Скандал маніпуляції на платформі альткойнів! Дубайська компанія визнала свою вину - Koin Bülteni

Дубайський криптовалютний ринковий мейкер CLS Global визнав звинувачення в миттєвій торгівлі на децентралізованій торговій платформі Uniswap.

Згідно з заявою прокурорів Массачусетського округу США, CLS Global признав свою провину та погодився сплатити загальну суму штрафу 428 059 доларів та бути забороненим на здійснення операцій на відкритих криптоплатформах для інвесторів США.

Минулого року у вересні компанія CLS Global була звинувачена у змові щодо маніпулювання ринком та електронній шахрайстві та одному звинуваченню у електронному шахрайстві. Ці звинувачення виявилися в ході секретного розслідування, яке проводило ФБР. ФБР створило токен на основі Ethereum, NexFundAI, та здійснило угоди на Uniswap з метою виявлення угод wash trading, які маніпулюють ринком. У цьому процесі була розкрита діяльність компанії CLS Global та ще двох учасників ринку.

За даними ФБР, CLS Global документувала послуги змивання торгівлі NexFundAI токеном за допомогою відеоконференцій. На зустрічах, що відбулися між липнем і серпнем 2024 року, співробітники CLS запропонували штучно збільшити торговий обсяг токена, щоб залучити більше інвесторів та відповісти критеріям лістингу на криптовалютних біржах.

У заяві прокурорів стверджується, що один з працівників CLS використовував такі висловлювання:

«Наша компанія може допомогти у створенні обсягів. Таким чином, NexFundAI може відповідати критеріям лістингу на біржі та залучати більше покупців.»

Працівник компанії CLS зазначив, що вони застосовують свої власні алгоритми для здійснення операцій з кількох гаманців, що робить їх менш органічними та складними для відстеження. Було зазначено, що через торгівельні гаманці компанії було здійснено купівлю-продаж токенів NexFundAI ​​на Uniswap. Один з працівників чітко сказав ці слова під час відеоконференцій:

"Я знаю, що це wash trading, і я знаю, що люди можуть бути ним незадоволені."

Після цих злочинів американські посадові особи конфіскували криптовалютні активи CLS Global та вимкнули проект. Згідно угоди, CLS Global сплачуватиме штраф і буде заборонено брати участь у криптовалютних операціях на американських ринках.