Michael Zidell, người gần đây đã kiện Citibank vì bị cáo buộc đã phớt lờ các cảnh báo gian lận liên quan đến một vụ lừa đảo tình cảm tiền điện tử, hiện đã nộp đơn kiện chống lại East West Bank và Cathay Bank, cho rằng các tổ chức này đã không chặn các giao dịch đáng ngờ đã lấy đi hàng triệu từ tài khoản của ông.
Được nộp tại một tòa án liên bang ở California vào thứ Ba, các vụ kiện mới nhất của Zidell cáo buộc các ngân hàng "làm ngơ trước nghĩa vụ pháp lý của họ." Zidell cho rằng ông đã gửi 18 lần chuyển khoản tổng cộng gần 7 triệu đô la đến các tài khoản của kẻ lừa đảo tại Ngân hàng East West, và 13 lần chuyển khoản trị giá hơn 9,7 triệu đô la đến Ngân hàng Cathay, theo chỉ dẫn từ những cá nhân mà ông tin tưởng đang giúp ông đầu tư vào các mã thông báo không thể thay thế (NFTs).
Điều này xảy ra sau khi Zidell kiện Citibank vào ngày 24 tháng 6, cho rằng ngân hàng đã phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo trong 12 giao dịch trị giá khoảng 4 triệu đô la liên quan đến cùng một kế hoạch gian lận. Ngân hàng East West và Ngân hàng Cathay vẫn chưa có bình luận công khai nào về vụ kiện.
Zidell bị cáo buộc đã trở thành nạn nhân của một trò lừa đảo tình cảm
Các khiếu nại của Zidell cho biết anh đã gặp "Carolyn Parker," một người được cho là chủ doanh nghiệp, trên Facebook vào đầu năm 2023, và họ nhanh chóng hình thành một mối quan hệ tình cảm. Trong vòng một tháng, Parker bị cáo buộc đã nói với Zidell rằng cô đã kiếm được lợi nhuận đáng kể từ việc giao dịch NFT và khuyến khích anh làm điều tương tự, chỉ cho anh một nền tảng giao dịch mà cô tuyên bố là đáng tin cậy.
Tin tưởng vào sự hướng dẫn của cô ấy, Zidell đã bắt đầu chuyển tiền qua nhiều ngân hàng theo chỉ dẫn của nền tảng, tin rằng điều này là cần thiết do khối lượng gửi tiền cao. Đến tháng 4 năm 2023, trang web của nền tảng đã biến mất, và các khoản đầu tư của Zidell—tổng cộng hơn 20 triệu đô la trong tất cả các giao dịch—đã biến mất.
"Lừa đảo tình cảm. Rug pull. Pig butchering. Đây chỉ là một số thuật ngữ để mô tả những trò lừa đảo mà các nguyên đơn phải chịu," vụ kiện tuyên bố.
Khiếu nại về Sơ suất và Lạm dụng Người Cao Tuổi
Các vụ kiện của Zidell lập luận rằng Ngân hàng Đông Tây và Ngân hàng Cathay đã hỗ trợ gian lận bằng cách cung cấp tài khoản và dịch vụ chuyển khoản mà không điều tra các mô hình giao dịch nghi ngờ, mặc dù có trách nhiệm theo dõi hoạt động gian lận. Đơn kiện nhấn mạnh rằng các giao dịch chuyển tiền lớn, có số tròn nên đã kích hoạt sự giám sát chặt chẽ hơn từ phía các ngân hàng.
Ngoài ra, đội ngũ pháp lý của Zidell đang tìm cách buộc các ngân hàng chịu trách nhiệm về "việc hỗ trợ và tiếp tay cho lạm dụng người cao tuổi" theo luật California, áp dụng cho những cá nhân từ 65 tuổi trở lên, mặc dù tuổi của Zidell không được tiết lộ trong các hồ sơ.
Zidell yêu cầu bồi thường thiệt hại, chi phí pháp lý và lãi suất, nhắm đến một phiên tòa jury khi ông thúc đẩy trách nhiệm từ các ngân hàng giữa những trường hợp lừa đảo tài chính bằng crypto gia tăng.
Bài viết Nạn nhân của vụ lừa đảo tình cảm tiền điện tử cáo buộc kiện thêm hai ngân hàng liên quan đến các giao dịch 17 triệu đô la lần đầu tiên xuất hiện trên TheCoinrise.com.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Nạn nhân bị cáo buộc lừa đảo tình cảm Tiền điện tử kiện thêm hai ngân hàng vì các giao dịch trị giá 17 triệu đô la
Michael Zidell, người gần đây đã kiện Citibank vì bị cáo buộc đã phớt lờ các cảnh báo gian lận liên quan đến một vụ lừa đảo tình cảm tiền điện tử, hiện đã nộp đơn kiện chống lại East West Bank và Cathay Bank, cho rằng các tổ chức này đã không chặn các giao dịch đáng ngờ đã lấy đi hàng triệu từ tài khoản của ông.
Được nộp tại một tòa án liên bang ở California vào thứ Ba, các vụ kiện mới nhất của Zidell cáo buộc các ngân hàng "làm ngơ trước nghĩa vụ pháp lý của họ." Zidell cho rằng ông đã gửi 18 lần chuyển khoản tổng cộng gần 7 triệu đô la đến các tài khoản của kẻ lừa đảo tại Ngân hàng East West, và 13 lần chuyển khoản trị giá hơn 9,7 triệu đô la đến Ngân hàng Cathay, theo chỉ dẫn từ những cá nhân mà ông tin tưởng đang giúp ông đầu tư vào các mã thông báo không thể thay thế (NFTs).
Điều này xảy ra sau khi Zidell kiện Citibank vào ngày 24 tháng 6, cho rằng ngân hàng đã phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo trong 12 giao dịch trị giá khoảng 4 triệu đô la liên quan đến cùng một kế hoạch gian lận. Ngân hàng East West và Ngân hàng Cathay vẫn chưa có bình luận công khai nào về vụ kiện.
Zidell bị cáo buộc đã trở thành nạn nhân của một trò lừa đảo tình cảm
Các khiếu nại của Zidell cho biết anh đã gặp "Carolyn Parker," một người được cho là chủ doanh nghiệp, trên Facebook vào đầu năm 2023, và họ nhanh chóng hình thành một mối quan hệ tình cảm. Trong vòng một tháng, Parker bị cáo buộc đã nói với Zidell rằng cô đã kiếm được lợi nhuận đáng kể từ việc giao dịch NFT và khuyến khích anh làm điều tương tự, chỉ cho anh một nền tảng giao dịch mà cô tuyên bố là đáng tin cậy.
Tin tưởng vào sự hướng dẫn của cô ấy, Zidell đã bắt đầu chuyển tiền qua nhiều ngân hàng theo chỉ dẫn của nền tảng, tin rằng điều này là cần thiết do khối lượng gửi tiền cao. Đến tháng 4 năm 2023, trang web của nền tảng đã biến mất, và các khoản đầu tư của Zidell—tổng cộng hơn 20 triệu đô la trong tất cả các giao dịch—đã biến mất.
"Lừa đảo tình cảm. Rug pull. Pig butchering. Đây chỉ là một số thuật ngữ để mô tả những trò lừa đảo mà các nguyên đơn phải chịu," vụ kiện tuyên bố.
Khiếu nại về Sơ suất và Lạm dụng Người Cao Tuổi
Các vụ kiện của Zidell lập luận rằng Ngân hàng Đông Tây và Ngân hàng Cathay đã hỗ trợ gian lận bằng cách cung cấp tài khoản và dịch vụ chuyển khoản mà không điều tra các mô hình giao dịch nghi ngờ, mặc dù có trách nhiệm theo dõi hoạt động gian lận. Đơn kiện nhấn mạnh rằng các giao dịch chuyển tiền lớn, có số tròn nên đã kích hoạt sự giám sát chặt chẽ hơn từ phía các ngân hàng.
Ngoài ra, đội ngũ pháp lý của Zidell đang tìm cách buộc các ngân hàng chịu trách nhiệm về "việc hỗ trợ và tiếp tay cho lạm dụng người cao tuổi" theo luật California, áp dụng cho những cá nhân từ 65 tuổi trở lên, mặc dù tuổi của Zidell không được tiết lộ trong các hồ sơ.
Zidell yêu cầu bồi thường thiệt hại, chi phí pháp lý và lãi suất, nhắm đến một phiên tòa jury khi ông thúc đẩy trách nhiệm từ các ngân hàng giữa những trường hợp lừa đảo tài chính bằng crypto gia tăng.
Bài viết Nạn nhân của vụ lừa đảo tình cảm tiền điện tử cáo buộc kiện thêm hai ngân hàng liên quan đến các giao dịch 17 triệu đô la lần đầu tiên xuất hiện trên TheCoinrise.com.