Звинувачення у відмиванні криптовалюти на 67 мільйонів доларів

Міністерство юстиції США звинуватило малий відділ медіа New York Times у тому, що фінансовий директор Epoch Times Білла Гуана відмив 67 мільйонів доларів з крипти.

Гуань нібито керував командою Epoch Times «Make Money Online» (MMO), яку звинуватили в купівлі «десятків мільйонів» доларів доходів, отриманих злочинним шляхом, за допомогою криптовалют зі знижкою від 70% до 80% Згідно з обвинувальним висновком, вони включають незаконно отримані страхові виплати по безробіттю на десятки тисяч передплачених дебетових карток.

Кошти були переведені на банківські рахунки, пов'язані з Epoch Times, за допомогою MMO-учасників та інших учасників, які відкривали різні облікові записи за допомогою викрадених особистих даних із MMO. Цей заявлений план тривав з 2020 року до минулого місяця.

Глава финансового отдела Epoch Times в беде

Генеральний прокурор США Даміан Вільямс, [Guan]«Він змовився з іншими, щоб прати мільйони доларів криптовалюти з отриманих шахрайством допомог по безробіттю та інших доходів від злочину для своєї користі, медіа-компанії та пов'язаних організацій», - сказав.

За повідомленням Міністерства юстиції, протягом періоду реалізації плану річний дохід компанії з медіа збільшився на приблизно 410 відсотків. Вільямс твердить, що коли Гуан запитав про джерело банківських коштів, він стверджував, що вони були отримані законними пожертвами на медіа компанію.

61-річний медіа-керівник зараз обвинувачується у змові на відмивання грошей, яка може призвести до ув'язнення до 20 років, а також у двох злочинах банківського шахрайства, за які може бути накладено ув'язнення до 30 років за кожен злочин. Epoch Times, заснований у 2000 році, за даними веб-сайту, надає послуги медіа в 22 мовах у 36 регіонах. Представництво адвокатів заявило, що звинувачення не мають відношення до журналістських діяльностей зі збору новин.

Ця стаття не містить жодних рекомендацій або пропозицій щодо інвестицій. Кожна операція з інвестиціями та торгівлею несе ризик, і читачі повинні провести власне дослідження перед прийняттям рішення.