Kế hoạch Ponzi tài sản tiền điện tử bị kết án 8 năm tù vì lừa đảo 40 triệu USD

Theo thông tin từ深潮 TechFlow, vào ngày 28 tháng 6, theo The Block đưa tin, một người đàn ông 57 tuổi ở Pennsylvania, Mỹ, tên là Dwayne Golden, đã bị kết án 97 tháng (khoảng 8 năm) tù giam vì điều hành một kế hoạch Ponzi liên quan đến tài sản tiền điện tử. Golden cùng với đồng phạm Gregory Aggesen và Marquis Demacking Egerton đã điều hành ba công ty tiền điện tử giả mạo là EmpowerCoin, ECoinPlus và Jet-Coin từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2017, hứa hẹn với các nhà đầu tư về lợi nhuận cố định từ các hoạt động ở nước ngoài, đã lừa đảo hơn 40 triệu USD.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, những công ty này không cung cấp bất kỳ dịch vụ hợp pháp nào và cũng không thực hiện bất kỳ giao dịch tài sản tiền điện tử thực tế nào. Số tiền bị lừa đảo đã được sử dụng để trả nợ cho các nhà đầu tư hiện tại hoặc bị tội phạm chiếm đoạt. Ngoài án tù, Golden còn phải nộp khoảng 2,46 triệu USD thu nhập bất hợp pháp. Tất cả bốn bị cáo đều đã nhận tội, trong đó William White bị kết án 30 tháng tù giam, Aggesen và Egerton đang chờ phán quyết.