Các nhà chức trách ở Pháp đã tăng cường cuộc chiến chống gian lận thuế trong lĩnh vực ngân hàng, chuyển sự chú ý sang một trong những tổ chức tài chính chính của đất nước, cụ thể là SocGen
Hôm thứ Ba, các nhà điều tra từ văn phòng công tố tài chính quốc gia Pháp (PNF) đã tiến hành một loạt các cuộc khám xét tại văn phòng của Société Générale ở Paris và Luxembourg.
Hoạt động này, được xác nhận bởi một nguồn tư pháp, là một phần của cuộc điều tra trên diện rộng được khởi xướng vào đầu năm 2024 và liên quan đến các bất thường về thuế quy mô lớn.
Blitz tại văn phòng của Société Générale ở Paris và Luxembourg
Hành động của các nhà điều tra không chỉ giới hạn trong cơ sở của ngân hàng. Theo nguồn tin, nhà của bốn cá nhân, chủ yếu là giám đốc điều hành ngân hàng, cũng đã bị khám xét.
Những cá nhân này đã bị bắt giữ để thẩm vấn về sự liên quan của họ trong các sự kiện bị cáo buộc. Tin tức, ban đầu được đưa tin bởi tờ Le Monde của Pháp, sau đó đã được xác nhận bởi các cơ quan tư pháp.
Cuộc điều tra, chính thức được khởi xướng vào tháng 1 năm 2024, tập trung vào các giả thuyết về rửa tiền gian lận thuế, rửa tiền gian lận thuế có tổ chức hoặc trầm trọng và âm mưu tội phạm.
Theo các nhà chức trách, một bộ phận nội bộ của Société Générale bị cáo buộc đã phát triển và thực hiện các thỏa thuận phức tạp cho các mục đích thuế chủ yếu nhằm mang lại lợi ích cho một số công ty chính của Pháp.
Nguồn tin tư pháp nêu rõ rằng các hoạt động này sẽ được thực hiện bắt đầu từ năm 2009, cả ở Pháp và nước ngoài, đặc biệt chú ý đến các hoạt động được thực hiện ở Luxembourg.
Điều này liên quan đến một giai đoạn kéo dài hơn một thập kỷ. Trong thời gian đó, ngân hàng sẽ cung cấp các dịch vụ nhằm tối ưu hóa tình hình thuế của khách hàng, đồng thời phá vỡ các giới hạn do pháp luật áp đặt.
Điều quan trọng cần nhấn mạnh là cuộc điều tra mới này tách biệt với cái gọi là cuộc điều tra "kiêm cũ". Trong những năm gần đây đã liên quan đến nhiều ngân hàng châu Âu, bao gồm cả Société Générale.
Trên thực tế, vào tháng 3 năm 2023, chính quyền Pháp đã đột kích văn phòng của năm tổ chức tín dụng ở Paris. Trong số này, SocGen, là một phần của cuộc điều tra rộng rãi của châu Âu về việc trốn thuế cổ tức.
Trường hợp "cum-ex" liên quan đến một kế hoạch giao dịch được gọi là tước cổ tức, trong đó các ngân hàng và nhà đầu tư nhanh chóng trao đổi cổ phiếu của công ty vào ngày trả cổ tức.
Mục tiêu của hoạt động này là che khuất quyền sở hữu thực sự của cổ phiếu, cho phép nhiều bên yêu cầu giảm thuế bất hợp pháp đối với cổ tức nhận được.
Sự im lặng của Société Générale và những tác động đối với lĩnh vực ngân hàng Pháp
Đối mặt với yêu cầu làm rõ, Société Générale đã chọn không bình luận về vấn đề này. Một vị trí tùy ý, trong các trường hợp loại này, là thông lệ phổ biến đối với các tổ chức tài chính lớn tham gia vào các cuộc điều tra tư pháp ở mức độ như vậy.
Tuy nhiên, sự im lặng của ngân hàng chỉ thúc đẩy sự chú ý của giới truyền thông và cuộc tranh luận công khai về vai trò của các ngân hàng trong việc điều phối các chiến lược tối ưu hóa thuế ở rìa của tính hợp pháp.
Hoạt động do văn phòng công tố tài chính quốc gia tiến hành thể hiện một tín hiệu mạnh mẽ về sự sẵn sàng của chính quyền Pháp trong việc quyết liệt chống lại các hành vi trốn tránh và hiện tượng rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng.
Cuộc điều tra về Société Générale, một trong những tổ chức quan trọng nhất trong nước, có nguy cơ gây ra những hậu quả đáng kể không chỉ cho chính ngân hàng mà còn cho toàn bộ lĩnh vực tài chính Pháp.
Các nhà chức trách thực sự đang điều tra những cách thức mà các dịch vụ do ngân hàng cung cấp có thể cho phép các công ty lớn của Pháp có được lợi thế về thuế quá mức
Đó là, tận dụng sự hiện diện quốc tế của viện, đặc biệt là ở Luxembourg, được biết đến với luật thuế thuận lợi.
Vấn đề gian lận và trốn thuế thông qua các công cụ tài chính tinh vi từ lâu đã trở thành trọng tâm của các nhà chức trách châu Âu.
Trong những năm gần đây, nhiều cuộc điều tra đã phát hiện ra các hoạt động phổ biến giữa các ngân hàng lớn. Những hoạt động này thường hoạt động phối hợp với các nhà đầu tư tổ chức và các công ty đa quốc gia để giảm gánh nặng thuế thông qua các hoạt động phức tạp và khó theo dõi.
Cuộc điều tra mới về Société Générale phù hợp với bối cảnh này
Do đó, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường kiểm soát và cập nhật quy chuẩn để ngăn chặn các hành vi lạm dụng, mặc dù tinh vi về mặt kỹ thuật, cuối cùng sẽ làm tổn hại đến kho bạc công cộng và làm suy yếu niềm tin của người dân vào hệ thống tài chính.
Quan điểm và kỳ vọng cho những phát triển sắp tới
Hiện tại, không có thêm chi tiết nào được tiết lộ về kết quả của các cuộc khám xét cũng như danh tính của các giám đốc điều hành có liên quan.
Tuy nhiên, phạm vi điều tra và quyết định tiến hành việc giam giữ một số nhân vật chủ chốt cho thấy các nhà chức trách có ý định đi đến tận cùng của sự thật.
Trong những tháng tới, những phát triển hơn nữa dự kiến có thể dẫn đến những tiết lộ mới về các hoạt động thuế được Société Générale áp dụng. Nói chung hơn, về các chiến lược được các ngân hàng lớn sử dụng để ủng hộ các khách hàng quan trọng nhất của họ.
Vụ việc đại diện cho một cơ sở thử nghiệm cho khả năng của chính quyền Pháp trong việc đối phó với các hiện tượng elusione fiscale ngày càng tinh vi và xuyên quốc gia.
Hành động của văn phòng công tố tài chính quốc gia Pháp chống lại Société Générale đánh dấu một chương mới trong cuộc chiến chống gian lận thuế và rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng.
Các cuộc tìm kiếm và điều tra đang diễn ra cho thấy quyết tâm của chính quyền trong việc nhắm mục tiêu vào các hoạt động khó nắm bắt, ngay cả khi chúng liên quan đến các tổ chức hàng đầu và giám đốc điều hành cấp cao.
Vẫn còn phải xem hậu quả sẽ như thế nào đối với Société Générale và hệ thống ngân hàng Pháp nói chung. Tất cả những điều này trong bối cảnh mà sự minh bạch và tuân thủ các quy tắc tài chính ngày càng trở thành trung tâm của sự chú ý của công chúng và chính trị.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
SocGen trong tầm ngắm của chính quyền Pháp: tìm kiếm và điều tra gian lận thuế
Các nhà chức trách ở Pháp đã tăng cường cuộc chiến chống gian lận thuế trong lĩnh vực ngân hàng, chuyển sự chú ý sang một trong những tổ chức tài chính chính của đất nước, cụ thể là SocGen
Hôm thứ Ba, các nhà điều tra từ văn phòng công tố tài chính quốc gia Pháp (PNF) đã tiến hành một loạt các cuộc khám xét tại văn phòng của Société Générale ở Paris và Luxembourg.
Hoạt động này, được xác nhận bởi một nguồn tư pháp, là một phần của cuộc điều tra trên diện rộng được khởi xướng vào đầu năm 2024 và liên quan đến các bất thường về thuế quy mô lớn.
Blitz tại văn phòng của Société Générale ở Paris và Luxembourg
Hành động của các nhà điều tra không chỉ giới hạn trong cơ sở của ngân hàng. Theo nguồn tin, nhà của bốn cá nhân, chủ yếu là giám đốc điều hành ngân hàng, cũng đã bị khám xét.
Những cá nhân này đã bị bắt giữ để thẩm vấn về sự liên quan của họ trong các sự kiện bị cáo buộc. Tin tức, ban đầu được đưa tin bởi tờ Le Monde của Pháp, sau đó đã được xác nhận bởi các cơ quan tư pháp.
Cuộc điều tra, chính thức được khởi xướng vào tháng 1 năm 2024, tập trung vào các giả thuyết về rửa tiền gian lận thuế, rửa tiền gian lận thuế có tổ chức hoặc trầm trọng và âm mưu tội phạm.
Theo các nhà chức trách, một bộ phận nội bộ của Société Générale bị cáo buộc đã phát triển và thực hiện các thỏa thuận phức tạp cho các mục đích thuế chủ yếu nhằm mang lại lợi ích cho một số công ty chính của Pháp.
Nguồn tin tư pháp nêu rõ rằng các hoạt động này sẽ được thực hiện bắt đầu từ năm 2009, cả ở Pháp và nước ngoài, đặc biệt chú ý đến các hoạt động được thực hiện ở Luxembourg.
Điều này liên quan đến một giai đoạn kéo dài hơn một thập kỷ. Trong thời gian đó, ngân hàng sẽ cung cấp các dịch vụ nhằm tối ưu hóa tình hình thuế của khách hàng, đồng thời phá vỡ các giới hạn do pháp luật áp đặt.
Điều quan trọng cần nhấn mạnh là cuộc điều tra mới này tách biệt với cái gọi là cuộc điều tra "kiêm cũ". Trong những năm gần đây đã liên quan đến nhiều ngân hàng châu Âu, bao gồm cả Société Générale.
Trên thực tế, vào tháng 3 năm 2023, chính quyền Pháp đã đột kích văn phòng của năm tổ chức tín dụng ở Paris. Trong số này, SocGen, là một phần của cuộc điều tra rộng rãi của châu Âu về việc trốn thuế cổ tức.
Trường hợp "cum-ex" liên quan đến một kế hoạch giao dịch được gọi là tước cổ tức, trong đó các ngân hàng và nhà đầu tư nhanh chóng trao đổi cổ phiếu của công ty vào ngày trả cổ tức.
Mục tiêu của hoạt động này là che khuất quyền sở hữu thực sự của cổ phiếu, cho phép nhiều bên yêu cầu giảm thuế bất hợp pháp đối với cổ tức nhận được.
Sự im lặng của Société Générale và những tác động đối với lĩnh vực ngân hàng Pháp
Đối mặt với yêu cầu làm rõ, Société Générale đã chọn không bình luận về vấn đề này. Một vị trí tùy ý, trong các trường hợp loại này, là thông lệ phổ biến đối với các tổ chức tài chính lớn tham gia vào các cuộc điều tra tư pháp ở mức độ như vậy.
Tuy nhiên, sự im lặng của ngân hàng chỉ thúc đẩy sự chú ý của giới truyền thông và cuộc tranh luận công khai về vai trò của các ngân hàng trong việc điều phối các chiến lược tối ưu hóa thuế ở rìa của tính hợp pháp.
Hoạt động do văn phòng công tố tài chính quốc gia tiến hành thể hiện một tín hiệu mạnh mẽ về sự sẵn sàng của chính quyền Pháp trong việc quyết liệt chống lại các hành vi trốn tránh và hiện tượng rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng.
Cuộc điều tra về Société Générale, một trong những tổ chức quan trọng nhất trong nước, có nguy cơ gây ra những hậu quả đáng kể không chỉ cho chính ngân hàng mà còn cho toàn bộ lĩnh vực tài chính Pháp.
Các nhà chức trách thực sự đang điều tra những cách thức mà các dịch vụ do ngân hàng cung cấp có thể cho phép các công ty lớn của Pháp có được lợi thế về thuế quá mức
Đó là, tận dụng sự hiện diện quốc tế của viện, đặc biệt là ở Luxembourg, được biết đến với luật thuế thuận lợi.
Vấn đề gian lận và trốn thuế thông qua các công cụ tài chính tinh vi từ lâu đã trở thành trọng tâm của các nhà chức trách châu Âu.
Trong những năm gần đây, nhiều cuộc điều tra đã phát hiện ra các hoạt động phổ biến giữa các ngân hàng lớn. Những hoạt động này thường hoạt động phối hợp với các nhà đầu tư tổ chức và các công ty đa quốc gia để giảm gánh nặng thuế thông qua các hoạt động phức tạp và khó theo dõi.
Cuộc điều tra mới về Société Générale phù hợp với bối cảnh này
Do đó, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường kiểm soát và cập nhật quy chuẩn để ngăn chặn các hành vi lạm dụng, mặc dù tinh vi về mặt kỹ thuật, cuối cùng sẽ làm tổn hại đến kho bạc công cộng và làm suy yếu niềm tin của người dân vào hệ thống tài chính.
Quan điểm và kỳ vọng cho những phát triển sắp tới
Hiện tại, không có thêm chi tiết nào được tiết lộ về kết quả của các cuộc khám xét cũng như danh tính của các giám đốc điều hành có liên quan.
Tuy nhiên, phạm vi điều tra và quyết định tiến hành việc giam giữ một số nhân vật chủ chốt cho thấy các nhà chức trách có ý định đi đến tận cùng của sự thật.
Trong những tháng tới, những phát triển hơn nữa dự kiến có thể dẫn đến những tiết lộ mới về các hoạt động thuế được Société Générale áp dụng. Nói chung hơn, về các chiến lược được các ngân hàng lớn sử dụng để ủng hộ các khách hàng quan trọng nhất của họ.
Vụ việc đại diện cho một cơ sở thử nghiệm cho khả năng của chính quyền Pháp trong việc đối phó với các hiện tượng elusione fiscale ngày càng tinh vi và xuyên quốc gia.
Hành động của văn phòng công tố tài chính quốc gia Pháp chống lại Société Générale đánh dấu một chương mới trong cuộc chiến chống gian lận thuế và rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng.
Các cuộc tìm kiếm và điều tra đang diễn ra cho thấy quyết tâm của chính quyền trong việc nhắm mục tiêu vào các hoạt động khó nắm bắt, ngay cả khi chúng liên quan đến các tổ chức hàng đầu và giám đốc điều hành cấp cao.
Vẫn còn phải xem hậu quả sẽ như thế nào đối với Société Générale và hệ thống ngân hàng Pháp nói chung. Tất cả những điều này trong bối cảnh mà sự minh bạch và tuân thủ các quy tắc tài chính ngày càng trở thành trung tâm của sự chú ý của công chúng và chính trị.