Tòa án trung ương Thâm Quyến giải quyết vấn đề xử lý tiền ảo liên quan: Xuất khẩu hợp pháp và biến đổi thành tiền mặt cùng lúc với việc tiêu hủy "hố đen".
Vào ngày 19 tháng 6, một bài viết do Tòa án Nhân dân trung cấp Thâm Quyến ký tên, được đăng trên báo Tòa án Nhân dân, đã đưa ra một "giải pháp Trung Quốc" rõ ràng cho vấn đề phức tạp về việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án. Bài viết đề xuất "cơ chế song hành" - tức là việc hiện thực hóa trên nền tảng tuân thủ ở nước ngoài, hoặc tiến hành tiêu hủy các tài sản rủi ro cụ thể qua "Địa chỉ đốt" - không chỉ chính thức xác lập thuộc tính tài sản của tiền ảo, mà còn xây dựng một cây cầu thực tiễn giữa việc quản lý chặt chẽ và thực tiễn tư pháp.
Thuộc tính tài sản: Từ sự mơ hồ pháp lý đến sự đồng thuận tư pháp
Trong một thời gian dài, tình trạng pháp lý của tiền ảo ở Trung Quốc đã gây tranh cãi. Văn bản số "237" năm 2021 đã chỉ rõ rằng nó không có vị trí tiền tệ hợp pháp và đã định tính các hoạt động liên quan là hoạt động tài chính bất hợp pháp. Tuy nhiên, thực tiễn tư pháp đang phải đối mặt với một thực tế không thể tránh khỏi: Làm thế nào để xử lý số lượng lớn tiền ảo bị tịch thu trong các vụ án hình sự để đạt được mục tiêu bồi thường cho nạn nhân hoặc nộp vào kho bạc nhà nước?
Bài viết chỉ rõ rằng, thuộc tính tài sản của tiền ảo đã hình thành sự đồng thuận trong thực tiễn tư pháp. Kết luận này không phải là một lâu đài trên không. Dữ liệu từ Bộ Công an cho thấy, trong năm 2024, giá trị các vụ án liên quan đến tiền ảo trên toàn quốc đã lên tới 4307,19 tỷ nhân dân tệ, tăng vọt hơn 12 lần so với cùng kỳ năm trước. Tiền ảo đã trở thành công cụ chính cho các hoạt động tội phạm như rửa tiền, lừa đảo. Đối mặt với tình hình nghiêm trọng này, các cơ quan tư pháp phải coi nó như một "tài sản ảo" có thể xử lý. Vào tháng 12 năm 2024, Tòa án Lian Shui, tỉnh Giang Tô đã đưa ra phán quyết trong một vụ trộm USDT, xác định rõ ràng rằng tiền ảo có thuộc tính tài sản, cung cấp một ghi chú mạnh mẽ cho quan điểm của Tòa án Trung ương Thâm Quyến.
Đường ray một: Hiện thực hóa tuân thủ ở nước ngoài, cân bằng giữa quản lý và hiệu quả
Vì giao dịch trong nước bị cấm, làm thế nào để hợp pháp chuyển đổi thành tiền? Đường đi mà Tòa án trung ương Thâm Quyến đưa ra là: "ra biển".
Cụ thể, dưới sự ghi nhận và giám sát của Ngân hàng Nhân dân và cơ quan quản lý ngoại hối, ủy thác cho tổ chức bên thứ ba chuyên nghiệp, tại các khu vực tư pháp mà việc giao dịch tiền ảo là hợp pháp (như Hồng Kông), thông qua nền tảng giao dịch có giấy phép hợp pháp để tiến hành biến đổi.
Ưu điểm cốt lõi của mô hình này là:
Sự tuân thủ: Nhờ vào hệ thống cấp phép và khung pháp lý của các khu vực như Hồng Kông về VASP (Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo) đã giúp tránh được rủi ro pháp lý của việc giao dịch trực tiếp ở nội địa.
Quy trình có thể kiểm soát: Quá trình hiện thực hóa cần phải được ghi nhận với cơ quan quản lý, dòng tiền phải minh bạch, giá cả tham khảo giá trị công bằng trên thị trường, hiệu quả ngăn chặn mất mát tài sản hoặc thao túng giá.
Tất nhiên, thách thức vẫn còn đó. Thị trường tiền ảo nổi tiếng với sự biến động mạnh mẽ, ví dụ điển hình là sự dao động lớn của giá Bitcoin từ 65.000 đến 72.000 USD vào tháng 6 năm 2025. Việc lựa chọn thời điểm hiện thực hóa tài sản có mối quan hệ trực tiếp đến giá trị thu hồi tài sản. Hơn nữa, việc phối hợp xuyên biên giới và quản lý ngoại hối cũng cần có hướng dẫn hoạt động chi tiết hơn. Bài viết đề xuất, các cơ quan tư pháp nên thiết lập cơ chế đánh giá động, dựa trên tình hình thị trường và nhu cầu cụ thể của vụ án, để xây dựng chiến lược hiện thực hóa tốt nhất.
Quỹ đạo hai: "Địa chỉ đốt" bị tiêu hủy, hoàn toàn cắt đứt chuỗi tài chính tội phạm
Đối với một số loại tiền ảo đặc biệt, việc chuyển đổi thành tiền mặt không phải là lựa chọn tốt nhất. Bài viết sáng tạo đề xuất **cơ chế đốt “Địa chỉ đốt”**.
Khi tiền ảo liên quan được sử dụng để gây hại cho an ninh quốc gia hoặc lợi ích công cộng, đặc biệt là những loại "coin" ẩn danh khó theo dõi như Monero, Zcash, có thể chuyển chúng vào một "Địa chỉ đốt" không có khóa riêng, không ai có thể kiểm soát. Tài sản một khi đã vào, sẽ bị khóa vĩnh viễn, không thể lưu thông trở lại, tương đương với việc hoàn toàn "hủy bỏ".
Hành động này không phải là sáng tạo đầu tiên. Trên thế giới, nhà phát hành stablecoin Tether đã từng hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để đưa USDT liên quan đến vụ án vào địa chỉ đốt. Tòa án Trung ương Thẩm phán Thâm Quyến đã đưa nó vào hệ thống tư pháp Trung Quốc, thể hiện sự hội nhập sâu sắc giữa pháp luật và công nghệ. Bộ Công an trong buổi họp báo vào tháng 1 năm 2025 đã chỉ ra rằng các nhóm tội phạm đang sử dụng tiền ảo để nâng cấp phương thức phạm tội. Qua việc tiêu hủy "địa chỉ đốt", có thể hoàn toàn cắt đứt các kênh lưu thông của "tiền bẩn" này về mặt vật lý, đây là một sự bảo vệ mạnh mẽ cho an toàn tài chính.
“Ý nghĩa sâu sắc và triển vọng tương lai của "Kế hoạch Trung Quốc"
Cơ chế "hai đường" của Tòa án Trung ương Thâm Quyến không chỉ là một hướng dẫn hoạt động, mà ý nghĩa sâu xa hơn là nó cung cấp một "giải pháp Trung Quốc" thực tiễn cho vấn đề quản lý tài sản số toàn cầu. Nó khéo léo kết hợp giữa việc quản lý nghiêm ngặt trong nước và thị trường tuân thủ ở nước ngoài, đạt được sự thống nhất giữa "chặn cửa xấu" và "mở cửa chính".
Để giúp đổi mới này phát triển ổn định và bền vững, trong tương lai vẫn cần hoàn thiện ở các lĩnh vực sau:
Thiết kế tầng cao: Tòa án tối cao hoặc các cơ quan liên quan nên sớm ban hành các giải thích hoặc hướng dẫn tư pháp thống nhất, tiêu chuẩn hóa quy trình cụ thể cho việc hiện thực hóa và tiêu hủy ở nước ngoài.
Công nghệ năng lực: Tăng cường ứng dụng phân tích blockchain, truy xuất nguồn gốc vốn và các công nghệ khác trong lĩnh vực tư pháp, nâng cao hiệu quả và độ chính xác trong việc xử lý vụ án.
Hợp tác quốc tế: Thúc đẩy hợp tác tư pháp với các khu vực tiên tiến về quy định tài sản ảo như Hồng Kông, Singapore, cùng nhau khám phá cơ chế thi hành pháp luật và xử lý tài sản xuyên biên giới hiệu quả.
Đối mặt với làn sóng công nghệ, tư pháp không chỉ là người bảo vệ quy tắc, mà còn nên là người dẫn dắt đổi mới. Sự khám phá của Tòa án Trung cấp Thẩm phán Thâm Quyến chính là minh chứng sinh động cho việc tư pháp Trung Quốc dám đảm nhận và hành động tích cực trong kỷ nguyên kinh tế số.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Tòa án trung ương Thâm Quyến giải quyết vấn đề xử lý tiền ảo liên quan: Xuất khẩu hợp pháp và biến đổi thành tiền mặt cùng lúc với việc tiêu hủy "hố đen".
Vào ngày 19 tháng 6, một bài viết do Tòa án Nhân dân trung cấp Thâm Quyến ký tên, được đăng trên báo Tòa án Nhân dân, đã đưa ra một "giải pháp Trung Quốc" rõ ràng cho vấn đề phức tạp về việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án. Bài viết đề xuất "cơ chế song hành" - tức là việc hiện thực hóa trên nền tảng tuân thủ ở nước ngoài, hoặc tiến hành tiêu hủy các tài sản rủi ro cụ thể qua "Địa chỉ đốt" - không chỉ chính thức xác lập thuộc tính tài sản của tiền ảo, mà còn xây dựng một cây cầu thực tiễn giữa việc quản lý chặt chẽ và thực tiễn tư pháp.
Thuộc tính tài sản: Từ sự mơ hồ pháp lý đến sự đồng thuận tư pháp
Trong một thời gian dài, tình trạng pháp lý của tiền ảo ở Trung Quốc đã gây tranh cãi. Văn bản số "237" năm 2021 đã chỉ rõ rằng nó không có vị trí tiền tệ hợp pháp và đã định tính các hoạt động liên quan là hoạt động tài chính bất hợp pháp. Tuy nhiên, thực tiễn tư pháp đang phải đối mặt với một thực tế không thể tránh khỏi: Làm thế nào để xử lý số lượng lớn tiền ảo bị tịch thu trong các vụ án hình sự để đạt được mục tiêu bồi thường cho nạn nhân hoặc nộp vào kho bạc nhà nước?
Bài viết chỉ rõ rằng, thuộc tính tài sản của tiền ảo đã hình thành sự đồng thuận trong thực tiễn tư pháp. Kết luận này không phải là một lâu đài trên không. Dữ liệu từ Bộ Công an cho thấy, trong năm 2024, giá trị các vụ án liên quan đến tiền ảo trên toàn quốc đã lên tới 4307,19 tỷ nhân dân tệ, tăng vọt hơn 12 lần so với cùng kỳ năm trước. Tiền ảo đã trở thành công cụ chính cho các hoạt động tội phạm như rửa tiền, lừa đảo. Đối mặt với tình hình nghiêm trọng này, các cơ quan tư pháp phải coi nó như một "tài sản ảo" có thể xử lý. Vào tháng 12 năm 2024, Tòa án Lian Shui, tỉnh Giang Tô đã đưa ra phán quyết trong một vụ trộm USDT, xác định rõ ràng rằng tiền ảo có thuộc tính tài sản, cung cấp một ghi chú mạnh mẽ cho quan điểm của Tòa án Trung ương Thâm Quyến.
Đường ray một: Hiện thực hóa tuân thủ ở nước ngoài, cân bằng giữa quản lý và hiệu quả
Vì giao dịch trong nước bị cấm, làm thế nào để hợp pháp chuyển đổi thành tiền? Đường đi mà Tòa án trung ương Thâm Quyến đưa ra là: "ra biển".
Cụ thể, dưới sự ghi nhận và giám sát của Ngân hàng Nhân dân và cơ quan quản lý ngoại hối, ủy thác cho tổ chức bên thứ ba chuyên nghiệp, tại các khu vực tư pháp mà việc giao dịch tiền ảo là hợp pháp (như Hồng Kông), thông qua nền tảng giao dịch có giấy phép hợp pháp để tiến hành biến đổi.
Ưu điểm cốt lõi của mô hình này là:
Sự tuân thủ: Nhờ vào hệ thống cấp phép và khung pháp lý của các khu vực như Hồng Kông về VASP (Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo) đã giúp tránh được rủi ro pháp lý của việc giao dịch trực tiếp ở nội địa.
Quy trình có thể kiểm soát: Quá trình hiện thực hóa cần phải được ghi nhận với cơ quan quản lý, dòng tiền phải minh bạch, giá cả tham khảo giá trị công bằng trên thị trường, hiệu quả ngăn chặn mất mát tài sản hoặc thao túng giá.
Tất nhiên, thách thức vẫn còn đó. Thị trường tiền ảo nổi tiếng với sự biến động mạnh mẽ, ví dụ điển hình là sự dao động lớn của giá Bitcoin từ 65.000 đến 72.000 USD vào tháng 6 năm 2025. Việc lựa chọn thời điểm hiện thực hóa tài sản có mối quan hệ trực tiếp đến giá trị thu hồi tài sản. Hơn nữa, việc phối hợp xuyên biên giới và quản lý ngoại hối cũng cần có hướng dẫn hoạt động chi tiết hơn. Bài viết đề xuất, các cơ quan tư pháp nên thiết lập cơ chế đánh giá động, dựa trên tình hình thị trường và nhu cầu cụ thể của vụ án, để xây dựng chiến lược hiện thực hóa tốt nhất.
Quỹ đạo hai: "Địa chỉ đốt" bị tiêu hủy, hoàn toàn cắt đứt chuỗi tài chính tội phạm
Đối với một số loại tiền ảo đặc biệt, việc chuyển đổi thành tiền mặt không phải là lựa chọn tốt nhất. Bài viết sáng tạo đề xuất **cơ chế đốt “Địa chỉ đốt”**.
Khi tiền ảo liên quan được sử dụng để gây hại cho an ninh quốc gia hoặc lợi ích công cộng, đặc biệt là những loại "coin" ẩn danh khó theo dõi như Monero, Zcash, có thể chuyển chúng vào một "Địa chỉ đốt" không có khóa riêng, không ai có thể kiểm soát. Tài sản một khi đã vào, sẽ bị khóa vĩnh viễn, không thể lưu thông trở lại, tương đương với việc hoàn toàn "hủy bỏ".
Hành động này không phải là sáng tạo đầu tiên. Trên thế giới, nhà phát hành stablecoin Tether đã từng hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để đưa USDT liên quan đến vụ án vào địa chỉ đốt. Tòa án Trung ương Thẩm phán Thâm Quyến đã đưa nó vào hệ thống tư pháp Trung Quốc, thể hiện sự hội nhập sâu sắc giữa pháp luật và công nghệ. Bộ Công an trong buổi họp báo vào tháng 1 năm 2025 đã chỉ ra rằng các nhóm tội phạm đang sử dụng tiền ảo để nâng cấp phương thức phạm tội. Qua việc tiêu hủy "địa chỉ đốt", có thể hoàn toàn cắt đứt các kênh lưu thông của "tiền bẩn" này về mặt vật lý, đây là một sự bảo vệ mạnh mẽ cho an toàn tài chính.
“Ý nghĩa sâu sắc và triển vọng tương lai của "Kế hoạch Trung Quốc"
Cơ chế "hai đường" của Tòa án Trung ương Thâm Quyến không chỉ là một hướng dẫn hoạt động, mà ý nghĩa sâu xa hơn là nó cung cấp một "giải pháp Trung Quốc" thực tiễn cho vấn đề quản lý tài sản số toàn cầu. Nó khéo léo kết hợp giữa việc quản lý nghiêm ngặt trong nước và thị trường tuân thủ ở nước ngoài, đạt được sự thống nhất giữa "chặn cửa xấu" và "mở cửa chính".
Để giúp đổi mới này phát triển ổn định và bền vững, trong tương lai vẫn cần hoàn thiện ở các lĩnh vực sau:
Thiết kế tầng cao: Tòa án tối cao hoặc các cơ quan liên quan nên sớm ban hành các giải thích hoặc hướng dẫn tư pháp thống nhất, tiêu chuẩn hóa quy trình cụ thể cho việc hiện thực hóa và tiêu hủy ở nước ngoài.
Công nghệ năng lực: Tăng cường ứng dụng phân tích blockchain, truy xuất nguồn gốc vốn và các công nghệ khác trong lĩnh vực tư pháp, nâng cao hiệu quả và độ chính xác trong việc xử lý vụ án.
Hợp tác quốc tế: Thúc đẩy hợp tác tư pháp với các khu vực tiên tiến về quy định tài sản ảo như Hồng Kông, Singapore, cùng nhau khám phá cơ chế thi hành pháp luật và xử lý tài sản xuyên biên giới hiệu quả.
Đối mặt với làn sóng công nghệ, tư pháp không chỉ là người bảo vệ quy tắc, mà còn nên là người dẫn dắt đổi mới. Sự khám phá của Tòa án Trung cấp Thẩm phán Thâm Quyến chính là minh chứng sinh động cho việc tư pháp Trung Quốc dám đảm nhận và hành động tích cực trong kỷ nguyên kinh tế số.