Tài sản tiền điện tử và web đen tội phạm: Phân tích xu hướng mới năm 2020
Tài sản tiền điện tử凭借 khả năng ẩn danh cao và khả năng xuyên biên giới, kể từ khi ra đời đã có mối liên hệ chặt chẽ với web đen, rửa tiền và các hoạt động tội phạm mạng khác. Không thể phủ nhận, web đen thực sự là một trong những ứng dụng lớn nhất của tài sản tiền điện tử.
"Con đường tơ lụa" từng là "gã khổng lồ thương mại điện tử" trong web đen, thực hiện nhiều giao dịch bất hợp pháp. Mặc dù nó đã bị đóng cửa vào năm 2013, nhưng web đen không hề biến mất, mà trái lại, đã xuất hiện các nền tảng thay thế mới. Theo thống kê, hoạt động thị trường trên web đen vào năm 2020 đã tăng đáng kể so với năm 2019.
Vào tháng 4 năm 2020, 530.000 mật khẩu tài khoản Zoom đã được bán công khai trên web đen, liên quan đến người dùng của nhiều tổ chức nổi tiếng. Mỗi tài khoản chỉ có giá 0,002 xu, tổng giá khoảng 10 đô la. Phân tích cho rằng, điều này rất có thể là do Zoom đã bị tấn công bằng phương pháp va chạm dữ liệu.
Trong giao dịch web đen, Tài sản tiền điện tử đóng vai trò không thể thiếu. Trong năm qua, chỉ riêng Bitcoin đã tạo ra doanh thu giao dịch hơn 1 tỷ USD trên thị trường web đen. Ngoài Bitcoin, các Tài sản tiền điện tử như Monero, Litecoin, và Zcash cũng ngày càng hoạt động tích cực trong giao dịch bất hợp pháp.
Vào tháng 3 năm 2020, dữ liệu của 538 triệu người dùng trên một nền tảng mạng xã hội trong nước đã bị rò rỉ và được bán trên web đen. Cùng tháng, quỹ đầu tư tiền điện tử Tridentt đã bị tấn công bởi hacker, dữ liệu của 266.000 người dùng bị rò rỉ. Ngoài ra, còn có nhiều sự cố rò rỉ dữ liệu liên quan đến hàng triệu thông tin người dùng được giao dịch trên web đen.
Tài sản tiền điện tử được ưa chuộng trên web đen chủ yếu vì nó không cần sự tham gia của các tổ chức tài chính trung gian, giao dịch thuận tiện và có tính ẩn danh cao. Các Tài sản tiền điện tử khác nhau có những đặc điểm riêng, chẳng hạn như Litecoin có chi phí giao dịch thấp, Monero bảo vệ quyền riêng tư tốt hơn, còn Dash thì nâng cao tính ẩn danh thông qua công nghệ trộn coin.
Theo dõi giao dịch tài sản tiền điện tử trên web đen gặp phải nhiều thách thức. Các phương pháp rửa tiền thường được tội phạm sử dụng bao gồm việc sử dụng dịch vụ trao đổi tiền kỹ thuật số, phân luồng và hợp nhất, v.v. Để đối phó với những thách thức này, cần thiết lập một hệ thống quản lý hoàn thiện hơn:
Sử dụng chức năng KYT (Biết Giao Dịch Của Bạn) để xác định giao dịch đáng ngờ.
Tăng cường hợp tác giữa các bên, chia sẻ thông tin để chống lại tội phạm.
Thúc đẩy hợp tác quốc tế, thiết lập cơ chế quản lý xuyên biên giới.
Phát huy lợi thế chuyên môn của công ty an ninh, hỗ trợ điều tra và thu thập chứng cứ.
Năm 2020 có thể trở thành năm bùng nổ của các hoạt động tội phạm phi tập trung. Tội phạm đang chuyển sang các nền tảng phi tập trung mới và mời các chuyên gia Tài sản tiền điện tử tư vấn. Điều này mang đến những thách thức mới cho các cơ quan thực thi pháp luật và sự ổn định tài chính.
Về tội phạm trên web đen, có những quan điểm khác nhau. Người bi quan cho rằng công nghệ bị lạm dụng cho các hoạt động tội phạm, trong khi người lạc quan lại cho rằng có thể rút ra kinh nghiệm từ đó và khám phá những ứng dụng tích cực của công nghệ.
Chúng ta không nên xem nhẹ những rủi ro tiềm ẩn từ tội phạm liên quan đến Tài sản tiền điện tử, mà cần phải thực hiện các biện pháp hiệu quả để phòng ngừa rủi ro trong khi vẫn chú trọng đến triển vọng ứng dụng của nó. Trong tương lai, việc tăng cường hợp tác quốc tế và tận dụng các phương tiện công nghệ sẽ là chìa khóa để đạt được sự phát triển tốt đẹp và quản lý hiệu quả Tài sản tiền điện tử. Chúng ta cần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của Tài sản tiền điện tử, đồng thời ngăn chặn nó trở thành nơi trú ẩn cho các hoạt động bất hợp pháp và yếu tố phá hoại trật tự tài chính.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
TokenomicsTrapper
· 08-10 02:32
lmao cổ điển hồi tưởng về con đường tơ lụa... các chợ darknet vẫn đang in như jpow
Xem bản gốcTrả lời0
BlockchainRetirementHome
· 08-10 00:10
Mười đồng có thể mua hàng trăm nghìn tài khoản? Thật là vô lý!
Xem bản gốcTrả lời0
PebbleHander
· 08-10 00:06
web đen lại một lần nữa mạnh mẽ trở lại
Xem bản gốcTrả lời0
LiquiditySurfer
· 08-09 23:59
Nhà giao dịch mới chỉ muốn làm việc khi thấy dữ liệu
Xu hướng tội phạm web đen mới năm 2020: Tài sản tiền điện tử giao dịch vượt 1 tỷ USD
Tài sản tiền điện tử và web đen tội phạm: Phân tích xu hướng mới năm 2020
Tài sản tiền điện tử凭借 khả năng ẩn danh cao và khả năng xuyên biên giới, kể từ khi ra đời đã có mối liên hệ chặt chẽ với web đen, rửa tiền và các hoạt động tội phạm mạng khác. Không thể phủ nhận, web đen thực sự là một trong những ứng dụng lớn nhất của tài sản tiền điện tử.
"Con đường tơ lụa" từng là "gã khổng lồ thương mại điện tử" trong web đen, thực hiện nhiều giao dịch bất hợp pháp. Mặc dù nó đã bị đóng cửa vào năm 2013, nhưng web đen không hề biến mất, mà trái lại, đã xuất hiện các nền tảng thay thế mới. Theo thống kê, hoạt động thị trường trên web đen vào năm 2020 đã tăng đáng kể so với năm 2019.
Vào tháng 4 năm 2020, 530.000 mật khẩu tài khoản Zoom đã được bán công khai trên web đen, liên quan đến người dùng của nhiều tổ chức nổi tiếng. Mỗi tài khoản chỉ có giá 0,002 xu, tổng giá khoảng 10 đô la. Phân tích cho rằng, điều này rất có thể là do Zoom đã bị tấn công bằng phương pháp va chạm dữ liệu.
Trong giao dịch web đen, Tài sản tiền điện tử đóng vai trò không thể thiếu. Trong năm qua, chỉ riêng Bitcoin đã tạo ra doanh thu giao dịch hơn 1 tỷ USD trên thị trường web đen. Ngoài Bitcoin, các Tài sản tiền điện tử như Monero, Litecoin, và Zcash cũng ngày càng hoạt động tích cực trong giao dịch bất hợp pháp.
Vào tháng 3 năm 2020, dữ liệu của 538 triệu người dùng trên một nền tảng mạng xã hội trong nước đã bị rò rỉ và được bán trên web đen. Cùng tháng, quỹ đầu tư tiền điện tử Tridentt đã bị tấn công bởi hacker, dữ liệu của 266.000 người dùng bị rò rỉ. Ngoài ra, còn có nhiều sự cố rò rỉ dữ liệu liên quan đến hàng triệu thông tin người dùng được giao dịch trên web đen.
Tài sản tiền điện tử được ưa chuộng trên web đen chủ yếu vì nó không cần sự tham gia của các tổ chức tài chính trung gian, giao dịch thuận tiện và có tính ẩn danh cao. Các Tài sản tiền điện tử khác nhau có những đặc điểm riêng, chẳng hạn như Litecoin có chi phí giao dịch thấp, Monero bảo vệ quyền riêng tư tốt hơn, còn Dash thì nâng cao tính ẩn danh thông qua công nghệ trộn coin.
Theo dõi giao dịch tài sản tiền điện tử trên web đen gặp phải nhiều thách thức. Các phương pháp rửa tiền thường được tội phạm sử dụng bao gồm việc sử dụng dịch vụ trao đổi tiền kỹ thuật số, phân luồng và hợp nhất, v.v. Để đối phó với những thách thức này, cần thiết lập một hệ thống quản lý hoàn thiện hơn:
Năm 2020 có thể trở thành năm bùng nổ của các hoạt động tội phạm phi tập trung. Tội phạm đang chuyển sang các nền tảng phi tập trung mới và mời các chuyên gia Tài sản tiền điện tử tư vấn. Điều này mang đến những thách thức mới cho các cơ quan thực thi pháp luật và sự ổn định tài chính.
Về tội phạm trên web đen, có những quan điểm khác nhau. Người bi quan cho rằng công nghệ bị lạm dụng cho các hoạt động tội phạm, trong khi người lạc quan lại cho rằng có thể rút ra kinh nghiệm từ đó và khám phá những ứng dụng tích cực của công nghệ.
Chúng ta không nên xem nhẹ những rủi ro tiềm ẩn từ tội phạm liên quan đến Tài sản tiền điện tử, mà cần phải thực hiện các biện pháp hiệu quả để phòng ngừa rủi ro trong khi vẫn chú trọng đến triển vọng ứng dụng của nó. Trong tương lai, việc tăng cường hợp tác quốc tế và tận dụng các phương tiện công nghệ sẽ là chìa khóa để đạt được sự phát triển tốt đẹp và quản lý hiệu quả Tài sản tiền điện tử. Chúng ta cần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của Tài sản tiền điện tử, đồng thời ngăn chặn nó trở thành nơi trú ẩn cho các hoạt động bất hợp pháp và yếu tố phá hoại trật tự tài chính.