Сьогодні в криптовалютах: Які події вирізнялися?

Малайзійські чиновники почали тиснути на криптовалютних інвесторів, які намагаються уникнути оподаткування. Представники Ripple захищали зменшення величини штрафу, посилаючись на останню справу, в яку втручалась Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) проти Terraform Labs. Проте наступного дня регулятор спростував це твердження у листі до судді Торреса.

Малайзія бореться проти криптовалютних податкових ухилень

Федеральна установа Малайзії з внутрішніх доходів (IRB) здійснила спеціальну операцію під назвою "Ops Token", щоб зменшити витік податкових надходжень з криптовалютної торгівлі.

За місцевими звітами, 38 працівників Королівської поліції Малайзії та Корпусу кібербезпеки Малайзії (CSM) провели обшуки в 10 різних місцях у долині Кланг. IRB сказав таке:

“Завдяки операції були виявлені дані про торгівлю криптовалютою, збережені на мобільних пристроях та комп'ютерах, і успішно визначено вартість торгових цифрових активів, що спричинило значний витік податкових надходжень.”

Генеральний директор IRB Датук Абу Тарік Джамалудін попередив криптотрейдерів, що вони повинні правильно задекларувати криптовалютні податки в найближчих офісах IRB якомога швидше, поки IRB не прийме заходи з відповідності.

SEC спростувала твердження про менш високе покарання Ripple

Комісія з цінних паперів та бірж США скритикувала останню аргументацію Ripple Labs про менш суворе покарання, стверджуючи, що цього недостатньо.

Минулого тижня Ripple посилався на угоду, укладену SEC з Terraform Labs, коли 13 червня суддя Нью-Йоркського окружного суду Аналіза Торрес вимагала "не більше 10 мільйонів доларів" штрафу; це набагато менше, ніж запропонований регулятором штраф у розмірі 876,3 мільйона доларів.

Однак SEC у листопаді написав судді Торресу, що дві справи не повинні бути порівняні "яблуко до яблука" й запропоноване низьке покарання не відповідає цілям кримінального законодавства.

Сума санкцій, які SEC запропонувала для Ripple, становить приблизно 2 мільярди доларів, з яких 198,2 мільйона доларів - це пеня за попереднє рішення, 876,3 мільйона доларів - це штраф, а 876,3 мільйона доларів - це компенсація.

Пара, яка бореться в суді з SEC з 2020 року після того, як суддя Торрес визнав, що Ripple продавав нереєстровані цінні папери тільки інституційним інвесторам.

Адвокати Ripple вимагають адекватного цивільного покарання в поновлюваній справі

Юридичний радник Ripple попросив суд в США розглянути "доречні" грошові штрафи в його справі з SEC. За заявою адвокатів Ripple, яку подали 13 червня в південному окрузі Нью-Йорка, SEC вимагає великі грошові штрафи, захищаючи "безглуздість" таких вимог.

Під час презентації своїх справ адвокати посилались на угоду між Комісією з регулювання цінних паперів та Terraform Labs на початку цього тижня на суму 4,5 мільярда доларів. SEC вимагає штрафу в розмірі приблизно 2 мільярдів доларів від Ripple. Проте компанія заявила, що не потрібно платити штраф більше 10 мільйонів доларів.

Адвокати Ripple заявили, що «на відміну від опозиції Ripple, SEC у подібних (і навіть гірших) справах приймала грошові штрафи в розмірі від 0,6% до 1,8% від грубого доходу відповідача». «Terraform вписується в цю модель. Однак у цій справі SEC вимагає штраф, який значно перевищує цей діапазон, навіть не дивлячись на відсутність будь-яких звинувачень у шахрайстві у цій справі та серйозні збитки для корпоративних покупців.

Ця стаття не містить порад або рекомендацій щодо інвестицій. Кожна операція з інвестування та купівлі-продажу включає ризик, тому читачі повинні провести власне дослідження перед прийняттям рішення.