Tây Ban Nha ban hành quy định kiểm soát tiền mặt nghiêm ngặt nhất châu Âu: Rút tiền trên 3000 euro cần phải khai báo trước 24 giờ.

Theo tin tức từ Mars Finance, vào ngày 10 tháng 5, Tây Ban Nha đã ban hành quy định kiểm soát tiền mặt nghiêm ngặt nhất châu Âu: Rút tiền vượt quá 3000 euro cần phải thông báo trước 24 giờ.

Nghị định hoàng gia mới nhất của Tây Ban Nha quy định, bắt đầu từ năm 2025:

Mọi giao dịch rút tiền trên 3000 euro đều phải báo cáo mục đích và bên nhận tiền cho cơ quan thuế ít nhất 24 giờ trước.

Ngân hàng có quyền chặn các giao dịch thiếu tài liệu và báo cáo các hoạt động nghi ngờ.

Mức phạt vi phạm cao nhất lên đến 150.000 euro (thấp nhất 600 euro)

■ Điểm tranh cãi:

Chính phủ cho biết nhằm chống lại tội phạm tài chính, nhưng bị chỉ trích là "giám sát quá mức"

Giám đốc điều hành công ty công dân X cảnh báo: "Chế độ phê duyệt rút tiền bằng với việc tước đoạt quyền sở hữu tài sản"

Các nhà hỗ trợ Bitcoin chỉ trích chính sách là "chủ nghĩa toàn trị"

■ Xu hướng châu Âu:

Ý, Pháp đã áp dụng các hạn chế tương tự, Liên minh Châu Âu đang thúc đẩy quản lý tiền mặt trên toàn lãnh thổ. Phân tích chỉ ra rằng, động thái này có thể thúc đẩy nhu cầu về các tài sản phi tập trung như Bitcoin.