Згідно з аналізом Elliptic, філія ХАМАСу, Палестинський ісламський джихад, залучила «до 93 мільйонів доларів у криптовалюті» в період із серпня 2021 року по червень цього року, згідно з аналізом Elliptic.
Виходячи з цього питання, законодавці на чолі з сенатором Елізабет Уоррен з Массачусетса і сенатором-республіканцем Роджером Маршаллом з Канзасу направили листа адміністрації Байдена, в якому висловили свої «серйозні занепокоєння» і попросили адміністрацію Байдена «надати більш детальну інформацію про свої плани щодо запобігання використанню криптовалют для фінансування тероризму».
Але Elliptic заявила в статті від 25 жовтня, що дані, надані Elliptic та іншими, були неправильно інтерпретовані, і немає жодних доказів того, що криптозбір коштів зібрав кошти, близькі до цієї кількості. The Wall Street Journal, офіси сенатора Елізабет Воррен або Роджера Маршалла не відповіли на цю заяву. Але один з авторів історії, Ян Теллі, захистив свою історію на платформі X. Таллі процитував статтю, опубліковану Elliptic у липні, і, схоже, припустив, що відмова Elliptic від свого попереднього висновку була пов'язана з тиском з боку криптоспільноти.
Але не тільки Elliptic поставила під сумнів ці дані, оскільки нещодавня стаття дослідницької компанії Chainalysis також поставила під сумнів твердження про те, що ХАМАС зібрав мільйони доларів у криптовалюті. (Читайте: Аналітична компанія Chainalysis: роль криптовалют у фінансуванні тероризму може бути переоцінена)
Звідки взялися дані, наведені у звіті Wall Street Journal, як це пояснює Elliptic і що думає про кампанію зі збору коштів на криптовалюту терористичним угрупованням? У цій статті ви розглянете відповідь Elliptic.
Нижче наводимо повний текст відповіді Elliptic:
Терористичні події 7 жовтня знову привернули увагу до того, як терористичні організації, такі як ХАМАС, збирають кошти для своїх операцій. За останні кілька років ХАМАС почав експериментувати з криптовалютами як засобом краудфандингу для громадськості через соціальні мережі. Однак відстеження криптоактивів означає, що залучена сума все ще невелика порівняно з іншими джерелами фінансування.
ХАМАС почав робити пожертвування через біткоїн у 2019 році, а пік активності пожертвувань припав на період насильства в регіоні в травні 2021 року. Однак у квітні 2023 року ХАМАС призупинив усю діяльність зі збору криптокоштів для громадськості, посилаючись на «занепокоєння щодо безпеки донорів та уникнення будь-якої шкоди для них». У групі додали, що бачать "активізацію бойових дій для підтримки руху опору через криптовалюти". Це сталося після того, як правоохоронні органи США конфіскували криптогаманці, які використовуються для відмивання грошей, ідентифікували донорів і закрили веб-сайти зі збору коштів. У 2021 році Національне агентство з фінансування тероризму Ізраїлю (NBCTF) почало видавати накази про конфіскацію криптогаманців, пов'язаних з ХАМАСом, і працювати з біржами для заморожування рахунків.
Це ілюструє слабкість криптовалют як інструменту для збору коштів від тероризму. Прозорість блокчейну дозволяє відстежувати незаконні кошти та, в деяких випадках, пов'язувати їх із реальними особами. Крім того, криптокористувачі часто використовують централізовані сервіси, такі як біржі або стейблкоїни. Ці сервіси відповідають на запити правоохоронних органів заморозити кошти, пов'язані з незаконною діяльністю, або діяти автономно на основі аналізу блокчейну.
Після нападу на ХАМАС 7 жовтня найгучніша кампанія зі збору коштів на криптовалюту була запущена прохамасівським інформаційним агентством «Gaza Now». Однак з 7 жовтня було роздано лише 21 000 доларів, і більшість коштів було заморожено (що не дозволило Gaza Now використовувати кошти) завдяки зусиллям криптобізнесу та дослідників. 9 жовтня Gaza Now надіслала біржі близько $2 000 у пожертвуваній криптовалюті, імовірно, для переведення в готівку, але була швидко заморожена біржею. Крім того, близько $9 000 пожертвувань стейблкоїнів були заморожені Tether.
На противагу цьому, криптозбір коштів на гуманітарні цілі в Ізраїлі процвітає. Наприклад, станом на 19 жовтня Israel Crypto Aid отримала понад $185 000 криптопожертвувань на допомогу біженцям.
За останні два тижні політики та журналісти описували публічний збір коштів на криптовалюти як важливе джерело фінансування ХАМАСу та інших терористичних угруповань, але це твердження просто не підтверджується даними. Відкрита кампанія зі збору коштів на криптовалюту терористичного угруповання не отримала значних пожертвувань порівняно з іншими джерелами фінансування.
10 жовтня Wall Street Journal опублікував статтю під назвою «Бойовики ХАМАСу, які стоять за нападом Ізраїлю, збирають мільйони доларів за допомогою криптовалюти». У листі до Білого дому та Міністерства фінансів США від 17 жовтня понад 100 американських законодавців процитували доповідь, заявивши: «За місяці, що передували жорстоким і жахливим атакам на Ізраїль 7 жовтня, ХАМАС і Палестинський ісламський джихад (PIJ) зібрали мільйони доларів за допомогою криптовалют, щоб уникнути санкцій США та фінансувати свої операції». Фактично, з серпня 2021 року по червень цього року дві групи залучили понад $130 млн у криптовалюті. "
Однак немає жодних доказів того, що фінансування криптовалюти залучило кошти, близькі до цієї цифри, а дані, надані Elliptic та іншими, були неправильно зрозумілі. Elliptic поговорив з представниками головного підписанта, сенатором Уорреном, і автором статті в Wall Street Journal, щоб прояснити це.
У липні Національне агентство з фінансування тероризму Ізраїлю (NBCTF) видало наказ про конфіскацію криптогаманців, пов'язаних із терористичною організацією «Палестинський ісламський джихад» (PIJ). Аналіз гаманців, вилучених NBCTF, показав, що гаманці отримали транзакції на загальну суму трохи більше 93 мільйонів доларів у період з 2020 по 2023 рік. Як пояснює Elliptic у своєму дослідженні, це жодним чином не означає, що PIJ «зібрав» кошти, або що всі вони належали PIJ. Незрозуміло, яка частина коштів, отриманих цими гаманцями, безпосередньо належить PIJ або іншому тероризму. Деякі з гаманців, перелічених NBCTF, ймовірно, належать меншим постачальникам послуг, таким як брокери, які використовуються PIJ.
Це не применшує ролі цих постачальників послуг. Дрібні криптовалютні брокери, які використовуються ХАМАСом та іншими терористичними організаціями, самі визначаються як терористичні організації, оскільки вони відіграють ключову роль у фінансуванні цих організацій. Попереду ще багато роботи, щоб зрозуміти інші способи, за допомогою яких терористичні угруповання використовують криптоактиви, наприклад, для придбання інфраструктури підтримки.
Головним пріоритетом Elliptic є запобігання незаконному використанню криптоактивів, і вже більше десяти років Elliptic надає інструменти, які дозволяють клієнтам ідентифікувати та заморозити ці кошти. Терористичні угруповання дійсно використовують криптоактиви для публічного збору коштів, але залучені суми невеликі порівняно з іншими джерелами фінансування. Щоразу, коли ви підходите до такої делікатної та делікатної теми, потрібне ретельне та детальне розуміння аналізу блокчейну, і людина, яка використовує цю інформацію, повинна надати повний контекст аналізу.
Читайте: ХАМАС почав використовувати збір коштів у криптовалюті чотири роки тому, а терористичні сайти таємно контролюються США
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Інститути криптодосліджень розкривають правду про збір коштів на криптовалюту ХАМАС, і реальність мінімальна
Автор: Elliptic
Укладач: Felix, PANews
Згідно з аналізом Elliptic, філія ХАМАСу, Палестинський ісламський джихад, залучила «до 93 мільйонів доларів у криптовалюті» в період із серпня 2021 року по червень цього року, згідно з аналізом Elliptic.
Виходячи з цього питання, законодавці на чолі з сенатором Елізабет Уоррен з Массачусетса і сенатором-республіканцем Роджером Маршаллом з Канзасу направили листа адміністрації Байдена, в якому висловили свої «серйозні занепокоєння» і попросили адміністрацію Байдена «надати більш детальну інформацію про свої плани щодо запобігання використанню криптовалют для фінансування тероризму».
Але Elliptic заявила в статті від 25 жовтня, що дані, надані Elliptic та іншими, були неправильно інтерпретовані, і немає жодних доказів того, що криптозбір коштів зібрав кошти, близькі до цієї кількості. The Wall Street Journal, офіси сенатора Елізабет Воррен або Роджера Маршалла не відповіли на цю заяву. Але один з авторів історії, Ян Теллі, захистив свою історію на платформі X. Таллі процитував статтю, опубліковану Elliptic у липні, і, схоже, припустив, що відмова Elliptic від свого попереднього висновку була пов'язана з тиском з боку криптоспільноти.
Але не тільки Elliptic поставила під сумнів ці дані, оскільки нещодавня стаття дослідницької компанії Chainalysis також поставила під сумнів твердження про те, що ХАМАС зібрав мільйони доларів у криптовалюті. (Читайте: Аналітична компанія Chainalysis: роль криптовалют у фінансуванні тероризму може бути переоцінена)
Звідки взялися дані, наведені у звіті Wall Street Journal, як це пояснює Elliptic і що думає про кампанію зі збору коштів на криптовалюту терористичним угрупованням? У цій статті ви розглянете відповідь Elliptic.
Нижче наводимо повний текст відповіді Elliptic:
Терористичні події 7 жовтня знову привернули увагу до того, як терористичні організації, такі як ХАМАС, збирають кошти для своїх операцій. За останні кілька років ХАМАС почав експериментувати з криптовалютами як засобом краудфандингу для громадськості через соціальні мережі. Однак відстеження криптоактивів означає, що залучена сума все ще невелика порівняно з іншими джерелами фінансування.
ХАМАС почав робити пожертвування через біткоїн у 2019 році, а пік активності пожертвувань припав на період насильства в регіоні в травні 2021 року. Однак у квітні 2023 року ХАМАС призупинив усю діяльність зі збору криптокоштів для громадськості, посилаючись на «занепокоєння щодо безпеки донорів та уникнення будь-якої шкоди для них». У групі додали, що бачать "активізацію бойових дій для підтримки руху опору через криптовалюти". Це сталося після того, як правоохоронні органи США конфіскували криптогаманці, які використовуються для відмивання грошей, ідентифікували донорів і закрили веб-сайти зі збору коштів. У 2021 році Національне агентство з фінансування тероризму Ізраїлю (NBCTF) почало видавати накази про конфіскацію криптогаманців, пов'язаних з ХАМАСом, і працювати з біржами для заморожування рахунків.
Це ілюструє слабкість криптовалют як інструменту для збору коштів від тероризму. Прозорість блокчейну дозволяє відстежувати незаконні кошти та, в деяких випадках, пов'язувати їх із реальними особами. Крім того, криптокористувачі часто використовують централізовані сервіси, такі як біржі або стейблкоїни. Ці сервіси відповідають на запити правоохоронних органів заморозити кошти, пов'язані з незаконною діяльністю, або діяти автономно на основі аналізу блокчейну.
Після нападу на ХАМАС 7 жовтня найгучніша кампанія зі збору коштів на криптовалюту була запущена прохамасівським інформаційним агентством «Gaza Now». Однак з 7 жовтня було роздано лише 21 000 доларів, і більшість коштів було заморожено (що не дозволило Gaza Now використовувати кошти) завдяки зусиллям криптобізнесу та дослідників. 9 жовтня Gaza Now надіслала біржі близько $2 000 у пожертвуваній криптовалюті, імовірно, для переведення в готівку, але була швидко заморожена біржею. Крім того, близько $9 000 пожертвувань стейблкоїнів були заморожені Tether.
На противагу цьому, криптозбір коштів на гуманітарні цілі в Ізраїлі процвітає. Наприклад, станом на 19 жовтня Israel Crypto Aid отримала понад $185 000 криптопожертвувань на допомогу біженцям.
За останні два тижні політики та журналісти описували публічний збір коштів на криптовалюти як важливе джерело фінансування ХАМАСу та інших терористичних угруповань, але це твердження просто не підтверджується даними. Відкрита кампанія зі збору коштів на криптовалюту терористичного угруповання не отримала значних пожертвувань порівняно з іншими джерелами фінансування.
10 жовтня Wall Street Journal опублікував статтю під назвою «Бойовики ХАМАСу, які стоять за нападом Ізраїлю, збирають мільйони доларів за допомогою криптовалюти». У листі до Білого дому та Міністерства фінансів США від 17 жовтня понад 100 американських законодавців процитували доповідь, заявивши: «За місяці, що передували жорстоким і жахливим атакам на Ізраїль 7 жовтня, ХАМАС і Палестинський ісламський джихад (PIJ) зібрали мільйони доларів за допомогою криптовалют, щоб уникнути санкцій США та фінансувати свої операції». Фактично, з серпня 2021 року по червень цього року дві групи залучили понад $130 млн у криптовалюті. "
Однак немає жодних доказів того, що фінансування криптовалюти залучило кошти, близькі до цієї цифри, а дані, надані Elliptic та іншими, були неправильно зрозумілі. Elliptic поговорив з представниками головного підписанта, сенатором Уорреном, і автором статті в Wall Street Journal, щоб прояснити це.
У липні Національне агентство з фінансування тероризму Ізраїлю (NBCTF) видало наказ про конфіскацію криптогаманців, пов'язаних із терористичною організацією «Палестинський ісламський джихад» (PIJ). Аналіз гаманців, вилучених NBCTF, показав, що гаманці отримали транзакції на загальну суму трохи більше 93 мільйонів доларів у період з 2020 по 2023 рік. Як пояснює Elliptic у своєму дослідженні, це жодним чином не означає, що PIJ «зібрав» кошти, або що всі вони належали PIJ. Незрозуміло, яка частина коштів, отриманих цими гаманцями, безпосередньо належить PIJ або іншому тероризму. Деякі з гаманців, перелічених NBCTF, ймовірно, належать меншим постачальникам послуг, таким як брокери, які використовуються PIJ.
Це не применшує ролі цих постачальників послуг. Дрібні криптовалютні брокери, які використовуються ХАМАСом та іншими терористичними організаціями, самі визначаються як терористичні організації, оскільки вони відіграють ключову роль у фінансуванні цих організацій. Попереду ще багато роботи, щоб зрозуміти інші способи, за допомогою яких терористичні угруповання використовують криптоактиви, наприклад, для придбання інфраструктури підтримки.
Головним пріоритетом Elliptic є запобігання незаконному використанню криптоактивів, і вже більше десяти років Elliptic надає інструменти, які дозволяють клієнтам ідентифікувати та заморозити ці кошти. Терористичні угруповання дійсно використовують криптоактиви для публічного збору коштів, але залучені суми невеликі порівняно з іншими джерелами фінансування. Щоразу, коли ви підходите до такої делікатної та делікатної теми, потрібне ретельне та детальне розуміння аналізу блокчейну, і людина, яка використовує цю інформацію, повинна надати повний контекст аналізу.
Читайте: ХАМАС почав використовувати збір коштів у криптовалюті чотири роки тому, а терористичні сайти таємно контролюються США