Немає жодних доказів, які б підтверджували твердження про те, що ХАМАС отримав велику кількість криптовалютних пожертвувань.
При використанні аналітичних даних блокчейну для отримання висновків потрібне глибоке розуміння блокчейн-аналітики та розуміння контексту та контексту аналізу.
Elliptic співпрацює з The Wall Street Journal, щоб виправити хибні уявлення ХАМАСу про збір коштів у криптовалюті.
Крім того, ми вели переговори з офісом сенатора Уоррена, щоб переконатися, що всі залучені сторони належним чином усвідомлюють складності та нюанси аналізу цих гаманців.
Події 7 жовтня знову привернули увагу до того, як такі організації, як ХАМАС, збирають кошти для своєї діяльності. За останні кілька років ХАМАС почав експериментувати з криптовалютами як засобом краудфандингу для громадськості через соціальні мережі. Однак унікальна простежуваність цих активів означає, що залучена сума залишається невеликою порівняно з іншими джерелами фінансування.
ХАМАС вперше почав збирати пожертви в біткоїнах у 2019 році, кульмінацією якого став спалах насильства в регіоні в травні 2021 року. Однак у квітні 2023 року ХАМАС призупинив усю діяльність зі збору коштів на криптовалюту для громадськості, посилаючись на «побоювання за безпеку донорів та уникнення будь-якої шкоди для них». У групі додали, що "бойові дії проти всіх, хто намагається підтримати рух опору за допомогою цієї криптовалюти, посилюються". Раніше правоохоронні органи США вилучили криптогаманці, які використовувалися для відмивання грошей, ідентифікували донорів і закрили сайти зі збору коштів. Національне агентство з фінансування тероризму Ізраїлю (NBCTF) почало видавати накази про вилучення криптогаманців, пов'язаних з ХАМАСом, у 2021 році та працювало з біржами, щоб заморозити облікові записи, які вони використовують.
Це ілюструє слабкість криптовалют як інструментів збору коштів. Прозорість блокчейну дозволяє відстежувати незаконні кошти, а в деяких випадках пов'язувати їх з реальними особами. Крім того, користувачі криптовалют часто використовують централізовані сервіси, такі як біржі або стейблкоїни. Ці сервіси відповідають на запит правоохоронних органів заморозити кошти, пов'язані з незаконною діяльністю, або роблять це за власною ініціативою за результатами блокчейн-аналізу.
З 7 жовтня найвідоміший публічний криптозбір коштів було запущено прохамасівським інформаційним агентством Gaza Now. Однак з 7 жовтня було пожертвувано лише 21 000 доларів у криптовалюті, і значна частина з них була заморожена завдяки зусиллям криптовалютного бізнесу та дослідників, що не дозволило Gaza Now використовувати кошти. 9 жовтня Gaza Now надіслала близько 2 000 доларів у вигляді пожертвувань у криптовалюті на біржу, можливо, сподіваючись перевести в готівку, але була швидко заморожена. Крім того, емітент стейблкоїнів Tether заморозив близько $9 000 пожертвувань стейблкоїнів.
На противагу цьому, кампанії зі збору криптокоштів для гуманітарних цілей в Ізраїлі процвітають. Наприклад, станом на 19 жовтня Crypto Aid Israel отримала понад 185 000 доларів у вигляді криптовалютних пожертвувань для підтримки тих, хто постраждав від інциденту.
За останні два тижні політики та журналісти описали публічний криптозбір коштів як важливе джерело фінансування ХАМАСу та інших організацій, але дані просто не підтверджують це. Порівняно з іншими джерелами фінансування, публічні кампанії цих організацій зі збору коштів на криптовалюту ще не отримали значних пожертвувань.
У листі до Білого дому та Міністерства фінансів США від 17 жовтня понад сто американських законодавців процитували доповідь і зазначили: «[...] За кілька місяців, що передували жорстоким і жахливим атакам на Ізраїль 7 жовтня, ХАМАС і Палестинський ісламський джихад (PIJ) зібрали мільйони доларів за допомогою криптовалюти, ухиляючись від санкцій США і фінансуючи свої операції. Фактично, з серпня 2021 року по червень цього року дві групи залучили понад $130 млн у криптовалюті. "
Однак немає жодних доказів того, що криптозбір коштів зібрав близько до цієї суми, а дані, надані Elliptic та іншими, були неправильно зрозумілі. Щоб прояснити це, ми поговорили з представниками головного підписанта, сенатором Ворреном, та автором статті Wall Street Journal.
У липні NBCTF видав наказ про арешт криптогаманців, пов'язаних із Палестинським ісламським джихадом (PIJ), що діє в секторі Газа. Еліптичний аналіз гаманців, вилучених NBCTF, показав, що ці гаманці отримали трохи більше 93 мільйонів доларів у транзакціях у період з 2020 по 2023 рік. Як ми зрозуміли в нашому дослідженні, це жодним чином не означає, що PIJ «зібрав» усі ці кошти. Незрозуміло, який відсоток коштів, отриманих цими гаманцями, безпосередньо відноситься до PIJ або інших організацій. Деякі з гаманців, перерахованих NBCTF, ймовірно, належать меншим постачальникам послуг, таким як брокери, які використовуються PIJ.
Це не для того, щоб применшити роль цих постачальників послуг. Самі невеликі криптовалютні брокери, які використовуються ХАМАСом та іншими, відіграють ключову роль у фінансуванні цих організацій. Попереду ще багато роботи, щоб зрозуміти інші способи, за допомогою яких ці організації використовують криптоактиви, наприклад, для придбання допоміжної інфраструктури.
У Elliptic нашим пріоритетом є запобігання незаконному використанню криптоактивів, і вже більше десяти років ми надаємо інструменти, які дозволяють клієнтам ідентифікувати та заморозити ці кошти. Багато організацій дійсно використовують криптоактиви для публічного збору коштів, але залучена сума мінімальна порівняно з іншими джерелами фінансування. Щоразу, коли торкається такої тонкої та делікатної теми, як ця, потрібне ретельне розуміння аналізу блокчейну, і повний контекст будь-якого аналізу повинен бути наданий людьми, які використовують цю інформацію.
Джерело: Golden Finance
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
ХАМАС уточнив історію краудфандингу криптовалют
Джерело: Elliptic; Складено: Сосновий сніг, Золоті фінанси
Події 7 жовтня знову привернули увагу до того, як такі організації, як ХАМАС, збирають кошти для своєї діяльності. За останні кілька років ХАМАС почав експериментувати з криптовалютами як засобом краудфандингу для громадськості через соціальні мережі. Однак унікальна простежуваність цих активів означає, що залучена сума залишається невеликою порівняно з іншими джерелами фінансування.
ХАМАС вперше почав збирати пожертви в біткоїнах у 2019 році, кульмінацією якого став спалах насильства в регіоні в травні 2021 року. Однак у квітні 2023 року ХАМАС призупинив усю діяльність зі збору коштів на криптовалюту для громадськості, посилаючись на «побоювання за безпеку донорів та уникнення будь-якої шкоди для них». У групі додали, що "бойові дії проти всіх, хто намагається підтримати рух опору за допомогою цієї криптовалюти, посилюються". Раніше правоохоронні органи США вилучили криптогаманці, які використовувалися для відмивання грошей, ідентифікували донорів і закрили сайти зі збору коштів. Національне агентство з фінансування тероризму Ізраїлю (NBCTF) почало видавати накази про вилучення криптогаманців, пов'язаних з ХАМАСом, у 2021 році та працювало з біржами, щоб заморозити облікові записи, які вони використовують.
Це ілюструє слабкість криптовалют як інструментів збору коштів. Прозорість блокчейну дозволяє відстежувати незаконні кошти, а в деяких випадках пов'язувати їх з реальними особами. Крім того, користувачі криптовалют часто використовують централізовані сервіси, такі як біржі або стейблкоїни. Ці сервіси відповідають на запит правоохоронних органів заморозити кошти, пов'язані з незаконною діяльністю, або роблять це за власною ініціативою за результатами блокчейн-аналізу.
З 7 жовтня найвідоміший публічний криптозбір коштів було запущено прохамасівським інформаційним агентством Gaza Now. Однак з 7 жовтня було пожертвувано лише 21 000 доларів у криптовалюті, і значна частина з них була заморожена завдяки зусиллям криптовалютного бізнесу та дослідників, що не дозволило Gaza Now використовувати кошти. 9 жовтня Gaza Now надіслала близько 2 000 доларів у вигляді пожертвувань у криптовалюті на біржу, можливо, сподіваючись перевести в готівку, але була швидко заморожена. Крім того, емітент стейблкоїнів Tether заморозив близько $9 000 пожертвувань стейблкоїнів.
На противагу цьому, кампанії зі збору криптокоштів для гуманітарних цілей в Ізраїлі процвітають. Наприклад, станом на 19 жовтня Crypto Aid Israel отримала понад 185 000 доларів у вигляді криптовалютних пожертвувань для підтримки тих, хто постраждав від інциденту.
За останні два тижні політики та журналісти описали публічний криптозбір коштів як важливе джерело фінансування ХАМАСу та інших організацій, але дані просто не підтверджують це. Порівняно з іншими джерелами фінансування, публічні кампанії цих організацій зі збору коштів на криптовалюту ще не отримали значних пожертвувань.
У листі до Білого дому та Міністерства фінансів США від 17 жовтня понад сто американських законодавців процитували доповідь і зазначили: «[...] За кілька місяців, що передували жорстоким і жахливим атакам на Ізраїль 7 жовтня, ХАМАС і Палестинський ісламський джихад (PIJ) зібрали мільйони доларів за допомогою криптовалюти, ухиляючись від санкцій США і фінансуючи свої операції. Фактично, з серпня 2021 року по червень цього року дві групи залучили понад $130 млн у криптовалюті. "
Однак немає жодних доказів того, що криптозбір коштів зібрав близько до цієї суми, а дані, надані Elliptic та іншими, були неправильно зрозумілі. Щоб прояснити це, ми поговорили з представниками головного підписанта, сенатором Ворреном, та автором статті Wall Street Journal.
У липні NBCTF видав наказ про арешт криптогаманців, пов'язаних із Палестинським ісламським джихадом (PIJ), що діє в секторі Газа. Еліптичний аналіз гаманців, вилучених NBCTF, показав, що ці гаманці отримали трохи більше 93 мільйонів доларів у транзакціях у період з 2020 по 2023 рік. Як ми зрозуміли в нашому дослідженні, це жодним чином не означає, що PIJ «зібрав» усі ці кошти. Незрозуміло, який відсоток коштів, отриманих цими гаманцями, безпосередньо відноситься до PIJ або інших організацій. Деякі з гаманців, перерахованих NBCTF, ймовірно, належать меншим постачальникам послуг, таким як брокери, які використовуються PIJ.
Це не для того, щоб применшити роль цих постачальників послуг. Самі невеликі криптовалютні брокери, які використовуються ХАМАСом та іншими, відіграють ключову роль у фінансуванні цих організацій. Попереду ще багато роботи, щоб зрозуміти інші способи, за допомогою яких ці організації використовують криптоактиви, наприклад, для придбання допоміжної інфраструктури.
У Elliptic нашим пріоритетом є запобігання незаконному використанню криптоактивів, і вже більше десяти років ми надаємо інструменти, які дозволяють клієнтам ідентифікувати та заморозити ці кошти. Багато організацій дійсно використовують криптоактиви для публічного збору коштів, але залучена сума мінімальна порівняно з іншими джерелами фінансування. Щоразу, коли торкається такої тонкої та делікатної теми, як ця, потрібне ретельне розуміння аналізу блокчейну, і повний контекст будь-якого аналізу повинен бути наданий людьми, які використовують цю інформацію.
Джерело: Golden Finance