоді сказав оператору: «У мене панічна атака».
Чжун відхилив пропозицію оператора викликати швидку допомогу і почав намагатися пояснити: «Я інвестор в біткоіни. Біткойн – це онлайн-новинка, заснована на Інтернеті."
Ніхто не очікував, що дзвінок включатиме війну відстеження, яка тривала майже десять років, розкривши серйозний злочин у криптоепоху та призвівши до другого за величиною вилучення криптовалюти в історії Міністерства юстиції, але він був встановлений у лютому минулого року, коли 4 мільярди доларів у біткойнах були вилучені під час злому Bitfinex у 2016 році. ）
Тієї ночі телефон Чжуна привів слідчих на прихований шлях до перших днів існування біткойна. Світ, де межі між героями та лиходіями розмиваються, повільно розкриваються.
Все це буде за межами уяви Чжуна.
Коли місцева поліція розбиралася з крадіжкою Чжуна, вона не знайшла підозрюваного. Що стосується справ, пов'язаних з криптовалютою, то поліції, очевидно, не вистачає досвіду в їх управлінні, тому розслідування справи йде повільно.
Тому Чжун вирішив заручитися допомогою Робіна Мартінеллі, місцевого приватного детектива. Приватний детектив керує власною розслідувальною фірмою в Логанвіллі, штат Джорджія.
Мартінеллі — колишній офіцер поліції, який став детективом, і хоча вона не є експертом у криптовалютному просторі, вона має великий досвід у вирішенні позашлюбних зв'язків і питань опіки. Її компанія навіть з'явилася на «Шоу Монтеля Вільямса», популярному американському телевізійному ток-шоу, орієнтованому на соціальні засоби до існування, яке було закрито в 2008 році.
Хоча Мартінеллі ампутували через хворобу, вона була сповнена рішучості допомогти Чжуну дізнатися правду.
«Коли ти прокидаєшся і не можеш поставити ноги на землю, але ти все одно маєш керувати компанією, ти маєш йти на роботу і показувати свої таланти». Про це Мартінеллі розповів журналістам у новому документальному фільмі CNBC "Crypto 911: Exposing a Bitcoin Billionaire".
Спочатку вона переглянула записи з камер спостереження з дому Чжуна. Переглядаючи кадри з ночі злочину, Мартінеллі помітив худорляву чоловічу фігуру.
"Ми бачимо його в сірому капелюсі, а потім він у чорній лижній масці". – сказав Мартінеллі.
Підозрюваний, схоже, був знайомий з будинком Чжуна, що наштовхнуло Мартінеллі на думку, що він може бути другом Чжуна або, принаймні, кимось, хто чув, що у Чжуна є біткойн. Завдяки відео Мартінеллі зміг визначити зріст підозрюваного і навіть розмір його рук.
Мартінеллі сказала, що буде шпигувати за друзями Чжуна, слідуючи за ними до його будинку і барів в центрі міста на Брод-стріт і Коледж-авеню. Детектив встановив трекери на автомобілі суб'єктів, ретельно перевірив їхні соціальні мережі та провів перевірку.
Спостерігаючи за друзями Чжуна в барі, Мартінеллі, здавалося, критично ставилася до групи. Вона описала групу так званих друзів як «дуже недбалу, претензійну, нещиру і, можливо, трохи схожу на Джиммі».
Мартінеллі каже, що, оскільки її розслідування було зосереджене на колі друзів Чжуна, Чжун, здавалося, чинив опір її міркуванням. Врешті-решт Мартінеллі замкнула підозрюваного, який, на її думку, вкрав 150 біткойнів у Джиммі. На той час ринкова капіталізація цих біткоїнів становила близько 600 000 доларів.
Але коли вона запропонувала свою думку Чжуну, він не захотів її чути.
«Щоразу, коли я згадую, що хтось із його оточення знає, де гроші, він сердиться». – сказав Мартінеллі. Також вона розуміє, що Чжун буде засмучений зрадою його кимось із близьких.
«Джиммі хоче, щоб його любили,— сказала вона,— і він хоче друзів».
Незважаючи на те, що Мартінеллі була розчарована в групі друзів Чжуна, вона полюбила свого клієнта. Вона відчувала, що Чжун був дивним, тужливим за друзями.
«Джиммі — хороший хлопець». – сказала вона.
Не тільки цей приватний детектив, але і багато людей в околицях матимуть схожі почуття до Чжуна.
У роки, що передували крадіжці, Чжун був відомий своєю відвертістю в місті. Він з тих хлопців, які платять за цілий бар, а кілька сотень доларів напоїв для нього ніщо.
Згідно з судовими документами, з якими ознайомився CNBC, хоча Чжун жив у невеликому, скромному будинку за межами кампусу, неподалік від студентського житла та університетського бару в центрі міста, він також відвідував розкішні готелі, такі як Ritz Carlton, Plaza Hotel і Waldorf, а також робив покупки в елітних магазинах, таких як Louis Vuitton, Gucci і Jimmy Choo. Розкішні автомобілі, такі як Tesla, також є його стандартом. Крім того, він купив другий будинок у Гейнсвіллі, штат Джорджія, — віллу на березі озера з пристанню для яхт, неподалік від Афін. Тут також є водні мотоцикли, човни,-стовпи і багато-багато-багато алкоголю.
Його життя справді «легендарне».
Через очевидну відсутність джерела доходу Чжун жив розкішним життям. За словами оточуючих, у нього фактично немає офіційної роботи. Він розповів друзям, що рано познайомився з біткойнами, і що він видобував тисячі біткойнів, коли криптопроект тільки зароджувався. Чжун оголосив, що почав займатися криптовалютами ще в 2009 році. І цей рік став першим роком появи біткойна.
Якою б не була професія Чжуна, одне можна сказати напевно: він заробив багато грошей і витратив багато грошей.
У 2018 році, коли його улюблена футбольна команда «Бульдоги Джорджії» потрапила на Rose Bowl, Чжун зібрав невелику групу друзів у «паломництві» до Лос-Анджелеса.
«З Джиммі ти відчуваєш, що він всемогутній». Про це CNBC розповіла випускниця Університету Джорджії Стефана Масич. Вона також брала участь у цій поїздці.
Масич розповів, що Чжун не тільки оплатив квитки кожного, а й зафрахтував приватний літак. Він також щедро подарував кожному другові по 10 000 доларів, щоб вони пішли на шопінг на Родео-драйв у Беверлі-Хіллз. Гроші група витратила на одяг, аксесуари та прикраси, щоб вдягнути їх у місто.
"Я ніколи раніше не літав на приватному літаку і не зупинявся в такому хорошому Airbnb. Це круто, тому що, знаєте, я пережив багато речей, які зазвичай не переживав би».
Підбадьорюючи свою команду в Лос-Анджелесі, Чжун навіть не підозрював, що група агентів з відділу кримінальних розслідувань податкової служби, очолювана міськими чиновниками, ретельно розслідувала злочин багаторічної давнини.
Згідно з судовими документами, з якими ознайомився CNBC, увагу слідчих привернув злом у 2012 році, під час якого 50 000 біткойнів були вкрадені з даркнет-сайту під назвою Silk Road. Сайт був одним із перших криптовалютних маркетплейсів, де анонімні покупці та продавці торгували різними незаконними предметами. Весь сайт переповнений наркотиками, зброєю, порнографією та іншими сумнівними речами.
Згідно з судовими документами, вартість біткойнів, викрадених хакерами з сайтів Silk Road, за ці роки зросла до більш ніж 3 мільярдів доларів. Хоча слідчі можуть відстежити біткойни в загальнодоступному блокчейні, вони не змогли визначити справжніх власників коштів. В результаті вони роками терпляче чекають і спостерігають, як хакери переводять кошти між рахунками і використовують так звані «міксери» для приховування походження коштів.
Нарешті, Chainalysis, аналітична компанія блокчейну, яка відстежувала цифрові гаманці, що містять вкрадені активи Silk Road, виявила, що хакер припустився невеликої помилки – перевів криптоактиви на суму близько $800 на криптовалютну біржу. Біржа дотримується встановлених банківських правил, згідно з якими власники рахунків повинні вказати свої справжні імена та адреси, щоб завершити необхідний процес KYC (Знай свого клієнта).
Обліковий запис був зареєстрований на ім'я Чжуна. Передача відбулася у вересні 2019 року, через шість місяців після того, як Чжун попередив місцеву поліцію.
Одного цього недостатньо, щоб довести, що Чжун є хакером, слідчим потрібно більше доказів.
Тому IRS звернулася за допомогою до Департаменту поліції округу Афіни-Кларк. На той час поліцейське розслідування щодо Чжуна застопорилося.
«Мені подзвонив агент IRS, — розповів CNBC лейтенант Джоді Томпсон, директор місцевого відділу боротьби з майном і фінансовими злочинами, — і агент сказав: «Чи можу я прийти і поговорити з вами про Джиммі?» Я подумав, звичайно, я пам'ятаю цей випадок».
З тих пір Томпсон об'єднався з агентом кримінальних розслідувань IRS Тревором МакАлінаном і ще одним професіоналом, Шоном Магрудером, щоб сформувати команду детективів. Шон Магрудер є генеральним директором компанії з кіберрозвідки під назвою BlockTrace. Розвідувальна фірма дуже добре вирішує складні проблеми блокчейн-транзакцій, тому вона здатна працювати з податковою службою.
Троє слідчих заявили, що працювали разом, щоб розробити план. Щоб наблизитися до Чжуна, вони влаштували пастку і сказали йому, що розслідують крадіжку біткойнів, яку він раніше викликав в поліцію.
Фактично вони розслідують ймовірні злочини Чжуна. Ці доходи, отримані злочинним шляхом, зараз коштують мільярди доларів.
Згідно з записами з камер правоохоронних органів, отриманими ексклюзивно CNBC, коли троє постукали у двері будинку Чжуна на березі озера в Гейнсвіллі, Чжун з ентузіазмом відчинив двері, щоб привітати його. Він думав, що ці троє тут, щоб допомогти розкрити його справу про крадіжку криптовалюти.
— Якщо ти допоможеш мені розкрити справу, я запрошу тебе на вечірку. — сказав Чжун трьом на відеозаписі з камери правоохоронців.
На відео агенти дуже ввічливі з Чжуном. Вони похвалили його вхідні двері як «гарні», назвали його звук «крутим» і похвалили його собаку Чада. Агенти також попросили відвідати будинок Чжуна. На кадрах з камер правоохоронців видно, як агенти постукують по кам'яній підлозі, оглядають шафи та перевіряють дерев'яні панелі. Чжун не знав, що вони шукали таємне відділення будинку.
Чжун повів агентів до свого підвалу, який був обладнаний повним баром і танцювальним стовпом.
— Це те, що ти використовуєш для вправ? — спитав МакАлінан у Чжуна.
— Ні, це для дівчаток. — відповів Чжун.
На кадрах з камер правоохоронців також видно, як агенти придивляються до системи безпеки Чжуна і просять його пояснити кожну функцію. На відео Чжун також показує агентам металеву коробку, в якій, за його словами, він зберігав 1 мільйон доларів готівкою, намагаючись справити враження на жінку.
— А це корисно? — спитав лейтенант Томпсон.
— Ні. – сказав Чжун.
«Це ніколи не спрацює». — відповів Томпсон.
Правоохоронці дізналися, що в будинку Чжуна стоять вогнемети. Вони також побачили його гвинтівку AR-15, що звисала зі стіни.
Магрудер каже, що Чжун дуже прониклива і витончена людина.
«Він керує клавіатурою швидше, ніж я коли-небудь бачив, — каже Магрудер, — і йому не потрібно використовувати мишу, тому що він знає всі комбінації клавіш».
Вони скористалися нагодою, щоб попросити Чжуна відкрити його ноутбук і пояснити, як він отримав біткойни. Чжун сидів на дивані поруч з агентом. Коли Чжун вводив пароль, він попросив інших розвернутися.
Коли Чжун увімкнув комп'ютер, агент побачив свій біткойн-гаманець.
«Подивіться, у нього є біткойни на шість або сімдесят мільйонів доларів, прямо поруч з нами». – сказав Маггрудер в інтерв'ю CNBC.
Доказів було достатньо, щоб переконати агентів у тому, що вони потрапили в потрібне місце. Залишаючи будинок Чжуна на березі озера, Магрудер сказав CNBC, що він думав: «Це неймовірно. Я думаю, що ми знайшли підозрюваного".
Магрудер сказав, що перший контакт з Чжуном дозволив агентам отримати федеральний ордер на обшук резиденції Чжуна. 9 листопада 2021 року МакАлінан, Магрудер і Томпсон відвели велику групу офіцерів назад до резиденції Чжуна.
Перш ніж офіцери зможуть обшукати будинок, МакАлінан повинен пояснити Чжуну, що він насправді не хотів йому допомагати, але хотів засудити його.
МакАлінан сказав: "Я сказав йому, Джиммі, що ти знаєш мене і знаєш, що мене звуть "Тревор". Але насправді я Тревор МакАлінан, агент кримінального розслідування IRS. Ми тут, щоб виконати федеральний ордер на обшук вашого будинку».
"Його вираз обличчя був таким: "Мене обманюють?". – додав МакАлінан.
У цей момент інший офіцер підключив до ноутбука Чжуна пристрій під назвою «jiggler», змусивши курсор на екрані постійно рухатися, надаючи правоохоронцям доступ до зашифрованого контенту на комп'ютері.
Офіцери увірвалися в будинок Чжуна і нишпорили в шафах у пошуках доказів. МакАлінан розповів, що в шафі на верхньому поверсі вони знайшли баночку з попкорном з комп'ютером. Цей комп'ютер містив біткойни на мільйони доларів.
МакАлінан сказав, що поліція використовувала навчених собак-нюхачів для виявлення електронних пристроїв і знайшла сейф, закопаний у бетоні під плиткою підлоги в підвалі. Судові документи показують, що сейф містив дорогоцінні метали, купи готівки та фізичні біткойни, викарбувані в перші дні існування криптовалюти. Крім того, поліція знайшла гаманець з біткоїнами, викраденими при зломі сайту Silk Road у 2012 році.
Чжун потрапив у полон.
МакАлінан згадує: «Була пізня ніч, і ми нарешті змогли сказати, що нам це вдалося. Ми знайшли ключові докази. Будинок засвітився. Я маю на увазі, що кожен агент на місці події аплодував».
Під час подальшого розслідування слідчі дізналися більше саме про цього пана Чжуна. У криптовалюті він відомий як «OG» — Original Gangster, ветеран, який рано увійшов у криптокола та завоював повагу.
Дослідники виявили, що ще в 2009 році, коли був представлений біткойн, Чжун був одним з невеликої групи ранніх розробників, які працювали над розробкою і вдосконаленням криптографії. МакАлінан сказав, що його внесок був відносно невеликим у порівнянні з деякими іншими гравцями OG, які пізніше стали відомими в біткойн-спільноті. Але слідчі в кінцевому підсумку дійшли висновку, що Чжун дійсно вніс свій внесок в оригінальний код Bitcoin, і дав рекомендації раннім розробникам з ключових питань, таких як масштабування блокчейну.
Іншими словами, програміст, який займався розробкою біткойнов, перетворився на одного з найвпливовіших біткойн-злодіїв в історії.
МакАлінан сказав: "Він є тим, кого ми називаємо "Crypto Elder", або скорочено OG, і його можна розглядати як великого хлопця, який бере участь у розробці Bitcoin Core. Він у цій сфері вже давно».
Натаніель Поппер, автор книги «Цифрове золото: біткойн і внутрішня історія невдах і мільйонерів, які намагаються заново винайти гроші». Є певна іронія в ролі біткойна, яка також відображає тип культури, яка створила криптовалюти в першу чергу.
В інтерв'ю CNBC Поппер сказав: «Кожен приєднується до цієї галузі зі своїх причин. Тому тут збирається дуже різноманітна і ексцентрична група людей».
Поппер сказав: «Історія біткойна завжди сповнена іронії. Дійсно, іронія полягає в тому, що один прихильник біткойна вкрав біткойн в іншого спонсора біткойна. Але я думаю, що це певним чином є частиною визначення біткойна».
Чжун був звинувачений у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку. Визнавши свою провину, він був засуджений до одного року і одного дня у федеральній в'язниці. 33-річний Чжун почав відбувати покарання у федеральній в'язниці в Монтгомері, штат Алабама, 14 липня 2023 року.
Зрештою, Чжун не зберіг вкрадені ним біткоїни. Уряд США наклав арешт на активи. Згідно з документом, з яким ознайомився CNBC, уряд США ініціював процедури, що дозволяють «жертвам» подавати заявки на повернення своїх вкрадених біткойнів.
Але ніхто не прийшов, щоб претендувати на неї. Це теж зрозуміло, оскільки в 2012 році користувачами сайту «Шовкового шляху» були в основному наркоторговці та їх клієнти. В результаті федеральний уряд продав вкрадений біткойн, а виручені кошти залишив собі. За даними IRS-CI, частина доходу може бути використана для винагороди місцевої поліції за допомогу в цьому випадку.
14 квітня, після винесення вироку суду, телеканал CNBC спробував допитати Чжуна, який залишав залу суду, про його роль у справі. Чжун накрив голову пальтом і пішов, не сказавши ні слова.
Розмовляючи з суддею перед винесенням вироку, Чжун сказав, що володіння мільярдами вкрадених біткойнів змушує його відчувати себе важливим.
Адвокат Чжуна Майкл Бахнер заявив, що крадіжка насправді не завдала шкоди уряду США.
Бахнер сказав CNBC: "Дії Джиммі не завдали жодної шкоди уряду. Якби Джиммі не вкрав монети, уряд конфіскував би їх у оператора Шовкового шляху Росса Ульбріхта. Потім через два роки, у 2014 році, уряд продасть ці конфісковані біткойни, як і будь-який інший криптоактив».
Бахнер додав: «Ринкова вартість біткойна в 2014 році становила 320 доларів. Отже, якби уряд продав ці біткоїни того року, вони заробили б 14 мільйонів доларів. Але тепер, оскільки Джиммі забрав біткойни, уряд отримає прибуток у розмірі 3 мільярдів доларів, коли вони знову їх продадуть».
Побоюючись за життя свого 13-річного собаки Чада, Чжун попросив звільнити його від тюремного ув'язнення. Бахнер каже, що у Чжуна було важке життя. У нього аутизм, і він зазнає жорстоких знущань у школі. Протягом багатьох років він знаходив розраду в онлайн-спільноті, де він міг застосувати свої навички роботи з комп'ютером.
Що стосується початку цієї історії, справи про крадіжку біткоіни, яка сталася в Афінах в березні 2019 року, то вона залишається нерозкритою. Винні залишаються на волі.
Собака Чжуна, Чад, тепер живе з одним із його друзів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Викрадач біткоїнів: розкриття дволикого життя Чжуна
В Афінах, штат Джорджія, знаходиться Університет Джорджії, де поліція ознайомилася з поширеними видами злочинів у студентських містах, такими як крадіжки зі зломом, бійки в барах і заворушення.
Але ввечері 13 березня 2019 року до місцевої поліції надійшов дзвінок від іншого.
Дзвонив 28-річний Джиммі Чжун, місцевий бар, який часто відвідував місцевий бар, і випускник Університету Джорджії. Крім любовних вечірок, він є комп'ютерним експертом з передовими цифровими системами відеоспостереження, встановленими в його будинку.
Тоді Джиммі Чжун повідомив у поліцію, що у нього вдома вкрали сотні тисяч доларів у криптовалюті. Від думки про втрачені гроші у Чжуна боліло серце.
Згідно із записом, отриманим CNBC, Чжун тоді сказав оператору: «У мене панічна атака».
Чжун відхилив пропозицію оператора викликати швидку допомогу і почав намагатися пояснити: «Я інвестор в біткоіни. Біткойн – це онлайн-новинка, заснована на Інтернеті."
Ніхто не очікував, що дзвінок включатиме війну відстеження, яка тривала майже десять років, розкривши серйозний злочин у криптоепоху та призвівши до другого за величиною вилучення криптовалюти в історії Міністерства юстиції, але він був встановлений у лютому минулого року, коли 4 мільярди доларів у біткойнах були вилучені під час злому Bitfinex у 2016 році. ）
Тієї ночі телефон Чжуна привів слідчих на прихований шлях до перших днів існування біткойна. Світ, де межі між героями та лиходіями розмиваються, повільно розкриваються.
Все це буде за межами уяви Чжуна.
Коли місцева поліція розбиралася з крадіжкою Чжуна, вона не знайшла підозрюваного. Що стосується справ, пов'язаних з криптовалютою, то поліції, очевидно, не вистачає досвіду в їх управлінні, тому розслідування справи йде повільно.
Тому Чжун вирішив заручитися допомогою Робіна Мартінеллі, місцевого приватного детектива. Приватний детектив керує власною розслідувальною фірмою в Логанвіллі, штат Джорджія.
Мартінеллі — колишній офіцер поліції, який став детективом, і хоча вона не є експертом у криптовалютному просторі, вона має великий досвід у вирішенні позашлюбних зв'язків і питань опіки. Її компанія навіть з'явилася на «Шоу Монтеля Вільямса», популярному американському телевізійному ток-шоу, орієнтованому на соціальні засоби до існування, яке було закрито в 2008 році.
Хоча Мартінеллі ампутували через хворобу, вона була сповнена рішучості допомогти Чжуну дізнатися правду.
«Коли ти прокидаєшся і не можеш поставити ноги на землю, але ти все одно маєш керувати компанією, ти маєш йти на роботу і показувати свої таланти». Про це Мартінеллі розповів журналістам у новому документальному фільмі CNBC "Crypto 911: Exposing a Bitcoin Billionaire".
Спочатку вона переглянула записи з камер спостереження з дому Чжуна. Переглядаючи кадри з ночі злочину, Мартінеллі помітив худорляву чоловічу фігуру.
"Ми бачимо його в сірому капелюсі, а потім він у чорній лижній масці". – сказав Мартінеллі.
Підозрюваний, схоже, був знайомий з будинком Чжуна, що наштовхнуло Мартінеллі на думку, що він може бути другом Чжуна або, принаймні, кимось, хто чув, що у Чжуна є біткойн. Завдяки відео Мартінеллі зміг визначити зріст підозрюваного і навіть розмір його рук.
Мартінеллі сказала, що буде шпигувати за друзями Чжуна, слідуючи за ними до його будинку і барів в центрі міста на Брод-стріт і Коледж-авеню. Детектив встановив трекери на автомобілі суб'єктів, ретельно перевірив їхні соціальні мережі та провів перевірку.
Спостерігаючи за друзями Чжуна в барі, Мартінеллі, здавалося, критично ставилася до групи. Вона описала групу так званих друзів як «дуже недбалу, претензійну, нещиру і, можливо, трохи схожу на Джиммі».
Мартінеллі каже, що, оскільки її розслідування було зосереджене на колі друзів Чжуна, Чжун, здавалося, чинив опір її міркуванням. Врешті-решт Мартінеллі замкнула підозрюваного, який, на її думку, вкрав 150 біткойнів у Джиммі. На той час ринкова капіталізація цих біткоїнів становила близько 600 000 доларів.
Але коли вона запропонувала свою думку Чжуну, він не захотів її чути.
«Щоразу, коли я згадую, що хтось із його оточення знає, де гроші, він сердиться». – сказав Мартінеллі. Також вона розуміє, що Чжун буде засмучений зрадою його кимось із близьких.
«Джиммі хоче, щоб його любили,— сказала вона,— і він хоче друзів».
Незважаючи на те, що Мартінеллі була розчарована в групі друзів Чжуна, вона полюбила свого клієнта. Вона відчувала, що Чжун був дивним, тужливим за друзями.
«Джиммі — хороший хлопець». – сказала вона.
Не тільки цей приватний детектив, але і багато людей в околицях матимуть схожі почуття до Чжуна.
У роки, що передували крадіжці, Чжун був відомий своєю відвертістю в місті. Він з тих хлопців, які платять за цілий бар, а кілька сотень доларів напоїв для нього ніщо.
Згідно з судовими документами, з якими ознайомився CNBC, хоча Чжун жив у невеликому, скромному будинку за межами кампусу, неподалік від студентського житла та університетського бару в центрі міста, він також відвідував розкішні готелі, такі як Ritz Carlton, Plaza Hotel і Waldorf, а також робив покупки в елітних магазинах, таких як Louis Vuitton, Gucci і Jimmy Choo. Розкішні автомобілі, такі як Tesla, також є його стандартом. Крім того, він купив другий будинок у Гейнсвіллі, штат Джорджія, — віллу на березі озера з пристанню для яхт, неподалік від Афін. Тут також є водні мотоцикли, човни,-стовпи і багато-багато-багато алкоголю.
Його життя справді «легендарне».
Через очевидну відсутність джерела доходу Чжун жив розкішним життям. За словами оточуючих, у нього фактично немає офіційної роботи. Він розповів друзям, що рано познайомився з біткойнами, і що він видобував тисячі біткойнів, коли криптопроект тільки зароджувався. Чжун оголосив, що почав займатися криптовалютами ще в 2009 році. І цей рік став першим роком появи біткойна.
Якою б не була професія Чжуна, одне можна сказати напевно: він заробив багато грошей і витратив багато грошей.
У 2018 році, коли його улюблена футбольна команда «Бульдоги Джорджії» потрапила на Rose Bowl, Чжун зібрав невелику групу друзів у «паломництві» до Лос-Анджелеса.
«З Джиммі ти відчуваєш, що він всемогутній». Про це CNBC розповіла випускниця Університету Джорджії Стефана Масич. Вона також брала участь у цій поїздці.
Масич розповів, що Чжун не тільки оплатив квитки кожного, а й зафрахтував приватний літак. Він також щедро подарував кожному другові по 10 000 доларів, щоб вони пішли на шопінг на Родео-драйв у Беверлі-Хіллз. Гроші група витратила на одяг, аксесуари та прикраси, щоб вдягнути їх у місто.
"Я ніколи раніше не літав на приватному літаку і не зупинявся в такому хорошому Airbnb. Це круто, тому що, знаєте, я пережив багато речей, які зазвичай не переживав би».
Підбадьорюючи свою команду в Лос-Анджелесі, Чжун навіть не підозрював, що група агентів з відділу кримінальних розслідувань податкової служби, очолювана міськими чиновниками, ретельно розслідувала злочин багаторічної давнини.
Згідно з судовими документами, з якими ознайомився CNBC, увагу слідчих привернув злом у 2012 році, під час якого 50 000 біткойнів були вкрадені з даркнет-сайту під назвою Silk Road. Сайт був одним із перших криптовалютних маркетплейсів, де анонімні покупці та продавці торгували різними незаконними предметами. Весь сайт переповнений наркотиками, зброєю, порнографією та іншими сумнівними речами.
Згідно з судовими документами, вартість біткойнів, викрадених хакерами з сайтів Silk Road, за ці роки зросла до більш ніж 3 мільярдів доларів. Хоча слідчі можуть відстежити біткойни в загальнодоступному блокчейні, вони не змогли визначити справжніх власників коштів. В результаті вони роками терпляче чекають і спостерігають, як хакери переводять кошти між рахунками і використовують так звані «міксери» для приховування походження коштів.
Нарешті, Chainalysis, аналітична компанія блокчейну, яка відстежувала цифрові гаманці, що містять вкрадені активи Silk Road, виявила, що хакер припустився невеликої помилки – перевів криптоактиви на суму близько $800 на криптовалютну біржу. Біржа дотримується встановлених банківських правил, згідно з якими власники рахунків повинні вказати свої справжні імена та адреси, щоб завершити необхідний процес KYC (Знай свого клієнта).
Обліковий запис був зареєстрований на ім'я Чжуна. Передача відбулася у вересні 2019 року, через шість місяців після того, як Чжун попередив місцеву поліцію.
Одного цього недостатньо, щоб довести, що Чжун є хакером, слідчим потрібно більше доказів.
Тому IRS звернулася за допомогою до Департаменту поліції округу Афіни-Кларк. На той час поліцейське розслідування щодо Чжуна застопорилося.
«Мені подзвонив агент IRS, — розповів CNBC лейтенант Джоді Томпсон, директор місцевого відділу боротьби з майном і фінансовими злочинами, — і агент сказав: «Чи можу я прийти і поговорити з вами про Джиммі?» Я подумав, звичайно, я пам'ятаю цей випадок».
З тих пір Томпсон об'єднався з агентом кримінальних розслідувань IRS Тревором МакАлінаном і ще одним професіоналом, Шоном Магрудером, щоб сформувати команду детективів. Шон Магрудер є генеральним директором компанії з кіберрозвідки під назвою BlockTrace. Розвідувальна фірма дуже добре вирішує складні проблеми блокчейн-транзакцій, тому вона здатна працювати з податковою службою.
Троє слідчих заявили, що працювали разом, щоб розробити план. Щоб наблизитися до Чжуна, вони влаштували пастку і сказали йому, що розслідують крадіжку біткойнів, яку він раніше викликав в поліцію.
Фактично вони розслідують ймовірні злочини Чжуна. Ці доходи, отримані злочинним шляхом, зараз коштують мільярди доларів.
Згідно з записами з камер правоохоронних органів, отриманими ексклюзивно CNBC, коли троє постукали у двері будинку Чжуна на березі озера в Гейнсвіллі, Чжун з ентузіазмом відчинив двері, щоб привітати його. Він думав, що ці троє тут, щоб допомогти розкрити його справу про крадіжку криптовалюти.
— Якщо ти допоможеш мені розкрити справу, я запрошу тебе на вечірку. — сказав Чжун трьом на відеозаписі з камери правоохоронців.
На відео агенти дуже ввічливі з Чжуном. Вони похвалили його вхідні двері як «гарні», назвали його звук «крутим» і похвалили його собаку Чада. Агенти також попросили відвідати будинок Чжуна. На кадрах з камер правоохоронців видно, як агенти постукують по кам'яній підлозі, оглядають шафи та перевіряють дерев'яні панелі. Чжун не знав, що вони шукали таємне відділення будинку.
Чжун повів агентів до свого підвалу, який був обладнаний повним баром і танцювальним стовпом.
— Це те, що ти використовуєш для вправ? — спитав МакАлінан у Чжуна.
— Ні, це для дівчаток. — відповів Чжун.
На кадрах з камер правоохоронців також видно, як агенти придивляються до системи безпеки Чжуна і просять його пояснити кожну функцію. На відео Чжун також показує агентам металеву коробку, в якій, за його словами, він зберігав 1 мільйон доларів готівкою, намагаючись справити враження на жінку.
— А це корисно? — спитав лейтенант Томпсон.
— Ні. – сказав Чжун.
«Це ніколи не спрацює». — відповів Томпсон.
Правоохоронці дізналися, що в будинку Чжуна стоять вогнемети. Вони також побачили його гвинтівку AR-15, що звисала зі стіни.
Магрудер каже, що Чжун дуже прониклива і витончена людина.
«Він керує клавіатурою швидше, ніж я коли-небудь бачив, — каже Магрудер, — і йому не потрібно використовувати мишу, тому що він знає всі комбінації клавіш».
Вони скористалися нагодою, щоб попросити Чжуна відкрити його ноутбук і пояснити, як він отримав біткойни. Чжун сидів на дивані поруч з агентом. Коли Чжун вводив пароль, він попросив інших розвернутися.
Коли Чжун увімкнув комп'ютер, агент побачив свій біткойн-гаманець.
«Подивіться, у нього є біткойни на шість або сімдесят мільйонів доларів, прямо поруч з нами». – сказав Маггрудер в інтерв'ю CNBC.
Доказів було достатньо, щоб переконати агентів у тому, що вони потрапили в потрібне місце. Залишаючи будинок Чжуна на березі озера, Магрудер сказав CNBC, що він думав: «Це неймовірно. Я думаю, що ми знайшли підозрюваного".
Магрудер сказав, що перший контакт з Чжуном дозволив агентам отримати федеральний ордер на обшук резиденції Чжуна. 9 листопада 2021 року МакАлінан, Магрудер і Томпсон відвели велику групу офіцерів назад до резиденції Чжуна.
Перш ніж офіцери зможуть обшукати будинок, МакАлінан повинен пояснити Чжуну, що він насправді не хотів йому допомагати, але хотів засудити його.
МакАлінан сказав: "Я сказав йому, Джиммі, що ти знаєш мене і знаєш, що мене звуть "Тревор". Але насправді я Тревор МакАлінан, агент кримінального розслідування IRS. Ми тут, щоб виконати федеральний ордер на обшук вашого будинку».
"Його вираз обличчя був таким: "Мене обманюють?". – додав МакАлінан.
У цей момент інший офіцер підключив до ноутбука Чжуна пристрій під назвою «jiggler», змусивши курсор на екрані постійно рухатися, надаючи правоохоронцям доступ до зашифрованого контенту на комп'ютері.
Офіцери увірвалися в будинок Чжуна і нишпорили в шафах у пошуках доказів. МакАлінан розповів, що в шафі на верхньому поверсі вони знайшли баночку з попкорном з комп'ютером. Цей комп'ютер містив біткойни на мільйони доларів.
МакАлінан сказав, що поліція використовувала навчених собак-нюхачів для виявлення електронних пристроїв і знайшла сейф, закопаний у бетоні під плиткою підлоги в підвалі. Судові документи показують, що сейф містив дорогоцінні метали, купи готівки та фізичні біткойни, викарбувані в перші дні існування криптовалюти. Крім того, поліція знайшла гаманець з біткоїнами, викраденими при зломі сайту Silk Road у 2012 році.
Чжун потрапив у полон.
МакАлінан згадує: «Була пізня ніч, і ми нарешті змогли сказати, що нам це вдалося. Ми знайшли ключові докази. Будинок засвітився. Я маю на увазі, що кожен агент на місці події аплодував».
Під час подальшого розслідування слідчі дізналися більше саме про цього пана Чжуна. У криптовалюті він відомий як «OG» — Original Gangster, ветеран, який рано увійшов у криптокола та завоював повагу.
Дослідники виявили, що ще в 2009 році, коли був представлений біткойн, Чжун був одним з невеликої групи ранніх розробників, які працювали над розробкою і вдосконаленням криптографії. МакАлінан сказав, що його внесок був відносно невеликим у порівнянні з деякими іншими гравцями OG, які пізніше стали відомими в біткойн-спільноті. Але слідчі в кінцевому підсумку дійшли висновку, що Чжун дійсно вніс свій внесок в оригінальний код Bitcoin, і дав рекомендації раннім розробникам з ключових питань, таких як масштабування блокчейну.
Іншими словами, програміст, який займався розробкою біткойнов, перетворився на одного з найвпливовіших біткойн-злодіїв в історії.
МакАлінан сказав: "Він є тим, кого ми називаємо "Crypto Elder", або скорочено OG, і його можна розглядати як великого хлопця, який бере участь у розробці Bitcoin Core. Він у цій сфері вже давно».
Натаніель Поппер, автор книги «Цифрове золото: біткойн і внутрішня історія невдах і мільйонерів, які намагаються заново винайти гроші». Є певна іронія в ролі біткойна, яка також відображає тип культури, яка створила криптовалюти в першу чергу.
В інтерв'ю CNBC Поппер сказав: «Кожен приєднується до цієї галузі зі своїх причин. Тому тут збирається дуже різноманітна і ексцентрична група людей».
Поппер сказав: «Історія біткойна завжди сповнена іронії. Дійсно, іронія полягає в тому, що один прихильник біткойна вкрав біткойн в іншого спонсора біткойна. Але я думаю, що це певним чином є частиною визначення біткойна».
Чжун був звинувачений у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку. Визнавши свою провину, він був засуджений до одного року і одного дня у федеральній в'язниці. 33-річний Чжун почав відбувати покарання у федеральній в'язниці в Монтгомері, штат Алабама, 14 липня 2023 року.
Зрештою, Чжун не зберіг вкрадені ним біткоїни. Уряд США наклав арешт на активи. Згідно з документом, з яким ознайомився CNBC, уряд США ініціював процедури, що дозволяють «жертвам» подавати заявки на повернення своїх вкрадених біткойнів.
Але ніхто не прийшов, щоб претендувати на неї. Це теж зрозуміло, оскільки в 2012 році користувачами сайту «Шовкового шляху» були в основному наркоторговці та їх клієнти. В результаті федеральний уряд продав вкрадений біткойн, а виручені кошти залишив собі. За даними IRS-CI, частина доходу може бути використана для винагороди місцевої поліції за допомогу в цьому випадку.
14 квітня, після винесення вироку суду, телеканал CNBC спробував допитати Чжуна, який залишав залу суду, про його роль у справі. Чжун накрив голову пальтом і пішов, не сказавши ні слова.
Розмовляючи з суддею перед винесенням вироку, Чжун сказав, що володіння мільярдами вкрадених біткойнів змушує його відчувати себе важливим.
Адвокат Чжуна Майкл Бахнер заявив, що крадіжка насправді не завдала шкоди уряду США.
Бахнер сказав CNBC: "Дії Джиммі не завдали жодної шкоди уряду. Якби Джиммі не вкрав монети, уряд конфіскував би їх у оператора Шовкового шляху Росса Ульбріхта. Потім через два роки, у 2014 році, уряд продасть ці конфісковані біткойни, як і будь-який інший криптоактив».
Бахнер додав: «Ринкова вартість біткойна в 2014 році становила 320 доларів. Отже, якби уряд продав ці біткоїни того року, вони заробили б 14 мільйонів доларів. Але тепер, оскільки Джиммі забрав біткойни, уряд отримає прибуток у розмірі 3 мільярдів доларів, коли вони знову їх продадуть».
Побоюючись за життя свого 13-річного собаки Чада, Чжун попросив звільнити його від тюремного ув'язнення. Бахнер каже, що у Чжуна було важке життя. У нього аутизм, і він зазнає жорстоких знущань у школі. Протягом багатьох років він знаходив розраду в онлайн-спільноті, де він міг застосувати свої навички роботи з комп'ютером.
Що стосується початку цієї історії, справи про крадіжку біткоіни, яка сталася в Афінах в березні 2019 року, то вона залишається нерозкритою. Винні залишаються на волі.
Собака Чжуна, Чад, тепер живе з одним із його друзів.