Застосування технології шифрування в азартних іграх в Інтернеті, сірій та чорній індустрії та діяльності з відмивання грошей є дуже зрілим, а зашифровані кошти для таких екологічних висхідних та низхідних послуг протікають через відкриті та анонімні мережі шифрування, і неминуче, що перетин із сумісною сферою криптофінансування в процесі обміну коштів та монетизації не тільки несе юридичні ризики для звичайних інвесторів, але й змушує бізнес-адреси криптокомпаній страждати від забруднення капіталом.
Щоб допомогти підприємствам web3 краще знизити ризики дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей, переконайтеся, що джерело коштів користувачів є законним, а загальний ризик капіталу контрольованим. **Ґрунтуючись на роботі з аналізу портрета адреси в ланцюжку, Bitrace пропонує метод оцінки ризику адресного фонду на основі красивого номера TRON, вводячи незаконне використання інфраструктури шифрування ризиковими видами діяльності. **
Що таке адреса TRON
Красива числова адреса відноситься до блокчейн-адреси з очевидними звичайними цифрами або літерами в рядку відкритого ключа, цифри акуратно розташовані, красиві або мають особливі значення, схожі на персоналізовані номери мобільних телефонів, і отримуються шляхом фільтрації та фільтрації після генерації адрес з великою кількістю випадкових приватних ключів.
У порівнянні з іншими звичайними блокчейн-адресами, красива цифрова адреса має більш відмінні характеристики і легше запам'ятовується. У практиці аналізу загроз із зашифрованими адресними фондами неважко виявити, що такі адреси часто використовуються в сірій та чорній онлайн-індустрії, онлайн-гемблінгу та інших бізнесах для реалізації функцій надходження та виплати коштів, зберігання, обігу або прийому ставок, а також розрахунків за коштами.
Для криптопідприємств, які в основному обслуговують C-кінцевих користувачів, такі ** красиві адреси та адреси, пов'язані з коштами, мають більш значну фінансову загрозу, і необхідно враховувати цей ризик у діяльності, пов'язаній з транзакціями "знай адресу користувача" (KYT). **
Приклади використання азартних ігор в Інтернеті
Використання криптовалют для участі в азартних іграх в Інтернеті або в якості агента казино для прийому ставок за межами ліцензованої зони є незаконною діяльністю в деяких країнах або регіонах, **web3 підприємства для надання таким користувачам зберігання коштів криптоактивів, обміну токенів, гарантії прийняття та інших послуг, принесуть певні юридичні ризики для самої платформи. **
Наше дослідження показало, що хеш-платформи онлайн-гемблінгу зазвичай використовують красиві номери як бізнес-адреси** для виконання таких функцій, як прийом ставок, переказ коштів і розрахунок коштів. Візьмемо TGV... Наприклад, у період з травня по жовтень 2022 року криптовалютні аналітики Bitrace були дуже активними на основі профілювання адрес і технології великих даних, заробивши загалом 551 гравця, який поставив 26 586 162 USDT.
! [Як оцінити ризик для адрес TRON?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-da95dabd21-dd1a6f-69ad2a.webp)
Зображення з DeTrust "Аудиторський звіт"
Судячи з форми взаємодії з основним контрагентом, ця адреса є адресою для ставок на хеш-платформі для ставок і одночасно використовується для розрахунків за коштами, тому вона з'являється в ланцюжку як високочастотна біржа з фіксованою сумою з безліччю адрес, включаючи гемблерів та інші бізнес-адреси.
! [Як оцінити ризик для адрес TRON?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-89a2d81214-dd1a6f-69ad2a.webp)
Геймплей являє собою типове «хвостове вгадування», тобто гемблер ініціює переказ на адресу ставок, якщо хеш переказу є певною цифрою або буквою, гемблер виграє, а платформа повертає подвійні фішки після списання частини балів; Якщо бортове число не збігається, гемблер програє, а фішки не повертаються.
На відміну від традиційних букмекерських сайтів, які використовують лише USDT зі стабільною валютою як інструмент «вгору та вниз», цей тип ігор також приймає ставки TRX, оскільки гра коротка та швидка, від ініціювання переказу до завершення розрахунку коштів часто становить менше однієї хвилини, платформі не потрібно уникати втрати прибутку, спричиненої коливанням криптокоштів у фіатній валюті.
! [Як оцінити ризик для адрес TRON?] ](https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-974ed6980d-dd1a6f-69ad2a)
Зображення з DeTrust "Canvas"
Аналіз коштів гравців на платформі показує, що типова адреса гравця часто використовується лише для азартних ігор, на додаток до невеликої кількості інших видів діяльності, джерелом і напрямком його коштів є переважно криптоторгові платформи, що спричиняє забруднення капіталом бізнес-адреси відповідної централізованої платформи.
Якщо взяти за приклад адресу гравця, то всі його ігрові кошти надходили з торгової платформи, спочатку через відносини з TGV. ds888 взаємодіяв з хеш-гемблінгом, тому втратив 33 400 USDT, а потім провів більше коштів і частоти азартних ігор на трьох інших платформах, які відображалися в ланцюжку як взаємодія з USDT і TRX з чотирма красивими адресами, і, нарешті, згенерував загальний збиток на суму понад $250 000, а решта ігрових коштів були переведені назад на торгову платформу.
У цьому випадку неважко побачити фінансову загрозу для корпоративних адрес web3 з красивих адрес, які використовуються для онлайн-гемблінгу, та адрес, пов'язаних з їхніми фондами.
Створити модель оцінки загроз для адресних фондів
Адреси часто використовуються для ризикованої діяльності, але не всі адреси мають здатність забруднювати кошти, тому це не єдиний стандарт для визначення загрози адреси. **Для того, щоб допомогти установам Web3 краще уникати потенційних ризиків капіталу, що виникають у зв'язку з діяльністю користувачів, і виконувати криптофінансові зобов'язання щодо боротьби з відмиванням грошей (AML), Bitrace рекомендує комплексно оцінювати рівень фінансової загрози красивих адрес та пов'язаних з ними адрес за такими параметрами:
**Плата за джерело обробки. ** Визначте, чи походить початкова плата за адресу нелегального суб'єкта чи анонімного каналу, якщо «так», це означає, що адреса має вищий потенціал для зла;
** Частка ризикових фондів. **Спостерігайте за припливом коштів на адресу, якщо частка джерел ризикового фонду відносно висока, це свідчить про те, що адреса має велику кількість транзакцій або довгострокову асоціацію з адресами високого ризику, і чим вищий ступінь загрози капіталу;
Вид бізнесу. **Виводиться тип бізнесу платформи через частоту адресних транзакцій, тип коштів і потік коштів. Якщо частота красивих адресних транзакцій висока, потік коштів величезний, а публічних адресних міток не вистачає, то такі установи можуть вести нелегальний бізнес;
Реальна діяльність користувача. ** Відповідно до взаємодії смарт-контракту адреси, впливу загальнодоступної мережі, централізованої взаємодії з установою та іншої поведінки для визначення того, чи є це особистою адресою, багатша адресна активність означає, що за адресою стоїть більш стабільна реальна особа. І навпаки, звертаються з нижчим злом і вищими фінансовими загрозами, якщо їхня діяльність не пов'язана з соціальними мережами користувачів або централізованими платформами.
Таким чином, чим більше адрес користувачів потрапляють у вищезазначені правила, тим більша потенційна загроза для коштів. Це необхідно враховувати web3-бізнесу при розробці правил KYT.
Сценарій застосування
Модель оцінки загроз адресного фонду намагається допомогти підприємствам web3 визначити потенційні ризики капіталу користувачів у процесі роботи, а також надає деякі орієнтири для індивідуальних інвесторів:
Для компаній-гаманців встановлення цієї моделі може ефективно визначати тип ризику та рівень адреси контракту, а також своєчасно нагадувати користувачеві або блокувати інтерфейс, коли користувач відвідує сторінку ризику або взаємодіє з ризиковим контрактом, щоб запобігти втратам користувача;
Для централізованих торгових платформ, в рамках транзакції «Знай свою власну адресу користувача» (KYT), модель може зробити розсудливу оцінку ризиків, пов'язаних з адресою користувача, допомогти платформі вжити різних заходів контролю ризиків для користувачів з різними рівнями ризику в сценарії поповнення гарячого гаманця користувача, а також запобігти ризикам відповідності через приплив ризикових коштів з бізнес-адрес;
Для індивідуальних користувачів у сценарії позабіржової торгівлі цей метод може допомогти інвесторам зробити просту оцінку ризику капіталу контрагента та запобігти залученню до справи через отримання ризикованих криптокоштів.
пишеться в кінці
Дотримання нормативних вимог, захист безпеки та підтримка репутації мають вирішальне значення в криптоіндустрії, і всі сторони, які беруть участь у ринку криптовалют, повинні вживати ефективних заходів моніторингу та відповідності, щоб гарантувати, що транзакції є законними, прозорими та постійно перебувають під загрозою для коштів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Як оцінити ризик для адрес TRON?
Застосування технології шифрування в азартних іграх в Інтернеті, сірій та чорній індустрії та діяльності з відмивання грошей є дуже зрілим, а зашифровані кошти для таких екологічних висхідних та низхідних послуг протікають через відкриті та анонімні мережі шифрування, і неминуче, що перетин із сумісною сферою криптофінансування в процесі обміну коштів та монетизації не тільки несе юридичні ризики для звичайних інвесторів, але й змушує бізнес-адреси криптокомпаній страждати від забруднення капіталом.
Щоб допомогти підприємствам web3 краще знизити ризики дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей, переконайтеся, що джерело коштів користувачів є законним, а загальний ризик капіталу контрольованим. **Ґрунтуючись на роботі з аналізу портрета адреси в ланцюжку, Bitrace пропонує метод оцінки ризику адресного фонду на основі красивого номера TRON, вводячи незаконне використання інфраструктури шифрування ризиковими видами діяльності. **
Що таке адреса TRON
Красива числова адреса відноситься до блокчейн-адреси з очевидними звичайними цифрами або літерами в рядку відкритого ключа, цифри акуратно розташовані, красиві або мають особливі значення, схожі на персоналізовані номери мобільних телефонів, і отримуються шляхом фільтрації та фільтрації після генерації адрес з великою кількістю випадкових приватних ключів.
У порівнянні з іншими звичайними блокчейн-адресами, красива цифрова адреса має більш відмінні характеристики і легше запам'ятовується. У практиці аналізу загроз із зашифрованими адресними фондами неважко виявити, що такі адреси часто використовуються в сірій та чорній онлайн-індустрії, онлайн-гемблінгу та інших бізнесах для реалізації функцій надходження та виплати коштів, зберігання, обігу або прийому ставок, а також розрахунків за коштами.
Для криптопідприємств, які в основному обслуговують C-кінцевих користувачів, такі ** красиві адреси та адреси, пов'язані з коштами, мають більш значну фінансову загрозу, і необхідно враховувати цей ризик у діяльності, пов'язаній з транзакціями "знай адресу користувача" (KYT). **
Приклади використання азартних ігор в Інтернеті
Використання криптовалют для участі в азартних іграх в Інтернеті або в якості агента казино для прийому ставок за межами ліцензованої зони є незаконною діяльністю в деяких країнах або регіонах, **web3 підприємства для надання таким користувачам зберігання коштів криптоактивів, обміну токенів, гарантії прийняття та інших послуг, принесуть певні юридичні ризики для самої платформи. **
Наше дослідження показало, що хеш-платформи онлайн-гемблінгу зазвичай використовують красиві номери як бізнес-адреси** для виконання таких функцій, як прийом ставок, переказ коштів і розрахунок коштів. Візьмемо TGV... Наприклад, у період з травня по жовтень 2022 року криптовалютні аналітики Bitrace були дуже активними на основі профілювання адрес і технології великих даних, заробивши загалом 551 гравця, який поставив 26 586 162 USDT.
! [Як оцінити ризик для адрес TRON?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-da95dabd21-dd1a6f-69ad2a.webp)
Зображення з DeTrust "Аудиторський звіт"
Судячи з форми взаємодії з основним контрагентом, ця адреса є адресою для ставок на хеш-платформі для ставок і одночасно використовується для розрахунків за коштами, тому вона з'являється в ланцюжку як високочастотна біржа з фіксованою сумою з безліччю адрес, включаючи гемблерів та інші бізнес-адреси.
! [Як оцінити ризик для адрес TRON?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-89a2d81214-dd1a6f-69ad2a.webp)
Геймплей являє собою типове «хвостове вгадування», тобто гемблер ініціює переказ на адресу ставок, якщо хеш переказу є певною цифрою або буквою, гемблер виграє, а платформа повертає подвійні фішки після списання частини балів; Якщо бортове число не збігається, гемблер програє, а фішки не повертаються.
На відміну від традиційних букмекерських сайтів, які використовують лише USDT зі стабільною валютою як інструмент «вгору та вниз», цей тип ігор також приймає ставки TRX, оскільки гра коротка та швидка, від ініціювання переказу до завершення розрахунку коштів часто становить менше однієї хвилини, платформі не потрібно уникати втрати прибутку, спричиненої коливанням криптокоштів у фіатній валюті.
! [Як оцінити ризик для адрес TRON?] ](https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-974ed6980d-dd1a6f-69ad2a)
Зображення з DeTrust "Canvas"
Аналіз коштів гравців на платформі показує, що типова адреса гравця часто використовується лише для азартних ігор, на додаток до невеликої кількості інших видів діяльності, джерелом і напрямком його коштів є переважно криптоторгові платформи, що спричиняє забруднення капіталом бізнес-адреси відповідної централізованої платформи.
Якщо взяти за приклад адресу гравця, то всі його ігрові кошти надходили з торгової платформи, спочатку через відносини з TGV. ds888 взаємодіяв з хеш-гемблінгом, тому втратив 33 400 USDT, а потім провів більше коштів і частоти азартних ігор на трьох інших платформах, які відображалися в ланцюжку як взаємодія з USDT і TRX з чотирма красивими адресами, і, нарешті, згенерував загальний збиток на суму понад $250 000, а решта ігрових коштів були переведені назад на торгову платформу.
У цьому випадку неважко побачити фінансову загрозу для корпоративних адрес web3 з красивих адрес, які використовуються для онлайн-гемблінгу, та адрес, пов'язаних з їхніми фондами.
Створити модель оцінки загроз для адресних фондів
Адреси часто використовуються для ризикованої діяльності, але не всі адреси мають здатність забруднювати кошти, тому це не єдиний стандарт для визначення загрози адреси. **Для того, щоб допомогти установам Web3 краще уникати потенційних ризиків капіталу, що виникають у зв'язку з діяльністю користувачів, і виконувати криптофінансові зобов'язання щодо боротьби з відмиванням грошей (AML), Bitrace рекомендує комплексно оцінювати рівень фінансової загрози красивих адрес та пов'язаних з ними адрес за такими параметрами:
**Плата за джерело обробки. ** Визначте, чи походить початкова плата за адресу нелегального суб'єкта чи анонімного каналу, якщо «так», це означає, що адреса має вищий потенціал для зла;
** Частка ризикових фондів. **Спостерігайте за припливом коштів на адресу, якщо частка джерел ризикового фонду відносно висока, це свідчить про те, що адреса має велику кількість транзакцій або довгострокову асоціацію з адресами високого ризику, і чим вищий ступінь загрози капіталу;
Вид бізнесу. **Виводиться тип бізнесу платформи через частоту адресних транзакцій, тип коштів і потік коштів. Якщо частота красивих адресних транзакцій висока, потік коштів величезний, а публічних адресних міток не вистачає, то такі установи можуть вести нелегальний бізнес;
Реальна діяльність користувача. ** Відповідно до взаємодії смарт-контракту адреси, впливу загальнодоступної мережі, централізованої взаємодії з установою та іншої поведінки для визначення того, чи є це особистою адресою, багатша адресна активність означає, що за адресою стоїть більш стабільна реальна особа. І навпаки, звертаються з нижчим злом і вищими фінансовими загрозами, якщо їхня діяльність не пов'язана з соціальними мережами користувачів або централізованими платформами.
Таким чином, чим більше адрес користувачів потрапляють у вищезазначені правила, тим більша потенційна загроза для коштів. Це необхідно враховувати web3-бізнесу при розробці правил KYT.
Сценарій застосування
Модель оцінки загроз адресного фонду намагається допомогти підприємствам web3 визначити потенційні ризики капіталу користувачів у процесі роботи, а також надає деякі орієнтири для індивідуальних інвесторів:
Для компаній-гаманців встановлення цієї моделі може ефективно визначати тип ризику та рівень адреси контракту, а також своєчасно нагадувати користувачеві або блокувати інтерфейс, коли користувач відвідує сторінку ризику або взаємодіє з ризиковим контрактом, щоб запобігти втратам користувача; Для централізованих торгових платформ, в рамках транзакції «Знай свою власну адресу користувача» (KYT), модель може зробити розсудливу оцінку ризиків, пов'язаних з адресою користувача, допомогти платформі вжити різних заходів контролю ризиків для користувачів з різними рівнями ризику в сценарії поповнення гарячого гаманця користувача, а також запобігти ризикам відповідності через приплив ризикових коштів з бізнес-адрес; Для індивідуальних користувачів у сценарії позабіржової торгівлі цей метод може допомогти інвесторам зробити просту оцінку ризику капіталу контрагента та запобігти залученню до справи через отримання ризикованих криптокоштів.
пишеться в кінці
Дотримання нормативних вимог, захист безпеки та підтримка репутації мають вирішальне значення в криптоіндустрії, і всі сторони, які беруть участь у ринку криптовалют, повинні вживати ефективних заходів моніторингу та відповідності, щоб гарантувати, що транзакції є законними, прозорими та постійно перебувають під загрозою для коштів.