Фінансовий інтелектуальний центр США (FinCEN) видав попередження щодо цих 4 криптовалют!

Міністерство фінансів США, відділ фінансових злочинів (FinCEN), звернуло увагу на зростаюче використання різних криптовалютних активів для підтримки контрабанди наркотиків в Мексиці. FinCEN опублікував оновлену рекомендацію, у якій попереджає американські фінансові компанії про те, на що вони повинні звернути увагу при незаконній контрабанді фентанілу, включаючи використання певних криптовалют. FinCEN згадує чотири токени: Bitcoin, Ethereum, Monero та Tether.

FinCEN: Оплата наркотиків здійснюється за допомогою BTC, ETH, XMR, USDT!

Згідно з Мережа з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) Міністерства фінансів США, злочинні організації в Мексиці використовують кілька популярних цифровий актив для закупівлі сировини, необхідної для виготовлення наркотику фентанілу. У зв'язку з цим FinCEN послався на використання Біткойн та інших токенів у рекомендації в четвер. Згідно з оновленими рекомендаціями FinCEN для попередження фінансових компаній США про мережу злочинних організацій, що виробляють небезпечний наркотик, картелі «все частіше купують хімікати-прекурсори фентанілу та випуск обладнання» у постачальників, що базуються в Китаї, і оплачують їх такими токенами, як Біткойн (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR) і Tether (USDT).

За попередженням, платежі зазвичай завершуються в гаманцях криптовалютних компаній китайських постачальників, а іноді - через посередника вторинної валюти. Нові попередження, які оновили рекомендацію від FinCEN у 2019 році, відображають проблеми, які вже виявилися в санкціях та справах про кримінальне покарання, які були введені американськими владами.

**FCA затримала двох осіб, пов'язаних з незаконним криптовалютним бізнесом на 1 мільярд фунтів

Фінансова поведінкова оцінка Великобританії (FCA) та лондонська поліція звільнили двох осіб, яких підозрювали у здійсненні незаконної криптовалютної діяльності. За даними FCA, віриться, що через цей бізнес здійснено угоди з нереєстрованою криптовалютною валютою на суму понад 1 мільярда фунтів. FCA провела обшуки офісів, пов'язаних з цими двома особами, та двох житлових будинків у Лондоні, і поліція вилучила численні цифрові пристрої під час обшуків. Розслідування триває, і FCA не бажає надавати більше деталей.

З січня 2021 року криптовалютні послуги повинні бути зареєстровані в FCA. Але лише 44 компанії виконали цю вимогу. В процесі розслідування Велика Британія надала повноваження конфіскувати та заморожувати криптовалютні активи. Виконавчий директор FCA заявив, що FCA відіграє важливу роль у запобіганні використанню фінансової системи для відмивання грошей та зробить все можливе, щоб запобігти незаконній діяльності криптовалютних компаній. Зазначається, що FCA все більше звертається до своїх санкційних повноважень.

Щоб отримувати миттєві новини з останніх подій, слідкуйте за нами на Twitterі, у Facebook та Instagram, приєднуйтесь до нашого каналу в Telegram і YouTube*!*