Tiêu đề gốc: Các nhà đầu tư tiền điện tử hàng đầu của Trump đang cạnh tranh cho chỗ ngồi bữa tối có khả năng là người nước ngoài, Dữ liệu cho thấy
Tác giả gốc: Leonardo Nicoletti, Anthony Cormier, David Kocieniewski
Bản gốc biên dịch: Luffy, Foresight News
Trong số những người nắm giữ đồng tiền Meme Trump của Trump, hơn một nửa đến từ các sàn giao dịch nước ngoài tuyên bố cấm người dùng Mỹ, điều này cho thấy nhiều người mua đến từ bên ngoài Hoa Kỳ.
Trump là một loại tiền điện tử, Tổng thống Trump đã bắt đầu quảng bá trước vài ngày trước khi nhậm chức. Sau một chiến dịch quảng cáo chưa từng có, doanh số bán token Trump đã tăng vọt trong hai tuần qua: Hơn 200 chủ sở hữu token lớn nhất sẽ được mời tham dự bữa tối vào ngày 22 tháng 5 tại câu lạc bộ golf Trump ở Virginia, trong khi 25 chủ sở hữu hàng đầu sẽ đủ điều kiện tham gia một buổi tiếp đãi độc quyền trước bữa tối và một chuyến tham quan "VIP" như mô tả trên trang web token Trump.
Hôm nay, phân tích của Bloomberg News cho thấy tất cả trừ sáu trong số 25 chủ sở hữu hàng đầu đã đăng ký trên bảng xếp hạng của trang web sử dụng các nền tảng giao dịch nước ngoài tuyên bố không chấp nhận cư dân Mỹ. Ít nhất 56% trong số 220 người nắm giữ hàng đầu trên bảng xếp hạng sử dụng các nền tảng giao dịch nước ngoài tương tự. Sự phổ biến của những người mua nước ngoài tiềm năng này lặp lại mối quan tâm của đảng Dân chủ trong Quốc hội về đạo đức của các token tiếp thị với lời hứa sẽ tham gia với tổng thống. Nó cũng đặt ra câu hỏi về cách những người tham dự Bữa tối quảng cáo, những người có danh tính công khai chỉ có thể được liên kết với tên người dùng một chữ cái, sẽ bị kiểm duyệt.
Hầu hết các nhà đầu tư lớn nắm giữ token Trump có thể ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.
Giá trị của các token hiện đang được nắm giữ bởi 220 ví tiền điện tử được đăng ký trên bảng xếp hạng TRUMP (theo vị trí của chủ sở hữu ví). Trong số giá trị của các token được giữ trong 220 ví hàng đầu, 76% có thể thuộc về chủ sở hữu nước ngoài, vì các ví này sử dụng một sàn giao dịch không dành cho cư dân Hoa Kỳ. Nguồn: Phân tích của Bloomberg về dữ liệu SolScan. (Lưu ý: Dữ liệu tính đến ngày 5 tháng 5 lúc 10 giờ sáng theo giờ ET.) Tên người dùng được niêm yết trên trang web token TRUMP và được đặt bởi chủ sở hữu ví khi đăng ký chương trình khuyến mãi gala. Có một chiếc ví vẫn nằm trong top 25 của trang web bảng xếp hạng không được liệt kê ở đây, vì nó đã bán hết gần như tất cả các khoản nắm giữ của mình vào ngày 3 tháng 5)
Trong các quy định của trang web, người tổ chức cho biết rằng người tham gia phải trải qua kiểm tra lý lịch. Trang web viết: "Chúng tôi cũng sẽ kiểm tra ví của bạn vì mục đích KYC và tuân thủ. Bạn sẽ có bữa tối với Tổng thống Hoa Kỳ!" nhưng trang web không nêu rõ cách thức tiến hành các cuộc kiểm tra như vậy.
Nhà quảng bá của đồng TRUMP không phản hồi yêu cầu bình luận, và các quan chức Nhà Trắng cũng không phản hồi.
Để xuất hiện trên bảng xếp hạng tiệc tối, những người mua đồng TRUMP phải đăng ký trên trang web của họ, trang web này cho biết sẽ xếp hạng họ dựa trên số lượng mã thông báo nắm giữ và thời gian nắm giữ, nhiều nhà đầu tư lớn vẫn chưa đăng ký. Tuy nhiên, một phân tích khác của Bloomberg về tất cả các nhà mua lớn nhất (dù có trong bảng xếp hạng hay không) cho thấy, trong nhóm người mua rộng hơn này, có hơn một nửa đến từ các nền tảng giao dịch nước ngoài.
Có thể một số người mua ở Mỹ đã tìm ra cách để phá vỡ lệnh cấm và sử dụng các nền tảng giao dịch nước ngoài, chẳng hạn như sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để ẩn địa chỉ IP của họ. Hầu hết các nền tảng giao dịch cho biết họ cố gắng ngăn chặn sự phá vỡ như vậy bằng cách thực hiện các biện pháp như thu thập thông tin cá nhân của người dùng. Ba sàn giao dịch nước ngoài được sử dụng phổ biến nhất bởi những người nắm giữ token TRUMP lớn để nạp tiền vào tài khoản của họ hoặc mua đồng TRUMP là Binance, Bybit và OKX, tất cả đều áp đặt các hạn chế đối với người dùng Hoa Kỳ. Phân tích của Bloomberg cho thấy sáu chủ sở hữu bảng xếp hạng token TRUMP đã mua hàng trên nền tảng này trước khi OKX ra mắt tại Mỹ vào ngày 15 tháng 4. Người phát ngôn của OKX cho biết cho đến lúc đó, công ty không cho phép cư dân Mỹ mua hàng. Đại diện từ Binance và Bybit đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Trong ba nền tảng giao dịch này, hai nền tảng trước đó đã vi phạm luật pháp Mỹ. Vào tháng 11 năm 2023, Binance đã nhận tội vì quản lý nội bộ kém và vi phạm luật chống rửa tiền và lệnh trừng phạt liên bang, và đã trả hơn 4 tỷ USD cho Mỹ. OKEx vào tháng 2 đã thừa nhận vi phạm quy định chống rửa tiền và đã trả hơn 420 triệu USD.
Các dự án tiền điện tử liên quan đến Trump đã thu hút một lượng lớn nhà đầu tư nước ngoài, và đây không phải là lần đầu tiên.
Justin Sun, một doanh nhân tiền điện tử có trụ sở tại Hồng Kông, đã trở thành cố vấn cho một dự án tiền điện tử khác do gia đình Trump quảng bá, trị giá hàng chục triệu đô la, sau khi thông báo mua token (WLF) cho một dự án tiền điện tử khác do gia đình Trump quảng bá. Justin Sun nói vào thời điểm đó rằng ông không mong đợi bất kỳ lợi ích nào từ Trump do kết quả của khoản đầu tư. Theo phân tích của Bloomberg về các giao dịch ví tiền điện tử, Justin Sun cũng có thể là một chủ sở hữu lớn của token TRUMP.
Ngày 8 tháng 5 năm 2020, người sáng lập nền tảng blockchain Tron, Justin Sun, tại Hồng Kông. Nguồn: Bloomberg
World Liberty đang quảng bá một đồng stablecoin. Một trong những người sáng lập của công ty, con trai của đặc phái viên Trump tại Trung Đông, Zach Witkoff, đã thông báo vào thứ Năm tại một cuộc họp rằng đồng stablecoin này sẽ được sử dụng để thúc đẩy giao dịch giữa Binance và một công ty đầu tư do chính phủ Abu Dhabi thành lập. Các giám đốc điều hành của World Liberty chưa phản hồi yêu cầu bình luận.
Giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Accountable.US, Tony Carrk, cho biết: "Quốc hội nên yêu cầu tổng thống tiết lộ những người đã âm thầm tặng quà cho ông, để đánh giá liệu lợi ích công cộng có bị tổn hại hay không." Tổ chức này đã thiết lập "Phòng chiến dịch Trách nhiệm Trump" trực tuyến. Accountable.US phát hiện rằng trong số 50 người nắm giữ token World Liberty hàng đầu, ít nhất có 14 người cũng sử dụng dịch vụ tiền điện tử mà người Mỹ không thể truy cập. Phân tích của Bloomberg còn phát hiện thêm 8 ví như vậy. World Liberty đã tiết lộ vào tháng 11 rằng 300 triệu USD phát hành ban đầu của họ chủ yếu được bán ở nước ngoài.
Nhiều người nắm giữ token WLF nằm ở nước ngoài
Việc nắm giữ của 50 ví nắm giữ nhiều token WLF nhất, theo nơi chủ sở hữu ví có khả năng được đặt. Nguồn: Accountable.US, phân tích của Bloomberg về dữ liệu Etherscan. Lưu ý: Dữ liệu tính đến ngày 30 tháng 4 lúc 6:45 chiều theo giờ ET.
Trump, người từng gọi bitcoin là "trò lừa đảo chống lại đồng đô la", đã bắt đầu tháo dỡ các nhóm quản lý và thực thi được cho là điều chỉnh tài sản kỹ thuật số khi ông đi sâu vào không gian tiền điện tử. Ví dụ, ngay sau khi ông nhậm chức, nhân viên của SEC phụ trách điều tra tiền điện tử đã được bổ nhiệm lại và nhiều trường hợp của họ đã bị tạm dừng. Vào tháng 4 năm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã giải tán lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử của mình.
Vào tháng trước, các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Adam Schiff và Elizabeth Warren đã kêu gọi Văn phòng Đạo đức Chính phủ Hoa Kỳ điều tra hoạt động quảng bá bữa tiệc Trump Token trong một bức thư. Họ cho biết sự kiện vào ngày 22 tháng 5 có "rủi ro nghiêm trọng, Tổng thống Trump và các quan chức khác có thể thực hiện hành vi tham nhũng bằng cách bán cơ hội tiếp xúc với tổng thống cho cá nhân hoặc thực thể, đồng thời để tổng thống và gia đình ông ấy thu lợi cá nhân."
Gia đình Trump đã được hưởng lợi từ việc tăng giá của token TRUMP vì một công ty mà họ kiểm soát nắm giữ một lượng lớn token này. Mặc dù gia đình Trump không thể bán bất kỳ token nào trong một khoảng thời gian theo các điều khoản của đợt chào bán token, nhưng bất kỳ biến động nào về giá sẽ thay đổi hồ sơ tài sản của họ trên sổ sách. Thông báo về bữa tối ngày 23 tháng 4 đã đưa giá token tăng từ khoảng 9 đô la lên khoảng 14 đô la và trong năm ngày tiếp theo đã có 436 giao dịch mới hơn 100.000 đô la, lớn nhất trong số đó liên quan đến các tài khoản tương tác với các nền tảng giao dịch không hoạt động ở Hoa Kỳ.
Sau khi thông báo bữa tiệc tối, đã có một lượng lớn người nước ngoài mua vào.
Tình hình mua TRUMP token vượt quá 100.000 đô la vào tháng 4. Nguồn dữ liệu: Dune; Phân tích dữ liệu SolScan của Bloomberg. Chú thích: Dữ liệu tính đến ngày 1 tháng 5.
Để đủ điều kiện tham gia bữa tối với Trump, người nắm giữ token phải đăng ký một ví "tự quản lý", tức là ví hoàn toàn do người nắm giữ kiểm soát, không phải là ví do nền tảng giao dịch bên thứ ba kiểm soát.
Bloomberg đã phân tích tình hình giao dịch của 220 ví hàng đầu trên bảng xếp hạng bữa tối tính đến ngày 5 tháng 5 để xác định xem những người sở hữu chúng có thể đến từ nước ngoài hay không. Một phân tích riêng biệt đã nghiên cứu tất cả các ví tự quản đủ điều kiện vào top 220 với lượng token Trump đủ tính đến ngày 30 tháng 4. Nhiều ví có lượng nắm giữ lớn nhất không được liệt kê trên bảng xếp hạng bữa tối, cho thấy chúng chưa được đăng ký hoặc lượng nắm giữ theo thời gian có thể khác biệt lớn so với lượng nắm giữ hiện tại. Một số có thể đang chờ đợi một cách chiến lược để đăng ký.
Mặc dù rất khó để nhận diện những người đứng sau các tài khoản này, nhưng đã có một số manh mối công khai về một số người trong số họ. Trong vài ngày qua, các thực thể trong bảng xếp hạng đã liên tục đổi vị trí, trong đó ít nhất một thực thể đã khoe khoang về điều này trên mạng. Ví được gọi là "MeCo" thuộc về một thực thể tên là "Memecore", thực thể này tự nhận mình là một "mạng chính L1 đa chuỗi chéo staking tương thích với máy ảo Ethereum (EVM), được bảo vệ bởi cơ chế chứng minh Meme."
Công ty này trên nền tảng X cho biết: "Chúng tôi không chỉ muốn đứng đầu bảng xếp hạng TRUMP, mà còn muốn chinh phục toàn bộ lĩnh vực đồng Meme." Memecore yêu cầu người dùng gửi token TRUMP của họ cho nó để nâng cao thứ hạng. Công ty cho biết, các token sẽ được trả lại cho người dùng sau đó kèm theo phần thưởng.
Giám đốc phát triển kinh doanh của Memecore, Cherry Hsu, trong một tuyên bố trên Telegram cho biết: "Hiện tại lĩnh vực tiền Meme được coi là đang trì trệ, chúng tôi muốn thách thức tuyên bố này. Bằng cách tham gia sự kiện này, chúng tôi muốn chứng minh rằng lĩnh vực tiền Meme đang hồi phục trở lại."
Theo phân tích dữ liệu blockchain của Bloomberg, Memecore đang theo đuổi những người dẫn đầu trên bảng xếp hạng đã chọn tên người dùng "Sun" và sử dụng ví thuộc về HTX, HTX có liên quan đến Justin Sun. Chính Justin Sun đã công khai thừa nhận việc mua token của World Liberty Financial, nhưng cho đến nay, ông vẫn chưa xác nhận liệu mình có phải là chủ sở hữu ví đứng đầu bảng xếp hạng hay không. Ông đã không phản hồi yêu cầu bình luận.
Ví có nhãn "Sun" đã bắt đầu tích lũy tổng giá trị 17,9 triệu đô la token kể từ khi token Trump được ra mắt lần đầu vào tháng 1. Kể từ khi chiến dịch quảng bá bữa tối của Trump được công bố, nó đã mua thêm token trị giá 4,5 triệu đô la.
Vào năm 2023, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã kiện Justin Sun, cáo buộc rằng anh ta đã hợp tác với các công ty mà anh ta sở hữu và kiểm soát để âm mưu phát hành và bán chứng khoán chưa đăng ký. Các luật sư của Justin Sun phủ nhận các cáo buộc và nói rằng các tuyên bố của cơ quan quản lý là "quá xa vời và nên bị bác bỏ". Vào tháng 2, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã đình chỉ vụ kiện chống lại Justin Sun sau khi ông chi ít nhất 75 triệu đô la cho các token World Liberty Financial, nói rằng cả hai bên đều có lợi khi xem xét một giải pháp tiềm năng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bloomberg: Người Mỹ không thể mua được TRUMP, ai sẽ được tham dự bữa tiệc bị nghi ngờ về quy định?
Trong số những người nắm giữ đồng tiền Meme Trump của Trump, hơn một nửa đến từ các sàn giao dịch nước ngoài tuyên bố cấm người dùng Mỹ, điều này cho thấy nhiều người mua đến từ bên ngoài Hoa Kỳ.
Trump là một loại tiền điện tử, Tổng thống Trump đã bắt đầu quảng bá trước vài ngày trước khi nhậm chức. Sau một chiến dịch quảng cáo chưa từng có, doanh số bán token Trump đã tăng vọt trong hai tuần qua: Hơn 200 chủ sở hữu token lớn nhất sẽ được mời tham dự bữa tối vào ngày 22 tháng 5 tại câu lạc bộ golf Trump ở Virginia, trong khi 25 chủ sở hữu hàng đầu sẽ đủ điều kiện tham gia một buổi tiếp đãi độc quyền trước bữa tối và một chuyến tham quan "VIP" như mô tả trên trang web token Trump.
Hôm nay, phân tích của Bloomberg News cho thấy tất cả trừ sáu trong số 25 chủ sở hữu hàng đầu đã đăng ký trên bảng xếp hạng của trang web sử dụng các nền tảng giao dịch nước ngoài tuyên bố không chấp nhận cư dân Mỹ. Ít nhất 56% trong số 220 người nắm giữ hàng đầu trên bảng xếp hạng sử dụng các nền tảng giao dịch nước ngoài tương tự. Sự phổ biến của những người mua nước ngoài tiềm năng này lặp lại mối quan tâm của đảng Dân chủ trong Quốc hội về đạo đức của các token tiếp thị với lời hứa sẽ tham gia với tổng thống. Nó cũng đặt ra câu hỏi về cách những người tham dự Bữa tối quảng cáo, những người có danh tính công khai chỉ có thể được liên kết với tên người dùng một chữ cái, sẽ bị kiểm duyệt.
Hầu hết các nhà đầu tư lớn nắm giữ token Trump có thể ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.
Giá trị của các token hiện đang được nắm giữ bởi 220 ví tiền điện tử được đăng ký trên bảng xếp hạng TRUMP (theo vị trí của chủ sở hữu ví). Trong số giá trị của các token được giữ trong 220 ví hàng đầu, 76% có thể thuộc về chủ sở hữu nước ngoài, vì các ví này sử dụng một sàn giao dịch không dành cho cư dân Hoa Kỳ. Nguồn: Phân tích của Bloomberg về dữ liệu SolScan. (Lưu ý: Dữ liệu tính đến ngày 5 tháng 5 lúc 10 giờ sáng theo giờ ET.) Tên người dùng được niêm yết trên trang web token TRUMP và được đặt bởi chủ sở hữu ví khi đăng ký chương trình khuyến mãi gala. Có một chiếc ví vẫn nằm trong top 25 của trang web bảng xếp hạng không được liệt kê ở đây, vì nó đã bán hết gần như tất cả các khoản nắm giữ của mình vào ngày 3 tháng 5)
Trong các quy định của trang web, người tổ chức cho biết rằng người tham gia phải trải qua kiểm tra lý lịch. Trang web viết: "Chúng tôi cũng sẽ kiểm tra ví của bạn vì mục đích KYC và tuân thủ. Bạn sẽ có bữa tối với Tổng thống Hoa Kỳ!" nhưng trang web không nêu rõ cách thức tiến hành các cuộc kiểm tra như vậy.
Nhà quảng bá của đồng TRUMP không phản hồi yêu cầu bình luận, và các quan chức Nhà Trắng cũng không phản hồi.
Để xuất hiện trên bảng xếp hạng tiệc tối, những người mua đồng TRUMP phải đăng ký trên trang web của họ, trang web này cho biết sẽ xếp hạng họ dựa trên số lượng mã thông báo nắm giữ và thời gian nắm giữ, nhiều nhà đầu tư lớn vẫn chưa đăng ký. Tuy nhiên, một phân tích khác của Bloomberg về tất cả các nhà mua lớn nhất (dù có trong bảng xếp hạng hay không) cho thấy, trong nhóm người mua rộng hơn này, có hơn một nửa đến từ các nền tảng giao dịch nước ngoài.
Có thể một số người mua ở Mỹ đã tìm ra cách để phá vỡ lệnh cấm và sử dụng các nền tảng giao dịch nước ngoài, chẳng hạn như sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để ẩn địa chỉ IP của họ. Hầu hết các nền tảng giao dịch cho biết họ cố gắng ngăn chặn sự phá vỡ như vậy bằng cách thực hiện các biện pháp như thu thập thông tin cá nhân của người dùng. Ba sàn giao dịch nước ngoài được sử dụng phổ biến nhất bởi những người nắm giữ token TRUMP lớn để nạp tiền vào tài khoản của họ hoặc mua đồng TRUMP là Binance, Bybit và OKX, tất cả đều áp đặt các hạn chế đối với người dùng Hoa Kỳ. Phân tích của Bloomberg cho thấy sáu chủ sở hữu bảng xếp hạng token TRUMP đã mua hàng trên nền tảng này trước khi OKX ra mắt tại Mỹ vào ngày 15 tháng 4. Người phát ngôn của OKX cho biết cho đến lúc đó, công ty không cho phép cư dân Mỹ mua hàng. Đại diện từ Binance và Bybit đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Trong ba nền tảng giao dịch này, hai nền tảng trước đó đã vi phạm luật pháp Mỹ. Vào tháng 11 năm 2023, Binance đã nhận tội vì quản lý nội bộ kém và vi phạm luật chống rửa tiền và lệnh trừng phạt liên bang, và đã trả hơn 4 tỷ USD cho Mỹ. OKEx vào tháng 2 đã thừa nhận vi phạm quy định chống rửa tiền và đã trả hơn 420 triệu USD.
Các dự án tiền điện tử liên quan đến Trump đã thu hút một lượng lớn nhà đầu tư nước ngoài, và đây không phải là lần đầu tiên.
Justin Sun, một doanh nhân tiền điện tử có trụ sở tại Hồng Kông, đã trở thành cố vấn cho một dự án tiền điện tử khác do gia đình Trump quảng bá, trị giá hàng chục triệu đô la, sau khi thông báo mua token (WLF) cho một dự án tiền điện tử khác do gia đình Trump quảng bá. Justin Sun nói vào thời điểm đó rằng ông không mong đợi bất kỳ lợi ích nào từ Trump do kết quả của khoản đầu tư. Theo phân tích của Bloomberg về các giao dịch ví tiền điện tử, Justin Sun cũng có thể là một chủ sở hữu lớn của token TRUMP.
World Liberty đang quảng bá một đồng stablecoin. Một trong những người sáng lập của công ty, con trai của đặc phái viên Trump tại Trung Đông, Zach Witkoff, đã thông báo vào thứ Năm tại một cuộc họp rằng đồng stablecoin này sẽ được sử dụng để thúc đẩy giao dịch giữa Binance và một công ty đầu tư do chính phủ Abu Dhabi thành lập. Các giám đốc điều hành của World Liberty chưa phản hồi yêu cầu bình luận.
Giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Accountable.US, Tony Carrk, cho biết: "Quốc hội nên yêu cầu tổng thống tiết lộ những người đã âm thầm tặng quà cho ông, để đánh giá liệu lợi ích công cộng có bị tổn hại hay không." Tổ chức này đã thiết lập "Phòng chiến dịch Trách nhiệm Trump" trực tuyến. Accountable.US phát hiện rằng trong số 50 người nắm giữ token World Liberty hàng đầu, ít nhất có 14 người cũng sử dụng dịch vụ tiền điện tử mà người Mỹ không thể truy cập. Phân tích của Bloomberg còn phát hiện thêm 8 ví như vậy. World Liberty đã tiết lộ vào tháng 11 rằng 300 triệu USD phát hành ban đầu của họ chủ yếu được bán ở nước ngoài.
Nhiều người nắm giữ token WLF nằm ở nước ngoài
Trump, người từng gọi bitcoin là "trò lừa đảo chống lại đồng đô la", đã bắt đầu tháo dỡ các nhóm quản lý và thực thi được cho là điều chỉnh tài sản kỹ thuật số khi ông đi sâu vào không gian tiền điện tử. Ví dụ, ngay sau khi ông nhậm chức, nhân viên của SEC phụ trách điều tra tiền điện tử đã được bổ nhiệm lại và nhiều trường hợp của họ đã bị tạm dừng. Vào tháng 4 năm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã giải tán lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử của mình.
Vào tháng trước, các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Adam Schiff và Elizabeth Warren đã kêu gọi Văn phòng Đạo đức Chính phủ Hoa Kỳ điều tra hoạt động quảng bá bữa tiệc Trump Token trong một bức thư. Họ cho biết sự kiện vào ngày 22 tháng 5 có "rủi ro nghiêm trọng, Tổng thống Trump và các quan chức khác có thể thực hiện hành vi tham nhũng bằng cách bán cơ hội tiếp xúc với tổng thống cho cá nhân hoặc thực thể, đồng thời để tổng thống và gia đình ông ấy thu lợi cá nhân."
Gia đình Trump đã được hưởng lợi từ việc tăng giá của token TRUMP vì một công ty mà họ kiểm soát nắm giữ một lượng lớn token này. Mặc dù gia đình Trump không thể bán bất kỳ token nào trong một khoảng thời gian theo các điều khoản của đợt chào bán token, nhưng bất kỳ biến động nào về giá sẽ thay đổi hồ sơ tài sản của họ trên sổ sách. Thông báo về bữa tối ngày 23 tháng 4 đã đưa giá token tăng từ khoảng 9 đô la lên khoảng 14 đô la và trong năm ngày tiếp theo đã có 436 giao dịch mới hơn 100.000 đô la, lớn nhất trong số đó liên quan đến các tài khoản tương tác với các nền tảng giao dịch không hoạt động ở Hoa Kỳ.
Sau khi thông báo bữa tiệc tối, đã có một lượng lớn người nước ngoài mua vào.
Để đủ điều kiện tham gia bữa tối với Trump, người nắm giữ token phải đăng ký một ví "tự quản lý", tức là ví hoàn toàn do người nắm giữ kiểm soát, không phải là ví do nền tảng giao dịch bên thứ ba kiểm soát.
Bloomberg đã phân tích tình hình giao dịch của 220 ví hàng đầu trên bảng xếp hạng bữa tối tính đến ngày 5 tháng 5 để xác định xem những người sở hữu chúng có thể đến từ nước ngoài hay không. Một phân tích riêng biệt đã nghiên cứu tất cả các ví tự quản đủ điều kiện vào top 220 với lượng token Trump đủ tính đến ngày 30 tháng 4. Nhiều ví có lượng nắm giữ lớn nhất không được liệt kê trên bảng xếp hạng bữa tối, cho thấy chúng chưa được đăng ký hoặc lượng nắm giữ theo thời gian có thể khác biệt lớn so với lượng nắm giữ hiện tại. Một số có thể đang chờ đợi một cách chiến lược để đăng ký.
Mặc dù rất khó để nhận diện những người đứng sau các tài khoản này, nhưng đã có một số manh mối công khai về một số người trong số họ. Trong vài ngày qua, các thực thể trong bảng xếp hạng đã liên tục đổi vị trí, trong đó ít nhất một thực thể đã khoe khoang về điều này trên mạng. Ví được gọi là "MeCo" thuộc về một thực thể tên là "Memecore", thực thể này tự nhận mình là một "mạng chính L1 đa chuỗi chéo staking tương thích với máy ảo Ethereum (EVM), được bảo vệ bởi cơ chế chứng minh Meme."
Công ty này trên nền tảng X cho biết: "Chúng tôi không chỉ muốn đứng đầu bảng xếp hạng TRUMP, mà còn muốn chinh phục toàn bộ lĩnh vực đồng Meme." Memecore yêu cầu người dùng gửi token TRUMP của họ cho nó để nâng cao thứ hạng. Công ty cho biết, các token sẽ được trả lại cho người dùng sau đó kèm theo phần thưởng.
Giám đốc phát triển kinh doanh của Memecore, Cherry Hsu, trong một tuyên bố trên Telegram cho biết: "Hiện tại lĩnh vực tiền Meme được coi là đang trì trệ, chúng tôi muốn thách thức tuyên bố này. Bằng cách tham gia sự kiện này, chúng tôi muốn chứng minh rằng lĩnh vực tiền Meme đang hồi phục trở lại."
Theo phân tích dữ liệu blockchain của Bloomberg, Memecore đang theo đuổi những người dẫn đầu trên bảng xếp hạng đã chọn tên người dùng "Sun" và sử dụng ví thuộc về HTX, HTX có liên quan đến Justin Sun. Chính Justin Sun đã công khai thừa nhận việc mua token của World Liberty Financial, nhưng cho đến nay, ông vẫn chưa xác nhận liệu mình có phải là chủ sở hữu ví đứng đầu bảng xếp hạng hay không. Ông đã không phản hồi yêu cầu bình luận.
Ví có nhãn "Sun" đã bắt đầu tích lũy tổng giá trị 17,9 triệu đô la token kể từ khi token Trump được ra mắt lần đầu vào tháng 1. Kể từ khi chiến dịch quảng bá bữa tối của Trump được công bố, nó đã mua thêm token trị giá 4,5 triệu đô la.
Vào năm 2023, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã kiện Justin Sun, cáo buộc rằng anh ta đã hợp tác với các công ty mà anh ta sở hữu và kiểm soát để âm mưu phát hành và bán chứng khoán chưa đăng ký. Các luật sư của Justin Sun phủ nhận các cáo buộc và nói rằng các tuyên bố của cơ quan quản lý là "quá xa vời và nên bị bác bỏ". Vào tháng 2, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã đình chỉ vụ kiện chống lại Justin Sun sau khi ông chi ít nhất 75 triệu đô la cho các token World Liberty Financial, nói rằng cả hai bên đều có lợi khi xem xét một giải pháp tiềm năng.
Liên kết gốc
：