Ngân hàng trung ương phát hành quy định mới: Giao dịch kim loại quý trên 100.000 nhân dân tệ phải báo cáo, có hiệu lực từ tháng 8 năm 2025

Tin tức từ bot Gate, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã phát hành "Quy chế quản lý phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kim loại quý và đá quý" vào ngày 30 tháng 6, quy chế này đã hoàn thành quy trình lấy ý kiến công khai và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2025.

Quy định quản lý lần này đã điều chỉnh tiêu chuẩn giám sát giao dịch kim loại quý, mức tiền báo cáo giao dịch lớn đã được điều chỉnh từ 50.000 nhân dân tệ lên 100.000 nhân dân tệ. Quy định mới áp dụng cho các thương nhân hoạt động giao dịch kim loại quý và đá quý hợp pháp trong lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm các cửa hàng kinh doanh kim loại quý và đá quý.

Theo quy định của các biện pháp quản lý, các tổ chức hành nghề phải thực hiện nghĩa vụ AML, chấp nhận giám sát và quản lý AML, và phối hợp với các cuộc điều tra liên quan. Các biện pháp quản lý này sẽ đưa toàn bộ chuỗi ngành liên quan đến kim loại quý và đá quý vào phạm vi quản lý AML.

Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)