Phân tích địa chỉ lợi nhuận NEIRO

Bài viết này sẽ sử dụng ba công cụ Dune, Nansen và Arkham, với ví dụ về NEIRO, để trình bày chi tiết các bước phân tích địa chỉ kiếm lời, cũng như cách tìm ra "tiền thông minh".

Phân tích địa chỉ lợi nhuận mã thông báo viết hoa NEIRO(ETH)

Thông qua Dune Query, mười địa chỉ kiếm lợi lớn nhất của các token viết hoa như sau:

Mười địa chỉ có lợi nhuận gấp đôi lớn nhất như sau:

Từ kết quả có thể thấy:

• Số lượng cá nhân nắm giữ token lớn trong giai đoạn hiện tại khá ít, hầu hết các địa chỉ đang trong tình trạng thua lỗ.
• Ba địa chỉ hàng đầu không chỉ đạt được lợi nhuận tối đa mà còn thiết lập được hệ số siêu cao từ 450-880 lần.
• Từ số lượng giao dịch mà xem, chỉ có một giao dịch đã đạt đến mức độ gấp bội như vậy của địa chỉ, cơ bản có thể xác định là "giao dịch nội gián"

Tiếp theo, tiến hành phân tích sâu ba địa chỉ đầu tiên:

Địa chỉ 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

Địa chỉ này nghi ngờ là ví phụ của Wintermute, chỉ tốn 95 đô la vào giai đoạn đầu phát hành token đã nhận được gần 10 triệu token. Sau đó, token được chuyển vào hai địa chỉ:

• 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d ( Địa chỉ a)
• 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0 (Địa chỉ b)

Địa chỉ a là địa chỉ con của Wintermute, đã gửi 1,2 triệu đô la token đến địa chỉ làm thị trường của Wintermute.

Địa chỉ b gần đây được tạo, sẽ chuyển token vào sàn giao dịch Bybit và MEXC. Từ các vị trí khác có thể thấy PEPE và BasedAI, tương tự với tổng vị trí của Wintermute.

Từ những điều trên, có thể suy ra rằng Wintermute là một trong những "nhóm âm mưu" đứng sau các token lớn.

Địa chỉ 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

Địa chỉ này đã mua 131 đô la token trong giai đoạn đầu phát hành, sau đó đã chuyển ra hai lần:

• 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b (Địa chỉ c)
• 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf ( Địa chỉ d)

Hai địa chỉ đều chưa bán token. Địa chỉ d vẫn nắm giữ nhiều đồng MEME không rõ.

Địa chỉ 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

Địa chỉ này gần như giống với địa chỉ d, cho thấy có thể địa chỉ 2 và 3 đang được cùng một nhóm người thao tác.

Địa chỉ 3 将代币发送至:

• 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1 (Địa chỉ e)
• Xuất hàng từ sàn giao dịch Crypto.com

Địa chỉ e trực tiếp chuyển đến Bitget xuất hàng, thu lợi khoảng 38 triệu USD.

Tóm tắt

Qua phân tích, phát hiện ra rằng Wintermute và một bên khác có địa chỉ ( 2 và 3, ) là thành viên của "nhóm âm mưu" có tên viết hoa NEIRO. Ba địa chỉ này được phân phối token thông qua cùng một công cụ CoinTool, cuối cùng liên kết đến một địa chỉ tài khoản Binance.

Tiền điện tử nhỏ NEIRO(CTO) Phân tích địa chỉ lợi nhuận

Cũng sử dụng Dune để truy vấn địa chỉ lợi nhuận của các token viết thường, mười địa chỉ lợi nhuận lớn nhất và địa chỉ có tỷ lệ lợi nhuận lớn nhất như sau:

Có thể phát hiện nhiều địa chỉ cùng mua vào khi phát hành, tồn tại vấn đề "giao dịch nội bộ".

Địa chỉ kiếm được nhiều nhất

Địa chỉ:0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868 Đầu tư: 318 triệu USD PNL:315 triệu USD PNL%:11686%

Địa chỉ này đã mua vào số lượng lớn trong giai đoạn phát hành đầu tiên, gần đây bắt đầu chuyển ra mã thông báo, suy đoán là để xuất hàng.

Địa chỉ có hệ số lợi nhuận lớn nhất

Địa chỉ:0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
Đầu tư: 169 triệu USD PNL:168 triệu USD PNL%:24426%

Địa chỉ trước đây tích lũy một số lượng nhỏ, sau đó bán ra số lượng lớn và tái đầu tư.

Địa chỉ mua vào số lượng lớn trước ngày niêm yết Binance

Địa chỉ:0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585 PNL:42 triệu đô la Mỹ PNL%:703%

Ngày 15 tháng 9 mua 50.000 đô la token, ngày hôm sau sau khi Binance niêm yết thì bán hết. Nghi ngờ là người giao dịch nội gián.

Tóm tắt

NEIRO chữ hoa chữ thường đã mang đến một chủ đề đầu cơ mới cho thị trường MEME, nhưng có rất nhiều "địa chỉ giao dịch nội bộ" thu lợi phía sau. Các dự án loại này có rủi ro rất cao, cần thận trọng khi tham gia.