Ngân hàng Citigroup bị kiện vì đã bỏ qua vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 20 triệu đô la Mỹ.

Nạn nhân lừa đảo tài sản tiền điện tử Michael Ziedler đã kiện Ngân hàng Citigroup tại Tòa án Liên bang Manhattan, cáo buộc ngân hàng này đã bỏ qua các cảnh báo về giao dịch nghi ngờ và cho rằng điều này đã dẫn đến việc ông bị lừa 20 triệu USD. Đơn kiện cho thấy Ziedler đã chuyển tiền qua 43 lần chuyển khoản đến nhiều tài khoản ngân hàng do kẻ lừa đảo kiểm soát, trong đó gần 4 triệu USD đã được chuyển vào tài khoản Guju Inc. của Ngân hàng Citigroup. Lừa đảo "kho báu heo" bắt đầu vào năm 2023, kẻ lừa đảo giả dạng là một thương nhân có tên "Caroline Parker", đã dụ dỗ Ziedler đầu tư vào NFT qua Facebook. Đơn kiện chỉ ra rằng Ngân hàng Citigroup đã không điều tra các giao dịch chuyển khoản lớn thường xuyên bất thường, do đó đã vi phạm nghĩa vụ giám sát chống rửa tiền. Ziedler nhận ra nền tảng giao dịch có tên OpenrarityPro đã đột ngột đóng cửa khi các khoản tiền không thể thu hồi.