Європейський Союз оголосив, що досяг попередньої домовленості про введення більш суворих правил для криптовалютних компаній. Рішення, оголошене в четвер, було розширено в рамках більш широких зусиль щодо поліпшення координації між національними органами влади для боротьби з відмиванням грошей.
Угода відбулася після тривалих переговорів між представниками країн-членів Європейського Союзу та Європарламенту. Він також є частиною пакету заходів боротьби з відмиванням грошей, спрямованих на усунення невідповідностей у поточному підході країн до шахрайства та фінансових злочинів.
Згідно з угодою, існуючі правила ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей будуть розширені, щоб ще більше охопити учасників криптовалютної екосистеми. Постачальники послуг криптоактивів будуть зобов'язані проводити належну перевірку клієнтів, які здійснюють транзакції на суму від 1 000 євро та повідомляти про підозрілу фінансову діяльність. Для транскордонних криптокомпаній діятимуть додаткові вимоги до верифікації.
Правила також спрямовані на те, щоб перешкодити використанню цифрових гаманців, розміщених на власному хостингу, які дозволяють користувачам безпосередньо контролювати свої приватні ключі. Ці типи гаманців здобули погану славу, оскільки вони дозволяють злочинцям легше приховувати кошти.
Крім криптовалютних трейдерів; Правила також застосовуватимуться до продавців предметів розкоші та дорогих товарів, таких як дорогоцінні метали, ювелірні вироби, розкішні транспортні засоби та літаки. Вимоги покликані ускладнити передачу незаконної вигоди активам, які зберігають свою вартість і які легко переміщувати або приховувати.
У рамках більш широких зусиль, спрямованих на обмеження використання іноземної валюти в незаконних операціях, угода встановлює ліміт у розмірі 10 000 євро на готівкові платежі по всьому ЄС. Однак для того, щоб вони стали законом, вони повинні бути схвалені державами-членами та парламентом.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Попередньо прийнято нові правила для криптовалютної індустрії в Європейському Союзі
Європейський Союз оголосив, що досяг попередньої домовленості про введення більш суворих правил для криптовалютних компаній. Рішення, оголошене в четвер, було розширено в рамках більш широких зусиль щодо поліпшення координації між національними органами влади для боротьби з відмиванням грошей.
Угода відбулася після тривалих переговорів між представниками країн-членів Європейського Союзу та Європарламенту. Він також є частиною пакету заходів боротьби з відмиванням грошей, спрямованих на усунення невідповідностей у поточному підході країн до шахрайства та фінансових злочинів.
Згідно з угодою, існуючі правила ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей будуть розширені, щоб ще більше охопити учасників криптовалютної екосистеми. Постачальники послуг криптоактивів будуть зобов'язані проводити належну перевірку клієнтів, які здійснюють транзакції на суму від 1 000 євро та повідомляти про підозрілу фінансову діяльність. Для транскордонних криптокомпаній діятимуть додаткові вимоги до верифікації.
Правила також спрямовані на те, щоб перешкодити використанню цифрових гаманців, розміщених на власному хостингу, які дозволяють користувачам безпосередньо контролювати свої приватні ключі. Ці типи гаманців здобули погану славу, оскільки вони дозволяють злочинцям легше приховувати кошти.
Крім криптовалютних трейдерів; Правила також застосовуватимуться до продавців предметів розкоші та дорогих товарів, таких як дорогоцінні метали, ювелірні вироби, розкішні транспортні засоби та літаки. Вимоги покликані ускладнити передачу незаконної вигоди активам, які зберігають свою вартість і які легко переміщувати або приховувати.
У рамках більш широких зусиль, спрямованих на обмеження використання іноземної валюти в незаконних операціях, угода встановлює ліміт у розмірі 10 000 євро на готівкові платежі по всьому ЄС. Однак для того, щоб вони стали законом, вони повинні бути схвалені державами-членами та парламентом.
.entry__sponsor { колір:#323232; Шрифт- padding:1.4rem 10px; box-shadow: rgba(0,0,0,.18) 0 2px 4px; margin:10px 10px 10px 0; font-size:0.8rem; висота рядка:1,2; }