ISTANBUL (Reuters) - Bộ trưởng Tài chính Mehmet Simsek cho biết vào thứ Ba rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện các bước để ngăn chặn việc rửa tiền từ các khoản thu lợi bất hợp pháp từ cá cược và gian lận thông qua các giao dịch tiền điện tử.
Trên tài khoản X của mình, ông đã chia sẻ lại một bài viết của hãng thông tấn Anadolu thuộc sở hữu nhà nước nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị giới thiệu giới hạn chuyển tiền và thời gian chờ bắt buộc cho việc rút tiền trên tài sản crypto.
Nó cho biết các bước mới sẽ bao gồm thời gian chờ từ 48 đến 72 giờ cho việc rút tiền điện tử, nơi quy định du lịch - yêu cầu xác minh thông tin về người gửi và người nhận giao dịch - không được áp dụng.
"Chúng tôi đang thực hiện những bước mới để ngăn chặn việc rửa tiền từ những khoản thu bất hợp pháp có được từ cá cược và gian lận thông qua các giao dịch tiền điện tử," Simsek nói.
"Các biện pháp trừng phạt hành chính, pháp lý và tài chính sẽ được áp dụng đối với các nền tảng không tuân thủ," ông ấy đã thêm.
Anadolu cho biết, giới hạn hàng ngày cho việc chuyển giao stablecoin, một loại tiền điện tử được thiết kế để duy trì giá trị ổn định, sẽ được giới hạn ở mức 3.000 đô la, với giới hạn hàng tháng là 50.000 đô la.
Quy tắc du lịch là một tập hợp các hướng dẫn được thiết kế để ngăn chặn rửa tiền, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải thu thập và công bố các thông tin chính xác liên quan đến người gửi và người nhận của một giao dịch tài sản ảo.
(Báo cáo bởi Ezgi Erkoyun; Biên tập bởi Daren Butler)
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện các bước giao dịch tiền điện tử để ngăn chặn rửa tiền, Simsek nói.
ISTANBUL (Reuters) - Bộ trưởng Tài chính Mehmet Simsek cho biết vào thứ Ba rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện các bước để ngăn chặn việc rửa tiền từ các khoản thu lợi bất hợp pháp từ cá cược và gian lận thông qua các giao dịch tiền điện tử.
Trên tài khoản X của mình, ông đã chia sẻ lại một bài viết của hãng thông tấn Anadolu thuộc sở hữu nhà nước nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị giới thiệu giới hạn chuyển tiền và thời gian chờ bắt buộc cho việc rút tiền trên tài sản crypto.
Nó cho biết các bước mới sẽ bao gồm thời gian chờ từ 48 đến 72 giờ cho việc rút tiền điện tử, nơi quy định du lịch - yêu cầu xác minh thông tin về người gửi và người nhận giao dịch - không được áp dụng.
"Chúng tôi đang thực hiện những bước mới để ngăn chặn việc rửa tiền từ những khoản thu bất hợp pháp có được từ cá cược và gian lận thông qua các giao dịch tiền điện tử," Simsek nói.
"Các biện pháp trừng phạt hành chính, pháp lý và tài chính sẽ được áp dụng đối với các nền tảng không tuân thủ," ông ấy đã thêm.
Anadolu cho biết, giới hạn hàng ngày cho việc chuyển giao stablecoin, một loại tiền điện tử được thiết kế để duy trì giá trị ổn định, sẽ được giới hạn ở mức 3.000 đô la, với giới hạn hàng tháng là 50.000 đô la.
Quy tắc du lịch là một tập hợp các hướng dẫn được thiết kế để ngăn chặn rửa tiền, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải thu thập và công bố các thông tin chính xác liên quan đến người gửi và người nhận của một giao dịch tài sản ảo.
(Báo cáo bởi Ezgi Erkoyun; Biên tập bởi Daren Butler)
Xem bình luận