Cái gì là "Kinh doanh chênh lệch giá搬砖" và "Ngoại hối đối chọi"?
Chênh lệch giá tiền ảo đề cập đến chiến lược mua cao và bán thấp bằng cách sử dụng chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch hoặc cặp giao dịch khác nhau, cốt lõi là hoàn thành việc mua và bán cùng một mục tiêu trong một khoảng thời gian rất ngắn và đạt được lợi nhuận không rủi ro hoặc rủi ro thấp thông qua các giao dịch nhanh. Ví dụ: một nhà giao dịch chênh lệch giá phát hiện ra rằng thường có cơ hội giao dịch chênh lệch giá giữa các cặp giao dịch BTC/USDT của OKX và Binance, vì vậy anh ta gửi USDT trên OKX và BTC trên Binance cùng một lúc, và khi có cơ hội chênh lệch giá, anh ta đổi bạn lấy BTC trên OKX và BTC cho bạn trên Binance để hoàn tất chênh lệch giá.
Trên đây là mô tả đơn giản nhất về việc Kinh doanh chênh lệch giá, nhưng trong thực tế, để bẫy lợi nhuận, chuỗi giao dịch mà các nhà giao dịch cần sẽ phức tạp hơn nhiều so với những gì đã nêu, và rất có thể sẽ có một chuỗi nào đó đổi sang tiền pháp định, điều này dẫn đến hành vi "Ngoại hối đối chọi" có thể xảy ra.
(Một) Phân tích mô hình kinh doanh chênh lệch giá ngoại hối điển hình:
Nhận u giao hàng tiền pháp định
Biết rằng đối phương sử dụng USDT và các loại tiền ảo khác để giao dịch được mua bằng ngoại tệ, vẫn cung cấp nhân dân tệ để đổi, hoặc biết rằng đối phương sử dụng USDT và các loại tiền ảo khác để giao dịch được mua bằng nhân dân tệ, cho rằng việc cung cấp ngoại tệ để đổi, sẽ cấu thành việc giao tiền tệ hợp pháp kiểu kinh doanh chênh lệch giá bất hợp pháp.
Giao dịch đối kháng
Thu đồng Nhân dân tệ ở Trung Quốc, chuyển ngoại tệ trong tài khoản nước ngoài sang tài khoản được chỉ định của người mua ngoại hối, đồng thời mua USDT và các loại tiền ảo khác bằng đồng Nhân dân tệ thu được và chuyển đổi chúng thành tiền pháp định ở nước ngoài; hoặc nhận ngoại tệ từ tài khoản nước ngoài, chuyển RMB vào tài khoản được chỉ định của người mua ngoại hối, mua USDT và các loại tiền ảo khác bằng ngoại tệ thu được và chuyển đổi chúng trở lại RMB, cấu thành chênh lệch giá ngoại hối bất hợp pháp dưới hình thức giao dịch dây chuyền.
Sự khác biệt cốt lõi giữa kinh doanh chênh lệch giá thông thường và ngoại hối đối kháng bất hợp pháp.
Sự khác biệt cốt lõi giữa chênh lệch giá gạch và hoán đổi ngoại hối là liệu cả RMB và ngoại tệ có tham gia vào chuỗi giao dịch hay không. Không khó để phân biệt giữa chênh lệch giá di chuyển gạch thông thường và cặp ngoại hối bất hợp pháp, trước tiên hãy xác nhận xem mục tiêu giao dịch có phải là cặp giao dịch tiền ảo thường được tung ra trên sàn giao dịch hay không và nếu mục tiêu giao dịch của giao dịch hai chiều là tiền ảo, nói chung sẽ không bị nghi ngờ là ghép ngoại hối bất hợp pháp; Thứ hai, nếu nó liên quan đến việc gửi và rút tiền, cần phải xác định xem nguồn của tiền ảo có phải là mua trực tiếp bằng ngoại tệ hay không, và nếu tiền ảo được mua bằng Nhân dân tệ cũng được mua từ Nhân dân tệ, thì nó thường không liên quan đến các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp.
Tại sao "đối kháng" cấu thành tội kinh doanh trái phép?
Điều 225 của Bộ luật Hình sự quy định: Vi phạm quy định của Nhà nước, có một trong các hành vi kinh doanh trái phép sau đây, làm rối loạn trật tự thị trường, tình tiết nghiêm trọng, bị phạt tù không quá 5 năm hoặc cải tạo không giam giữ, và bị phạt tiền từ một lần đến không quá năm lần số lợi bất hợp pháp; tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, bị phạt tù từ 5 năm trở lên, và bị phạt tiền từ một lần đến không quá năm lần số lợi bất hợp pháp hoặc tịch thu tài sản:......
(Bốn) Các hành vi kinh doanh trái phép khác gây rối loạn nghiêm trọng trật tự thị trường.
Đồng thời, theo quy định của "Giải thích về một số vấn đề liên quan đến việc xử lý các vụ án hình sự vi phạm quy định của Nhà nước về việc thực hiện các dịch vụ thanh toán và quyết toán tài chính, mua bán ngoại hối trái phép", việc vi phạm quy định của Nhà nước, thực hiện việc mua bán ngoại hối ngược lại hoặc mua bán ngoại hối theo hình thức khác, gây rối loạn trật tự thị trường tài chính, tình tiết nghiêm trọng, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 4 điều 225 của Bộ luật Hình sự.
Trong thực tiễn tư pháp, Ngoại hối đối kháng thường được coi là hành vi "mua đi bán lại Ngoại hối hoặc mua bán Ngoại hối theo hình thức khác".
Trong mô hình chênh lệch giá ngoại hối bất hợp pháp "nhận và giao tiền pháp định", chuỗi giao dịch là ngoại tệ-tiền ảo-RMB, và tiền ảo chỉ đóng vai trò cầu nối và phương tiện, về cơ bản là sự trao đổi giữa ngoại tệ và RMB. Về mặt chủ quan, với mục đích kiếm lời, diễn viên biết rõ rằng tiền ảo mà anh ta nhận được là mua trực tiếp từ ngoại tệ, nhưng vẫn có ý định vượt qua kiểm soát ngoại hối và cung cấp thanh toán cho bên kia. Khách quan mà nói, loại hình hoạt động quy mô lớn này làm suy yếu hệ thống quản lý ngoại hối, gây thiệt hại ở một mức độ nhất định cho ổn định tài chính và trật tự tài chính, cấu thành tội nghiệp kinh doanh trái phép.
Trong mô hình chênh lệch giá ngoại hối bất hợp pháp "gõ để giao dịch", chủ thể cung cấp ngoại tệ cho người mua ngoại hối và nhận nội tệ, đồng thời sử dụng tiền ảo để hoàn thành việc lưu thông giữa ngoại tệ và nội tệ. Chuỗi giao dịch của mô hình này cũng là ngoại tệ-tiền ảo-RMB, và tiền ảo chỉ đóng vai trò cầu nối và phương tiện, về cơ bản là sự trao đổi giữa ngoại tệ và RMB. Nó cũng giống như chênh lệch giá ngoại hối bất hợp pháp dưới hình thức "nhận và giao đấu thầu hợp pháp", và nó cũng cần bị trừng phạt như tội hoạt động kinh doanh trái phép.
Trường hợp thực tế một——Vụ án kinh doanh bất hợp pháp của Linh.
Lin nào trước đây làm việc tại sàn giao dịch tiền ảo, tham gia vào việc kinh doanh chênh lệch giá thông thường, sau đó trong một giao dịch đã tình cờ quen biết một người Nigeria tự xưng là "Hoàng tử". "Hoàng tử" cho biết rằng việc mua bán ngoại hối tại ngân hàng hoặc công ty ngoại hối rất tốn kém, muốn thông qua Lin nào để đổi tiền tệ hợp pháp địa phương Naira sang Nhân dân tệ.
Hai bên thương lượng rằng "hoàng tử" đã sử dụng naira đấu thầu hợp pháp địa phương để mua USDT trên sàn giao dịch Binance, sau đó chuyển nó vào tài khoản của Lin trên sàn giao dịch Binance, và Lin đã bán USDT mà anh ta nhận được cho một đại lý nội tệ để đổi lấy RMB, sau đó chuyển RMB đã trao đổi vào tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc do "hoàng tử" cung cấp. Lin xác định trước giá mua theo giá niêm yết thấp hơn 5% của Tether trong cùng ngày, sau đó bán cho đại lý nội tệ với giá niêm yết để kiếm phần chênh lệch.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Linh và những người khác đã hoàn thành tới hơn 650 giao dịch mua bán ngoại hối, với tổng số tiền đổi ngoại hối gần 30 triệu nhân dân tệ.
Hành vi của Lin dường như chỉ là một hoạt động hai bước là "nhận bạn" và "thanh toán", và Lin chỉ sử dụng một loại tiền tệ của Nhân dân tệ làm tiền tệ để mua bán bạn, nhưng anh ta chủ quan giúp đỡ người khác thực hiện các hoạt động trao đổi ngoại hối bất hợp pháp, bỏ qua sự kiểm soát ngoại hối của nhà nước, phá hoại hệ thống giám sát ngoại hối của nhà nước, phá vỡ trật tự bình thường của thị trường tài chính, và hành vi của anh ta là mua bán ngoại hối trá hình. Cuối cùng, anh ta bị kết án năm năm tù giam và phạt tiền vì tội kinh doanh bất hợp pháp.
Trường hợp thực tế thứ hai - Vụ án kinh doanh trái phép của Zhao và những người khác:
Trong vụ án này, Zhao và những người khác đã sử dụng tiền điện tử USDT làm phương tiện để giao dịch ngoại tệ, thu tiền mặt dirham tại Dubai, và thanh toán bằng nhân dân tệ cho tài khoản trong nước của đối tác. Họ đã mua Tether bằng dirham và đồng thời để nhóm trong nước bán Tether để đổi lấy nhân dân tệ. Bằng cách này, họ không chỉ thực hiện được vòng quay vốn mà còn kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ chênh lệch tỷ giá.
Loại trao đổi bất hợp pháp "dây chuyền" này sử dụng tiền ảo làm phương tiện để thực hiện dòng chảy một chiều của hai loại tiền tệ, điều này làm tăng khó khăn cho việc điều tra và thu thập bằng chứng của cảnh sát. Tuy nhiên, trong tổng số tài khoản của Zhao và những người khác, loại hoạt động này đã thực hiện việc loại bỏ số lượng giữa hai loại tiền tệ, đồng thời bỏ qua sự giám sát ngoại hối và phá vỡ trật tự bình thường của thị trường tài chính, đó là một cuộc trao đổi ngoại hối bất hợp pháp trá hình.
Cuối cùng, các thành viên chính trong vụ án đã bị tuyên án từ bảy đến mười một năm tù giam vì tội kinh doanh trái phép, và bị phạt tiền từ hai triệu đến hai mươi triệu nhân dân tệ.
Những hành vi搬砖套利 có thể vi phạm rủi ro pháp luật hình sự
Về nguyên tắc, nếu hành động chênh lệch giá di chuyển gạch hoàn toàn xuất phát từ chênh lệch tỷ giá hối đoái giữa các loại tiền ảo và không liên quan đến bất kỳ loại tiền pháp định nào, nó không cấu thành rủi ro hình sự của các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, nhưng vẫn có một số hành vi chênh lệch giá di chuyển gạch trong thực tế, và chuỗi giao dịch dài và phức tạp. Ví dụ, có nguy cơ hình sự cao trong việc kinh doanh chênh lệch giá di chuyển gạch trong các trường hợp sau:
Vòng khép kín vốn gián tiếp: Nhiều lần thu thập lớn USDT hoặc các loại tiền ảo có nguồn gốc không rõ ràng được mua trực tiếp bằng ngoại tệ, cung cấp thanh toán bằng nhân dân tệ, sau đó bán tiền ảo để đổi lấy nhân dân tệ;
Lạm dụng công cụ cấu trúc: Sử dụng các giao thức DeFi, cầu nối chuỗi chéo và các công cụ khác để phân tách chuỗi giao dịch, che giấu bản chất của dòng tiền cuối cùng chuyển đổi thành ngoại hối.
Tính ẩn danh trong giao dịch đối ứng: Hai bên giao dịch bề ngoài thực hiện giao dịch tiền mã hóa, nhưng thỏa thuận riêng tư về việc tính toán lợi nhuận mã hóa dựa trên chênh lệch tỷ giá ngoại hối trong nước và ngoài nước.
Do đó, đối với những hành vi kinh doanh chênh lệch giá mà bản thân không hiểu rõ, không nên thực hiện những thử nghiệm vội vàng, nếu không có thể đặt mình vào tình huống rủi ro.
Tìm kiếm khả năng đổi mới công nghệ trong khuôn khổ tuân thủ
Tính tuân thủ trong giao dịch tiền ảo không phải là "đen trắng", mà cần tìm kiếm sự cân bằng động giữa logic quản lý và đặc điểm kỹ thuật. Đối với những người hành nghề, việc giữ vững "không chạm vào vòng kín đổi tiền pháp định" là giới hạn, đồng thời xây dựng một chuỗi tuân thủ toàn quy trình có thể xác minh thông qua đội ngũ pháp lý chuyên nghiệp, chỉ có như vậy mới có thể đạt được sự đồng tồn tại giữa an toàn kinh doanh và giá trị đổi mới.
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Tiền ảo搬砖Kinh doanh chênh lệch giá——cẩn thận với rủi ro pháp lý của kiểu Ngoại hối đối chọi
Cái gì là "Kinh doanh chênh lệch giá搬砖" và "Ngoại hối đối chọi"?
Chênh lệch giá tiền ảo đề cập đến chiến lược mua cao và bán thấp bằng cách sử dụng chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch hoặc cặp giao dịch khác nhau, cốt lõi là hoàn thành việc mua và bán cùng một mục tiêu trong một khoảng thời gian rất ngắn và đạt được lợi nhuận không rủi ro hoặc rủi ro thấp thông qua các giao dịch nhanh. Ví dụ: một nhà giao dịch chênh lệch giá phát hiện ra rằng thường có cơ hội giao dịch chênh lệch giá giữa các cặp giao dịch BTC/USDT của OKX và Binance, vì vậy anh ta gửi USDT trên OKX và BTC trên Binance cùng một lúc, và khi có cơ hội chênh lệch giá, anh ta đổi bạn lấy BTC trên OKX và BTC cho bạn trên Binance để hoàn tất chênh lệch giá.
Trên đây là mô tả đơn giản nhất về việc Kinh doanh chênh lệch giá, nhưng trong thực tế, để bẫy lợi nhuận, chuỗi giao dịch mà các nhà giao dịch cần sẽ phức tạp hơn nhiều so với những gì đã nêu, và rất có thể sẽ có một chuỗi nào đó đổi sang tiền pháp định, điều này dẫn đến hành vi "Ngoại hối đối chọi" có thể xảy ra.
(Một) Phân tích mô hình kinh doanh chênh lệch giá ngoại hối điển hình:
Biết rằng đối phương sử dụng USDT và các loại tiền ảo khác để giao dịch được mua bằng ngoại tệ, vẫn cung cấp nhân dân tệ để đổi, hoặc biết rằng đối phương sử dụng USDT và các loại tiền ảo khác để giao dịch được mua bằng nhân dân tệ, cho rằng việc cung cấp ngoại tệ để đổi, sẽ cấu thành việc giao tiền tệ hợp pháp kiểu kinh doanh chênh lệch giá bất hợp pháp.
Thu đồng Nhân dân tệ ở Trung Quốc, chuyển ngoại tệ trong tài khoản nước ngoài sang tài khoản được chỉ định của người mua ngoại hối, đồng thời mua USDT và các loại tiền ảo khác bằng đồng Nhân dân tệ thu được và chuyển đổi chúng thành tiền pháp định ở nước ngoài; hoặc nhận ngoại tệ từ tài khoản nước ngoài, chuyển RMB vào tài khoản được chỉ định của người mua ngoại hối, mua USDT và các loại tiền ảo khác bằng ngoại tệ thu được và chuyển đổi chúng trở lại RMB, cấu thành chênh lệch giá ngoại hối bất hợp pháp dưới hình thức giao dịch dây chuyền.
Sự khác biệt cốt lõi giữa chênh lệch giá gạch và hoán đổi ngoại hối là liệu cả RMB và ngoại tệ có tham gia vào chuỗi giao dịch hay không. Không khó để phân biệt giữa chênh lệch giá di chuyển gạch thông thường và cặp ngoại hối bất hợp pháp, trước tiên hãy xác nhận xem mục tiêu giao dịch có phải là cặp giao dịch tiền ảo thường được tung ra trên sàn giao dịch hay không và nếu mục tiêu giao dịch của giao dịch hai chiều là tiền ảo, nói chung sẽ không bị nghi ngờ là ghép ngoại hối bất hợp pháp; Thứ hai, nếu nó liên quan đến việc gửi và rút tiền, cần phải xác định xem nguồn của tiền ảo có phải là mua trực tiếp bằng ngoại tệ hay không, và nếu tiền ảo được mua bằng Nhân dân tệ cũng được mua từ Nhân dân tệ, thì nó thường không liên quan đến các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp.
Tại sao "đối kháng" cấu thành tội kinh doanh trái phép?
Điều 225 của Bộ luật Hình sự quy định: Vi phạm quy định của Nhà nước, có một trong các hành vi kinh doanh trái phép sau đây, làm rối loạn trật tự thị trường, tình tiết nghiêm trọng, bị phạt tù không quá 5 năm hoặc cải tạo không giam giữ, và bị phạt tiền từ một lần đến không quá năm lần số lợi bất hợp pháp; tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, bị phạt tù từ 5 năm trở lên, và bị phạt tiền từ một lần đến không quá năm lần số lợi bất hợp pháp hoặc tịch thu tài sản:......
(Bốn) Các hành vi kinh doanh trái phép khác gây rối loạn nghiêm trọng trật tự thị trường.
Đồng thời, theo quy định của "Giải thích về một số vấn đề liên quan đến việc xử lý các vụ án hình sự vi phạm quy định của Nhà nước về việc thực hiện các dịch vụ thanh toán và quyết toán tài chính, mua bán ngoại hối trái phép", việc vi phạm quy định của Nhà nước, thực hiện việc mua bán ngoại hối ngược lại hoặc mua bán ngoại hối theo hình thức khác, gây rối loạn trật tự thị trường tài chính, tình tiết nghiêm trọng, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 4 điều 225 của Bộ luật Hình sự.
Trong thực tiễn tư pháp, Ngoại hối đối kháng thường được coi là hành vi "mua đi bán lại Ngoại hối hoặc mua bán Ngoại hối theo hình thức khác".
Trong mô hình chênh lệch giá ngoại hối bất hợp pháp "nhận và giao tiền pháp định", chuỗi giao dịch là ngoại tệ-tiền ảo-RMB, và tiền ảo chỉ đóng vai trò cầu nối và phương tiện, về cơ bản là sự trao đổi giữa ngoại tệ và RMB. Về mặt chủ quan, với mục đích kiếm lời, diễn viên biết rõ rằng tiền ảo mà anh ta nhận được là mua trực tiếp từ ngoại tệ, nhưng vẫn có ý định vượt qua kiểm soát ngoại hối và cung cấp thanh toán cho bên kia. Khách quan mà nói, loại hình hoạt động quy mô lớn này làm suy yếu hệ thống quản lý ngoại hối, gây thiệt hại ở một mức độ nhất định cho ổn định tài chính và trật tự tài chính, cấu thành tội nghiệp kinh doanh trái phép.
Trong mô hình chênh lệch giá ngoại hối bất hợp pháp "gõ để giao dịch", chủ thể cung cấp ngoại tệ cho người mua ngoại hối và nhận nội tệ, đồng thời sử dụng tiền ảo để hoàn thành việc lưu thông giữa ngoại tệ và nội tệ. Chuỗi giao dịch của mô hình này cũng là ngoại tệ-tiền ảo-RMB, và tiền ảo chỉ đóng vai trò cầu nối và phương tiện, về cơ bản là sự trao đổi giữa ngoại tệ và RMB. Nó cũng giống như chênh lệch giá ngoại hối bất hợp pháp dưới hình thức "nhận và giao đấu thầu hợp pháp", và nó cũng cần bị trừng phạt như tội hoạt động kinh doanh trái phép.
Trường hợp thực tế một——Vụ án kinh doanh bất hợp pháp của Linh.
Lin nào trước đây làm việc tại sàn giao dịch tiền ảo, tham gia vào việc kinh doanh chênh lệch giá thông thường, sau đó trong một giao dịch đã tình cờ quen biết một người Nigeria tự xưng là "Hoàng tử". "Hoàng tử" cho biết rằng việc mua bán ngoại hối tại ngân hàng hoặc công ty ngoại hối rất tốn kém, muốn thông qua Lin nào để đổi tiền tệ hợp pháp địa phương Naira sang Nhân dân tệ.
Hai bên thương lượng rằng "hoàng tử" đã sử dụng naira đấu thầu hợp pháp địa phương để mua USDT trên sàn giao dịch Binance, sau đó chuyển nó vào tài khoản của Lin trên sàn giao dịch Binance, và Lin đã bán USDT mà anh ta nhận được cho một đại lý nội tệ để đổi lấy RMB, sau đó chuyển RMB đã trao đổi vào tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc do "hoàng tử" cung cấp. Lin xác định trước giá mua theo giá niêm yết thấp hơn 5% của Tether trong cùng ngày, sau đó bán cho đại lý nội tệ với giá niêm yết để kiếm phần chênh lệch.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Linh và những người khác đã hoàn thành tới hơn 650 giao dịch mua bán ngoại hối, với tổng số tiền đổi ngoại hối gần 30 triệu nhân dân tệ.
Hành vi của Lin dường như chỉ là một hoạt động hai bước là "nhận bạn" và "thanh toán", và Lin chỉ sử dụng một loại tiền tệ của Nhân dân tệ làm tiền tệ để mua bán bạn, nhưng anh ta chủ quan giúp đỡ người khác thực hiện các hoạt động trao đổi ngoại hối bất hợp pháp, bỏ qua sự kiểm soát ngoại hối của nhà nước, phá hoại hệ thống giám sát ngoại hối của nhà nước, phá vỡ trật tự bình thường của thị trường tài chính, và hành vi của anh ta là mua bán ngoại hối trá hình. Cuối cùng, anh ta bị kết án năm năm tù giam và phạt tiền vì tội kinh doanh bất hợp pháp.
Trường hợp thực tế thứ hai - Vụ án kinh doanh trái phép của Zhao và những người khác:
Trong vụ án này, Zhao và những người khác đã sử dụng tiền điện tử USDT làm phương tiện để giao dịch ngoại tệ, thu tiền mặt dirham tại Dubai, và thanh toán bằng nhân dân tệ cho tài khoản trong nước của đối tác. Họ đã mua Tether bằng dirham và đồng thời để nhóm trong nước bán Tether để đổi lấy nhân dân tệ. Bằng cách này, họ không chỉ thực hiện được vòng quay vốn mà còn kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ chênh lệch tỷ giá.
Loại trao đổi bất hợp pháp "dây chuyền" này sử dụng tiền ảo làm phương tiện để thực hiện dòng chảy một chiều của hai loại tiền tệ, điều này làm tăng khó khăn cho việc điều tra và thu thập bằng chứng của cảnh sát. Tuy nhiên, trong tổng số tài khoản của Zhao và những người khác, loại hoạt động này đã thực hiện việc loại bỏ số lượng giữa hai loại tiền tệ, đồng thời bỏ qua sự giám sát ngoại hối và phá vỡ trật tự bình thường của thị trường tài chính, đó là một cuộc trao đổi ngoại hối bất hợp pháp trá hình.
Cuối cùng, các thành viên chính trong vụ án đã bị tuyên án từ bảy đến mười một năm tù giam vì tội kinh doanh trái phép, và bị phạt tiền từ hai triệu đến hai mươi triệu nhân dân tệ.
Những hành vi搬砖套利 có thể vi phạm rủi ro pháp luật hình sự
Về nguyên tắc, nếu hành động chênh lệch giá di chuyển gạch hoàn toàn xuất phát từ chênh lệch tỷ giá hối đoái giữa các loại tiền ảo và không liên quan đến bất kỳ loại tiền pháp định nào, nó không cấu thành rủi ro hình sự của các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, nhưng vẫn có một số hành vi chênh lệch giá di chuyển gạch trong thực tế, và chuỗi giao dịch dài và phức tạp. Ví dụ, có nguy cơ hình sự cao trong việc kinh doanh chênh lệch giá di chuyển gạch trong các trường hợp sau:
Vòng khép kín vốn gián tiếp: Nhiều lần thu thập lớn USDT hoặc các loại tiền ảo có nguồn gốc không rõ ràng được mua trực tiếp bằng ngoại tệ, cung cấp thanh toán bằng nhân dân tệ, sau đó bán tiền ảo để đổi lấy nhân dân tệ;
Lạm dụng công cụ cấu trúc: Sử dụng các giao thức DeFi, cầu nối chuỗi chéo và các công cụ khác để phân tách chuỗi giao dịch, che giấu bản chất của dòng tiền cuối cùng chuyển đổi thành ngoại hối.
Tính ẩn danh trong giao dịch đối ứng: Hai bên giao dịch bề ngoài thực hiện giao dịch tiền mã hóa, nhưng thỏa thuận riêng tư về việc tính toán lợi nhuận mã hóa dựa trên chênh lệch tỷ giá ngoại hối trong nước và ngoài nước.
Do đó, đối với những hành vi kinh doanh chênh lệch giá mà bản thân không hiểu rõ, không nên thực hiện những thử nghiệm vội vàng, nếu không có thể đặt mình vào tình huống rủi ro.
Tìm kiếm khả năng đổi mới công nghệ trong khuôn khổ tuân thủ
Tính tuân thủ trong giao dịch tiền ảo không phải là "đen trắng", mà cần tìm kiếm sự cân bằng động giữa logic quản lý và đặc điểm kỹ thuật. Đối với những người hành nghề, việc giữ vững "không chạm vào vòng kín đổi tiền pháp định" là giới hạn, đồng thời xây dựng một chuỗi tuân thủ toàn quy trình có thể xác minh thông qua đội ngũ pháp lý chuyên nghiệp, chỉ có như vậy mới có thể đạt được sự đồng tồn tại giữa an toàn kinh doanh và giá trị đổi mới.