Шахрайство з мем-монетою $LIBRA: всередині відкачування та викидання президента, що призвело до краху на 4 мільярди доларів

Після того як президент Аргентини Хав'єр Мілей підтвердив запуск мем-валюти LIBRA 14 лютого 2025 року, вона стала предметом розслідування експертів через схему pump-dump. Коли учасники швидко розпродали всі свої акції, вони зняли 107 мільйонів доларів, що призвело до обвалу ціни валюти та вилучило понад 4 мільярди доларів з ринкової капіталізації протягом кількох годин. Цей звіт розгляне реакцію ринку, загальну психологію спільноти та наслідки запуску цієї валюти. Ми також дослідимо роль ключових учасників, уряду Аргентини та події, які можуть відбутися з валютою $LIBRA. Від підприємництва до шахрайства: все про криптовалюту LIBRA $LIBRA - це криптовалюта, створена підприємцем Хейденом Девісом, який є генеральним директором Kelsier Ventures, компанії з інвестиціями в криптовалюту. За даними Bloomberg, компанія KIP Protocol, яка спеціалізується на децентралізованій штучній інтелектуальній технології, приєдналася до запуску $LIBRA. KIP заявляє, що приєднався після запуску, щоб допомогти вибору технологічних проектів та підтримці зусиль у галузі штучного інтелекту. Ця монета працює на блокчейні Solana, відомому своїми швидкими та дешевими транзакціями, популярний серед торговців мемами криптовалюти. Кожен може купити цю монету через веб-сайт з назвою vivalalibertadproject.com, який часто використовується Мілею, політична партія якого також називається Ла Лібертад Аванза. Підтримка президента викликала стрімке зростання цін У вечірній час 14 лютого президент Аргентини Хав'єр Мілей опублікував у соціальних мережах, що токен $LIBRA сприятиме економіці Аргентини та підтримає малі підприємства. Він посилався на веб-сайт токену, рекламуючи його як засіб фінансування місцевих компаній та проєктів. Існують відомості, що токен $LIBRA був створений прямо перед оголошенням Мілей та домен веб-сайту був зареєстрований в той же день.

Мілей заявив у своєму дописі, що Аргентина привертає глобальні інвестиції. Спочатку ціна $LIBRA починалася майже з нуля і сконцентрована в декількох цифрових гаманцях. Після того, як Мілей підтвердив, її ціна різко зросла до майже 5 доларів, піднімаючи її ринкову капіталізацію понад 4 мільярди доларів. Однак, попередження спільноти вже з'явилося в його дописі, рекомендуючи користувачам перевірити проект перед участю, стверджуючи, що це може бути шахрайство, коли розробники покидають проект після збору грошей. Відразу ж Мілей видалив свій допис та заявив, що він не повністю знає деталі проекту та вирішив припинити підтримку проекту.

Лише за кілька годин вартість токена стрімко впала до кількох центів, а його ринкова капіталізація знизилася на понад 4,4 мільярда доларів. За The Kobeissi Letter, учасники почали розпродавати $LIBRA на суму 87,4 мільйона доларів упродовж перших трьох годин після запуску, а 82% токенів контролюється однією незазначеною групою, що не розголошує економічну інформацію про токени. Хейден Девіс, підприємець за $LIBRA, визнає, що зберіг певний прибуток навіть при різкому падінні вартості токена. Ставка президента несподівана Інтерес роздрібних інвесторів до мемкойнів з підтвердженням відомих осіб різко зросла після випуску президентом США Дональдом Трампом мемкойну Офіційний Трамп (TRUMP) 18 січня. Наступним етапом стала випуск першої леді Меланії Трамп токену Melania Meme (MELANIA) 19 січня на мережі Solana, безпосередньо перед інавгурацією президента 20 січня.

Незважаючи на визнання помилок президента, він продовжує ділитися постом, який показує, як купувати мем-монету Libra. Дуже несподівано, що президент Аргентини підтвердив мем-монету Libra. Найгірше, що високопосадовець уряду рекламує випадкову мем-монету. Цей крок президента вважається незвичайним і свідчить про його активну участь в обмані. Аргентина офіційно впроваджує розслідування щодо $LIBRA Перед тим, як зазнати краху, інші компанії з блокчейн-даних вже висловили обурення щодо проекту. Наприклад, аналітична компанія з блокчейну Bubblemaps висунула питання про токеноміку LIBRA, вказавши, що 82% токенів можуть бути продані відразу з початку. За заявою з Офісу президента Аргентини, Oficina del Presidente, видається X 16 лютого, Мілей вимагав, щоб Офіс боротьби з корупцією розслідував себе та всіх інших урядових чиновників за можливі недоречні дії. Тим часом Мілей відчуває тиск від політичних опонентів, які вимагають його судити після того, як він підтримав вид криптовалюти, що призвело до шахрайства на 100 мільйонів доларів. У своїх заявах та твітах Мілей заперечив, що заздалегідь знав про проєкт. Проте він видалив ці заяви. Крім того, від різних людей, які мають відношення до цього, надходять різні історії. Вранці понеділка KIP Protocol, колишня компанія з криптовалют та штучного інтелекту, яка раніше співпрацювала з урядом Аргентини, опублікувала докладну заяву, в якій викликала багато заяв про їхню роль у запуску токена LIBRA. Компанія підтверджує, що їхній генеральний директор Джуліан Пех зустрівся з президентом Мілеї лише один раз 19 жовтня 2024 року, і на цьому зустрічі не було ніякої конкретної проєкт, включаючи "Viva la Libertad", або будь-який запуск токена. За компанією, жоден інший співробітник не зустрічався з президентом Аргентини. Головні гравці та їхні змови $LIBRA розкриті Після скандалу з грошовою одиницею LIBRA журналіст-розслідувач Coffeezilla зв'язався з людьми, пов'язаними з адресою 0xcEA та її творцями. Він виявив, що за цим стоять Гайден Марк Девіс, генеральний директор Kelsier Ventures, його батько Том Девіс та відомий шахрай Арункумар Сугадеван. У співбесіді Том Девіс визнав, що їхня команда не лише створила мемкоїн LIBRA, але також маніпулювала початковим раундом продажів, щоб заробити на цьому. Вони використовували кілька адрес гаманців для ранніх покупок і заробили 6 мільйонів доларів з цих дій. Стратегія внутрішньої торгівлі Розслідування щодо шахрайства LIBRA показує, що злочинці, які стоять за проєктом, використовували свої внутрішні знання для користування ринком. Вони використовували кілька гаманців для швидкого покупання великої кількості токенів відразу після виходу на ринок, тактику, яку називають "снайпінг".

Це стосується ​​покупки нового токену тільки що випущеного, зазвичай перед тим як звичайні інвестори матимуть можливість реагувати. Ці ранні покупці потім продають велику кількість своїх утримань через кілька годин для отримання значного прибутку, що призводить до збитків звичайних інвесторів. У випадку з LIBRA зловмисники, пов'язані з гаманцем 0xcEA, продали понад 100 мільйонів доларів вартості токенів, як тільки їхнє ринкове значення досягло піку, використовуючи зростання цін та зменшення вартості активів для інших інвесторів. Зв'язок між Меланією та Лібра Мемекоїном Спільне розслідування компанії з аналізу блокчейну Bubblemaps та анонімного розслідувача Стівена Фіндейзена, відомого як Coffeezilla, розкрило докази того, що за невдалими випусками токенів LIBRA та MELANIA стоїть одна й та ж група. Компанія Bubblemaps поділилася в Twitter: "Після аналізу перекреслованих транзакцій та часових шаблонів ми дуже впевнені в цьому випадку."

Розслідування показало, що операції з гаманцями, пов'язані між різними проектами, свідчать про прибуток від однієї програми, яка використовується для фінансування іншої через хресну трансакцію. Наприклад, гаманець на мережі Solana з позначкою "P5tb4" заробив понад 2,4 мільйона доларів від початкових операцій з токеном MELANIA, а потім передав цю суму на гаманець Avalanche "0xcEA", що безпосередньо пов'язаний з розробником токена. Блокчейн-профіль показує, що гаманець 0xcEA передав 1,6 мільйона USDC трьом гаманцям Solana всього за кілька годин до запуску токену $LIBRA. Після цього ці гаманці швидко купили 3,77 мільйона токенів $LIBRA та продали їх за 8,25 мільйона USDC, отримавши прибуток в 6,65 мільйона доларів. Глибока аналітика показує, що гаманець "0xcEAe…06e2" переклав USDC з Avalanche на Solana та здійснив оплату для Дейва Портной, це свідчить про те, що цей гаманець може бути прямо пов'язаний з групою $LIBRA. Токен LIBRA, який отримав підтримку президента Аргентини Хав'єра Мілей впродовж короткого часу, швидко досяг ринкової капіталізації в мільярди доларів до того, як стрімко впав на 95%, коли учасники вивели 87 мільйонів доларів. Так само токен MELANIA, який був засвідчений першою леді США в січні, спочатку різко збільшив свою вартість, але потім розпався, призводячи до значних втрат для щоденних інвесторів. За даними Bubblemaps, ця група, ймовірно, очолювала кілька інших хвиль запуску токенів під назвами TRUST, KACY, VIBES та HOOD, всі вони слідували подібній моделі: швидкий прибуток, а потім різке зниження. Пошук разом зі снайпером: від TRUMP до LIBRA Нові дані з Аркхему показують швидку модель закупівлі на великій шкалі тієї самої групи за кулісами з випуском мемкойнів TRUMP та LIBRA. Ланцюжок блоків показує, що сутність, пов'язана з адресою 6QS, відділила понад 1 мільйон доларів вартості токенів TRUMP у першому блоках випуску, продовжує розподіляти ці токени для гаманця 5CP та відповідних адрес, нарешті, продавати TRUMP для значного прибутку.

Після того, як президент Хав'єр Мілей поділився повідомленням 'Як купити LIBRA', одна адреса пов'язана з цією мережею купила LIBRA на суму 5 мільйонів доларів. Покупка великих обсягів цієї стратегії снайпера ТРАМП раніше показує схожий підхід до випусків та підтвердження memecoin. Дослідники вказують, що такі повторювані тактики великого масштабу свідчать про систематичне маніпулювання внутрішнім ринком, що викликає стурбованість тим, що особи за цими угодами розробляють плани надування та зниження цін на багато проектів. Заключення До закінчення розслідування ми все ще питаємося, хто насправді стоїть за цією шахрайською схемою: президент Аргентини, протокол KIP, венчури Kelsier чи Хайден Дейвіс? Помилка LIBRA підсвічує зростаючі ризики на ринку мемкойнов. Хоча багато інвесторів приваблюються можливістю швидкого прибутку, насправді від цього користуються лише ті, хто дійсно знаходиться в грі. З ростом кількості виявлених випадків шахрайства зростає потреба в жорсткіших нормах і більш відкритому просторі для мемкойнів. Роль гаманця 0xcEA в справі LIBRA-шахрайства показує темну сторону криптовалютного простору, де фінансові шахрайські тактики та нечесність розповсюджуються без будь-якої перевірки.