Một giao dịch OTC quy mô lớn liên quan đến nhiều loại tiền điện tử nổi tiếng đã bị phanh phui gần đây, với các Token bị thiệt hại bao gồm SUI, NEAR, Axelar, SEI và hàng chục loại khác. Theo ước tính, trò lừa bịp này đã lừa đảo nhà đầu tư hơn 50 triệu đô la trong chỉ vài tháng ngắn ngủi, nạn nhân bao gồm các nhà đầu tư mạo hiểm, người có ảnh hưởng và những người nắm giữ tiền điện tử lớn. Dưới đây là chi tiết về quá trình của trò lừa bịp này:
Giai đoạn 1: Xây dựng lòng tin(2024 năm 11 - 2025 năm 1)
Từ tháng 11 năm 2024, nhiều nhóm đầu tư bắt đầu triển khai giao dịch OTC hàng đầu có vẻ hợp pháp trong các nhóm trò chuyện tức thì. Các giao dịch này tuyên bố bán các mã token của các dự án nổi tiếng với giá ưu đãi 50% so với giá thị trường, như Graph(GRT), Aptos(APT), SEI, SWELL, v.v., và hứa hẹn thời gian khóa 4-5 tháng.
Đây là giai đoạn baits của trò lừa bịp. Các giao dịch ban đầu được thực hiện đúng hẹn, nhà đầu tư nhận được Token theo thỏa thuận. Tính hợp pháp bề ngoài này nhanh chóng xây dựng lòng tin, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tham gia và tăng số tiền đầu tư.
Giai đoạn thứ hai: Mở rộng quy mô(2025 năm 2 tháng - 6 tháng)
Đến tháng 2 năm 2025, phạm vi giao dịch OTC nhanh chóng mở rộng. Một đợt giao dịch mới xuất hiện, quy mô lớn hơn, nhiều loại token hơn, bao gồm SUI, NEAR, GRASS, Axelar, v.v. Cấu trúc giao dịch giữ nguyên: giảm giá mạnh và thời gian khóa cố định. Những điều kiện hấp dẫn này càng thu hút các nhà đầu tư, củng cố độ tin cậy của trò lừa bịp.
Giai đoạn ba: Bỏ qua cảnh báo (2025 năm 5 )
Tháng 5 năm 2025, trò lừa bịp bắt đầu xuất hiện lỗ hổng. Các lãnh đạo ngành đã phát đi cảnh báo công khai. Thành viên đội ngũ SUI, Eman Abio, đã nhắc nhở người dùng trên nền tảng xã hội rằng cần đề phòng các giao dịch OTC giả mạo, và rõ ràng tuyên bố: "Hoàn toàn không có giao dịch như vậy!" Lucian Mincu của MultiversX cũng đã đưa ra cảnh báo tương tự.
Tuy nhiên, bất chấp những cảnh báo này, cộng đồng vẫn làm ngơ trước các tín hiệu nguy hiểm. Bị thu hút bởi lợi nhuận đầu tư trong quá khứ, những trường hợp thành công và sự tham gia có vẻ đáng tin cậy của các nhóm, nhà đầu tư tiếp tục đổ tiền vào các giao dịch mới.
Giai đoạn thứ tư: Trò lừa bịp bị vạch trần và sụp đổ ( tháng 6 năm 2025 )
Điểm chuyển tiếp xuất hiện vào ngày 1 tháng 6. Giao dịch đã biết cuối cùng được thực hiện, liên quan đến Token Fluid. Đồng thời, việc phân phối Token của các giao dịch OTC sớm đã đột ngột dừng lại. Khi các nhà đầu tư tìm kiếm cập nhật, họ chỉ nhận được những lý do mơ hồ như chậm trễ trong chuyến đi, vấn đề của sàn giao dịch, v.v.
Vào ngày 19 tháng 6, nhóm đầu tư dẫn dắt những giao dịch này là Aza Ventures đã công khai tuyên bố họ cũng trở thành nạn nhân của trò lừa bịp. Aza Ventures cáo buộc nhà giao dịch chính của họ "Source 1" đang điều hành một vụ lừa đảo Ponzi. Theo Aza, các giao dịch đầu tiên là thật, nhưng các giao dịch sau hoàn toàn dựa vào tiền của các nhà đầu tư mới để thực hiện các cam kết trước đó - một mô hình điển hình của trò lừa đảo Ponzi.
Thậm chí tồi tệ hơn, Aza Ventures công bố rằng các nguồn giao dịch khác của họ "Source 2" và "Source 3" thực tế cũng nhận giao dịch thông qua "Source 1". Tình hình nhanh chóng xấu đi, trở nên cực kỳ hỗn loạn.
Token liên quan
Giao dịch sớm (2024 năm 11-2025 tháng 1 ) liên quan đến các Token như Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir.
Giao dịch sau này ( từ tháng 2 đến 1 tháng 6 năm 2025 ) liên quan đến nhiều Token như SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid.
Danh tính kẻ chủ mưu
Aza Ventures cho biết đã nắm được danh tính của "Source 1". Theo thông tin nội bộ, nghi phạm có thể là người Ấn Độ, được cho là người sáng lập của một dự án đã niêm yết. Aza Ventures hiện chưa công khai danh tính của họ, mà đang bí mật gây áp lực yêu cầu trả lại số tiền bị đánh cắp.
Thiệt hại và ảnh hưởng
Tổng thiệt hại của trò lừa bịp này ước tính vượt quá 50 triệu USD. Nhiều nhà đầu tư đã đầu tư trên 1 triệu USD mỗi lần. Nạn nhân bao gồm các nhà đầu tư cá nhân, những người nắm giữ tiền điện tử lớn, đội ngũ dự án và các tổ chức đầu tư mạo hiểm. Một số nạn nhân đã phải chịu thiệt hại tài chính nghiêm trọng, thậm chí gặp phải các vấn đề cảm xúc nghiêm trọng.
Hành động tiếp theo
Aza Ventures tuyên bố đang tích cực đàm phán với "Source 1" để cố gắng thu hồi tiền, và đã đặt thời hạn cuối vào cuối tháng này. Trong khi đó, cộng đồng tiền điện tử rộng lớn hơn đang nỗ lực theo dõi các địa chỉ ví liên quan, xác định đồng phạm, và thu thập thêm bằng chứng để đưa những kẻ có trách nhiệm ra trước công lý.
Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, nhắc nhở mọi người về những rủi ro lớn phải đối mặt khi thực hiện giao dịch OTC không được quản lý qua các kênh không chính thức. Mặc dù đã có nhiều cảnh báo trước đó, nhưng lòng tin, sự tham lam và "chứng minh" xã hội đã trở thành vũ khí mạnh mẽ của những kẻ lừa đảo. Hiện tại, toàn bộ cộng đồng đang theo dõi, hy vọng rằng công lý sẽ được thực thi và các nạn nhân cuối cùng sẽ nhận được bồi thường.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 thích
Phần thưởng
12
3
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AirdropHustler
· 18giờ trước
Chỉ có trình độ này thôi? Những người bị lừa đều ngu ngốc.
5000 triệu USD trò lừa bịp OTC bị phơi bày, SUI và hàng chục loại Token khác gặp nạn.
Tiết lộ trò lừa bịp giao dịch OTC token 50 triệu USD
Một giao dịch OTC quy mô lớn liên quan đến nhiều loại tiền điện tử nổi tiếng đã bị phanh phui gần đây, với các Token bị thiệt hại bao gồm SUI, NEAR, Axelar, SEI và hàng chục loại khác. Theo ước tính, trò lừa bịp này đã lừa đảo nhà đầu tư hơn 50 triệu đô la trong chỉ vài tháng ngắn ngủi, nạn nhân bao gồm các nhà đầu tư mạo hiểm, người có ảnh hưởng và những người nắm giữ tiền điện tử lớn. Dưới đây là chi tiết về quá trình của trò lừa bịp này:
Giai đoạn 1: Xây dựng lòng tin(2024 năm 11 - 2025 năm 1)
Từ tháng 11 năm 2024, nhiều nhóm đầu tư bắt đầu triển khai giao dịch OTC hàng đầu có vẻ hợp pháp trong các nhóm trò chuyện tức thì. Các giao dịch này tuyên bố bán các mã token của các dự án nổi tiếng với giá ưu đãi 50% so với giá thị trường, như Graph(GRT), Aptos(APT), SEI, SWELL, v.v., và hứa hẹn thời gian khóa 4-5 tháng.
Đây là giai đoạn baits của trò lừa bịp. Các giao dịch ban đầu được thực hiện đúng hẹn, nhà đầu tư nhận được Token theo thỏa thuận. Tính hợp pháp bề ngoài này nhanh chóng xây dựng lòng tin, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tham gia và tăng số tiền đầu tư.
Giai đoạn thứ hai: Mở rộng quy mô(2025 năm 2 tháng - 6 tháng)
Đến tháng 2 năm 2025, phạm vi giao dịch OTC nhanh chóng mở rộng. Một đợt giao dịch mới xuất hiện, quy mô lớn hơn, nhiều loại token hơn, bao gồm SUI, NEAR, GRASS, Axelar, v.v. Cấu trúc giao dịch giữ nguyên: giảm giá mạnh và thời gian khóa cố định. Những điều kiện hấp dẫn này càng thu hút các nhà đầu tư, củng cố độ tin cậy của trò lừa bịp.
Giai đoạn ba: Bỏ qua cảnh báo (2025 năm 5 )
Tháng 5 năm 2025, trò lừa bịp bắt đầu xuất hiện lỗ hổng. Các lãnh đạo ngành đã phát đi cảnh báo công khai. Thành viên đội ngũ SUI, Eman Abio, đã nhắc nhở người dùng trên nền tảng xã hội rằng cần đề phòng các giao dịch OTC giả mạo, và rõ ràng tuyên bố: "Hoàn toàn không có giao dịch như vậy!" Lucian Mincu của MultiversX cũng đã đưa ra cảnh báo tương tự.
Tuy nhiên, bất chấp những cảnh báo này, cộng đồng vẫn làm ngơ trước các tín hiệu nguy hiểm. Bị thu hút bởi lợi nhuận đầu tư trong quá khứ, những trường hợp thành công và sự tham gia có vẻ đáng tin cậy của các nhóm, nhà đầu tư tiếp tục đổ tiền vào các giao dịch mới.
Giai đoạn thứ tư: Trò lừa bịp bị vạch trần và sụp đổ ( tháng 6 năm 2025 )
Điểm chuyển tiếp xuất hiện vào ngày 1 tháng 6. Giao dịch đã biết cuối cùng được thực hiện, liên quan đến Token Fluid. Đồng thời, việc phân phối Token của các giao dịch OTC sớm đã đột ngột dừng lại. Khi các nhà đầu tư tìm kiếm cập nhật, họ chỉ nhận được những lý do mơ hồ như chậm trễ trong chuyến đi, vấn đề của sàn giao dịch, v.v.
Vào ngày 19 tháng 6, nhóm đầu tư dẫn dắt những giao dịch này là Aza Ventures đã công khai tuyên bố họ cũng trở thành nạn nhân của trò lừa bịp. Aza Ventures cáo buộc nhà giao dịch chính của họ "Source 1" đang điều hành một vụ lừa đảo Ponzi. Theo Aza, các giao dịch đầu tiên là thật, nhưng các giao dịch sau hoàn toàn dựa vào tiền của các nhà đầu tư mới để thực hiện các cam kết trước đó - một mô hình điển hình của trò lừa đảo Ponzi.
Thậm chí tồi tệ hơn, Aza Ventures công bố rằng các nguồn giao dịch khác của họ "Source 2" và "Source 3" thực tế cũng nhận giao dịch thông qua "Source 1". Tình hình nhanh chóng xấu đi, trở nên cực kỳ hỗn loạn.
Token liên quan
Giao dịch sớm (2024 năm 11-2025 tháng 1 ) liên quan đến các Token như Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir.
Giao dịch sau này ( từ tháng 2 đến 1 tháng 6 năm 2025 ) liên quan đến nhiều Token như SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid.
Danh tính kẻ chủ mưu
Aza Ventures cho biết đã nắm được danh tính của "Source 1". Theo thông tin nội bộ, nghi phạm có thể là người Ấn Độ, được cho là người sáng lập của một dự án đã niêm yết. Aza Ventures hiện chưa công khai danh tính của họ, mà đang bí mật gây áp lực yêu cầu trả lại số tiền bị đánh cắp.
Thiệt hại và ảnh hưởng
Tổng thiệt hại của trò lừa bịp này ước tính vượt quá 50 triệu USD. Nhiều nhà đầu tư đã đầu tư trên 1 triệu USD mỗi lần. Nạn nhân bao gồm các nhà đầu tư cá nhân, những người nắm giữ tiền điện tử lớn, đội ngũ dự án và các tổ chức đầu tư mạo hiểm. Một số nạn nhân đã phải chịu thiệt hại tài chính nghiêm trọng, thậm chí gặp phải các vấn đề cảm xúc nghiêm trọng.
Hành động tiếp theo
Aza Ventures tuyên bố đang tích cực đàm phán với "Source 1" để cố gắng thu hồi tiền, và đã đặt thời hạn cuối vào cuối tháng này. Trong khi đó, cộng đồng tiền điện tử rộng lớn hơn đang nỗ lực theo dõi các địa chỉ ví liên quan, xác định đồng phạm, và thu thập thêm bằng chứng để đưa những kẻ có trách nhiệm ra trước công lý.
Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, nhắc nhở mọi người về những rủi ro lớn phải đối mặt khi thực hiện giao dịch OTC không được quản lý qua các kênh không chính thức. Mặc dù đã có nhiều cảnh báo trước đó, nhưng lòng tin, sự tham lam và "chứng minh" xã hội đã trở thành vũ khí mạnh mẽ của những kẻ lừa đảo. Hiện tại, toàn bộ cộng đồng đang theo dõi, hy vọng rằng công lý sẽ được thực thi và các nạn nhân cuối cùng sẽ nhận được bồi thường.