Kế hoạch gian lận ngân hàng quy mô lớn bị triệt phá sau khi một phụ nữ bị phát hiện với vali chứa đầy bằng lái xe giả, thẻ tín dụng và giấy tờ tùy thân: DOJ - The Daily Hodl
Một người phụ nữ ở Bắc Carolina đã bị kết án hơn bốn năm tù vì thực hiện một kế hoạch trộm danh tính và gian lận ngân hàng, cho phép cô ta tiêu tiền bằng cách sử dụng thông tin cá nhân của các nạn nhân.
Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Quận Tây Bắc Carolina, Jessica Bailey Sowell đã tham gia vào kế hoạch này từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024.
Hồ sơ tòa án cho thấy rằng cô ấy đã tạo ra các tài liệu nhận dạng giả mạo bằng cách sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân bị xâm phạm (PII) mà được thu thập thông qua thư bị đánh cắp, internet và các nguồn khác.
Sowell sau đó đã sử dụng các tài liệu giả tại các ngân hàng, khách sạn và cửa hàng bán lẻ. Các nhà điều tra đã phát hiện rằng cô ta có thư, thẻ ngân hàng và séc thuộc về ít nhất 26 nạn nhân của việc đánh cắp danh tính.
Người phụ nữ 32 tuổi đã bị bắt sau khi một lệnh khám xét liên bang được thực hiện tại một phòng khách sạn nơi cô đang lưu trú.
Cảnh sát đã phát hiện một chiếc vali chứa hàng trăm bức thư với nhiều tên và địa chỉ khác nhau và một chiếc vali khác chứa hàng hóa có nhãn từ cửa hàng, hai cuốn nhật ký viết tay với tên và thông tin tín dụng của một số cá nhân và 23 giấy phép lái xe từ các bang khác nhau cho thấy bức ảnh của Sowell và thông tin cá nhân của các nạn nhân bị đánh cắp danh tính.
Họ cũng đã thu giữ từ chiếc xe thuê mà Sowell đang sử dụng một thẻ tín dụng mang tên của nạn nhân bị đánh cắp danh tính, biên lai cho hàng hóa đã được mua bằng thẻ tín dụng của nạn nhân, một máy in thẻ danh tính, nhiều thẻ danh tính trống và tem hologram.
Sowell, người bị cấm sở hữu vũ khí, cũng đã giữ một khẩu súng ngắn Taurus G3 9mm trong phòng khách sạn.
Vào thứ Hai, cô ấy đã bị tuyên án 57 tháng tù giam, tiếp theo là năm năm quản chế vì tội lừa đảo ngân hàng, ăn cắp danh tính nghiêm trọng và sở hữu trái phép vũ khí. Cô ấy cũng được yêu cầu bồi thường cho các nạn nhân của mình với tổng số tiền là $47,190.25.
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và TelegramĐừng Bỏ Lỡ Một Nhịp – Đăng Ký để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư của bạnKiểm tra hành động giá Lướt The Daily Hodl Mix Hình ảnh được tạo ra: Midjourney
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Kế hoạch gian lận ngân hàng quy mô lớn bị triệt phá sau khi một phụ nữ bị phát hiện với vali chứa đầy bằng lái xe giả, thẻ tín dụng và giấy tờ tùy thân: DOJ - The Daily Hodl
Một người phụ nữ ở Bắc Carolina đã bị kết án hơn bốn năm tù vì thực hiện một kế hoạch trộm danh tính và gian lận ngân hàng, cho phép cô ta tiêu tiền bằng cách sử dụng thông tin cá nhân của các nạn nhân.
Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Quận Tây Bắc Carolina, Jessica Bailey Sowell đã tham gia vào kế hoạch này từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024.
Hồ sơ tòa án cho thấy rằng cô ấy đã tạo ra các tài liệu nhận dạng giả mạo bằng cách sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân bị xâm phạm (PII) mà được thu thập thông qua thư bị đánh cắp, internet và các nguồn khác.
Sowell sau đó đã sử dụng các tài liệu giả tại các ngân hàng, khách sạn và cửa hàng bán lẻ. Các nhà điều tra đã phát hiện rằng cô ta có thư, thẻ ngân hàng và séc thuộc về ít nhất 26 nạn nhân của việc đánh cắp danh tính.
Người phụ nữ 32 tuổi đã bị bắt sau khi một lệnh khám xét liên bang được thực hiện tại một phòng khách sạn nơi cô đang lưu trú.
Cảnh sát đã phát hiện một chiếc vali chứa hàng trăm bức thư với nhiều tên và địa chỉ khác nhau và một chiếc vali khác chứa hàng hóa có nhãn từ cửa hàng, hai cuốn nhật ký viết tay với tên và thông tin tín dụng của một số cá nhân và 23 giấy phép lái xe từ các bang khác nhau cho thấy bức ảnh của Sowell và thông tin cá nhân của các nạn nhân bị đánh cắp danh tính.
Họ cũng đã thu giữ từ chiếc xe thuê mà Sowell đang sử dụng một thẻ tín dụng mang tên của nạn nhân bị đánh cắp danh tính, biên lai cho hàng hóa đã được mua bằng thẻ tín dụng của nạn nhân, một máy in thẻ danh tính, nhiều thẻ danh tính trống và tem hologram.
Sowell, người bị cấm sở hữu vũ khí, cũng đã giữ một khẩu súng ngắn Taurus G3 9mm trong phòng khách sạn.
Vào thứ Hai, cô ấy đã bị tuyên án 57 tháng tù giam, tiếp theo là năm năm quản chế vì tội lừa đảo ngân hàng, ăn cắp danh tính nghiêm trọng và sở hữu trái phép vũ khí. Cô ấy cũng được yêu cầu bồi thường cho các nạn nhân của mình với tổng số tiền là $47,190.25.
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và Telegram Đừng Bỏ Lỡ Một Nhịp – Đăng Ký để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn Kiểm tra hành động giá
Lướt The Daily Hodl Mix
Hình ảnh được tạo ra: Midjourney