У своєму останньому звіті про економічні та фінансові дослідження No 893 Банк Італії (Banca d'Italia) класифікував послуги Bitcoin-to-peer (P2P) як «злочин як послугу», посилаючись на їх сумнівну роль у сприянні діяльності з відмивання грошей.
Звіт з назвою «Відмивання грошей та блокчейн: чи можете ви відстежувати сліди криптосвіту?» проливає світло на платформи, які надають можливість торгувати біткоїнами без необхідності проходження процедури знайомства з клієнтом (KYC). За даними банку, ці послуги створюють можливості для злочинців приховувати походження незаконних коштів і ускладнюють зусилля правоохоронних органів щодо відстеження операцій.
Звіт звертає увагу на те, що такі платформи, як правило, діють в юрисдикціях, де слабкі антибільшовичний захист (AML), або в країнах, які визначені Фінансовою дієвістю (FATF) як високоризикові. Банк стверджує, що ця відсутність нагляду дозволяє злочинцям користуватися прогалинами в глобальній фінансовій системі.
Цікавим аспектом звіту є згадка про події, такі як «Satoshi Spritz», де люди збираються, щоб обмінювати біткоїни на гроші чи товари. Ці зустрічі, які зазвичай організовуються для просування криптовалют, навчання та прийняття їх спільнотою біткоїну, можуть також використовуватися злочинними елементами, включаючи відмивання грошей, як попереджує Банк.
Італійський центральний банк закликає до прийняття більш суворих регуляторних заходів для боротьби з цими ризиками, вказуючи на важливість впровадження надійних протоколів KYC та AML.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Центральний банк Італії опублікував звіт про біткоїн: є шокуючі висловлювання!
У своєму останньому звіті про економічні та фінансові дослідження No 893 Банк Італії (Banca d'Italia) класифікував послуги Bitcoin-to-peer (P2P) як «злочин як послугу», посилаючись на їх сумнівну роль у сприянні діяльності з відмивання грошей.
Звіт з назвою «Відмивання грошей та блокчейн: чи можете ви відстежувати сліди криптосвіту?» проливає світло на платформи, які надають можливість торгувати біткоїнами без необхідності проходження процедури знайомства з клієнтом (KYC). За даними банку, ці послуги створюють можливості для злочинців приховувати походження незаконних коштів і ускладнюють зусилля правоохоронних органів щодо відстеження операцій.
Звіт звертає увагу на те, що такі платформи, як правило, діють в юрисдикціях, де слабкі антибільшовичний захист (AML), або в країнах, які визначені Фінансовою дієвістю (FATF) як високоризикові. Банк стверджує, що ця відсутність нагляду дозволяє злочинцям користуватися прогалинами в глобальній фінансовій системі.
Цікавим аспектом звіту є згадка про події, такі як «Satoshi Spritz», де люди збираються, щоб обмінювати біткоїни на гроші чи товари. Ці зустрічі, які зазвичай організовуються для просування криптовалют, навчання та прийняття їх спільнотою біткоїну, можуть також використовуватися злочинними елементами, включаючи відмивання грошей, як попереджує Банк.
Італійський центральний банк закликає до прийняття більш суворих регуляторних заходів для боротьби з цими ризиками, вказуючи на важливість впровадження надійних протоколів KYC та AML.