Binance, nền tảng giao dịch và người dùng đã đăng ký lớn nhất thế giới cho tài sản ảo, hôm nay tiết lộ rằng họ đã hợp tác với các nhân viên thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ và Đài Loan để giúp bẻ khóa "Thị trường ẩn danh", một thị trường ma túy web đen lớn. Địa điểm này, một trong những thị trường ma túy lớn nhất thế giới, đã bán được hơn 100 triệu đô la (gần 3 tỷ Đài tệ) ma túy trong quá trình hoạt động. Sự hợp tác của Binance là một động lực quan trọng trong hoạt động thực thi pháp luật quốc tế này, giúp phá vỡ thành công các mạng lưới tội phạm và đóng băng các quỹ bất hợp pháp trị giá hơn 3,5 triệu đô la Mỹ (khoảng 100 triệu Đài tệ). Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã công bố kết quả của một cuộc truy quét chung quốc tế có tên mã là Chiến dịch RapTor, nhắm mục tiêu vào hoạt động web đen và buôn bán ma túy và thiết lập vụ bắt giữ lớn nhất trong lịch sử. Trong số đó, "thị trường tàng hình" cũng được liệt kê là một trong những thành tựu quan trọng của hoạt động này.
Trong vụ việc này, Bộ phận Tình báo Tài chính của Binance (Financial Intelligence Unit, FIU) đã cung cấp thông tin quan trọng cho các cơ quan thực thi pháp luật của Đài Loan và Mỹ, không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật điều tra danh tính của nghi phạm, mà đồng thời, Binance cũng đã đóng băng tài sản ảo trị giá khoảng 3,5 triệu USD, góp phần vào việc triệt phá mạng lưới ma túy toàn cầu khổng lồ này.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và các tài liệu công khai, trang web này cho phép người dùng tìm kiếm và mua hơn một ngàn loại ma túy một cách ẩn danh, bao gồm heroin, cocaine và methamphetamine, và để thuận tiện cho giao dịch, nền tảng thậm chí thiết lập hệ thống "ngân hàng" của riêng mình, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của trang web, trong đó, tài sản ảo là phương tiện giao dịch chính.
Tuy nhiên, mặc dù thực tế là nhà điều hành đã thiết lập các lớp tường lửa để tránh bị phát hiện, nhưng dưới sự điều tra chuyên sâu của các nhân viên thực thi pháp luật, họ đã xác định thành công mối tương quan giữa ví tài sản ảo được sử dụng trong hệ thống "ngân hàng" của nền tảng và địa chỉ ví của người quản lý trang web, và với rất nhiều bằng chứng, cuối cùng đã được xác nhận rằng người phụ trách thực sự đằng sau trang web là một tội phạm bị tình nghi họ Lin đến từ Đài Loan, có bút danh thông thường là "Pharaoh", lãnh đạo và giám sát tất cả các công việc hoạt động của nền tảng. Hiện tại, nghi phạm đã bị bắt vào năm ngoái và đã nhận tội với cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, bao gồm một tội danh âm mưu ma túy, một tội rửa tiền và một tội danh âm mưu bán ma túy giả mạo và dán nhãn sai.
Nils Andersen-Röed, Giám đốc Tình báo Tài chính Toàn cầu tại Binance, cho biết: "Bất chấp những nỗ lực tỉ mỉ của bọn tội phạm để trốn tránh việc theo dõi bằng các công nghệ mật mã khác nhau, trường hợp này một lần nữa chứng minh rằng blockchain không phải là một nơi bất hợp pháp và dấu chân kỹ thuật số do các giao dịch tài sản ảo để lại đã một lần nữa trở thành một nguồn thông tin tình báo quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm." Nils nhấn mạnh rằng "đối mặt với các cuộc điều tra tài sản ảo ngày càng phức tạp ngày nay, hợp tác quốc tế và hợp tác công tư như vậy không còn là một lựa chọn mà là một điều cần thiết". Trước đó, Binance đã công bố vai trò quan trọng của mình trong một trường hợp khác do Europol dẫn đầu về Kidflix, một trong những mạng bóc lột trẻ em lớn nhất thế giới, bao gồm giúp khám phá hoạt động bên trong cơ sở hạ tầng thanh toán của Kidflix và xác định hơn 100 người dùng Kidflix. Những câu chuyện thành công này không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ của Binance đối với bảo mật hợp tác mà còn thể hiện nguồn lực và năng lực mạnh mẽ của Binance trong việc chống tội phạm tài chính và duy trì tính bảo mật của hệ sinh thái tài sản ảo.
Về Binance
Binance là hệ sinh thái blockchain hàng đầu thế giới và là nền tảng giao dịch tiền điện tử có số lượng giao dịch và người dùng đăng ký lớn nhất trên thế giới. Binance được 275 triệu người dùng tại hơn 100 quốc gia trên thế giới tin tưởng vì tính bảo mật, tính minh bạch, tốc độ công cụ giao dịch, bảo vệ nhà đầu tư và danh mục sản phẩm và dịch vụ tài sản kỹ thuật số chưa từng có. Các dịch vụ của nó bao gồm giao dịch, tài chính, giáo dục, nghiên cứu, phúc lợi công cộng, thanh toán, dịch vụ thể chế và các chức năng Web3. Binance cam kết xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử toàn diện, sử dụng tiền điện tử làm phương tiện cốt lõi để thúc đẩy tự do tài chính và tiếp cận phổ cập vào các dịch vụ tài chính trên toàn thế giới.
Bài viết này cho biết Binance hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của Đài Loan và Mỹ để hỗ trợ triệt phá một mạng lưới ma túy lớn trên web đen "Thị trường ẩn danh", lần đầu tiên xuất hiện trên Chain News ABMedia.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Binance hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Đài Loan và Mỹ để hỗ trợ triệt phá mạng lưới ma túy lớn trên web đen "Thị Trường Ẩn"
Binance, nền tảng giao dịch và người dùng đã đăng ký lớn nhất thế giới cho tài sản ảo, hôm nay tiết lộ rằng họ đã hợp tác với các nhân viên thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ và Đài Loan để giúp bẻ khóa "Thị trường ẩn danh", một thị trường ma túy web đen lớn. Địa điểm này, một trong những thị trường ma túy lớn nhất thế giới, đã bán được hơn 100 triệu đô la (gần 3 tỷ Đài tệ) ma túy trong quá trình hoạt động. Sự hợp tác của Binance là một động lực quan trọng trong hoạt động thực thi pháp luật quốc tế này, giúp phá vỡ thành công các mạng lưới tội phạm và đóng băng các quỹ bất hợp pháp trị giá hơn 3,5 triệu đô la Mỹ (khoảng 100 triệu Đài tệ). Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã công bố kết quả của một cuộc truy quét chung quốc tế có tên mã là Chiến dịch RapTor, nhắm mục tiêu vào hoạt động web đen và buôn bán ma túy và thiết lập vụ bắt giữ lớn nhất trong lịch sử. Trong số đó, "thị trường tàng hình" cũng được liệt kê là một trong những thành tựu quan trọng của hoạt động này.
Trong vụ việc này, Bộ phận Tình báo Tài chính của Binance (Financial Intelligence Unit, FIU) đã cung cấp thông tin quan trọng cho các cơ quan thực thi pháp luật của Đài Loan và Mỹ, không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật điều tra danh tính của nghi phạm, mà đồng thời, Binance cũng đã đóng băng tài sản ảo trị giá khoảng 3,5 triệu USD, góp phần vào việc triệt phá mạng lưới ma túy toàn cầu khổng lồ này.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và các tài liệu công khai, trang web này cho phép người dùng tìm kiếm và mua hơn một ngàn loại ma túy một cách ẩn danh, bao gồm heroin, cocaine và methamphetamine, và để thuận tiện cho giao dịch, nền tảng thậm chí thiết lập hệ thống "ngân hàng" của riêng mình, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của trang web, trong đó, tài sản ảo là phương tiện giao dịch chính.
Tuy nhiên, mặc dù thực tế là nhà điều hành đã thiết lập các lớp tường lửa để tránh bị phát hiện, nhưng dưới sự điều tra chuyên sâu của các nhân viên thực thi pháp luật, họ đã xác định thành công mối tương quan giữa ví tài sản ảo được sử dụng trong hệ thống "ngân hàng" của nền tảng và địa chỉ ví của người quản lý trang web, và với rất nhiều bằng chứng, cuối cùng đã được xác nhận rằng người phụ trách thực sự đằng sau trang web là một tội phạm bị tình nghi họ Lin đến từ Đài Loan, có bút danh thông thường là "Pharaoh", lãnh đạo và giám sát tất cả các công việc hoạt động của nền tảng. Hiện tại, nghi phạm đã bị bắt vào năm ngoái và đã nhận tội với cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, bao gồm một tội danh âm mưu ma túy, một tội rửa tiền và một tội danh âm mưu bán ma túy giả mạo và dán nhãn sai.
Nils Andersen-Röed, Giám đốc Tình báo Tài chính Toàn cầu tại Binance, cho biết: "Bất chấp những nỗ lực tỉ mỉ của bọn tội phạm để trốn tránh việc theo dõi bằng các công nghệ mật mã khác nhau, trường hợp này một lần nữa chứng minh rằng blockchain không phải là một nơi bất hợp pháp và dấu chân kỹ thuật số do các giao dịch tài sản ảo để lại đã một lần nữa trở thành một nguồn thông tin tình báo quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm." Nils nhấn mạnh rằng "đối mặt với các cuộc điều tra tài sản ảo ngày càng phức tạp ngày nay, hợp tác quốc tế và hợp tác công tư như vậy không còn là một lựa chọn mà là một điều cần thiết". Trước đó, Binance đã công bố vai trò quan trọng của mình trong một trường hợp khác do Europol dẫn đầu về Kidflix, một trong những mạng bóc lột trẻ em lớn nhất thế giới, bao gồm giúp khám phá hoạt động bên trong cơ sở hạ tầng thanh toán của Kidflix và xác định hơn 100 người dùng Kidflix. Những câu chuyện thành công này không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ của Binance đối với bảo mật hợp tác mà còn thể hiện nguồn lực và năng lực mạnh mẽ của Binance trong việc chống tội phạm tài chính và duy trì tính bảo mật của hệ sinh thái tài sản ảo.
Về Binance
Binance là hệ sinh thái blockchain hàng đầu thế giới và là nền tảng giao dịch tiền điện tử có số lượng giao dịch và người dùng đăng ký lớn nhất trên thế giới. Binance được 275 triệu người dùng tại hơn 100 quốc gia trên thế giới tin tưởng vì tính bảo mật, tính minh bạch, tốc độ công cụ giao dịch, bảo vệ nhà đầu tư và danh mục sản phẩm và dịch vụ tài sản kỹ thuật số chưa từng có. Các dịch vụ của nó bao gồm giao dịch, tài chính, giáo dục, nghiên cứu, phúc lợi công cộng, thanh toán, dịch vụ thể chế và các chức năng Web3. Binance cam kết xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử toàn diện, sử dụng tiền điện tử làm phương tiện cốt lõi để thúc đẩy tự do tài chính và tiếp cận phổ cập vào các dịch vụ tài chính trên toàn thế giới.
Bài viết này cho biết Binance hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của Đài Loan và Mỹ để hỗ trợ triệt phá một mạng lưới ma túy lớn trên web đen "Thị trường ẩn danh", lần đầu tiên xuất hiện trên Chain News ABMedia.