Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Funnull Technology Inc. và quản trị viên của nó, Liu Lizhi, vì đã cho phép hơn 200 triệu đô la trong các trò lừa đảo tiền điện tử "thịt lợn".
Funnull đã hỗ trợ các trò lừa đảo này bằng cách bán lại địa chỉ IP số lượng lớn để lưu trữ các trang web lừa đảo.
Liu Lizhi, một công dân Trung Quốc và là quản trị viên của Funnull, được coi là kẻ chủ mưu của băng nhóm lừa đảo này.
Hai ví tiền điện tử liên kết với Funnull đã bị trừng phạt, và công ty này được cho là có liên quan đến mạng lưới lừa đảo lớn hơn mang tên "Triad Nexus".
Hành động này là một phần của cuộc đàn áp lớn hơn của chính phủ Mỹ đối với tội phạm mạng.
Chính phủ Hoa Kỳ đang mạnh tay đàn áp tội phạm mạng, lần này nhắm vào một công ty công nghệ có trụ sở tại Philippines.
Vào ngày 30 tháng 5, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Funnull Technology Inc. và quản trị viên của nó, Liu Lizhi.
Funnill và Lizhi được cho là những người đứng sau việc tạo điều kiện cho các kẻ xấu thực hiện các vụ lừa đảo dựa trên crypto được gọi là pig butchering.
Theo OFAC, những vụ lừa đảo này đã khiến người Mỹ thiệt hại hơn 200 triệu đô la, và con số thực có thể còn cao hơn.
Pig Butchering là gì?
Loại lừa đảo này được đặt tên theo thực hành nuôi cho heo mập trước khi giết thịt. Đây là những kế hoạch tinh vi, trong đó những kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ tình cảm với mục tiêu của họ trước khi phá sản về tài chính.
Nạn nhân thường bị tiếp cận trên các ứng dụng hẹn hò hoặc mạng xã hội bởi những kẻ lừa đảo giả vờ là bạn bè hoặc mối quan tâm lãng mạn.
Khi một mối quan hệ được hình thành, kẻ lừa đảo giới thiệu nạn nhân với ý tưởng đầu tư vào tiền điện tử thông qua một nền tảng dường như hợp pháp.
Tuy nhiên, những nền tảng này hoàn toàn bị kiểm soát bởi những kẻ lừa đảo.
Khi nạn nhân kết nối ví của họ, ví của họ bị rút cạn, và đôi khi hàng trăm ngàn đô la bị đánh cắp chỉ trong một vụ lừa đảo.
Làm thế nào Funnull đã giúp thúc đẩy gian lận?
Theo OFAC, Funnull Technology là một trong những nguồn hỗ trợ chính cho những kẻ lừa đảo và đã giúp những tội phạm mạng này tìm kiếm các công cụ mà họ sử dụng để lừa dối và lừa đảo các nạn nhân.
Funnull được cho là đã mua số lượng lớn địa chỉ IP từ các nhà cung cấp đám mây uy tín và bán lại cho những kẻ lừa đảo.
Các địa chỉ IP này đã được sử dụng để lưu trữ các nền tảng đầu tư giả mạo, các trang web lừa đảo và các cổng trò chơi trực tuyến bắt chước giao diện và cảm giác của các dịch vụ thật.
Hơn nữa, Funnull bị cáo buộc thao túng các kho mã nguồn mở được sử dụng bởi các nhà phát triển web.
Theo Bộ Tài chính, mã bị can thiệp này sẽ chuyển hướng người dùng từ các nền tảng hợp pháp đến các trang lừa đảo, tất cả đều mà không có sự nhận thức của nhà phát triển hoặc người dùng. Điều này khiến cho người dùng thông thường gần như không thể phân biệt giữa một trang web an toàn và một trang web lừa đảo.
Người Đằng Sau Bức Màn
OFAC cũng cáo buộc rằng Liu Lizhi, một công dân Trung Quốc, là kẻ chủ mưu của doanh nghiệp lừa đảo.
Là quản trị viên của Funnull, Liu phụ trách quản lý các hoạt động nội bộ của công ty.
Các nhà điều tra cho biết ông đã giữ nhật ký chi tiết về các nhiệm vụ của nhân viên, bao gồm cả việc thiết lập tên miền và quản lý tích cực cơ sở hạ tầng lừa đảo.
Vì hành động của OFAC, cả Liu và Funnull đều đã được đưa vào danh sách Các Quốc Gia và Người Bị Chặn Đặc Biệt (SDN).
Điều này có nghĩa là tất cả tài sản mà họ nắm giữ trong phạm vi quyền tài phán của Hoa Kỳ hiện đã bị đóng băng, và các cá nhân/doanh nghiệp Hoa Kỳ bị cấm làm ăn với họ.
Ví và Mạng lưới Triad Nexus
Cùng với công ty và quản trị viên của nó, OFAC cũng đã trừng phạt hai ví tiền điện tử liên quan đến Funnull.
Những ví này, theo Chainalysis, đã được sử dụng để nhận thanh toán từ các tội phạm mạng khác cho các công cụ lừa đảo mà Funnull cung cấp.
Cuộc điều tra cũng đã liên kết Funnull với một mạng lừa đảo lớn hơn, được gọi là Triad Nexus.
Nhóm này chịu trách nhiệm cho hơn 200.000 tên miền lừa đảo độc nhất, hầu hết trong số đó giả mạo các dịch vụ giao dịch tiền điện tử thực.
FBI đã nhận được báo cáo về nhiều nền tảng giả mạo này trước khi OFAC can thiệp.
Chainalysis mô tả hoạt động của Funnull là một "mục tiêu có giá trị cao" do quy mô hoạt động khổng lồ của nó.
Một phần của cuộc chiến rộng lớn hơn chống tội phạm mạng
Đây không phải là động thái đầu tiên của OFAC chống lại tội phạm mạng, và có lẽ cũng không phải là động thái cuối cùng.
Đầu năm nay, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt Evil Corp, một tổ chức tội phạm mạng có trụ sở tại Nga chịu trách nhiệm về ransomware và trộm cắp tài chính.
Nó cũng đã truy tìm Behrouz Parsarad, người điều hành chợ đen trên mạng cho các loại thuốc gọi là Nemesis.
Cuối cùng, OFAC cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số ví tiền điện tử dựa trên Tron liên quan đến các cuộc nổi dậy Houthi được Iran hỗ trợ, sử dụng blockchain để lách lệnh trừng phạt.
Michael Faulkender, Phó Thư ký Bộ Tài chính, đã chỉ ra tầm quan trọng của việc nhắm vào những người hỗ trợ, không chỉ là những kẻ lừa đảo.
Tổng thể, Bộ Tài chính xác nhận rằng các nạn nhân ở Mỹ của các vụ lừa đảo liên quan đến các trang web liên kết với Funnull đã báo cáo tổng thiệt hại hơn 200 triệu đô la, với thiệt hại trung bình cho mỗi cá nhân là 150.000 đô la.
Tuy nhiên, các quan chức cảnh báo rằng thiệt hại thực tế có thể tồi tệ hơn rất nhiều.
Nhiều nạn nhân không bao giờ lên tiếng, hoặc vì họ không nhận ra rằng mình đã bị lừa đảo, hoặc vì họ quá xấu hổ để báo cáo tội ác.
Thông báo: Voice of Crypto hướng đến việc cung cấp thông tin chính xác và cập nhật, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin thiếu sót hoặc không chính xác nào. Tiền điện tử là những tài sản tài chính có tính biến động cao, vì vậy hãy nghiên cứu và tự đưa ra quyết định tài chính của riêng bạn.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Mỹ trừng phạt công ty Philippines đứng sau các vụ lừa đảo tiền điện tử ‘Pig Butchering’ trị giá 200 triệu đô la
Những hiểu biết chính
Chính phủ Hoa Kỳ đang mạnh tay đàn áp tội phạm mạng, lần này nhắm vào một công ty công nghệ có trụ sở tại Philippines.
Vào ngày 30 tháng 5, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Funnull Technology Inc. và quản trị viên của nó, Liu Lizhi.
Funnill và Lizhi được cho là những người đứng sau việc tạo điều kiện cho các kẻ xấu thực hiện các vụ lừa đảo dựa trên crypto được gọi là pig butchering.
Theo OFAC, những vụ lừa đảo này đã khiến người Mỹ thiệt hại hơn 200 triệu đô la, và con số thực có thể còn cao hơn.
Pig Butchering là gì?
Loại lừa đảo này được đặt tên theo thực hành nuôi cho heo mập trước khi giết thịt. Đây là những kế hoạch tinh vi, trong đó những kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ tình cảm với mục tiêu của họ trước khi phá sản về tài chính.
Nạn nhân thường bị tiếp cận trên các ứng dụng hẹn hò hoặc mạng xã hội bởi những kẻ lừa đảo giả vờ là bạn bè hoặc mối quan tâm lãng mạn.
Khi một mối quan hệ được hình thành, kẻ lừa đảo giới thiệu nạn nhân với ý tưởng đầu tư vào tiền điện tử thông qua một nền tảng dường như hợp pháp.
Tuy nhiên, những nền tảng này hoàn toàn bị kiểm soát bởi những kẻ lừa đảo.
Khi nạn nhân kết nối ví của họ, ví của họ bị rút cạn, và đôi khi hàng trăm ngàn đô la bị đánh cắp chỉ trong một vụ lừa đảo.
Làm thế nào Funnull đã giúp thúc đẩy gian lận?
Theo OFAC, Funnull Technology là một trong những nguồn hỗ trợ chính cho những kẻ lừa đảo và đã giúp những tội phạm mạng này tìm kiếm các công cụ mà họ sử dụng để lừa dối và lừa đảo các nạn nhân.
Funnull được cho là đã mua số lượng lớn địa chỉ IP từ các nhà cung cấp đám mây uy tín và bán lại cho những kẻ lừa đảo.
Các địa chỉ IP này đã được sử dụng để lưu trữ các nền tảng đầu tư giả mạo, các trang web lừa đảo và các cổng trò chơi trực tuyến bắt chước giao diện và cảm giác của các dịch vụ thật.
Hơn nữa, Funnull bị cáo buộc thao túng các kho mã nguồn mở được sử dụng bởi các nhà phát triển web.
Theo Bộ Tài chính, mã bị can thiệp này sẽ chuyển hướng người dùng từ các nền tảng hợp pháp đến các trang lừa đảo, tất cả đều mà không có sự nhận thức của nhà phát triển hoặc người dùng. Điều này khiến cho người dùng thông thường gần như không thể phân biệt giữa một trang web an toàn và một trang web lừa đảo.
Người Đằng Sau Bức Màn
OFAC cũng cáo buộc rằng Liu Lizhi, một công dân Trung Quốc, là kẻ chủ mưu của doanh nghiệp lừa đảo.
Là quản trị viên của Funnull, Liu phụ trách quản lý các hoạt động nội bộ của công ty.
Các nhà điều tra cho biết ông đã giữ nhật ký chi tiết về các nhiệm vụ của nhân viên, bao gồm cả việc thiết lập tên miền và quản lý tích cực cơ sở hạ tầng lừa đảo.
Vì hành động của OFAC, cả Liu và Funnull đều đã được đưa vào danh sách Các Quốc Gia và Người Bị Chặn Đặc Biệt (SDN).
Điều này có nghĩa là tất cả tài sản mà họ nắm giữ trong phạm vi quyền tài phán của Hoa Kỳ hiện đã bị đóng băng, và các cá nhân/doanh nghiệp Hoa Kỳ bị cấm làm ăn với họ.
Ví và Mạng lưới Triad Nexus
Cùng với công ty và quản trị viên của nó, OFAC cũng đã trừng phạt hai ví tiền điện tử liên quan đến Funnull.
Những ví này, theo Chainalysis, đã được sử dụng để nhận thanh toán từ các tội phạm mạng khác cho các công cụ lừa đảo mà Funnull cung cấp.
Cuộc điều tra cũng đã liên kết Funnull với một mạng lừa đảo lớn hơn, được gọi là Triad Nexus.
Nhóm này chịu trách nhiệm cho hơn 200.000 tên miền lừa đảo độc nhất, hầu hết trong số đó giả mạo các dịch vụ giao dịch tiền điện tử thực.
FBI đã nhận được báo cáo về nhiều nền tảng giả mạo này trước khi OFAC can thiệp.
Chainalysis mô tả hoạt động của Funnull là một "mục tiêu có giá trị cao" do quy mô hoạt động khổng lồ của nó.
Một phần của cuộc chiến rộng lớn hơn chống tội phạm mạng
Đây không phải là động thái đầu tiên của OFAC chống lại tội phạm mạng, và có lẽ cũng không phải là động thái cuối cùng.
Đầu năm nay, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt Evil Corp, một tổ chức tội phạm mạng có trụ sở tại Nga chịu trách nhiệm về ransomware và trộm cắp tài chính.
Nó cũng đã truy tìm Behrouz Parsarad, người điều hành chợ đen trên mạng cho các loại thuốc gọi là Nemesis.
Cuối cùng, OFAC cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số ví tiền điện tử dựa trên Tron liên quan đến các cuộc nổi dậy Houthi được Iran hỗ trợ, sử dụng blockchain để lách lệnh trừng phạt.
Michael Faulkender, Phó Thư ký Bộ Tài chính, đã chỉ ra tầm quan trọng của việc nhắm vào những người hỗ trợ, không chỉ là những kẻ lừa đảo.
Tổng thể, Bộ Tài chính xác nhận rằng các nạn nhân ở Mỹ của các vụ lừa đảo liên quan đến các trang web liên kết với Funnull đã báo cáo tổng thiệt hại hơn 200 triệu đô la, với thiệt hại trung bình cho mỗi cá nhân là 150.000 đô la.
Tuy nhiên, các quan chức cảnh báo rằng thiệt hại thực tế có thể tồi tệ hơn rất nhiều.
Nhiều nạn nhân không bao giờ lên tiếng, hoặc vì họ không nhận ra rằng mình đã bị lừa đảo, hoặc vì họ quá xấu hổ để báo cáo tội ác.
Thông báo: Voice of Crypto hướng đến việc cung cấp thông tin chính xác và cập nhật, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin thiếu sót hoặc không chính xác nào. Tiền điện tử là những tài sản tài chính có tính biến động cao, vì vậy hãy nghiên cứu và tự đưa ra quyết định tài chính của riêng bạn.