Cơ quan liên bang và tiểu bang đã công bố việc thu hồi hoặc phong tỏa hơn 225 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến các kế hoạch đầu tư gian lận đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên khắp Hoa Kỳ. Trong các hành động phối hợp, Bộ Tư pháp đã thu giữ 225 triệu đô la liên quan đến các trò lừa đảo tiền điện tử lan rộng, trong khi các quan chức New York đã thu hồi và phong tỏa 440.000 đô la từ một chiến dịch riêng biệt nhằm vào cư dân nói tiếng Nga với các quảng cáo giả mạo trên mạng xã hội.
DOJ Tịch thu 225 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các trò lừa đảo đầu tư khi cuộc đàn áp gia tăng
Trong một động thái mạnh mẽ nhằm kiềm chế sự gia tăng của các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo tịch thu hơn 225 triệu đô la tài sản kỹ thuật số được cho là liên quan đến các trò lừa đảo đầu tư. Việc tịch thu, được thực hiện bởi Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và được thông báo vào thứ Tư, đánh dấu một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và nhấn mạnh sự chú trọng ngày càng tăng vào bảo vệ người tiêu dùng giữa sự gia tăng của tài chính kỹ thuật số.
DOJ đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự — một cơ chế pháp lý cho phép chính phủ tịch thu tài sản liên quan đến hoạt động bất hợp pháp — đối với các tài sản. Khác với các cáo buộc hình sự, các đơn kiện như vậy được hướng vào chính các tài sản, không nhất thiết là cá nhân, và có thể tiếp tục ngay cả khi không ai bị buộc tội hình sự. Các quỹ đang được đề cập được cho là liên quan đến các nỗ lực rửa tiền xuất phát từ các kế hoạch đầu tư tiền điện tử gian lận đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên khắp đất nước.
'Chăn Nuôi Heo' Ở Trung Tâm Của Sự Gian Lận
Theo DOJ, các vụ lừa đảo liên quan đến một hình thức gian lận thường được gọi là "chăn heo". Tactics này bao gồm việc xây dựng một mối quan hệ giả với nạn nhân trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng để tạo dựng niềm tin — "vỗ béo con heo" — trước khi thuyết phục họ đầu tư những khoản tiền ngày càng tăng vào các dự án crypto hoặc nền tảng giao dịch lừa đảo.
Tether, nhà phát hành stablecoin được sử dụng rộng rãi nhất thế giới, USDT, đã xác nhận trong một bài đăng trên blog rằng họ đã hỗ trợ các cơ quan chức năng của Mỹ trong cuộc điều tra và nỗ lực tịch thu. Công ty đã cam kết làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để chặn các địa chỉ liên kết với hoạt động tội phạm.
Thông báo của DOJ được đưa ra trong bối cảnh báo động ngày càng tăng về quy mô tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Chỉ riêng trong năm 2024, các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã dẫn đến hơn 5,8 tỷ đô la thiệt hại được báo cáo, theo Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI. Tổng thiệt hại do gian lận tài sản kỹ thuật số trong cùng năm vượt quá 9,3 tỷ đô la, khi những kẻ lừa đảo tiếp tục khai thác tính ẩn danh tương đối và thiếu các biện pháp bảo vệ của người tiêu dùng trong hệ sinh thái tiền điện tử.
Một hành động riêng biệt của các cơ quan New York, cũng được công bố vào thứ Tư, đã thu giữ 140.000 USD và đóng băng thêm 300.000 USD trong một kế hoạch tương tự liên quan đến quảng cáo đầu tư giả trên các nền tảng mạng xã hội. Sự gian lận đó đã ảnh hưởng đến ít nhất 300 người và gây ra thiệt hại vượt quá 1 triệu USD.
Bối cảnh Chính trị và Quy định
Tại một cuộc họp báo công bố vụ tịch thu dân sự, Pirro đã được hỏi liệu Bộ Tư pháp có áp dụng cách tiếp cận quyết liệt tương tự để xem xét mối quan hệ của Tổng thống Donald Trump với ngành công nghiệp tiền điện tử, đặc biệt là trong bối cảnh những lần ủng hộ công khai gần đây của ông và động lực chính trị xung quanh lĩnh vực này.
Trong khi quy trình tịch thu không tự động có nghĩa là các nạn nhân sẽ nhận được bồi thường, nhưng nó làm tăng đáng kể khả năng rằng các quỹ cuối cùng sẽ được trả lại. Trong các vụ tịch thu dân sự như vụ này, các tòa án thường đánh giá xem chính phủ đã chứng minh, theo tiêu chuẩn "tính vượt trội của bằng chứng", rằng các tài sản đã liên quan đến hoạt động tội phạm hay chưa.
Các nạn nhân của những vụ lừa đảo dự kiến sẽ được liên hệ trong giai đoạn hoàn lại khi các thủ tục pháp lý kết thúc. Tuy nhiên, với quy mô và độ phức tạp của vụ việc, việc phục hồi toàn bộ có thể mất nhiều năm.
Tuy nhiên, nhiều người coi động thái này là một thời khắc quan trọng cho việc thực thi tiền điện tử.
Cơ Quan New York Phá Vỡ Lừa Đảo Đầu Tư Crypto Nhắm Đến Người Nói Tiếng Nga, Khôi Phục Hơn 440.000 Đô La
Trong khi đó, trong một nỗ lực thực thi pháp luật phối hợp, các quan chức bang New York đã thông báo thu hồi 140.000 đô la tiền điện tử bị đánh cắp và đóng băng thêm 300.000 đô la liên quan đến một trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử lan rộng đã săn mồi những cư dân nói tiếng Nga ở khu vực Brooklyn và hơn thế nữa. Hoạt động này, sử dụng các quảng cáo lừa đảo trên mạng xã hội để dụ nạn nhân, đã dẫn đến việc xác định được hơn 300 cá nhân bị thiệt hại tài chính với tổng số tiền hơn 1 triệu đô la.
Cuộc điều tra được dẫn dắt bởi văn phòng Công tố viên Quận Brooklyn, văn phòng Tổng Chưởng lý Bang New York và Sở Dịch vụ Tài chính Bang New York (DFS), với mục tiêu phá vỡ những gì họ mô tả là một hoạt động gian lận tinh vi và có mục tiêu.
"Những kẻ lừa đảo này nhắm mục tiêu vào những người nói tiếng Nga trên Facebook bằng các quảng cáo hấp dẫn, và văn phòng của tôi, cùng với DFS và văn phòng Biện lý Quận Brooklyn, đã hành động để ngăn chặn những kẻ lừa đảo này và bảo vệ người dân New York", Tổng chưởng lý New York Letitia James cho biết trong một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Tư.
James cũng đã đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc đến cư dân tiểu bang: “Tôi kêu gọi tất cả người New York hãy cảnh giác với các quảng cáo đầu tư tiền điện tử trực tuyến. Nếu có điều gì đó trông quá tốt để trở thành sự thật, thì có lẽ nó là như vậy.”
Cách mà vụ lừa đảo hoạt động
Theo các quan chức thực thi pháp luật, những kẻ phạm tội đã sử dụng Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác để đăng tải các quảng cáo được thiết kế chuyên nghiệp bằng tiếng Nga, đưa ra những lợi nhuận hấp dẫn từ các khoản đầu tư tiền điện tử giả tưởng. Những quảng cáo này đã dẫn người dùng đến một trang web đầu tư tiền điện tử giả mạo mà sai sự thật tuyên bố sở hữu BitLicense—giấy phép quy định chính thức của New York dành cho các công ty tiền điện tử hoạt động tại tiểu bang.
Việc sử dụng một BitLicense giả mạo là đặc biệt tinh vi, vì nó thêm một lớp vỏ hợp pháp cho trò lừa đảo và giúp hạ thấp sự cảnh giác của những nạn nhân tiềm năng. BitLicense của New York, được giới thiệu vào năm 2015, nổi tiếng với các yêu cầu quy định nghiêm ngặt, và nhiều người dùng tiền điện tử liên kết nó với sự bảo vệ người tiêu dùng mạnh mẽ.
Meta, công ty mẹ của Facebook, đã hợp tác với các cơ quan chức năng và được báo cáo là đã gỡ bỏ hơn 700 quảng cáo giả mạo sau khi nhận được thông báo về cuộc điều tra.
Trường hợp này bổ sung vào danh sách ngày càng tăng của các trò lừa đảo quảng cáo "Mũ đen"—các quảng cáo lợi dụng các lỗ hổng trong hệ thống kiểm duyệt quảng cáo của các nền tảng mạng xã hội để nhắm đến những người dùng không nghi ngờ với những tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm về các khoản đầu tư tiền điện tử.
Trong những năm gần đây, những trò lừa đảo này đã trở nên khó theo dõi hơn, đặc biệt khi chúng nhắm đến các cộng đồng ngách, chẳng hạn như những người nói tiếng Nga hoặc các nhóm không nói tiếng Anh khác. Bằng cách thu hẹp sự chú ý của mình, những kẻ lừa đảo có thể trở nên đáng tin cậy hơn và thường điều chỉnh các kế hoạch của họ để khai thác các tín hiệu tin cậy văn hóa và sự quen thuộc với ngôn ngữ.
Trong số các ví dụ nổi tiếng hơn về chiến thuật này là airdrop XRP giả mạo Giám đốc điều hành Ripple Brad Garlinghouse, hứa hẹn người dùng tiền điện tử miễn phí để đổi lấy "phí kích hoạt" nhỏ. Những quảng cáo này đã lạm dụng hình ảnh của Garlinghouse và các tham chiếu đến vụ kiện pháp lý nổi tiếng của Ripple chống lại Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để tăng uy tín.
Các trò lừa đảo tiền điện tử phát triển cùng công nghệ
Vụ việc cũng làm nổi bật những lo ngại ngày càng tăng về các chiến thuật phát triển của những kẻ lừa đảo tiền điện tử, đặc biệt là khi các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) bắt đầu được sử dụng trong các chiến dịch gian lận. Deepfake do AI tạo ra, nhân bản giọng nói và bot lừa đảo tự động đã được ghi nhận trong các trường hợp gian lận khác nhau.
Một báo cáo gần đây từ công ty phân tích blockchain Chainalysis cho thấy khối lượng giao dịch bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số đạt khoảng 51 tỷ đô la vào năm 2024. Trong khi các khoản thanh toán ransomware giảm 35%, lừa đảo đầu tư và các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội vẫn duy trì ở mức cao, phần nào được thúc đẩy bởi việc sử dụng các công cụ AI để tạo ra những câu chuyện thuyết phục hơn và các nỗ lực lừa đảo.
Mặc dù việc tịch thu và đóng băng khoảng 440.000 đô la tài sản tiền điện tử là một bước tiến hứa hẹn, các quan chức thực thi pháp luật đã thừa nhận rằng việc hoàn trả đầy đủ cho tất cả các nạn nhân còn xa mới được đảm bảo. Các thủ tục pháp lý bây giờ sẽ xác định cách thức và thời gian mà các quỹ được thu hồi có thể được trả lại cho những người bị lừa đảo.
Vụ việc này cũng đặt ra những câu hỏi rộng hơn về trách nhiệm của nền tảng, việc thực thi quy định tiền điện tử, và bảo vệ người tiêu dùng tài sản kỹ thuật số trong một thời đại mà các trò lừa đảo ngày càng được thực hiện quy mô lớn và với sự tinh vi công nghệ.
Biện lý quận Brooklyn Eric Gonzalez đã khen ngợi phản ứng nhanh chóng từ nhiều cơ quan và cam kết tiếp tục nỗ lực bảo vệ người dân New York khỏi tội phạm tài chính trong lĩnh vực kỹ thuật số.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cơ quan Liên bang, Tiểu bang thu hồi hàng triệu trong Tiền điện tử
Cơ quan liên bang và tiểu bang đã công bố việc thu hồi hoặc phong tỏa hơn 225 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến các kế hoạch đầu tư gian lận đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên khắp Hoa Kỳ. Trong các hành động phối hợp, Bộ Tư pháp đã thu giữ 225 triệu đô la liên quan đến các trò lừa đảo tiền điện tử lan rộng, trong khi các quan chức New York đã thu hồi và phong tỏa 440.000 đô la từ một chiến dịch riêng biệt nhằm vào cư dân nói tiếng Nga với các quảng cáo giả mạo trên mạng xã hội.
DOJ Tịch thu 225 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các trò lừa đảo đầu tư khi cuộc đàn áp gia tăng
Trong một động thái mạnh mẽ nhằm kiềm chế sự gia tăng của các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo tịch thu hơn 225 triệu đô la tài sản kỹ thuật số được cho là liên quan đến các trò lừa đảo đầu tư. Việc tịch thu, được thực hiện bởi Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và được thông báo vào thứ Tư, đánh dấu một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và nhấn mạnh sự chú trọng ngày càng tăng vào bảo vệ người tiêu dùng giữa sự gia tăng của tài chính kỹ thuật số.
DOJ đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự — một cơ chế pháp lý cho phép chính phủ tịch thu tài sản liên quan đến hoạt động bất hợp pháp — đối với các tài sản. Khác với các cáo buộc hình sự, các đơn kiện như vậy được hướng vào chính các tài sản, không nhất thiết là cá nhân, và có thể tiếp tục ngay cả khi không ai bị buộc tội hình sự. Các quỹ đang được đề cập được cho là liên quan đến các nỗ lực rửa tiền xuất phát từ các kế hoạch đầu tư tiền điện tử gian lận đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên khắp đất nước.
'Chăn Nuôi Heo' Ở Trung Tâm Của Sự Gian Lận
Theo DOJ, các vụ lừa đảo liên quan đến một hình thức gian lận thường được gọi là "chăn heo". Tactics này bao gồm việc xây dựng một mối quan hệ giả với nạn nhân trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng để tạo dựng niềm tin — "vỗ béo con heo" — trước khi thuyết phục họ đầu tư những khoản tiền ngày càng tăng vào các dự án crypto hoặc nền tảng giao dịch lừa đảo.
Tether, nhà phát hành stablecoin được sử dụng rộng rãi nhất thế giới, USDT, đã xác nhận trong một bài đăng trên blog rằng họ đã hỗ trợ các cơ quan chức năng của Mỹ trong cuộc điều tra và nỗ lực tịch thu. Công ty đã cam kết làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để chặn các địa chỉ liên kết với hoạt động tội phạm.
Thông báo của DOJ được đưa ra trong bối cảnh báo động ngày càng tăng về quy mô tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Chỉ riêng trong năm 2024, các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã dẫn đến hơn 5,8 tỷ đô la thiệt hại được báo cáo, theo Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI. Tổng thiệt hại do gian lận tài sản kỹ thuật số trong cùng năm vượt quá 9,3 tỷ đô la, khi những kẻ lừa đảo tiếp tục khai thác tính ẩn danh tương đối và thiếu các biện pháp bảo vệ của người tiêu dùng trong hệ sinh thái tiền điện tử.
Một hành động riêng biệt của các cơ quan New York, cũng được công bố vào thứ Tư, đã thu giữ 140.000 USD và đóng băng thêm 300.000 USD trong một kế hoạch tương tự liên quan đến quảng cáo đầu tư giả trên các nền tảng mạng xã hội. Sự gian lận đó đã ảnh hưởng đến ít nhất 300 người và gây ra thiệt hại vượt quá 1 triệu USD.
Bối cảnh Chính trị và Quy định
Tại một cuộc họp báo công bố vụ tịch thu dân sự, Pirro đã được hỏi liệu Bộ Tư pháp có áp dụng cách tiếp cận quyết liệt tương tự để xem xét mối quan hệ của Tổng thống Donald Trump với ngành công nghiệp tiền điện tử, đặc biệt là trong bối cảnh những lần ủng hộ công khai gần đây của ông và động lực chính trị xung quanh lĩnh vực này.
Trong khi quy trình tịch thu không tự động có nghĩa là các nạn nhân sẽ nhận được bồi thường, nhưng nó làm tăng đáng kể khả năng rằng các quỹ cuối cùng sẽ được trả lại. Trong các vụ tịch thu dân sự như vụ này, các tòa án thường đánh giá xem chính phủ đã chứng minh, theo tiêu chuẩn "tính vượt trội của bằng chứng", rằng các tài sản đã liên quan đến hoạt động tội phạm hay chưa.
Các nạn nhân của những vụ lừa đảo dự kiến sẽ được liên hệ trong giai đoạn hoàn lại khi các thủ tục pháp lý kết thúc. Tuy nhiên, với quy mô và độ phức tạp của vụ việc, việc phục hồi toàn bộ có thể mất nhiều năm.
Tuy nhiên, nhiều người coi động thái này là một thời khắc quan trọng cho việc thực thi tiền điện tử.
Cơ Quan New York Phá Vỡ Lừa Đảo Đầu Tư Crypto Nhắm Đến Người Nói Tiếng Nga, Khôi Phục Hơn 440.000 Đô La
Trong khi đó, trong một nỗ lực thực thi pháp luật phối hợp, các quan chức bang New York đã thông báo thu hồi 140.000 đô la tiền điện tử bị đánh cắp và đóng băng thêm 300.000 đô la liên quan đến một trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử lan rộng đã săn mồi những cư dân nói tiếng Nga ở khu vực Brooklyn và hơn thế nữa. Hoạt động này, sử dụng các quảng cáo lừa đảo trên mạng xã hội để dụ nạn nhân, đã dẫn đến việc xác định được hơn 300 cá nhân bị thiệt hại tài chính với tổng số tiền hơn 1 triệu đô la.
Cuộc điều tra được dẫn dắt bởi văn phòng Công tố viên Quận Brooklyn, văn phòng Tổng Chưởng lý Bang New York và Sở Dịch vụ Tài chính Bang New York (DFS), với mục tiêu phá vỡ những gì họ mô tả là một hoạt động gian lận tinh vi và có mục tiêu.
"Những kẻ lừa đảo này nhắm mục tiêu vào những người nói tiếng Nga trên Facebook bằng các quảng cáo hấp dẫn, và văn phòng của tôi, cùng với DFS và văn phòng Biện lý Quận Brooklyn, đã hành động để ngăn chặn những kẻ lừa đảo này và bảo vệ người dân New York", Tổng chưởng lý New York Letitia James cho biết trong một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Tư.
James cũng đã đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc đến cư dân tiểu bang: “Tôi kêu gọi tất cả người New York hãy cảnh giác với các quảng cáo đầu tư tiền điện tử trực tuyến. Nếu có điều gì đó trông quá tốt để trở thành sự thật, thì có lẽ nó là như vậy.”
Cách mà vụ lừa đảo hoạt động
Theo các quan chức thực thi pháp luật, những kẻ phạm tội đã sử dụng Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác để đăng tải các quảng cáo được thiết kế chuyên nghiệp bằng tiếng Nga, đưa ra những lợi nhuận hấp dẫn từ các khoản đầu tư tiền điện tử giả tưởng. Những quảng cáo này đã dẫn người dùng đến một trang web đầu tư tiền điện tử giả mạo mà sai sự thật tuyên bố sở hữu BitLicense—giấy phép quy định chính thức của New York dành cho các công ty tiền điện tử hoạt động tại tiểu bang.
Việc sử dụng một BitLicense giả mạo là đặc biệt tinh vi, vì nó thêm một lớp vỏ hợp pháp cho trò lừa đảo và giúp hạ thấp sự cảnh giác của những nạn nhân tiềm năng. BitLicense của New York, được giới thiệu vào năm 2015, nổi tiếng với các yêu cầu quy định nghiêm ngặt, và nhiều người dùng tiền điện tử liên kết nó với sự bảo vệ người tiêu dùng mạnh mẽ.
Meta, công ty mẹ của Facebook, đã hợp tác với các cơ quan chức năng và được báo cáo là đã gỡ bỏ hơn 700 quảng cáo giả mạo sau khi nhận được thông báo về cuộc điều tra.
Trường hợp này bổ sung vào danh sách ngày càng tăng của các trò lừa đảo quảng cáo "Mũ đen"—các quảng cáo lợi dụng các lỗ hổng trong hệ thống kiểm duyệt quảng cáo của các nền tảng mạng xã hội để nhắm đến những người dùng không nghi ngờ với những tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm về các khoản đầu tư tiền điện tử.
Trong những năm gần đây, những trò lừa đảo này đã trở nên khó theo dõi hơn, đặc biệt khi chúng nhắm đến các cộng đồng ngách, chẳng hạn như những người nói tiếng Nga hoặc các nhóm không nói tiếng Anh khác. Bằng cách thu hẹp sự chú ý của mình, những kẻ lừa đảo có thể trở nên đáng tin cậy hơn và thường điều chỉnh các kế hoạch của họ để khai thác các tín hiệu tin cậy văn hóa và sự quen thuộc với ngôn ngữ.
Trong số các ví dụ nổi tiếng hơn về chiến thuật này là airdrop XRP giả mạo Giám đốc điều hành Ripple Brad Garlinghouse, hứa hẹn người dùng tiền điện tử miễn phí để đổi lấy "phí kích hoạt" nhỏ. Những quảng cáo này đã lạm dụng hình ảnh của Garlinghouse và các tham chiếu đến vụ kiện pháp lý nổi tiếng của Ripple chống lại Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để tăng uy tín.
Các trò lừa đảo tiền điện tử phát triển cùng công nghệ
Vụ việc cũng làm nổi bật những lo ngại ngày càng tăng về các chiến thuật phát triển của những kẻ lừa đảo tiền điện tử, đặc biệt là khi các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) bắt đầu được sử dụng trong các chiến dịch gian lận. Deepfake do AI tạo ra, nhân bản giọng nói và bot lừa đảo tự động đã được ghi nhận trong các trường hợp gian lận khác nhau.
Một báo cáo gần đây từ công ty phân tích blockchain Chainalysis cho thấy khối lượng giao dịch bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số đạt khoảng 51 tỷ đô la vào năm 2024. Trong khi các khoản thanh toán ransomware giảm 35%, lừa đảo đầu tư và các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội vẫn duy trì ở mức cao, phần nào được thúc đẩy bởi việc sử dụng các công cụ AI để tạo ra những câu chuyện thuyết phục hơn và các nỗ lực lừa đảo.
Mặc dù việc tịch thu và đóng băng khoảng 440.000 đô la tài sản tiền điện tử là một bước tiến hứa hẹn, các quan chức thực thi pháp luật đã thừa nhận rằng việc hoàn trả đầy đủ cho tất cả các nạn nhân còn xa mới được đảm bảo. Các thủ tục pháp lý bây giờ sẽ xác định cách thức và thời gian mà các quỹ được thu hồi có thể được trả lại cho những người bị lừa đảo.
Vụ việc này cũng đặt ra những câu hỏi rộng hơn về trách nhiệm của nền tảng, việc thực thi quy định tiền điện tử, và bảo vệ người tiêu dùng tài sản kỹ thuật số trong một thời đại mà các trò lừa đảo ngày càng được thực hiện quy mô lớn và với sự tinh vi công nghệ.
Biện lý quận Brooklyn Eric Gonzalez đã khen ngợi phản ứng nhanh chóng từ nhiều cơ quan và cam kết tiếp tục nỗ lực bảo vệ người dân New York khỏi tội phạm tài chính trong lĩnh vực kỹ thuật số.