Lấy chuỗi Sui làm ví dụ, khám phá con đường mới cho sự phát triển và tuân thủ quy định của chuỗi công.

Tác giả: Crypto Miao

Public Block Chain là một công nghệ sổ cái phân tán, phi tập trung cho phép bất kỳ ai tham gia vào việc xác minh giao dịch và bảo trì mạng. Tuân thủ là chìa khóa để ứng dụng rộng rãi các blockchain công khai trong các ngành được quản lý như tài chính, yêu cầu chúng tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý và quy định, chẳng hạn như KYC (Biết khách hàng của bạn) và AML (Chống rửa tiền). Tuân thủ không chỉ có thể nâng cao niềm tin của người dùng và cơ quan quản lý trong chuỗi công khai mà còn giảm hiệu quả rủi ro của các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, gian lận. Trên toàn cầu, các blockchain công khai cũng cần tuân thủ các quy định như Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) của Liên minh châu Âu để đảm bảo tính hợp pháp và phát triển bền vững.

Chính sách và xu hướng quản lý chuỗi công khai toàn cầu

Là ứng dụng cốt lõi của công nghệ blockchain, môi trường pháp lý của blockchain công khai đang phát triển nhanh chóng. Từ sự hoài nghi chung ban đầu đến sự chấp nhận thận trọng ngày nay, thái độ của cộng đồng quốc tế đối với chuỗi công chúng đã dần thay đổi. Tính phi tập trung, minh bạch và bất biến của các blockchain công khai được coi là mang tính cách mạng, nhưng chúng cũng mang lại những thách thức như biến động thị trường, tội phạm tài chính và khó khăn về quy định. Để đạt được mục tiêu này, các cơ quan quản lý trên khắp thế giới đang làm việc để phát triển các khuôn khổ cân bằng giữa khuyến khích đổi mới và kiểm soát rủi ro.

Xu hướng quản lý: Các quốc gia đang tăng cường quản lý đối với chuỗi công khai và tài sản tiền điện tử. Ví dụ, Liên minh Châu Âu đã thông qua Quy định về Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA) vào năm 2023, trở thành khung pháp lý toàn diện đầu tiên trên thế giới về tài sản tiền điện tử.

Phân hóa chính sách: Sự khác biệt rõ rệt trong chiến lược quản lý của các quốc gia khác nhau. Trung Quốc hoàn toàn cấm giao dịch và khai thác tiền điện tử, trong khi Mỹ và EU đang dần quy định thông qua lập pháp. EU áp dụng các quy định tương tự như ngân hàng đối với stablecoin và tiền điện tử nhằm bảo vệ sự ổn định tài chính và quyền lợi của người tiêu dùng; trong khi Mỹ có xu hướng hỗ trợ stablecoin, duy trì vị thế toàn cầu của đồng đô la.

Đổi mới và rủi ro song hành: Mặc dù quy định ngày càng nghiêm ngặt, nhiều quốc gia vẫn công nhận tiềm năng của blockchain công khai trong các lĩnh vực tài chính, chuỗi cung ứng và y tế. Ví dụ, Singapore và Nhật Bản trong khi quản lý nghiêm ngặt vẫn dành không gian cho đổi mới trong blockchain.

Nghịch lý tuân thủ và phát triển

Ngành Web3 có đặc điểm riêng biệt nhờ vào tính phi tập trung và tính ẩn danh, nhưng điều này cũng khiến nó phải đối mặt với các yêu cầu tuân thủ phức tạp từ nhiều quốc gia. Những yêu cầu này nhằm đảm bảo dự án hoạt động hợp pháp, nhưng thường hạn chế sự phát triển tự do và mở rộng toàn cầu của nó. Tuân thủ không chỉ làm tăng chi phí hoạt động mà còn có thể mang lại rủi ro pháp lý, dẫn đến việc người sáng lập dự án hoặc các thành viên cốt lõi phải đối mặt với vụ kiện, tiền phạt lớn thậm chí là án tù.

1. Chi phí vận hành tăng

Các yêu cầu tuân thủ buộc các dự án blockchain phải投入 nhiều nguồn lực cho tư vấn pháp lý, kiểm toán tuân thủ và báo cáo quản lý, nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật của các quốc gia. Chi phí cao này gây áp lực trực tiếp lên tình hình tài chính của dự án, đặc biệt đối với các dự án khởi nghiệp, có thể trở thành gánh nặng phát triển.

Binance: Năm 2023, Binance bị Bộ Tư pháp Mỹ phạt 4,3 tỷ USD vì các vấn đề liên quan đến rửa tiền và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Khoản phạt khổng lồ này không chỉ làm suy yếu sức mạnh tài chính của họ mà còn có thể dẫn đến việc mất thị phần.

2. Rủi ro pháp lý gia tăng

Sự phức tạp của các yêu cầu tuân thủ và sự không nhất quán của các chính sách quy định ở các quốc gia khác nhau khiến các bên dự án khó có thể dự đoán và ứng phó đầy đủ với các rủi ro pháp lý. Một khi lằn ranh đỏ quy định bị vi phạm, dự án có thể phải đối mặt với các vụ kiện, phạt tiền và thậm chí gián đoạn kinh doanh, điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phát triển.

Ripple: Do vấn đề XRP có phải là chứng khoán hay không, đã kiện với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Năm 2023, tòa án đã phán quyết một phần ủng hộ Ripple, nhưng vẫn bị phạt 125 triệu đô la. Trong suốt thời gian kiện tụng, Ripple đã tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên, và hiệu suất thị trường của XRP cũng như sự phát triển của hệ sinh thái dự án đã bị ảnh hưởng rõ rệt.

3. Hạn chế tiếp cận thị trường

Các yêu cầu tuân thủ có thể dẫn đến việc dự án bị cấm hoạt động ở một số khu vực, hạn chế sự toàn cầu hóa của nó. Nếu token được xác định là chứng khoán chưa đăng ký, có thể bị sàn giao dịch niêm yết, gây thiệt hại cho cơ sở người dùng và thị phần.

Solana: Năm 2022, Solana đã phải đối mặt với một vụ kiện tập thể vì token SOL bị cáo buộc là chứng khoán chưa đăng ký, dẫn đến việc quảng bá của nó bị cản trở ở một số thị trường.

Polygon: Năm 2023, SEC đã liệt kê MATIC là chứng khoán chưa đăng ký trong vụ kiện chống lại Binance, do đó đã bị gỡ bỏ từ các nền tảng như Robinhood, thị phần và sự tăng trưởng người dùng bị ảnh hưởng trực tiếp.

4. Sáng tạo bị hạn chế

Các yêu cầu tuân thủ có thể hạn chế không gian khám phá của các bên dự án trong đổi mới công nghệ và mô hình kinh doanh. Để tránh rủi ro pháp lý, dự án có thể buộc phải điều chỉnh hướng phát triển hoặc từ bỏ một số nỗ lực tiên phong, từ đó làm giảm khả năng cạnh tranh và tiềm năng phát triển lâu dài.

Cardano: Vào năm 2023, SEC đã liệt kê ADA là chứng khoán trong vụ kiện chống lại Kraken và Binance. Nhãn này có thể hạn chế việc áp dụng Cardano ở một số thị trường nhất định, buộc nó phải áp dụng một chiến lược thận trọng hơn về mặt xây dựng hệ sinh thái và tốc độ đổi mới sẽ bị chậm lại.

5. Rủi ro của các thành viên cốt lõi

Các vấn đề tuân thủ không chỉ ảnh hưởng đến bản thân dự án mà còn có thể lan tỏa qua những người sáng lập hoặc thành viên cốt lõi, khiến họ phải chịu hành động pháp lý, phạt tiền và thậm chí bỏ tù. Điều này không chỉ gây bất ổn cho dự án mà còn có thể tác động tiêu cực đến danh tiếng của toàn ngành.

Người sáng lập Binance Changpeng Zhao: Vào năm 2023, Changpeng Zhao đã nhận tội và từ chức Giám đốc điều hành của Binance do các vấn đề tuân thủ, và sau đó bị kết án 4 tháng tù. Sự cố này đã có tác động trực tiếp đến hoạt động của Binance và có thể làm suy yếu vị trí dẫn đầu của Binance trong ngành.

6.Các trường hợp điển hình khác

Tether

/USDT：Tether đã đạt được thỏa thuận với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) do các tuyên bố dự trữ gây hiểu lầm, trả 40 triệu đô la tiền phạt và vẫn phải đối mặt với khả năng bị điều tra vi phạm của liên bang Hoa Kỳ. Những sự kiện này tạo ra mối đe dọa cho độ tin cậy của thị trường và sự mở rộng kinh doanh của nó.

Yêu cầu tuân thủ đối với việc phát triển dự án blockchain

Có nhiều hạn chế, đặc biệt là ở giai đoạn quan trọng của việc mở ra thị trường mới và tăng thị phần, và các yêu cầu tuân thủ có thể trở thành một "câu thần chú" cho các dự án blockchain. Do đó, trong khi theo đuổi đổi mới và mở rộng, các bên dự án cần rất coi trọng các thách thức tuân thủ và xây dựng các chiến lược cân bằng giữa phát triển và tuân thủ.

Tình trạng quản lý và vị thế thị trường của chuỗi Sui

Sui là một dự án chuỗi công khai được ra mắt vào tháng 5 năm 2023, nhanh chóng nổi bật trong lĩnh vực blockchain nhờ vào kiến trúc công nghệ độc đáo và thiết kế thân thiện với người dùng.

So với nhiều dự án chuỗi công khai khác, Sui trong gần hai năm hoạt động đã thể hiện được sự vững chắc đáng chú ý, đặc biệt là về tính tuân thủ quy định và an ninh mạng. Đến nay, Sui vẫn chưa bị kiện hoặc cáo buộc vì bất kỳ vấn đề quy định hoặc sự cố an ninh nào, thành tích này không chỉ làm nổi bật thái độ nghiêm ngặt của đội ngũ phát triển về công nghệ và tuân thủ, mà còn giúp họ giành được sự tin tưởng và danh tiếng trong thị trường blockchain đầy cạnh tranh.

Đồng thời, hiệu suất gần đây của Sui là bằng chứng nữa về tiềm năng thị trường của nó. Với sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái Sui Chain và sự gia tăng liên tục của cộng đồng, vốn hóa thị trường của Sui đã tăng vọt lên hơn 11 tỷ USD, nằm trong top 11 trong danh sách vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu. Vốn hóa thị trường này không chỉ phản ánh sự công nhận cao của thị trường đối với triển vọng ứng dụng và đổi mới công nghệ của Sui, mà còn đánh dấu vị trí quan trọng của nó trong cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực chuỗi công khai.

Hình 1 Bảng xếp hạng giá trị thị trường Crypto

Trong số 10 dự án hàng đầu về vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu, USDT và USDC là stablecoin và DOGE là đồng MEME, chiếm vị trí độc đáo. Nếu loại trừ ba điều này, Sui đứng thứ 8 về vốn hóa thị trường chuỗi công khai. Thành tích này đặc biệt đáng chú ý, vì dự án trẻ nhất trong top 10 là Solana, đã hoạt động được 5 năm kể từ khi ra mắt vào tháng 3 năm 2020. Là một chuỗi công khai chỉ ra mắt vào tháng 5 năm 2023, Sui đã trở thành một trong 11 chuỗi hàng đầu về vốn hóa thị trường toàn cầu chỉ trong hai năm. Thành tựu này chắc chắn là đáng kinh ngạc và thể hiện đầy đủ tốc độ và tiềm năng phi thường của Sui trong không gian blockchain.

Hình 2 Thời gian ra mắt và thuộc tính của các đồng tiền

Vậy Sui đã làm thế nào để vừa tuân thủ quy định vừa phát triển nhanh chóng và đứng vững trong cuộc cạnh tranh WEB3 khốc liệt?

Đặc điểm của chuỗi Sui

Sui Chain là một nền tảng blockchain L1 mới nổi được phát triển bởi Mysten Labs để cung cấp giải pháp nhanh chóng, an toàn và có thể mở rộng cho các ứng dụng Web3. Nó sử dụng ngôn ngữ lập trình Move, nhấn mạnh tốc độ giao dịch cao và độ trễ thấp, ưu tiên thực hiện giao dịch nhanh chóng và an toàn, đặc biệt là đối với các ứng dụng thời gian thực như chơi game và tài chính. Sui cung cấp trải nghiệm người dùng quen thuộc, chẳng hạn như đăng nhập qua thông tin đăng nhập mạng (zkLogin) và hỗ trợ các ứng dụng quy mô lớn bằng cách mở rộng dung lượng mạng theo nhu cầu.

Thiết kế mô-đun của ngôn ngữ Move cho phép các nhà phát triển sắp xếp mã thành các mô-đun có thể tái sử dụng, hỗ trợ xác minh chính thức và đảm bảo rằng các hợp đồng thông minh hoạt động như dự kiến. So với ngôn ngữ EVM được áp dụng rộng rãi hơn, ngôn ngữ Move có ưu điểm là tiên tiến hơn và phù hợp hơn với sự phát triển của blockchain ngày nay.

1. An toàn: Mô hình tài nguyên và phòng ngừa lỗ hổng

Về mặt an ninh, nó có những lợi thế rõ rệt, chủ yếu nhờ vào mô hình tài nguyên của nó. Trong Move, mỗi đối tượng dữ liệu (Object) đều có quyền sở hữu rõ ràng, đảm bảo rằng tài nguyên sẽ không bị sao chép hoặc phá hủy một cách vô tình hoặc ác ý.

2. Hiệu suất và khả năng mở rộng: Thực thi song song và TPS cao

Một lợi thế chính khác của ngôn ngữ Move là hiệu suất và khả năng mở rộng của nó. Move hỗ trợ thực thi giao dịch song song, trong khi EVM áp dụng xử lý tuần tự, điều này có thể dẫn đến tắc nghẽn giao dịch và tăng phí trong thời gian tải cao.

3. Trải nghiệm của nhà phát triển: Tính mô-đun và đường cong học tập

Thiết kế mô-đun của Move giúp cải thiện trải nghiệm của nhà phát triển. Chương trình Move được tổ chức thành các mô-đun, chia sẻ tài nguyên và chức năng, thuận tiện cho việc nâng cấp và kết hợp.

Gần đây, người sáng lập Ethereum (ETH) Vitalik cũng đã cho biết, đề xuất thay thế Ethereum Virtual Machine bằng RISC-V. RISC-V có nhiều điểm tương đồng với ngôn ngữ Move, điểm chính là tính mô-đun và khả năng mở rộng. RISC-V và Move đều nhấn mạnh thiết kế mô-đun và khả năng mở rộng, hỗ trợ người dùng tùy chỉnh mở rộng lệnh, giúp nó có thể thích ứng với nhiều tình huống ứng dụng khác nhau, nhằm thuận tiện cho việc mở rộng sử dụng trong các ứng dụng blockchain khác nhau. Điều này cũng càng thể hiện sự ưu việt về công nghệ của ngôn ngữ MOVE.

Hình 3: Vitalik đề xuất thay thế máy ảo Ethereum (EVM) bằng RISC-V

Hướng hoạt động của chuỗi Sui

1. Khuyến khích cộng đồng

Hình 4: Tỷ lệ phân bổ token Sui

Từ Hình 4, chúng ta có thể thấy rằng mô hình phân bổ token Sui có ba mục đích được sử dụng để hỗ trợ xây dựng cộng đồng sinh thái Sui:

Chương trình truy cập cộng đồng（社区访问计划）:5.82%

Stake Subsidies（质押补贴）:9.49%

Dự trữ cộng đồng（社区储备）:10.65%

Tỷ lệ token được sử dụng để hỗ trợ xây dựng cộng đồng hệ sinh thái Sui là 26%, đạt 54.37% của kế hoạch phát hành đã công bố (phát hành 47.82% đến năm 2030), chiếm hơn một nửa tổng số token lưu hành.

Trong đó, 5,82% kế hoạch truy cập cộng đồng được sử dụng để khuyến khích dự án, hỗ trợ các dự án trên chuỗi, giải quyết vấn đề chi phí thu hút khách hàng sớm cao, khuyến khích người dùng tham gia vào defi trên chuỗi. Ví dụ, trong các dự án cho vay trên chuỗi, quỹ cho vay ban đầu thường khá ít, thông qua việc phát thưởng, khuyến khích người dùng tham gia gửi tiền và vay.

Dự trữ cộng đồng 10,65%, chú trọng hơn vào việc xây dựng lâu dài hệ sinh thái Sui, chẳng hạn như tài trợ phát triển DApp cho ngôn ngữ Move, hỗ trợ quản trị cộng đồng, hoặc dành quỹ cho sự mở rộng trong tương lai.

Hình 5: Kế hoạch mở khóa token Sui

Trong hình 5, có thể thấy kế hoạch mở khóa và tỷ lệ mở khóa của token Sui, ngoài việc có một khoản mở khóa lớn vào tháng 5 năm 2024, các token còn lại sẽ được mở khóa dần theo tỷ lệ phân bổ của chúng và tốc độ mở khóa sẽ dần giảm.

Khi bắt đầu ra mắt chuỗi công khai, có ít dự án và người dùng hơn, đồng thời một số lượng nhỏ token được phát hành trước. Khi số lượng dự án và người dùng tăng lên, nhu cầu về token tăng lên và nguồn cung tăng dần với kế hoạch mở khóa để phù hợp với nhu cầu. Cơ chế mở khóa của nó đảm bảo rằng cung và cầu vẫn cân bằng, cũng như sự ổn định của giá token.

2. Xây dựng các dự án quan trọng

Trong một số dự án quan trọng, chẳng hạn như cơ sở hạ tầng trên chuỗi hoặc các dự án có lợi nhuận lớn chậm, được xây dựng bởi Mysten Labs do chính thức vận hành.

Ví dụ:

Sui Name Service(SNS): Cung cấp dịch vụ tên có thể đọc được cho con người, đơn giản hóa việc quản lý địa chỉ ví.

SuiPlay0x1: Thiết bị chơi game cầm tay thế hệ tiếp theo, hỗ trợ trò chơi WEB2+Web3.

Walrus: Giao thức lưu trữ phi tập trung.

Seal: Dịch vụ quản lý bí mật phi tập trung, được sử dụng để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm thông qua chính sách kiểm soát truy cập trên chuỗi.

Deep Book: Sổ lệnh giới hạn trung tâm tập trung (CLOB), thực hiện song song và phí giao dịch thấp, cung cấp trải nghiệm giao dịch với khối lượng cao và độ trễ thấp.

Dự án vận hành chính thức của Mysten Labs, chẳng hạn như dự án sổ lệnh Deep Book cung cấp tính thanh khoản và nhanh chóng khớp giao dịch cho giao dịch trên chuỗi; Dịch vụ Tên Sui cung cấp dịch vụ tên miền cho chuỗi Sui, giúp người dùng tương tác dễ dàng hơn và các công ty WEB2 có thể vào; Giao thức lưu trữ phi tập trung Walrus và dịch vụ quản lý bí mật tập trung Seal, giúp các nhà xây dựng thực hiện việc lưu trữ thông tin và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm thông qua hai dự án này.

Và thiết bị chơi game cầm tay SuiPlay0x1, do liên quan đến thiết kế phần cứng và sản xuất hàng loạt của thiết bị, và cần phải tương thích với các trò chơi trên các nền tảng khác nhau, hỗ trợ trò chơi WEB2 + WEB3. Đây là một dự án đòi hỏi đầu tư lớn ở giai đoạn đầu, hiệu quả chậm. Không có hệ sinh thái hoàn thiện và sự kết nối với các nhà phát triển trò chơi WEB2, rất khó để các công ty trò chơi WEB3 phát triển (các công ty trò chơi web3 thường có quy mô nhỏ), vì vậy từ giai đoạn chuẩn bị ban đầu của dự án SuiPlay, chính phủ đã dẫn dắt quá trình nghiên cứu và phát triển.

3. Hoạt động ngoại tuyến

Hoạt động ngoại tuyến của Sui nhằm quảng bá công nghệ blockchain Sui, rút ngắn khoảng cách giữa WEB3 và WEB2, thu hút các nhà phát triển, nhà đầu tư và đối tác tham gia vào hệ sinh thái, tăng cường sự gắn kết của cộng đồng và nâng cao nhận thức về thương hiệu. Nhờ vào hiệu suất cao và khả năng mở rộng của Sui, giải quyết các vấn đề truyền thống, nhấn mạnh giáo dục, hợp tác và đổi mới.

Hình thức hoạt động đa dạng, bao gồm hội nghị toàn cầu, hội nghị ngành, cuộc gặp gỡ cộng đồng, hội thảo kỹ thuật và hackathon. Nội dung bao gồm tiến trình công nghệ Sui, giáo dục ngôn ngữ Move, trình bày dự án sinh thái, thảo luận về xu hướng ngành và thực hành cho các nhà phát triển, giúp người tham gia hiểu sâu về Sui, học lập trình và xây dựng kết nối, hoạt động trải dài trên các khu vực như Bắc Mỹ, châu Á và châu Âu, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Sui.

Giải pháp tuân thủ

Blockchain Sui đã thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quản lý, bao gồm phòng chống rửa tiền (AML) và các quy định pháp lý khác. Tuy nhiên, Sui với tư cách là một blockchain phi tập trung không tự trực tiếp thực thi AML hoặc KYC, nhưng nó cung cấp cho các dự án được xây dựng trên nền tảng những công cụ và cơ sở hạ tầng cần thiết để đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý.

1. Yêu cầu về tuân thủ và pháp lý

Theo điều khoản dịch vụ của Sui (Sui Terms of Service), người dùng phải tuân thủ tất cả các luật áp dụng khi sử dụng nền tảng, bao gồm AML, chống tài trợ khủng bố và quy định trừng phạt. Các điều khoản rõ ràng cấm tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật như rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc vi phạm các lệnh trừng phạt của OFAC. Người dùng có trách nhiệm tuân thủ thuế, bao gồm duy trì hồ sơ và báo cáo giao dịch với cơ quan thuế, Sui có thể phải báo cáo hoạt động của người dùng theo yêu cầu của pháp luật để đảm bảo tính minh bạch.

2. Hỗ trợ đối tác

Tính phi tập trung của Sui khiến việc thực hiện AML/KYC trực tiếp giống như các tổ chức tài chính truyền thống trở nên khó khăn, nhưng thông qua việc cung cấp hồ sơ giao dịch minh bạch và công cụ cho đối tác, nó hỗ trợ các dự án đáp ứng yêu cầu quản lý. Ví dụ, chuỗi khối Sui hợp tác với Ant Digital để sử dụng nền tảng ZAN cung cấp công cụ KYC và AML nhằm hỗ trợ việc token hóa tài sản thế giới thực (RWA) một cách tuân thủ. ZAN, với tư cách là nhà vận hành nút RPC của Sui, đã kết nối với cơ sở hạ tầng của Sui. Điều này có nghĩa là các công cụ của ZAN có thể giao tiếp liền mạch với mạng lưới chuỗi khối của Sui, tăng cường khả năng mở rộng và tính bảo mật của nó.

Ngoài ra, điều khoản dịch vụ của Sui cho phép đóng băng tài chính hoặc hạn chế sử dụng để tuân thủ các yêu cầu pháp lý, đảm bảo tính tuân thủ tổng thể. (Nếu xảy ra việc bị đánh cắp 1,46 tỷ đô la Mỹ từ Bybit trên chuỗi Sui, theo các điều khoản có thể sẽ đóng băng số tiền bị đánh cắp).

3. Tính tuân thủ ở cấp dự án

Sui không bắt buộc thực hiện KYC (biết khách hàng) hoặc AML (chống rửa tiền) vì nó là một mạng blockchain phi tập trung. Nghiên cứu cho thấy, các công cụ DeFi của Sui thường chỉ cần kết nối ví Sui để sử dụng, không cần KYC, thẻ ngân hàng hoặc đăng ký email. Tuy nhiên, khi liên quan đến việc nạp hoặc rút tiền pháp định, chẳng hạn như bán token Sui thông qua sàn giao dịch, có thể kích hoạt xác minh KYC nhiều cấp. Điều này cho thấy sự tuân thủ chủ yếu do dự án hoặc bên thứ ba tự thực hiện, Sui cung cấp công cụ hỗ trợ chứ không phải thực thi trực tiếp.

Các biện pháp tuân thủ cụ thể

Chuỗi Sui nâng cao mức độ tuân thủ và cách ly rủi ro tuân thủ thông qua sự hỗ trợ của cơ sở hạ tầng trên chuỗi, các đối tác tuân thủ và kiểm tra các dự án.

1. Hỗ trợ thông qua cơ sở hạ tầng

Tăng cường tuân thủ các công nghệ tiên tiến. Ví dụ: Walrus, Seal và zkLogin đã tăng cường đáng kể việc tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) của Liên minh Châu Âu. GDPR là một quy định bảo vệ dữ liệu quan trọng ở Liên minh Châu Âu nhằm bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu cá nhân của công dân EU, yêu cầu các tổ chức tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt liên quan đến thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu, bao gồm giảm thiểu dữ liệu, giới hạn mục đích, giới hạn lưu trữ, tính toàn vẹn và bảo mật, cũng như đảm bảo quyền của chủ thể dữ liệu (chẳng hạn như truy cập, chỉnh sửa, xóa, v.v.).

Walrus: Hỗ trợ xóa dữ liệu, đáp ứng "quyền được quên"

Walrus là một giao thức lưu trữ phi tập trung được thiết kế để xử lý các tệp nhị phân lớn (blob) cho phép dữ liệu cá nhân nhạy cảm được lưu trữ trên các chuỗi con riêng biệt để xóa nhanh, đáp ứng "quyền được lãng quên" của GDPR (Điều 17GDPR).

Seal：Quản lý an toàn dữ liệu nhạy cảm

Cung cấp lưu trữ an toàn và kiểm soát truy cập cho dữ liệu nhạy cảm. Seal đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân được bảo vệ khi được lưu trữ và xử lý thông qua các cơ chế bảo mật, tuân thủ các yêu cầu của GDPR về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu.

zkLogin: Chứng thực bảo vệ quyền riêng tư, hỗ trợ tối thiểu hóa dữ liệu

zkLogin là một tính năng gốc của Sui cho phép người dùng đăng nhập vào các ứng dụng phi tập trung (DApps) bằng thông tin đăng nhập Web2 quen thuộc (ví dụ: Google, Facebook) mà không cần phải quản lý khóa riêng tư hoặc cụm từ hạt giống. Hỗ trợ các nguyên tắc giảm thiểu dữ liệu của GDPR bằng cách không tiết lộ thông tin đăng nhập của người dùng và sử dụng bằng chứng không kiến thức (Điều 5GDPR). Nó làm giảm lượng dữ liệu cá nhân được lưu trữ trên chuỗi đồng thời đảm bảo rằng quyền riêng tư của người dùng được bảo vệ. Ngoài ra, thiết kế của zkLogin tránh được sự phức tạp của quản lý khóa riêng truyền thống và giảm nguy cơ vi phạm dữ liệu.

2. Hợp tác với bên thứ ba

Sui Chain làm việc với các bên thứ ba như Chainalysis để cải thiện sự tuân thủ thông qua chương trình Sui Guardian hướng đến cộng đồng. Sui Guardian theo dõi các trang web lừa đảo và lừa đảo, đồng thời các công cụ phân tích của Chainalysis có thể theo dõi và phân tích các giao dịch trên chuỗi, xác định địa chỉ hoặc mẫu liên quan đến hoạt động bất hợp pháp đã biết. Bằng cách phân tích các mẫu giao dịch, Chainalysis có thể xác định nạn nhân tiềm năng của các cuộc tấn công lừa đảo, giúp các sàn giao dịch và người dùng thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Điều này đã giúp Sui tuân thủ các quy định AML và KYC trên toàn thế giới, chẳng hạn như Chỉ thị chống rửa tiền thứ năm của EU (5AMLD) và Đạo luật Bí mật Ngân hàng (BSA) ở Hoa Kỳ.

3. Sự tự ràng buộc của dự án

Các công cụ giúp nhà phát triển tự kỷ luật và đảm bảo tuân thủ, chẳng hạn như các hạn chế địa lý. Ví dụ: Sui đã hợp tác với Netki để ra mắt DeFi Sentinel, một công cụ tiên tri tuân thủ cung cấp cho các nhà phát triển các công cụ tuân thủ tự động, bao gồm KYC/AML (Biết khách hàng của bạn/Chống rửa tiền) theo thời gian thực, sàng lọc ví và giám sát giao dịch tài chính. Các công cụ này có thể giúp dApp xác minh vị trí của người dùng và đảm bảo rằng chỉ người dùng ở các khu vực tuân thủ mới có thể truy cập các dịch vụ.

Ví dụ, dự án cá cược Doubleup chỉ mở cho người dùng ở các khu vực hợp pháp về cá cược.

4. Tách biệt rủi ro

Trong hệ sinh thái blockchain, các chuỗi công khai thường cung cấp dịch vụ như lớp cơ bản, trong khi việc phát triển ứng dụng chủ yếu được thực hiện bởi các bên dự án, bao gồm Defi, DApp, DePin,... Người dùng tương tác thông qua các hợp đồng thông minh do nhóm dự án viết, và các bên liên quan chủ yếu là bên dự án và người dùng (người tham gia hợp đồng). Hiện nay, các bên tham gia hầu hết các tranh chấp pháp lý và tiền lệ tư pháp là các bên dự án và những người tham gia của họ, và trừ khi có các lỗ hổng lớn trong chuỗi công khai trực tiếp gây ra tổn thất cho người dùng, chuỗi công khai hiếm khi được liệt kê là bị đơn.

Ví dụ, Sui gần đây đã công bố quan hệ đối tác với xMoney và xPortal để ra mắt thẻ Master kỹ thuật số ở châu Âu hỗ trợ token SUI. Là một nền tảng công nghệ, bản thân Sui chịu trách nhiệm chính về việc xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ sinh thái tài sản, phía thanh toán được thực hiện bởi tổ chức được cấp phép xMoney và trải nghiệm người dùng ở phía ứng dụng được quản lý bởi xPortal.

Phân tích lộ trình tuân thủ của chuỗi Sui

Từ thực tiễn của chuỗi Sui, chúng ta có thể thấy rằng, ngay từ thiết kế ban đầu, việc tuân thủ đã được coi là một hướng phát triển quan trọng và được tích hợp vào thiết kế cấp cao của chuỗi công cộng.

Việc bố trí chuỗi công khai nên bắt đầu từ tổng thể và thích ứng với hướng phát triển trong tương lai từ logic cơ bản. Là một dự án chuỗi công cộng, việc lập kế hoạch phát triển không thể được thực hiện từ góc độ của một dự án duy nhất, và cần tính đến các kịch bản ứng dụng đa dạng và xu hướng phát triển, và bố trí nên được thực hiện trước.

Quản lý chuỗi như quản lý quốc gia, chỉ khi có xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh trên chuỗi, phát triển các dự án đầu tư cao một cách dẫn đầu, phân bổ hợp lý các biện pháp khuyến khích, mới có thể thu hút nhiều nhà phát triển và người dùng hơn, từ đó dần phát triển một hệ sinh thái phong phú trên chuỗi.

Kết luận

Sui chuỗi như một ngôi sao mới trong lĩnh vực chuỗi công cộng, đã thành công trong việc tìm ra một con đường cân bằng giữa tuân thủ và phát triển thông qua kiến trúc công nghệ độc đáo và chiến lược vận hành được suy nghĩ kỹ lưỡng.

Từ khi thiết kế ban đầu đã tích hợp tính tuân thủ vào kiến trúc tổng thể, không chỉ đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý toàn cầu, mà còn thông qua việc khuyến khích cộng đồng, xây dựng các dự án quan trọng và tổ chức các hoạt động ngoại tuyến, tạo ra một hệ sinh thái năng động và vững chắc. Các biện pháp cụ thể của nó trong việc tuân thủ của người dùng, hỗ trợ đối tác và ở cấp độ dự án, chẳng hạn như hợp tác với bên thứ ba để cung cấp công cụ KYC/AML, áp dụng công nghệ đổi mới hỗ trợ tính tuân thủ GDPR, cho thấy sự tiên phong và khả năng thực hiện của nó trong việc đối phó với các thách thức quản lý.

Thực tiễn của chuỗi Sui đã chứng minh rằng tuân thủ không chỉ là điều kiện cần thiết để chuỗi công đối phó với áp lực bên ngoài, mà còn là cầu nối quan trọng để thúc đẩy sự kết hợp sâu sắc giữa công nghệ blockchain và thế giới thực. Tuân thủ không chỉ phục vụ cho việc quản lý mà còn phục vụ cho người dùng trên chuỗi, phục vụ cho mỗi cá nhân trong thế giới thực.

Mặc dù thế giới Web3 ủng hộ mã là luật, nhưng luật rừng quá mức được quy định bởi nhiều quốc gia khác nhau và bị xã hội chính thống bác bỏ, điều này sẽ khiến Web3 chỉ ở trong thế giới ảo. Chỉ có tuân thủ mới có thể thực sự vượt qua ranh giới giữa ảo và thực tế, mang lại dịch vụ an toàn và thuận tiện hơn cho người dùng trên toàn thế giới, đồng thời giải phóng tiềm năng mang tính cách mạng của họ.

Cân nhắc cách kết hợp Web3 với thế giới thực là điểm khởi đầu và điểm kết thúc của sự tuân thủ.