Cảnh sát Úc siết chặt các vụ lừa đảo ATM tiền điện tử, liên hệ với 90 người dùng

Trang chủTin tức* Cảnh sát Úc đã liên hệ với hơn 90 người có liên quan đến việc sử dụng trái phép tiền điện tử qua ATM.

• Nạn nhân mất hơn 2 triệu đô la trong các vụ lừa đảo ATM tiền điện tử giữa tháng 1 năm 2024 và tháng 1 năm 2025.
• Một góa phụ lớn tuổi đã mất toàn bộ số tiền tiết kiệm $282,000 của mình trong một trò lừa đảo tình cảm liên quan đến một ATM Bitcoin.
• Các cơ quan chức năng đã buộc tội một người và phát cảnh cáo chính thức cho bốn người khác vì nghi ngờ hoạt động bất hợp pháp.
• Các quy định mới và giới hạn giao dịch cho các máy ATM tiền điện tử nhằm làm chậm hoạt động gian lận ở Úc, nơi có số lượng máy như vậy cao thứ ba trên thế giới. Cảnh sát Liên bang Australia đã liên lạc với hơn 90 cá nhân như một phần của nỗ lực toàn quốc nhằm giải quyết việc sử dụng bất hợp pháp và gian lận các máy ATM tiền điện tử. Hành động này nhắm đến cả nạn nhân và các đối tượng bị nghi ngờ sau sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến máy tiền điện tử ở Australia.

• Quảng cáo - AUSTRAC, cơ quan tình báo tài chính của đất nước, tiết lộ rằng một nạn nhân, một người góa phụ 77 tuổi, đã mất toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời của mình là 282.000 đô la trong vòng 18 tháng do một vụ lừa đảo tình cảm. Từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, hệ thống tội phạm mạng trực tuyến quốc gia, ReportCyber, đã nhận được 150 báo cáo về các vụ lừa đảo liên quan đến ATM tiền điện tử, với tổng thiệt hại vượt quá 2 triệu đô la, theo Cảnh sát Liên bang Úc (AFP).

Cảnh sát cho biết những kẻ lừa đảo đã sử dụng các thủ đoạn như tài liệu đầu tư giả mạo và mánh khóe tình cảm để thuyết phục các nạn nhân gửi tiền vào các máy ATM tiền điện tử. ABC đưa tin rằng người góa phụ 77 tuổi đã không biết về vụ lừa đảo cho đến khi cảnh sát thông báo cho bà. Một phụ nữ khác trong độ tuổi 70 đã mất hơn 130.000 đô la sau khi tin vào một quảng cáo sai lệch cho một công ty giao dịch, theo Giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas.

Cơ quan thực thi pháp luật đã xác định 21 người để điều tra thêm, bao gồm các nạn nhân nghi ngờ của lừa đảo và các đối tượng có thể phạm tội. Theo AUSTRAC, “hầu như tất cả các giao dịch mà chúng tôi đã chuyển nhượng đều liên quan đến nạn nhân thay vì tội phạm.” Cảnh sát đã buộc tội một người về tội rửa tiền và đã đưa ra cảnh cáo chính thức cho bốn người khác về các hành vi phạm tội như sử dụng crypto để mua ma túy hoặc làm người chuyển tiền. Một số cá nhân đã vô tình giúp đỡ tội phạm hoặc cố gắng khôi phục những tổn thất trước đó. AFP lưu ý rằng một số người tỏ ra miễn cưỡng thừa nhận rằng họ đã bị lừa đảo.

Australia đã áp dụng các quy định vận hành mới và đặt giới hạn giao dịch cho các nhà điều hành ATM tiền điện tử kể từ ngày 3 tháng 6, nhằm giảm thiểu rủi ro lừa đảo. Hiện tại, quốc gia này có 1,871 ATM tiền điện tử, là số lượng lớn thứ ba trên toàn cầu.

Tư lệnh AFP Graeme Marshall cho biết rằng các nạn nhân thường bị thao túng thông qua những hứa hẹn về tình yêu, việc làm, đầu tư hoặc lợi nhuận nhanh chóng. Ông khuyên, “Nếu bạn được đảm bảo lợi nhuận nhanh chóng, nếu có một thời hạn gấp gáp hoặc cảm giác khẩn trương, và nếu bạn chưa bao giờ gặp người đó trước đây, hãy ngừng liên lạc ngay lập tức và báo cáo họ.”

Để biết thêm thông tin, xem tuyên bố chính thức của AUSTRAC, báo cáo của ABC về vụ việc của người góa phụ và thông cáo báo chí của AFP tại đây.

• Quảng cáo - #### Bài viết trước:

• Mục sư Colorado đối mặt với phán quyết về vụ lừa đảo crypto "Tài sản Thiên đàng"
• Theta EdgeCloud Hybrid Beta Ra Mắt, Dẫn Đường Cho AI Phi Tập Trung
• Bitcoin Tăng 10% khi căng thẳng Trung Đông giảm, đạt 108,200 USD
• Thị Trường Dự Đoán Kalshi Đạt Định Giá 2 Tỷ Đô Trong Vòng Gọi Vốn Series C 185 Triệu Đô
• ESMA Đề Xuất Cải Cách Lớn Để Biến Chế Độ Thí Điểm DLT EU Trở Thành Vĩnh Viễn

• Quảng cáo -