Hướng dẫn khai báo quyền lợi FTX: Cập nhật mới nhất về tiến trình thanh lý và điểm quan trọng trong hoạt động

Vụ án FTX, với quy mô lớn nhất hiện nay trong việc thanh lý tài sản mã hóa toàn cầu, cách xử lý của nó sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến các vụ án liên quan trong tương lai. Khi các cá nhân chính liên quan bị tuyên án, vụ án đã bước vào giai đoạn thanh lý, con đường hoàn trả của các chủ nợ cuối cùng đã có tiến triển mới.

Hiện tại, chủ thể thanh lý FTX đã được thiết lập và cổng yêu cầu bồi thường cũng đã mở. Đối với phần lớn các chủ nợ, cách thức khai báo nợ hiệu quả và tối đa hóa việc thu hồi là vấn đề được quan tâm nhất hiện nay. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết quy trình khai báo nợ của FTX, nhằm cung cấp hướng dẫn thực tiễn cho các chủ nợ.

Bối cảnh vụ FTX và tiến triển thanh lý

FTX được thành lập vào năm 2019, từng là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, có mức định giá cao nhất đạt 32 tỷ USD. Cuối năm 2022, FTX nhanh chóng sụp đổ do vấn đề tài sản gây ra sự hoảng loạn trên thị trường. Do cấu trúc công ty đa quốc gia phức tạp, FTX đã khởi xướng quy trình phá sản ở cả Bahamas và Mỹ.

Hiện tại, Tòa án Tối cao Bahamas đã chỉ định các thanh tra chính thức hợp nhất (JOL) phụ trách công việc thanh lý của FTX Digital và các công ty liên quan. JOL đã thiết lập một trang web khai báo nợ FTX chuyên dụng, tiếp nhận tất cả các loại khai báo nợ một cách đồng nhất. Hạn chót để khai báo là ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Hướng dẫn thao tác khai báo quyền đòi nợ

1. Đăng ký tài khoản khiếu nại

Đầu tiên truy cập vào trang web khai báo quyền yêu cầu FTX, nhấp vào ô màu xanh ở góc trên bên phải để đăng ký tài khoản. Cần điền thông tin như tên, email, địa điểm, v.v. và chọn đúng loại người yêu cầu:

• Khách hàng cá nhân: Người dùng đăng ký sử dụng FTX dưới tên cá nhân
• Khách hàng tổ chức: người dùng đăng ký tài khoản FTX dưới dạng pháp nhân như công ty.
• Chủ nợ không phải khách hàng: Các chủ thể có quan hệ nợ nần khác với FTX

2. Đăng ký thông tin chi tiết tài khoản

Đối với người dùng FTX, có thể trực tiếp gửi thông tin đăng ký tài khoản FTX để liên kết. Sau khi liên kết, cần kiểm tra kỹ số dư tài sản hiển thị có chính xác hay không. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào, cần gửi tài liệu bổ sung thông qua quy trình Dispute Portfolio.

Các chủ nợ không phải khách hàng cần cung cấp đầy đủ căn cứ và chứng từ về quyền nợ. Đối với quyền nợ từ vụ phá sản FTX được chuyển nhượng, cần nộp chứng minh chuyển nhượng liên quan. Nếu quyền nợ có bảo đảm, cũng cần nộp chứng từ bảo đảm.

3. Hoàn thành xác minh danh tính KYC

Sau khi gửi thông tin trên, bạn cần hoàn thành quy trình xác minh danh tính KYC tiêu chuẩn, sau đó việc khai báo quyền đòi nợ sẽ hoàn tất.

Giải thích về việc khai báo trùng lặp

Đối với các chủ nợ đã khai báo quyền nợ trên nền tảng KROLL, nếu lại khai báo trên nền tảng Bahamas, sẽ tự động được coi là:

1. Rút lại thông báo nợ trước đây tại Mỹ
2. Đồng ý chuyển nhượng quyền tài sản cho tòa án Bahamas

Cần lưu ý rằng, Hoa Kỳ và Bahamas đã đạt được sự đồng thuận sơ bộ về việc thanh lý tài sản phá sản, coi đây là một tổng thể để phân phối. Do đó, việc lựa chọn nền tảng nào để khai báo sẽ không ảnh hưởng đến số tiền hoàn trả cuối cùng, nhưng có thể ảnh hưởng đến việc xác định quyền lợi, xử lý phản đối và các quy trình cụ thể khác. Khuyến nghị nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi quyết định có khai báo lại hay không.

Nói chung, công việc khai báo nợ của FTX đã vào giai đoạn thực chất. Các chủ nợ nên kịp thời theo dõi các động thái mới nhất, hoàn thành khai báo theo yêu cầu, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Đối với các tình huống phức tạp, nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ các cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.