Một cựu nhân viên tại một ngân hàng thương mại ở Mỹ vừa nhận tội về việc nhận hối lộ để mở hơn 100 tài khoản một cách gian lận.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận New Jersey cho biết Jhonnatan Steven Rodriguez, 32 tuổi, ở Naples, Florida, đã nhận tội về một tội danh nhận hối lộ của một nhân viên ngân hàng và một tội danh làm sai lệch sổ sách ngân hàng.
Các tội ác xảy ra khi Rodriguez làm việc cho TD Bank. Mỗi cáo buộc mang mức án tối đa là 30 năm tù giam và khoản tiền phạt lên tới 1 triệu đô la.
“Vào cuối năm 2022, Rodriguez bắt đầu mở tài khoản ngân hàng cho những cá nhân không rõ danh tính đổi lấy hối lộ khoảng $200 đến $250 mỗi tài khoản. Trong suốt kế hoạch, Rodriguez đã nhận hối lộ để mở trái phép khoảng 140 tài khoản ngân hàng, một số trong số đó đã được sử dụng cho các hành vi gian lận.
Trong việc thực hiện kế hoạch hối lộ này, Rodriguez thường xuyên giả mạo chữ ký của các khách hàng được cho là trên các tài liệu mở tài khoản. Để bảo vệ danh tính của mình, Rodriguez đã sử dụng bí danh ‘Jorge’ trên một ứng dụng nhắn tin để giao tiếp với những cá nhân đang tìm kiếm tài khoản ngân hàng.
Theo các công tố viên, Rodriguez đã mở nhiều tài khoản cho một số người.
“Ví dụ, một cá nhân đã gửi cho Rodriguez 25 khoản thanh toán tổng cộng là $6,335 để đổi lấy việc mở nhiều tài khoản TD Bank. Tương tự, vào khoảng ngày 17 tháng 12 năm 2022, một cá nhân khác đã gửi cho Rodriguez $1,050 để đổi lấy việc mở nhiều tài khoản TD Bank.”
Rodriguez sẽ trở lại tòa án liên bang vào ngày 25 tháng 11 để nhận án.
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và TelegramĐừng bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào – Đăng ký để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư của bạnKiểm tra hành động giáLướt qua Daily Hodl MixGenerated Image: Midjourney
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Nhân viên ngân hàng TD nhận hối lộ để mở 140 tài khoản giả mạo cho những người không rõ danh tính: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ - The Daily Hodl
Một cựu nhân viên tại một ngân hàng thương mại ở Mỹ vừa nhận tội về việc nhận hối lộ để mở hơn 100 tài khoản một cách gian lận.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận New Jersey cho biết Jhonnatan Steven Rodriguez, 32 tuổi, ở Naples, Florida, đã nhận tội về một tội danh nhận hối lộ của một nhân viên ngân hàng và một tội danh làm sai lệch sổ sách ngân hàng.
Các tội ác xảy ra khi Rodriguez làm việc cho TD Bank. Mỗi cáo buộc mang mức án tối đa là 30 năm tù giam và khoản tiền phạt lên tới 1 triệu đô la.
“Vào cuối năm 2022, Rodriguez bắt đầu mở tài khoản ngân hàng cho những cá nhân không rõ danh tính đổi lấy hối lộ khoảng $200 đến $250 mỗi tài khoản. Trong suốt kế hoạch, Rodriguez đã nhận hối lộ để mở trái phép khoảng 140 tài khoản ngân hàng, một số trong số đó đã được sử dụng cho các hành vi gian lận.
Trong việc thực hiện kế hoạch hối lộ này, Rodriguez thường xuyên giả mạo chữ ký của các khách hàng được cho là trên các tài liệu mở tài khoản. Để bảo vệ danh tính của mình, Rodriguez đã sử dụng bí danh ‘Jorge’ trên một ứng dụng nhắn tin để giao tiếp với những cá nhân đang tìm kiếm tài khoản ngân hàng.
Theo các công tố viên, Rodriguez đã mở nhiều tài khoản cho một số người.
“Ví dụ, một cá nhân đã gửi cho Rodriguez 25 khoản thanh toán tổng cộng là $6,335 để đổi lấy việc mở nhiều tài khoản TD Bank. Tương tự, vào khoảng ngày 17 tháng 12 năm 2022, một cá nhân khác đã gửi cho Rodriguez $1,050 để đổi lấy việc mở nhiều tài khoản TD Bank.”
Rodriguez sẽ trở lại tòa án liên bang vào ngày 25 tháng 11 để nhận án.
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và Telegram Đừng bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào – Đăng ký để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn Kiểm tra hành động giá Lướt qua Daily Hodl Mix Generated Image: Midjourney