Xin chào mọi người, vào ngày 11/6, các bạn trong phòng phát sóng trực tiếp có thể đã nhận thấy rằng trên thị trường BTC đã biến động đi ngang trong hai ngày qua, đã xảy ra một hiện tượng kỳ lạ - một số quỹ lớn thường xuyên treo "lệnh ngắn cấp tỷ tỷ". Cũng giống như cảnh này trong ảnh chụp màn hình vừa rồi: một lệnh mua 100 triệu USD bất ngờ xuất hiện trên thị trường, nhưng lệnh đã bị rút sau khi chỉ được giao dịch dưới 10.000 USD. Loại hoạt động "sấm sét và mưa" này hoàn toàn không phải là một hành vi thị trường bình thường, mà là một lực lượng chính điển hình để tạo ra các lệnh.
Hôm qua, trong vòng 24 giờ ngắn ngủi, chúng tôi đã bắt gặp 4 lệnh bất thường như vậy. Đằng sau những lệnh khổng lồ thoáng qua này, nhà tạo lập thị trường thường ẩn chứa ba tính toán.
Tính toán đầu tiên là chiến tranh gợi ý tâm lý. Phản ứng đầu tiên của bạn là gì khi bạn nhìn thấy một lệnh mua 80 triệu đô la đột ngột trên thị trường vào lúc 3 giờ sáng? Hầu hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ theo bản năng sẽ nghĩ rằng "tiền lớn sẽ mua đáy", vì vậy họ tranh giành để theo xu hướng và mua. Như mọi người đã biết, đây có thể là một cái bẫy dài được chủ lực sắp xếp cẩn thận - họ không muốn thực hiện một thỏa thuận thực sự nào cả, mà chỉ cần sử dụng pháo hoa kỹ thuật số này để kích thích tâm lý thị trường. Tương tự, một lệnh bán lớn đột ngột cũng có thể gây ra bán hoảng loạn. Cũng giống như làn sóng phá vỡ giả mạo ETH vào tuần trước, đó là một cuộc giẫm đạp do một số "lệnh bán ma" gây ra.
Tính toán thứ hai là phát hiện thị trường. Những lệnh ngắn hạn này giống như đầu dò sonar của ngựa, được thiết kế đặc biệt để kiểm tra độ sâu thực sự của thị trường hiện tại. Một người bạn của một nhóm định lượng tần suất cao tiết lộ rằng họ thường đánh giá theo cách này: nếu lệnh mua 50 triệu USD đột ngột bị rút thì liệu hỗ trợ thị trường có sụp đổ? Liệu trượt giá có vượt quá mong đợi? Điều xảo quyệt hơn nữa là một số người chơi chính sẽ gây ồn ào trên Binance, nhưng lại bí mật mở một vị thế thực sự trên OKX hoặc Coinbase. Nó giống như thủ thuật của một ảo thuật, khi sự chú ý của bạn được thu hút vào tay trái, tay phải của bạn đã hoàn thành hành động chính.
Cấp độ tính toán thứ ba là lừa dối chuỗi hành vi. Điều thực sự đáng chú ý không phải là bản thân số lượng lệnh chờ, mà là chuỗi hành vi của "lệnh chờ-hủy-giao dịch". Ví dụ, lực lượng chính đầu tiên đưa ra lệnh mua 100 triệu đô la để tạo bầu không khí tăng giá, và sau khi các nhà đầu tư bán lẻ làm theo và đẩy giá lên, họ lặng lẽ vận chuyển ở mức cao hơn. Toàn bộ quá trình giống như một bộ phim truyền hình được dàn dựng kỹ lưỡng, và "100 triệu" bắt mắt chỉ là một tấm áp phích thu hút bạn mua vé vào cửa.
Cách phá vỡ nằm ở bốn bộ lọc chính:
Lưới lọc tỷ lệ giao dịch - chỉ chú ý đến những giao dịch lớn có tỷ lệ giao dịch trên 80% (hình 7), những "hổ giấy" có tỷ lệ giao dịch dưới 1% sẽ bị bỏ qua.
Thời gian phễu - thiết lập cửa sổ quan sát 5 phút, lọc ra các lệnh giả của chu kỳ K-line có thời gian sống ngắn hơn 3 lần.
Số tiền tối thiểu - Trong thị trường hợp đồng vĩnh viễn BTC, những "đơn lớn" dưới 10 triệu đô la Mỹ thậm chí còn không đáng để nhìn.
Xác thực hành vi——phải thấy nhà tạo lập thị trường sau khi hủy lệnh, ngay lập tức thực hiện giao dịch thực trong hoạt động ngược lại.
Khi nói đến công cụ thực chiến, "Trình theo dõi hành vi nhà tạo lập thị trường" mà cộng đồng chúng tôi phát triển đã giúp nhiều người dùng tránh bẫy. Chỉ số này sẽ quét theo thời gian thực: Khi có lệnh lớn, có đi kèm với dòng tiền trên chuỗi không? Sau khi hủy lệnh có ngay lập tức xuất hiện lệnh mở ngược lại không? Giống như đợt BTC giả bứt phá tuần trước, hệ thống đã phát ra cảnh báo "Nhà tạo lập dụ dỗ" trước 10 phút.
Cuối cùng, xin thông báo một phúc lợi ấm áp: Những bạn bè đăng ký OKX qua liên kết riêng của AiCoin không chỉ được giảm 20% phí giao dịch, mà 100 người đầu tiên còn nhận được cốc giữ nhiệt thông minh của chúng tôi - chiếc cốc này giống như hệ thống quản lý rủi ro AI của chúng tôi, có thể giúp bạn giữ vững nhiệt độ trong mọi tình huống thị trường. Ngoài ra còn có 10 lần cơ hội phân tích AI miễn phí, giúp bạn rèn luyện khả năng nhìn thấu vấn đề.
Hãy nhớ rằng, trong thị trường mà mỗi giây đều diễn ra những cuộc chơi tâm lý, những người chiến thắng thực sự luôn chú ý đến động thái của ví nhà tạo lập thị trường, chứ không phải những phép màu số liệu thoáng qua trên sổ lệnh. Trong buổi livestream tiếp theo, chúng tôi sẽ phân tích "dấu vân tay trên chuỗi khi nhà tạo lập thị trường rửa tiền", hãy chờ đón nhé!
Bài viết này chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của tác giả, không đại diện cho lập trường và quan điểm của nền tảng này. Bài viết này chỉ để chia sẻ thông tin, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào cho bất kỳ ai.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
BTC Một bên, nhà tạo lập thị trường憋大招？
Xin chào mọi người, vào ngày 11/6, các bạn trong phòng phát sóng trực tiếp có thể đã nhận thấy rằng trên thị trường BTC đã biến động đi ngang trong hai ngày qua, đã xảy ra một hiện tượng kỳ lạ - một số quỹ lớn thường xuyên treo "lệnh ngắn cấp tỷ tỷ". Cũng giống như cảnh này trong ảnh chụp màn hình vừa rồi: một lệnh mua 100 triệu USD bất ngờ xuất hiện trên thị trường, nhưng lệnh đã bị rút sau khi chỉ được giao dịch dưới 10.000 USD. Loại hoạt động "sấm sét và mưa" này hoàn toàn không phải là một hành vi thị trường bình thường, mà là một lực lượng chính điển hình để tạo ra các lệnh.
Hôm qua, trong vòng 24 giờ ngắn ngủi, chúng tôi đã bắt gặp 4 lệnh bất thường như vậy. Đằng sau những lệnh khổng lồ thoáng qua này, nhà tạo lập thị trường thường ẩn chứa ba tính toán.
Tính toán đầu tiên là chiến tranh gợi ý tâm lý. Phản ứng đầu tiên của bạn là gì khi bạn nhìn thấy một lệnh mua 80 triệu đô la đột ngột trên thị trường vào lúc 3 giờ sáng? Hầu hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ theo bản năng sẽ nghĩ rằng "tiền lớn sẽ mua đáy", vì vậy họ tranh giành để theo xu hướng và mua. Như mọi người đã biết, đây có thể là một cái bẫy dài được chủ lực sắp xếp cẩn thận - họ không muốn thực hiện một thỏa thuận thực sự nào cả, mà chỉ cần sử dụng pháo hoa kỹ thuật số này để kích thích tâm lý thị trường. Tương tự, một lệnh bán lớn đột ngột cũng có thể gây ra bán hoảng loạn. Cũng giống như làn sóng phá vỡ giả mạo ETH vào tuần trước, đó là một cuộc giẫm đạp do một số "lệnh bán ma" gây ra.
Tính toán thứ hai là phát hiện thị trường. Những lệnh ngắn hạn này giống như đầu dò sonar của ngựa, được thiết kế đặc biệt để kiểm tra độ sâu thực sự của thị trường hiện tại. Một người bạn của một nhóm định lượng tần suất cao tiết lộ rằng họ thường đánh giá theo cách này: nếu lệnh mua 50 triệu USD đột ngột bị rút thì liệu hỗ trợ thị trường có sụp đổ? Liệu trượt giá có vượt quá mong đợi? Điều xảo quyệt hơn nữa là một số người chơi chính sẽ gây ồn ào trên Binance, nhưng lại bí mật mở một vị thế thực sự trên OKX hoặc Coinbase. Nó giống như thủ thuật của một ảo thuật, khi sự chú ý của bạn được thu hút vào tay trái, tay phải của bạn đã hoàn thành hành động chính.
Cấp độ tính toán thứ ba là lừa dối chuỗi hành vi. Điều thực sự đáng chú ý không phải là bản thân số lượng lệnh chờ, mà là chuỗi hành vi của "lệnh chờ-hủy-giao dịch". Ví dụ, lực lượng chính đầu tiên đưa ra lệnh mua 100 triệu đô la để tạo bầu không khí tăng giá, và sau khi các nhà đầu tư bán lẻ làm theo và đẩy giá lên, họ lặng lẽ vận chuyển ở mức cao hơn. Toàn bộ quá trình giống như một bộ phim truyền hình được dàn dựng kỹ lưỡng, và "100 triệu" bắt mắt chỉ là một tấm áp phích thu hút bạn mua vé vào cửa.
Cách phá vỡ nằm ở bốn bộ lọc chính:
Lưới lọc tỷ lệ giao dịch - chỉ chú ý đến những giao dịch lớn có tỷ lệ giao dịch trên 80% (hình 7), những "hổ giấy" có tỷ lệ giao dịch dưới 1% sẽ bị bỏ qua.
Thời gian phễu - thiết lập cửa sổ quan sát 5 phút, lọc ra các lệnh giả của chu kỳ K-line có thời gian sống ngắn hơn 3 lần.
Số tiền tối thiểu - Trong thị trường hợp đồng vĩnh viễn BTC, những "đơn lớn" dưới 10 triệu đô la Mỹ thậm chí còn không đáng để nhìn.
Xác thực hành vi——phải thấy nhà tạo lập thị trường sau khi hủy lệnh, ngay lập tức thực hiện giao dịch thực trong hoạt động ngược lại.
Khi nói đến công cụ thực chiến, "Trình theo dõi hành vi nhà tạo lập thị trường" mà cộng đồng chúng tôi phát triển đã giúp nhiều người dùng tránh bẫy. Chỉ số này sẽ quét theo thời gian thực: Khi có lệnh lớn, có đi kèm với dòng tiền trên chuỗi không? Sau khi hủy lệnh có ngay lập tức xuất hiện lệnh mở ngược lại không? Giống như đợt BTC giả bứt phá tuần trước, hệ thống đã phát ra cảnh báo "Nhà tạo lập dụ dỗ" trước 10 phút.
Cuối cùng, xin thông báo một phúc lợi ấm áp: Những bạn bè đăng ký OKX qua liên kết riêng của AiCoin không chỉ được giảm 20% phí giao dịch, mà 100 người đầu tiên còn nhận được cốc giữ nhiệt thông minh của chúng tôi - chiếc cốc này giống như hệ thống quản lý rủi ro AI của chúng tôi, có thể giúp bạn giữ vững nhiệt độ trong mọi tình huống thị trường. Ngoài ra còn có 10 lần cơ hội phân tích AI miễn phí, giúp bạn rèn luyện khả năng nhìn thấu vấn đề.
Hãy nhớ rằng, trong thị trường mà mỗi giây đều diễn ra những cuộc chơi tâm lý, những người chiến thắng thực sự luôn chú ý đến động thái của ví nhà tạo lập thị trường, chứ không phải những phép màu số liệu thoáng qua trên sổ lệnh. Trong buổi livestream tiếp theo, chúng tôi sẽ phân tích "dấu vân tay trên chuỗi khi nhà tạo lập thị trường rửa tiền", hãy chờ đón nhé!
Bài viết này chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của tác giả, không đại diện cho lập trường và quan điểm của nền tảng này. Bài viết này chỉ để chia sẻ thông tin, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào cho bất kỳ ai.