Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một địa chỉ ví TRON như một phần trong cuộc đàn áp nhóm Aeza có trụ sở tại Nga, mà các nhà chức trách Hoa Kỳ cho rằng đang tạo điều kiện cho các cuộc tấn công ransomware. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính (OFAC) đã tuyên bố rằng Nhóm Aeza đang sử dụng địa chỉ TRON để cung cấp dịch vụ Hosting Bulletproof (BPH) cho phép hacker dễ dàng lưu trữ máy chủ ransomware mà không phải chịu trách nhiệm cho hành động của họ.
Theo các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ, các máy chủ BPH đã được xây dựng đặc biệt cho các hoạt động tội phạm. Ví TRON chứa 350.000 đô la trong quỹ vào thời điểm báo cáo này. Nhóm Aeza cũng được liên kết với các hoạt động đánh cắp thông tin, liên quan đến các cuộc tấn công lừa đảo, thường nhằm vào các chủ sở hữu tiền điện tử và đánh cắp khóa riêng của họ. Hầu hết các cuộc tấn công trực tuyến vào năm 2025 là các cuộc tấn công lừa đảo nhắm vào ví tiền điện tử. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đã trừng phạt các thực thể và cá nhân khác có liên quan đến Nhóm Aeza, bao gồm các công ty của Nga và Vương quốc Anh.
OFAC đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một địa chỉ ví TRON TU4tD…CnJ4F, có liên quan đến Aeza Group, bị cáo buộc trung gian thanh toán cho các dịch vụ lưu trữ của họ. Tiền điện tử đã được sử dụng để che giấu thanh toán để khách hàng có thể sử dụng máy chủ cho các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như tổ chức các cuộc tấn công ransomware, và có thể tránh bị phát hiện từ các phương thức thanh toán truyền thống. Các cuộc tấn công lừa đảo và ransomware vẫn là một mối đe dọa liên tục đối với cộng đồng crypto. Địa chỉ TRON đã được sử dụng để nhận thanh toán từ Aeza Group và sau đó chuyển tiền sang các sàn giao dịch để có thể rút tiền mặt từ các dịch vụ lưu trữ. Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ cũng cáo buộc rằng địa chỉ crypto này liên quan đến sàn giao dịch Garantex, vốn đang gây tranh cãi gần đây. Địa chỉ TRON còn được liên kết với các nhà cung cấp malware đánh cắp thông tin, hoạt động trên darknet, và góp phần vào làn sóng tội phạm ảnh hưởng đến các nhà giao dịch crypto trên toàn cầu. Theo các nhà phân tích blockchain, có thể còn nhiều địa chỉ khác đang được sử dụng để tiêm tiền bất hợp pháp vào nền kinh tế.
Bộ Tài chính Mỹ đã phát hành một tuyên bố thông báo nỗ lực của mình nhằm nhắm đến Nhóm Aeza có trụ sở tại Nga, mà họ cáo buộc chịu trách nhiệm về việc tạo điều kiện cho tội phạm mạng thông qua mô hình kinh doanh Dịch vụ Hosting Chống đạn. Các hoạt động tội phạm do nhóm này thực hiện bao gồm các cuộc tấn công ransomware, đánh cắp công nghệ và đánh cắp thông tin, chẳng hạn như các cuộc tấn công lừa đảo. Các máy chủ Hosting Chống đạn cho phép các hacker thực hiện kế hoạch của họ với mức độ miễn cưỡng tương đối. OFAC đã thông báo rằng họ đang áp đặt lệnh trừng phạt đối với bốn cá nhân quan trọng cùng với các doanh nghiệp liên quan đến Nhóm Aeza. OFAC tin rằng việc ngăn chặn các mạng lưới tội phạm này là điều cần thiết để phục hồi sức khỏe kinh tế của nền kinh tế Mỹ - nỗ lực nhằm nhắm đến các doanh nghiệp liên quan đến nhóm này đã bao gồm sự hợp tác xuyên biên giới với các cơ quan của Vương quốc Anh. Các doanh nghiệp liên quan đến nhóm này bao gồm Aeza International Ltd, Aeza Logistics LLC và Cloud Solutions LLC.
Arsenii Penzev, CEO của Aeza Group, đã bị liên kết với các hoạt động bất hợp pháp và có khả năng là một trong những cá nhân được cơ quan chức năng Hoa Kỳ chỉ định là ‘nhân sự chủ chốt’. Penzev rất có thể sẽ bị đóng băng tài sản và tài sản ở Mỹ, như một phần của quá trình trừng phạt, bao gồm nhiều lĩnh vực của hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Theo OFAC, các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm ngăn chặn các cá nhân tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp. Các lệnh trừng phạt cũng làm gián đoạn các mạng lưới tội phạm xây dựng hạ tầng xuyên biên giới cho phép thực hiện các hoạt động phạm tội. Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã áp dụng cách tiếp cận an ninh quốc gia để trừng phạt Aeza Group bằng cách chỉ ra rằng các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm ransomware và máy chủ Bulletproof Hosting, đang làm suy yếu sức khỏe kinh tế của Mỹ và gây ra mối đe dọa ngay lập tức đến an ninh của các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Trong thông báo, OFAC cũng đã đề cập đến lệnh trừng phạt này như một cách tiếp cận chủ động để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trở nên ăn sâu hơn trong hệ thống tài chính Hoa Kỳ.
Thành phố St. Petersburg, nơi được cho là có trụ sở của Aeza Group, là nơi đã tạo ra cơ sở hạ tầng tinh vi, bao gồm dịch vụ lưu trữ chống đạn để tránh sự truy đuổi của cơ quan thực thi pháp luật và tạo điều kiện cho các cuộc tấn công ransomware. Các nhóm hack như Meduza và Lumma đã sử dụng dịch vụ này để thực hiện các cuộc tấn công lừa đảo nhằm vào các nhà thầu quốc phòng của Mỹ. Các hacker cũng đã sử dụng các hệ thống Bulletproof để nhắm vào các công ty công nghệ của Mỹ và triển khai các chương trình malware ăn cắp thông tin. Các cuộc tấn công hack đã gia tăng trong những năm gần đây, đặc biệt là với sự xuất hiện của tiền điện tử, cho phép các nhóm tội phạm đánh cắp tài sản kỹ thuật số với rủi ro tối thiểu. Chúng ta có thể đang bước vào một giai đoạn tương tự như thời kỳ cướp ngân hàng, chỉ khác là các ngân hàng phi tập trung trở thành mục tiêu. Dường như có sự gia tăng các vụ cướp ngân hàng mỗi trăm năm, với những kẻ cướp trong những năm 1800, băng nhóm trong những năm 1900, và giờ đây là các hacker trong những năm 2000. Các cơ quan chức năng của Mỹ nhận thức được mối đe dọa ngày càng tăng của tội phạm mạng. Ngay cả những cuộc tấn công lừa đảo nhỏ cũng góp phần vào nền kinh tế tội phạm mạng, bán thông tin bị đánh cắp trên thị trường chợ đen, góp phần vào các cuộc tấn công tiếp theo.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt Ví tiền TRON 350k USD có liên quan đến Nhà cung cấp dịch vụ BP Aeza Group
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một địa chỉ ví TRON như một phần trong cuộc đàn áp nhóm Aeza có trụ sở tại Nga, mà các nhà chức trách Hoa Kỳ cho rằng đang tạo điều kiện cho các cuộc tấn công ransomware. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính (OFAC) đã tuyên bố rằng Nhóm Aeza đang sử dụng địa chỉ TRON để cung cấp dịch vụ Hosting Bulletproof (BPH) cho phép hacker dễ dàng lưu trữ máy chủ ransomware mà không phải chịu trách nhiệm cho hành động của họ.
Theo các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ, các máy chủ BPH đã được xây dựng đặc biệt cho các hoạt động tội phạm. Ví TRON chứa 350.000 đô la trong quỹ vào thời điểm báo cáo này. Nhóm Aeza cũng được liên kết với các hoạt động đánh cắp thông tin, liên quan đến các cuộc tấn công lừa đảo, thường nhằm vào các chủ sở hữu tiền điện tử và đánh cắp khóa riêng của họ. Hầu hết các cuộc tấn công trực tuyến vào năm 2025 là các cuộc tấn công lừa đảo nhắm vào ví tiền điện tử. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đã trừng phạt các thực thể và cá nhân khác có liên quan đến Nhóm Aeza, bao gồm các công ty của Nga và Vương quốc Anh.
OFAC đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một địa chỉ ví TRON TU4tD…CnJ4F, có liên quan đến Aeza Group, bị cáo buộc trung gian thanh toán cho các dịch vụ lưu trữ của họ. Tiền điện tử đã được sử dụng để che giấu thanh toán để khách hàng có thể sử dụng máy chủ cho các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như tổ chức các cuộc tấn công ransomware, và có thể tránh bị phát hiện từ các phương thức thanh toán truyền thống. Các cuộc tấn công lừa đảo và ransomware vẫn là một mối đe dọa liên tục đối với cộng đồng crypto. Địa chỉ TRON đã được sử dụng để nhận thanh toán từ Aeza Group và sau đó chuyển tiền sang các sàn giao dịch để có thể rút tiền mặt từ các dịch vụ lưu trữ. Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ cũng cáo buộc rằng địa chỉ crypto này liên quan đến sàn giao dịch Garantex, vốn đang gây tranh cãi gần đây. Địa chỉ TRON còn được liên kết với các nhà cung cấp malware đánh cắp thông tin, hoạt động trên darknet, và góp phần vào làn sóng tội phạm ảnh hưởng đến các nhà giao dịch crypto trên toàn cầu. Theo các nhà phân tích blockchain, có thể còn nhiều địa chỉ khác đang được sử dụng để tiêm tiền bất hợp pháp vào nền kinh tế.
Bộ Tài chính Mỹ đã phát hành một tuyên bố thông báo nỗ lực của mình nhằm nhắm đến Nhóm Aeza có trụ sở tại Nga, mà họ cáo buộc chịu trách nhiệm về việc tạo điều kiện cho tội phạm mạng thông qua mô hình kinh doanh Dịch vụ Hosting Chống đạn. Các hoạt động tội phạm do nhóm này thực hiện bao gồm các cuộc tấn công ransomware, đánh cắp công nghệ và đánh cắp thông tin, chẳng hạn như các cuộc tấn công lừa đảo. Các máy chủ Hosting Chống đạn cho phép các hacker thực hiện kế hoạch của họ với mức độ miễn cưỡng tương đối. OFAC đã thông báo rằng họ đang áp đặt lệnh trừng phạt đối với bốn cá nhân quan trọng cùng với các doanh nghiệp liên quan đến Nhóm Aeza. OFAC tin rằng việc ngăn chặn các mạng lưới tội phạm này là điều cần thiết để phục hồi sức khỏe kinh tế của nền kinh tế Mỹ - nỗ lực nhằm nhắm đến các doanh nghiệp liên quan đến nhóm này đã bao gồm sự hợp tác xuyên biên giới với các cơ quan của Vương quốc Anh. Các doanh nghiệp liên quan đến nhóm này bao gồm Aeza International Ltd, Aeza Logistics LLC và Cloud Solutions LLC.
Arsenii Penzev, CEO của Aeza Group, đã bị liên kết với các hoạt động bất hợp pháp và có khả năng là một trong những cá nhân được cơ quan chức năng Hoa Kỳ chỉ định là ‘nhân sự chủ chốt’. Penzev rất có thể sẽ bị đóng băng tài sản và tài sản ở Mỹ, như một phần của quá trình trừng phạt, bao gồm nhiều lĩnh vực của hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Theo OFAC, các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm ngăn chặn các cá nhân tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp. Các lệnh trừng phạt cũng làm gián đoạn các mạng lưới tội phạm xây dựng hạ tầng xuyên biên giới cho phép thực hiện các hoạt động phạm tội. Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã áp dụng cách tiếp cận an ninh quốc gia để trừng phạt Aeza Group bằng cách chỉ ra rằng các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm ransomware và máy chủ Bulletproof Hosting, đang làm suy yếu sức khỏe kinh tế của Mỹ và gây ra mối đe dọa ngay lập tức đến an ninh của các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Trong thông báo, OFAC cũng đã đề cập đến lệnh trừng phạt này như một cách tiếp cận chủ động để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trở nên ăn sâu hơn trong hệ thống tài chính Hoa Kỳ.
Thành phố St. Petersburg, nơi được cho là có trụ sở của Aeza Group, là nơi đã tạo ra cơ sở hạ tầng tinh vi, bao gồm dịch vụ lưu trữ chống đạn để tránh sự truy đuổi của cơ quan thực thi pháp luật và tạo điều kiện cho các cuộc tấn công ransomware. Các nhóm hack như Meduza và Lumma đã sử dụng dịch vụ này để thực hiện các cuộc tấn công lừa đảo nhằm vào các nhà thầu quốc phòng của Mỹ. Các hacker cũng đã sử dụng các hệ thống Bulletproof để nhắm vào các công ty công nghệ của Mỹ và triển khai các chương trình malware ăn cắp thông tin. Các cuộc tấn công hack đã gia tăng trong những năm gần đây, đặc biệt là với sự xuất hiện của tiền điện tử, cho phép các nhóm tội phạm đánh cắp tài sản kỹ thuật số với rủi ro tối thiểu. Chúng ta có thể đang bước vào một giai đoạn tương tự như thời kỳ cướp ngân hàng, chỉ khác là các ngân hàng phi tập trung trở thành mục tiêu. Dường như có sự gia tăng các vụ cướp ngân hàng mỗi trăm năm, với những kẻ cướp trong những năm 1800, băng nhóm trong những năm 1900, và giờ đây là các hacker trong những năm 2000. Các cơ quan chức năng của Mỹ nhận thức được mối đe dọa ngày càng tăng của tội phạm mạng. Ngay cả những cuộc tấn công lừa đảo nhỏ cũng góp phần vào nền kinh tế tội phạm mạng, bán thông tin bị đánh cắp trên thị trường chợ đen, góp phần vào các cuộc tấn công tiếp theo.