Giám đốc điều hành SafeMoon Braden Karony bị kết án ** về tội gian lận chuyển khoản, gian lận chứng khoán và rửa tiền.
Hơn 9 triệu đô la bị quản lý sai từ quỹ thanh khoản của SafeMoon, được sử dụng cho ô tô hạng sang và bất động sản.
Vốn hóa thị trường từng đạt 8 tỷ đô la, giờ đây là biểu tượng cho cách mà các dự án DeFi bị thúc đẩy bởi cơn sốt có thể tan rã thành những âm mưu tội phạm.
Trong một vụ án quan trọng làm nổi bật những rủi ro lớn trong việc đầu tư tiền điện tử, Braden Karony—Giám đốc điều hành của SafeMoon—đã bị kết tội về tất cả các cáo buộc trong một âm mưu lừa đảo trị giá hàng triệu đô la. Từng được ca ngợi như một câu chuyện thành công trong DeFi, sự sụp đổ kịch tính của SafeMoon giờ đây trở thành một bài học cảnh báo cho các nhà đầu tư và các cơ quan quản lý.
!
Gã Kh khổng lồ DeFi Biến Thành Hoạt Động Giống Ponzi
SafeMoon ra mắt vào đầu năm 2021 trong bối cảnh đỉnh cao của meme coin và cơn sốt DeFi. Mã thông báo này nhanh chóng trở nên phổ biến, với sự chứng thực của người nổi tiếng và hứa hẹn về thu nhập thụ động thông qua mô hình thuế tự động đặt cược. Vào thời kỳ đỉnh cao, dự án đạt mức vốn hóa thị trường đáng kinh ngạc 8 tỷ đô la và thu hút hàng triệu người nắm giữ trên toàn cầu.
Nhưng bên dưới bề mặt, các công tố viên liên bang đã tiết lộ một kế hoạch lừa dối có tính toán. Karony và những người đồng phạm bí mật giữ toàn quyền truy cập vào nhóm thanh khoản "bị khóa", được quảng bá cho các nhà đầu tư là an toàn và không thể tiếp cận được với người trong cuộc. Thay vì hỗ trợ sự ổn định của token, họ đã chuyển hàng triệu đô la từ các nhóm này vào ví cá nhân.
Quỹ phong cách sống xa xỉ được tài trợ bởi tiền điện tử bị đánh cắp
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Karony đã sử dụng quyền truy cập của mình để rút hơn 9 triệu đô la tiền điện tử, sau đó ông đã rửa tiền qua các ví phức tạp và tài khoản giao dịch giả danh. Các quỹ đã được sử dụng để mua:
Một ngôi nhà trị giá 2,2 triệu đô la ở Utah
Các nơi cư trú khác ở Utah và Kansas
Một chiếc Audi R8 trị giá 277.000 USD, các xe thể thao bổ sung và xe tải tùy chỉnh
!
Đây không phải là hoạt động riêng lẻ. Các công tố viên lưu ý rằng hoạt động giao dịch của Karony mâu thuẫn trực tiếp với các tuyên bố công khai của SafeMoon. Trong khi tiếp thị tuyên bố không có giao dịch nội gián, Karony và nhóm của anh ấy thường xuyên mua và bán token ở mức cao nhất của thị trường, thu lợi nhuận với chi phí của các nhà đầu tư bán lẻ.
Tìm hiểu thêm: Luật mang tính bước ngoặt nhằm mục tiêu gian lận tiền điện tử ở Bang New York ***
Ảo tưởng về thanh khoản "đã khóa" của SafeMoon
Một cái nhìn sâu sắc vào sự lừa dối
Hợp đồng thông minh của SafeMoon bao gồm thuế 10% đối với tất cả các giao dịch — 5% sẽ được phân phối lại cho chủ sở hữu và 5% cho các nhóm thanh khoản. Mô hình này thu hút các nhà đầu tư bán lẻ tìm kiếm phần thưởng thụ động, thường với giả định rằng các nhà phát triển không thể can thiệp vào các quỹ bị khóa.
Tuy nhiên, Karony và các cộng sự của ông đã thao túng sự tin tưởng này. Họ đã thay đổi thủ công các cặp token, rút tiền từ các pool một cách bí mật, và làm sai lệch bản chất phi tập trung của SafeMoon. Thực chất, khía cạnh "an toàn" của SafeMoon chỉ là một ảo tưởng tiếp thị, và sự tự tin của nhà đầu tư đã được khai thác để vận hành một cỗ máy tiền mặt nội bộ.
Phương tiện truyền thông xã hội và ban lãnh đạo của dự án tiếp tục phủ nhận bất kỳ giao dịch nội gián nào, ngay cả khi các nhà điều tra hiện xác nhận Karony đã thực hiện nhiều giao dịch ẩn, được tính thời gian để tối đa hóa lợi nhuận cá nhân.
Đọc thêm: Changpeng Zhao của Binance phủ nhận cáo buộc rửa tiền, gian lận giữa những tuyên bố của WSJ
Tác động của Ripple đến quy định và niềm tin trong tiền điện tử
Bản án của Karony được đưa ra vào thời điểm ngành công nghiệp tiền điện tử của Hoa Kỳ đang nhận được nhiều sự chú ý hơn từ các cơ quan quản lý. Vụ việc này khiến các nhà chức trách càng lo lắng hơn về việc kéo thảm, thao túng thanh khoản và thiếu cởi mở trong nhiều dự án DeFi. Nó cũng mang lại cho SEC và DOJ nhiều quyền lực hơn khi họ cố gắng có được các quy tắc mạnh mẽ hơn về cách xử lý tài sản kỹ thuật số.
Một đồng phạm, Thomas Smith, đã nhận tội và đang chờ tuyên án. Một đồng phạm khác, Kyle Nagy—người cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập SafeMoon—vẫn đang lẩn trốn.
Karony, hiện bị kết án về cả ba tội danh liên bang, phải đối mặt với án tù lên đến 45 năm, đánh dấu một trong những hình phạt nghiêm khắc nhất trong gian lận liên quan đến tiền điện tử cho đến nay.
Một Bước Ngoặt cho Giám Sát Crypto
Câu chuyện SafeMoon đóng vai trò như một bài học nghiêm túc: tokenomics hào nhoáng và tiếp thị lan truyền không thể thay thế các hoạt động kinh doanh hợp pháp và bảo vệ nhà đầu tư. Khi việc thực thi bắt kịp với sự đổi mới, không gian DeFi cuối cùng có thể đang tiếp cận tính toán quy định của nó.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Sụp đổ Tiền điện tử $8B của SafeMoon: CEO bị kết tội trong vụ lừa đảo lớn, đối mặt với án 45 năm tù
Điểm chính:
Giám đốc điều hành SafeMoon Braden Karony bị kết án ** về tội gian lận chuyển khoản, gian lận chứng khoán và rửa tiền.
Trong một vụ án quan trọng làm nổi bật những rủi ro lớn trong việc đầu tư tiền điện tử, Braden Karony—Giám đốc điều hành của SafeMoon—đã bị kết tội về tất cả các cáo buộc trong một âm mưu lừa đảo trị giá hàng triệu đô la. Từng được ca ngợi như một câu chuyện thành công trong DeFi, sự sụp đổ kịch tính của SafeMoon giờ đây trở thành một bài học cảnh báo cho các nhà đầu tư và các cơ quan quản lý.
!
Gã Kh khổng lồ DeFi Biến Thành Hoạt Động Giống Ponzi
SafeMoon ra mắt vào đầu năm 2021 trong bối cảnh đỉnh cao của meme coin và cơn sốt DeFi. Mã thông báo này nhanh chóng trở nên phổ biến, với sự chứng thực của người nổi tiếng và hứa hẹn về thu nhập thụ động thông qua mô hình thuế tự động đặt cược. Vào thời kỳ đỉnh cao, dự án đạt mức vốn hóa thị trường đáng kinh ngạc 8 tỷ đô la và thu hút hàng triệu người nắm giữ trên toàn cầu.
Nhưng bên dưới bề mặt, các công tố viên liên bang đã tiết lộ một kế hoạch lừa dối có tính toán. Karony và những người đồng phạm bí mật giữ toàn quyền truy cập vào nhóm thanh khoản "bị khóa", được quảng bá cho các nhà đầu tư là an toàn và không thể tiếp cận được với người trong cuộc. Thay vì hỗ trợ sự ổn định của token, họ đã chuyển hàng triệu đô la từ các nhóm này vào ví cá nhân.
Quỹ phong cách sống xa xỉ được tài trợ bởi tiền điện tử bị đánh cắp
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Karony đã sử dụng quyền truy cập của mình để rút hơn 9 triệu đô la tiền điện tử, sau đó ông đã rửa tiền qua các ví phức tạp và tài khoản giao dịch giả danh. Các quỹ đã được sử dụng để mua:
!
Đây không phải là hoạt động riêng lẻ. Các công tố viên lưu ý rằng hoạt động giao dịch của Karony mâu thuẫn trực tiếp với các tuyên bố công khai của SafeMoon. Trong khi tiếp thị tuyên bố không có giao dịch nội gián, Karony và nhóm của anh ấy thường xuyên mua và bán token ở mức cao nhất của thị trường, thu lợi nhuận với chi phí của các nhà đầu tư bán lẻ.
Tìm hiểu thêm: Luật mang tính bước ngoặt nhằm mục tiêu gian lận tiền điện tử ở Bang New York ***
Ảo tưởng về thanh khoản "đã khóa" của SafeMoon
Một cái nhìn sâu sắc vào sự lừa dối
Hợp đồng thông minh của SafeMoon bao gồm thuế 10% đối với tất cả các giao dịch — 5% sẽ được phân phối lại cho chủ sở hữu và 5% cho các nhóm thanh khoản. Mô hình này thu hút các nhà đầu tư bán lẻ tìm kiếm phần thưởng thụ động, thường với giả định rằng các nhà phát triển không thể can thiệp vào các quỹ bị khóa.
Tuy nhiên, Karony và các cộng sự của ông đã thao túng sự tin tưởng này. Họ đã thay đổi thủ công các cặp token, rút tiền từ các pool một cách bí mật, và làm sai lệch bản chất phi tập trung của SafeMoon. Thực chất, khía cạnh "an toàn" của SafeMoon chỉ là một ảo tưởng tiếp thị, và sự tự tin của nhà đầu tư đã được khai thác để vận hành một cỗ máy tiền mặt nội bộ.
Phương tiện truyền thông xã hội và ban lãnh đạo của dự án tiếp tục phủ nhận bất kỳ giao dịch nội gián nào, ngay cả khi các nhà điều tra hiện xác nhận Karony đã thực hiện nhiều giao dịch ẩn, được tính thời gian để tối đa hóa lợi nhuận cá nhân.
Đọc thêm: Changpeng Zhao của Binance phủ nhận cáo buộc rửa tiền, gian lận giữa những tuyên bố của WSJ
Tác động của Ripple đến quy định và niềm tin trong tiền điện tử
Bản án của Karony được đưa ra vào thời điểm ngành công nghiệp tiền điện tử của Hoa Kỳ đang nhận được nhiều sự chú ý hơn từ các cơ quan quản lý. Vụ việc này khiến các nhà chức trách càng lo lắng hơn về việc kéo thảm, thao túng thanh khoản và thiếu cởi mở trong nhiều dự án DeFi. Nó cũng mang lại cho SEC và DOJ nhiều quyền lực hơn khi họ cố gắng có được các quy tắc mạnh mẽ hơn về cách xử lý tài sản kỹ thuật số.
Một đồng phạm, Thomas Smith, đã nhận tội và đang chờ tuyên án. Một đồng phạm khác, Kyle Nagy—người cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập SafeMoon—vẫn đang lẩn trốn.
Karony, hiện bị kết án về cả ba tội danh liên bang, phải đối mặt với án tù lên đến 45 năm, đánh dấu một trong những hình phạt nghiêm khắc nhất trong gian lận liên quan đến tiền điện tử cho đến nay.
Một Bước Ngoặt cho Giám Sát Crypto
Câu chuyện SafeMoon đóng vai trò như một bài học nghiêm túc: tokenomics hào nhoáng và tiếp thị lan truyền không thể thay thế các hoạt động kinh doanh hợp pháp và bảo vệ nhà đầu tư. Khi việc thực thi bắt kịp với sự đổi mới, không gian DeFi cuối cùng có thể đang tiếp cận tính toán quy định của nó.