Đánh giá rủi ro dự án Web3 và theo dõi quỹ: Tầm quan trọng của bảo mật tài sản

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain, các dự án Web3 ngày càng nhận được sự quan tâm. Tuy nhiên, một số bên dự án xấu đã sử dụng quảng cáo giả mạo và tiếp thị thái quá để thu hút nhà đầu tư. Họ có thể sử dụng các cam kết lợi nhuận cao, quảng cáo hào nhoáng, dữ liệu giả và bối cảnh hư cấu để đánh lừa lòng tin. Nếu nhà đầu tư dễ dàng tin vào những quảng cáo này, họ có thể mù quáng làm theo, dẫn đến việc thua lỗ.

Nghiêm trọng hơn, một số dự án xấu còn sử dụng các phương pháp tiếp thị lừa đảo. Ví dụ, trong thời điểm thị trường giảm, họ cố ý bán tháo, buộc các nhà đầu tư phải cắt lỗ để thu lợi nhuận khổng lồ. Điều này không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền lợi của các nhà đầu tư, mà còn đe dọa sự ổn định của thị trường tiền điện tử.

Để đối phó với những rủi ro này, đội ngũ an ninh chuyên nghiệp đã phát triển dịch vụ đánh giá rủi ro dự án Web3. Dịch vụ này đánh giá toàn diện rủi ro dự án từ hai hướng trên chuỗi và ngoài chuỗi, thông qua nhiều tiêu chí. Đánh giá trên chuỗi bao gồm 17 tiêu chí, đánh giá ngoài chuỗi bao gồm 9 tiêu chí, có thể tiến hành xác định an toàn toàn diện cho các dự án.

Trong quá trình đánh giá, đội ngũ an ninh sẽ phân tích tình hình giao dịch quỹ trên chuỗi và thông tin quảng bá dự án, đánh giá xem luồng tài chính trong quá trình vận hành dự án có phù hợp với mô tả trong tài liệu hay không. Cụ thể bao gồm: phân phối token có được thực hiện theo tài liệu hay không, logic hợp đồng có khớp với tài liệu dự án hay không, có tồn tại hành vi thao túng giá xấu hay không, có lạm dụng vai trò đặc quyền trong hợp đồng hay không, thời gian hoạt động chính thức, v.v.

Khi xác nhận rằng bên dự án có lợi nhuận bất hợp pháp, bạn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ dịch vụ theo dõi tiền điện tử. Dịch vụ này có thể giúp khách hàng hiểu lịch sử giao dịch, bao gồm số tiền giao dịch, thời gian và các thông tin khác, cũng như dòng tiền và điểm đến của tiền điện tử.

Lấy một dự án làm ví dụ, dự án này tồn tại sự không chắc chắn trong việc phân phối token, cũng như sự không khớp giữa mô tả trong white paper và tiến trình thực tế. Sau khi các nhà đầu tư mua token một cách mù quáng, do bên dự án cố ý đẩy giá xuống dẫn đến thiệt hại lớn về tài chính. Đội ngũ an ninh đã nhận được yêu cầu từ các nhà đầu tư và đã phân tích tình hình hoạt động của dự án, đồng thời gán nhãn cho các địa chỉ có khả năng tham gia vào việc đẩy giá xuống để theo dõi.

Dịch vụ theo dõi tiền điện tử chủ yếu bao gồm hai hướng: theo dõi tiền lợi nhuận xấu của dự án và theo dõi tiền bị đánh cắp.

Đối với trường hợp dự án bên thứ ba kiếm lợi bất chính, đội ngũ theo dõi sẽ phân tích tài liệu quảng bá của dự án ở các thời điểm khác nhau, sử dụng công nghệ theo dõi tài chính để phân tích sâu các địa chỉ tấn công xấu, tìm kiếm manh mối của bên dự án, hỗ trợ nhà đầu tư lấy lại vốn.

Trong quá trình theo dõi, việc thu thập thêm thông tin sẽ giúp cải thiện hiệu quả theo dõi. Ví dụ, hiểu thời gian người dùng tham gia dự án và số tiền thua lỗ, mức độ hiểu biết của người dùng về quy tắc và phương thức quảng bá của dự án, có tham gia cộng đồng dự án hay không, có giữ lại tài liệu quảng bá của dự án hay không, có tham gia các hoạt động liên quan đến dự án hay không, v.v.

Đội ngũ theo dõi chuyên nghiệp sẽ sử dụng công cụ nội bộ và thư viện nhãn trên chuỗi để nhanh chóng phân tích nguồn phí giao dịch, số dư, thói quen giao dịch của các địa chỉ nghi ngờ. Thông qua phân tích cấp bậc, có thể truy tìm nguồn gốc, hướng đi và địa chỉ giao dịch của tài chính, vẽ ra chuỗi tài chính hoàn chỉnh, thực hiện hình ảnh địa chỉ trên chuỗi, và cuối cùng xác định được nhân sự cốt lõi.

Trong trường hợp tiền bị đánh cắp, sau khi xác nhận địa chỉ và số tiền bị đánh cắp, địa chỉ liên quan sẽ được theo dõi và giám sát, đồng thời dòng tiền sẽ được xác nhận bằng cách sử dụng thư viện thẻ. Nếu tiền vào sàn giao dịch, thông tin của kẻ tấn công có thể được lấy thông qua điều tra và pháp y; Nếu tiền đi vào nền tảng trộn, cần phải phân tích chuyên sâu hơn và pháp y để khóa những kẻ tấn công.

Cần lưu ý rằng một số công ty bảo mật có khả năng an ninh mạng toàn diện, bao gồm thông tin tình báo về các mối đe dọa trên và ngoài chuỗi Web3, nghiên cứu nhị phân (bao gồm khai thác lỗ hổng, phân tích mã độc, phân tích tấn công APT, v.v.), an ninh web truyền thống (như kiểm tra xâm nhập, đối kháng đỏ-xanh, v.v.). Những khả năng tổng hợp này, trong điều kiện cho phép, có thể cung cấp lợi thế đáng kể cho việc theo dõi tài sản và truy tìm nguồn gốc của kẻ tấn công.

Mặc dù dịch vụ đánh giá rủi ro của các dự án Web3 có thể tăng cường bảo mật tài sản, nhưng do đặc điểm của blockchain, không thể đảm bảo độ chính xác tuyệt đối của dữ liệu. Do đó, các nhà đầu tư vẫn cần giữ cảnh giác, lựa chọn cẩn thận các dự án Web3. Trước khi đầu tư, cần xem xét kỹ lưỡng tài liệu chính thức của dự án, tìm hiểu sâu về bối cảnh của bên dự án, tránh việc đầu tư theo phong trào.

Nếu không may bị mất tiền, nhà đầu tư có thể tìm kiếm sự trợ giúp qua các phương pháp hợp pháp, nhanh chóng liên hệ với đội ngũ an ninh chuyên nghiệp để cố gắng lấy lại tiền. Chỉ có thái độ thận trọng, hiểu rõ rủi ro mới có thể bảo vệ tốt hơn cho bảo mật tài sản kỹ thuật số của mình.