Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried ra tòa, đồng nghiệp cũ sẽ ra làm chứng

Gần một năm trước, nền tảng giao dịch tiền điện tử nổi tiếng toàn cầu FTX đã sụp đổ, và người sáng lập kiêm cựu CEO Sam Bankman-Fried(SBF) đã bị mất danh tiếng. Tuần này, SBF sẽ phải đối mặt với một phiên tòa do bồi thẩm đoàn gồm những người đồng trang lứa thành lập, cố gắng giành lại tự do. Tuy nhiên, một số người bạn thân của anh ấy sẽ là những người đầu tiên ra làm chứng.

Trong phiên tòa kéo dài sáu tuần, bên công tố sẽ phân tích sâu sắc các lời khai, tài liệu nội bộ, email và lượng lớn chứng cứ để tiết lộ các chi tiết về việc nền tảng giao dịch này bị cáo buộc đã đánh cắp hàng tỷ đô la tiền của khách hàng. Chứng cứ đáng chú ý nhất có thể đến từ những người bạn và đồng minh cũ của SBF.

Một số cựu đồng nghiệp của SBF đã đạt được thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, họ sẽ ra tòa để buộc tội vị tỷ phú tiền điện tử một thời này. Trong số đó có bạn gái cũ của SBF, Caroline Ellison, và bạn thời thơ ấu Gary Wang, cả hai đều tham gia sâu vào hoạt động hàng ngày của FTX và quỹ giao dịch định lượng Alameda Research. Hai người khác chưa được công khai danh tính có thể sẽ ra làm chứng sau khi được miễn trừ, cho thấy họ cũng có thể có liên quan đến nền tảng giao dịch này. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng có kế hoạch triệu tập các khách hàng và nhà đầu tư cũ của FTX từ khắp nơi trên thế giới làm nhân chứng trong phiên tòa.

Nhân chứng chính

Caroline Ellison: cựu CEO của Alameda

Là cựu giám đốc của quỹ đầu cơ tiền điện tử Alameda Research có liên quan đến FTX, Ellison được dự đoán sẽ trở thành một trong những nhân chứng được chú ý nhất. Cô sẽ tiết lộ mối quan hệ giữa hai công ty và số lượng token FTT mà FTX nắm giữ. Do đã có mối quan hệ tình cảm với SBF, cô được coi là một trong số ít người thực sự hiểu rõ tình hình bên trong của FTX.

Ellison gia nhập công ty tiền mã hóa của SBF vào tháng 10 năm 2021. Vào tháng 12 năm 2022, cô thừa nhận đã cố ý lừa dối các chủ nợ và đã nhận được "hạn mức tín dụng không giới hạn" cho Alameda Research thông qua FTX. Sự hiểu biết của cô về việc FTX và Alameda bị nghi ngờ chia sẻ quỹ khách hàng có thể trở thành điểm then chốt trong phiên tòa.

Nishad Singh: Cựu Giám đốc Kỹ thuật của FTX

Singh là một trong những nhân viên đầu tiên của Alameda Research, từng giữ chức Giám đốc Kỹ thuật. Sau đó, anh trở thành Giám đốc Kỹ thuật của nền tảng giao dịch phái sinh FTX, là một trong ba người kiểm soát khóa của máy chủ FTX. Singh biết về việc FTX cho vay tiền của khách hàng cho Alameda và đã nhận tội với sáu cáo buộc hình sự, bao gồm gian lận và âm mưu, vào tháng Hai năm nay.

Gary Wang: Đồng sáng lập của Alameda Research và FTX

Wang là đồng sáng lập của Alameda Research và FTX, từng đảm nhiệm chức vụ giám đốc công nghệ của cả hai công ty. Anh được coi là một nhân vật quan trọng của FTX và có mối quan hệ gần gũi với SBF ở cấp độ cá nhân. Wang đã cho phép Alameda duy trì hạn mức tín dụng gần như không giới hạn tại FTX và đã nhận tội về các cáo buộc liên quan vào tháng 12 năm 2022.

Các nhân chứng khác

• Andria van der Merwe: nhà kinh tế học điều tra quy định thị trường tài chính
• Peter Easton: Giáo sư tại Đại học Notre Dame, sẽ tổng quan về tình hình tài chính của Alameda Research và FTX.
• Thomas Bishop: Tư vấn doanh nghiệp, chuyên về điều tra pháp y và các vấn đề kế toán.
• Brian Kim：chuyên gia phân tích dữ liệu và điều tra
• Joseph Pimbley: Chuyên gia quản lý rủi ro tài chính
• Andrew Di Wu: Giáo sư Tài chính và Công nghệ tại Đại học Michigan

Chứng nhân chưa xác định

Một số giám đốc điều hành chủ chốt có mối quan hệ chặt chẽ với SBF vẫn chưa được công khai liệt kê là nhân chứng có thể, bao gồm:

• Sam Trabucco: cựu CEO đồng điều hành của Alameda Research
• Dan Friedberg: Cựu Giám đốc Tuân thủ của FTX
• Ryan Salame: cựu CEO đồng điều hành của FTX Digital Markets, đã nhận tội

Phiên tòa này sẽ tiết lộ nhiều nội tình đằng sau sự sụp đổ của FTX, có ảnh hưởng sâu rộng đến ngành công nghiệp tiền điện tử.