США подали позов на криптовалютний проект на 650 мільйонів доларів: розшукується головний виконавчий директор Рахіб! - Койн Бюлетень

У списку цілей США потрапила криптовалютна пірамідальна схема NovaTech, яка завдала збитків на суму мільйонів доларів більш як 200 тисячам інвесторів.

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала позов проти NovaTech, криптовалютної піраміди та восьми промоутерів за шахрайство та багато численні порушення федеральних законів про цінні папери.

SEC стверджує, що ця компанія обманом залучила понад 200 000 інвесторів з усього світу, приблизно на 650 мільйонів доларів. Шахрайські дії відбувалися з червня 2019 року по травень 2023 року.

Зазначається, що NovaTech протягом чотирьох років здійснював цей шахрайство, спрямовуючи його на певні групи, такі як гаїтянсько-американські церковні спільноти. Компанія залучала інвесторів через групи WhatsApp та промоційні заходи, обіцяючи, що їх інвестиції будуть використовуватися на криптовалютних та валютних ринках.

Але обіцянка доходу була лише 3%

NovaTech, яка обіцяла інвесторам щотижневий дохід у розмірі %2-3, насправді, за словами SEC, використовувала гроші інвесторів з метою шахрайства, і лише невелику частину дійсно інвестувала. Проте зроблені інвестиції також завершилися великими втратами.

Засновниками NovaTech є подружжя Cynthia та Eddy Petion, які, за повідомленнями, використовували релігійні висловлювання, щоб обдурити інвесторів, які, як відомо, є громадянами США та наразі проживають у Панамі.

Cynthia Petion, яка називає себе «Одруженням CEO», стверджує, що Бог дав їй візію заснування компанії. Промоутерами компанії є Мартін Зізі, Джеймс Корбетт, Коррі Семпсон, Дапіліну Данбар, Джон Гарофано та Марша Хедлі, і ці імена також були зазначені як обвинувачені в справі SEC.

Один з обвинувачених Мартін Зізі прийняв часткову угоду, не визнаючи звинувачення, заплативши штраф у розмірі 100 000 доларів і зобов'язавшись у майбутньому дотримуватися законів про цінні папери. Ця угода має бути затверджена суддею.