Sự thật về sự kiện "Khám phá Hàng Châu" trong ngành mã hóa

Gần đây, sự kiện "khám xét tại Hàng Châu" đang được lan truyền trong giới mã hóa đã có những diễn biến mới. Sau khi xác minh từ nhiều nguồn, bao gồm việc xác minh với các cơ quan tư pháp liên quan ở Hàng Châu cũng như thông tin từ các kênh khác, tuyên bố rằng cảnh sát thành phố Hàng Châu đang tiến hành khám xét hệ thống đối với các chuyên gia mã hóa đã được xác nhận là thông tin không chính xác.

Tổng quan sự kiện và sự thật

Vào ngày 10 tháng 6, có người đã đăng một bài viết trên mạng xã hội, tuyên bố rằng cảnh sát Hàng Châu đang tiến hành kiểm tra hệ thống đối với những người làm trong lĩnh vực mã hóa. Thông tin này đã thu hút sự quan tâm và lo lắng cao độ từ các chuyên gia trong ngành. Tuy nhiên, sau khi điều tra sâu và xác minh từ nhiều nguồn, thông tin này đã được xác nhận là sai sự thật.

Tình hình thực tế là, một đội ngũ liên quan đến tiền mã hóa quy mô lớn tại Hàng Châu bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án, có thể liên quan đến tội phạm ngoại hối, ban đầu được xác định là tội kinh doanh trái phép. Thông tin đã được lưu truyền trước đó rất có thể là do những người liên quan hoặc nhân chứng đang hợp tác với các cơ quan công an điều tra mà gây ra sự hiểu lầm.

Có tin cho biết, một số người làm việc trong ngành mã hóa tại Hàng Châu đã mất liên lạc trong vài ngày, và nhóm của những người này có quy mô tương đối lớn. Điều này càng chứng thực cho suy đoán trên.

Cảnh báo đối với ngành mã hóa

Mặc dù sự kiện "hàng chục vụ kiểm tra ở Hàng Châu" đã được xác nhận là thông tin sai lệch, nhưng sự kiện này vẫn gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành mã hóa. Những người hành nghề cần đặc biệt chú ý đến hai điểm sau:

1. Rõ ràng hiểu biết về ranh giới quản lý
2. Nắm vững chiến lược ứng phó khi bị điều tra

ranh giới quản lý

Hiện nay, các nhà đầu tư mã hóa ở đại lục cần tuân thủ nghiêm ngặt các lệnh cấm sau đây:

• Cấm đổi tiền ảo sang tiền pháp định
• Cấm việc trao đổi giữa các loại tiền ảo
• Cấm giao dịch tiền ảo với tư cách là bên đối tác trung ương
• Cấm cung cấp dịch vụ trung gian thông tin và định giá cho giao dịch tiền điện tử
• Cấm phát hành mã thông báo và giao dịch sản phẩm phái sinh tiền ảo
• Cấm thành lập sàn giao dịch (dù trong nước hay ngoài nước) và cung cấp dịch vụ cho cư dân đại lục
• Cấm cung cấp các loại dịch vụ cho sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài
• Cấm việc sử dụng các từ như "tiền ảo", "mã hóa" trong tên doanh nghiệp
• Cấm hoạt động khai thác tiền mã hóa

Cần lưu ý rằng, mặc dù các lệnh cấm này đã được làm rõ, nhưng hậu quả pháp lý của chúng vẫn chưa được quy định cụ thể. Trong các vụ án hình sự, vẫn cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc pháp luật hình sự.

chiến lược ứng phó khi bị điều tra

Nếu không may bị điều tra, những người làm việc trong ngành mã hóa có thể tham khảo các lời khuyên sau:

1. Xác định rõ vai trò của bản thân: Hiểu rõ là đang bị điều tra với tư cách là nhân chứng hay nghi phạm.
2. Lưu ý địa điểm điều tra: Nhân chứng có thể phối hợp điều tra trong môi trường thoải mái hơn, trong khi nghi phạm cần phải được điều tra tại địa điểm chỉ định.
3. Chú ý thời gian điều tra: Thời gian điều tra lần đầu đối với nghi can phạm tội thường không quá 12 giờ, tối đa không được vượt quá 24 giờ.
4. Xác minh thủ tục điều tra: Đảm bảo tính hợp pháp của danh tính điều tra viên, các giấy tờ và tài liệu liên quan.

Kết luận

Môi trường kinh doanh của ngành mã hóa trong nước ngày càng trở nên nghiêm ngặt, những người làm nghề cần phải hết sức thận trọng khi truyền đạt thông tin, tốt nhất là nên xác minh trước khi phát hành. Nếu gặp vấn đề pháp lý, khuyên nên tham khảo ý kiến của luật sư Web3 chuyên nghiệp kịp thời. Sự làm rõ của sự kiện "khảo sát Hàng Châu" lần này lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng việc giữ cảnh giác và lý trí trong môi trường quản lý phức tạp là vô cùng quan trọng.