Tiền ảo dựa trên công nghệ thông tin và mật mã hiện đại, là dữ liệu điện từ có tính điện tử cao được tạo ra thông qua các thuật toán phức tạp, do đặc tính ẩn danh, phi tập trung và lưu thông toàn cầu nên được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực thanh toán và chuyển tiền bất hợp pháp . Việc sử dụng tiền ảo để thanh toán và chuyển các khoản tiền bất hợp pháp có được đã cản trở nghiêm trọng hoạt động phát hiện và điều tra tội phạm hình sự của cơ quan tư pháp. vì hành vi của họ. Trên thực tế, đã có nhiều tranh cãi về tính chất tội phạm của việc sử dụng tiền ảo để thanh toán các khoản tiền bất hợp pháp, trong đó tập trung vào sự phân biệt giữa tội giúp sức cho sự tin tưởng và tội che giấu. của hành vi dàn xếp, để giúp chống lại tội phạm mạng, để đạt được kết án và kết án chính xác.
**1. Đề xuất câu hỏi **—tranh chấp định tính thực tế về việc sử dụng tiền ảo để giải quyết các khoản tiền bất hợp pháp
Hiện tại, việc sử dụng tiền ảo để thanh toán và chuyển tiền bất hợp pháp có đặc điểm là có nhiều người tham gia, nhiều phương thức hành vi khác nhau và số tiền thanh toán khổng lồ. Các phương thức hành vi bao gồm nhưng không giới hạn ở: cho vay tài khoản cá nhân, quẹt đơn đặt hàng và sử dụng nền tảng điểm số đang chạy để chuyển và các hoạt động khác. Trong số đó, nền tảng phụ đang chạy đã trở thành cách chính để sử dụng tiền ảo để thanh toán và chuyển tiền, và nó đang ngày càng ảnh hưởng đến mô hình lưu thông tài chính thông thường của Internet. Việc sử dụng tiền ảo để giải quyết các khoản tiền bất hợp pháp thường liên quan đến ba tội, đó là tội rửa tiền, tội bao che, che giấu tài sản phạm tội và tội hỗ trợ các hoạt động tội phạm mạng thông tin. Thứ nhất, đối với tội rửa tiền, nếu số tiền do tội phạm nguồn chuyển giao và xử lý thuộc số tiền phạm 7 tội đặc biệt quy định tại Điều 191 BLHS và số tiền thu được thì áp dụng tội rửa tiền theo không có gì phải bàn cãi về nguyên tắc cái đặc biệt vượt trội hơn cái chung. Thứ hai, sự khác biệt chính trong thực tế là tiền thu được từ tội phạm nguồn đến từ các tội che giấu và công nhận liên quan ngoài bảy tội phạm. Tại các tòa án ở các khu vực khác nhau, cùng một loại hành vi dàn xếp, chẳng hạn như giúp chuyển tiền sau khi cung cấp tài khoản ngân hàng, bị trừng phạt như hai tội danh, dẫn đến việc mô tả hành vi không rõ ràng và các hình phạt khác nhau.
Thứ hai, **** Thảo luận và Tranh cãi - Nguyên nhân của Tranh chấp Thực tế
Thực tiễn vẫn chưa hình thành một tiêu chuẩn thống nhất để xác định việc sử dụng tiền ảo để giải quyết các quỹ bất hợp pháp, chủ yếu vì ba lý do sau: Thứ nhất, tiền ảo là duy nhất, bất hợp pháp ở Trung Quốc và khó giám sát do phân cấp và việc sử dụng sử dụng tiền ảo để thanh toán tiền về bản chất Một mặt, nó tận dụng được tính ưu việt của nó so với các loại tiền hợp pháp nói chung, mặt khác, hiện nay có nhiều hành vi sử dụng tiền ảo để thanh toán tiền, và đối với các hành vi khác nhau, các tác hại xã hội cũng khác nhau nên tòa án sẽ xem xét mức độ ảnh hưởng của hành vi dàn xếp chuyển tiền Thứ ba, tội che giấu và tội thanh toán đều có thể xử lý đối với hành vi của các chủ thể hạ nguồn sử dụng Internet để giúp cho tội phạm thượng nguồn dàn xếp .Không có văn bản thống nhất để quy định việc áp dụng hai tội danh này dẫn đến việc định tội và tuyên án không thống nhất. Ba điểm trên sẽ được giải thích chi tiết dưới đây.
(1) Nhiều cách sử dụng tiền ảo để giải quyết các khoản tiền bất hợp pháp
Theo thống kê, trên thực tế, việc sử dụng tiền ảo để thanh toán và chuyển tiền bất hợp pháp bao gồm cho vay đơn giản tài khoản thẻ ngân hàng, hỗ trợ trao đổi tiền ảo giả, tham gia mua bán đơn đặt hàng và sử dụng nền tảng chạy điểm để thu thập. quỹ cho người khác để kiếm tiền hoa hồng, v.v. Xét về mặt tác hại xã hội và tính xấu chủ quan, hành vi chỉ cung cấp thẻ ngân hàng để thu phí và tự mình tham gia vào việc chuyển, thanh toán tiền sau khi cung cấp thì chắc chắn có khác nào phạm tội. Do đó, các phong cách hành vi dàn xếp khác nhau là một trong những lý do dẫn đến các khoản phí khác nhau.
(2) Việc sử dụng tiền ảo để giải quyết các khoản tiền bất hợp pháp có tính chất đặc biệt
Bản chất của việc sử dụng tiền ảo để thanh toán tiền là sử dụng tính ẩn danh, lưu thông toàn cầu và khó giám sát của tiền ảo để thoát khỏi cuộc điều tra pháp lý về tội phạm nguồn. Nguyên tắc trước hết là ngưỡng đăng ký tài khoản tiền ảo thấp, không phản ánh đặc điểm cá nhân có thể nhận dạng của chủ tài khoản nên có rất nhiều đối tượng có thể đăng ký tài khoản để tham gia tiền ảo. kinh doanh tiền tệ. Thứ hai, dựa trên sự lưu thông toàn cầu của công nghệ thông tin Internet, chủ tài khoản có thể dễ dàng vượt qua các giới hạn địa lý, giao dịch tiền ảo trên phạm vi toàn cầu, chuyển tiền phạm tội ra nước ngoài, gây khó khăn cho cơ quan quản lý điều tra, xử lý. Cuối cùng, với tư cách là một loại tiền tệ do các cơ quan không quản lý phát hành, tiền ảo thường được tách biệt khỏi hệ thống quản lý tài chính trung tâm, do đó, nơi ở của các quỹ có thể được che giấu thông qua các giao dịch nhiều tay. Nhưng trên thực tế, tiền ảo chủ yếu dựa vào công nghệ chuỗi khối và công nghệ chuỗi khối là sản phẩm của sự phát triển công nghệ thông tin, hợp tác chống rửa tiền trên toàn thế giới liên tục được thực hiện, hệ thống giám sát ngân hàng năng động không ngừng được cải thiện và các công ty chuỗi khối hỗ trợ Trong bối cảnh việc xử lý vụ án được áp dụng rộng rãi, việc truy tìm nguồn gốc của tiền ảo trở nên dễ dàng hơn. và che giấu? Đây cũng là luận điểm quan trọng để phân biệt hai loại điện tích trong bài viết sau.
(3) Các yếu tố của tội phạm thanh toán và tội phạm bao che chồng chéo nhau
Tội hỗ trợ cho hoạt động tội phạm trên mạng thông tin bị trừng phạt khi một cá nhân hoặc đơn vị cố ý biết người khác sử dụng mạng thông tin để phạm tội và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật như truy cập Internet, đặt máy chủ, lưu trữ mạng và truyền thông tin liên lạc cho tội phạm, hoặc cung cấp hỗ trợ như quảng cáo, thanh toán, v.v., hành vi nghiêm trọng. Từ đó có thể thấy rằng có nhiều cách hành vi khác nhau trong khía cạnh khách quan của tội trợ giúp các hoạt động của tội phạm mạng thông tin, có thể bao gồm hầu hết tất cả các phương thức trợ giúp mà tội phạm mạng cần và sử dụng "v.v." để che đậy điểm mấu chốt để ngăn chặn thiếu sót. Vì vậy, tội danh này có khả năng chồng chéo với các tội danh khác trong luật hình sự, chẳng hạn như tội bao che, che giấu tiền phạm tội. Cụ thể, tội che giấu chủ yếu điều chỉnh hành vi che giấu tiền trộm cắp và cản trở điều tra, biểu hiện chủ yếu ở việc chuyển tiền trộm cắp thông qua các phương tiện thanh toán, quyết toán khác nhau, trên cơ sở sử dụng triệt để mạng Internet, ngày càng nhiều. tội phạm lựa chọn sử dụng Mục đích nêu trên được thực hiện thông qua phương tiện mạng nên có sự trùng lặp giữa hai tội phạm.
**Thứ ba, **Quốc phòng và các điểm chính - sẽ hợp lý hơn nếu coi đây là tội giúp đỡ tội phạm mạng thông tin
Việc xác định bản chất tội phạm của hành vi sử dụng tiền ảo để thanh toán các khoản tiền bất hợp pháp có ý nghĩa rất lớn, có thể xác định tiêu chuẩn kết tội thống nhất cho thực tiễn và có lợi cho việc thực hiện nguyên tắc tội phạm và hình phạt đã được pháp luật quy định. Kết hợp đặc điểm của tiền ảo và sự giống nhau, khác nhau giữa hai tội phạm, tác giả cho rằng dù hành vi sử dụng tiền ảo để giải quyết các khoản tiền trái pháp luật là tội phạm mạng thông tin như tội phạm mạng thông tin. tính chất nguy hại của hành vi, cần xem xét khi tuyên án, sau đây sẽ mở rộng bàn luận chi tiết.
(1) Điểm giống và khác nhau giữa tội che giấu và tội công nhận
Như đã đề cập ở trên, do hành vi khách quan của tội lừa đảo, tín nhiệm rất rộng và số vụ tội phạm lựa chọn hình thức chuyển tiền chiếm đoạt được qua mạng Internet ngày càng nhiều nên trong thực tiễn xử lý có sự chồng chéo giữa hai tội danh này. với việc sử dụng tiền ảo để giải quyết các khoản tiền bất hợp pháp. Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt lớn giữa hai tội phạm, chủ yếu như sau: Thứ nhất, hỗ trợ tội phạm mạng thông tin thường xảy ra trong quá trình hoạt động phạm tội của tội phạm nguồn, và là phương tiện phụ trợ của tội phạm nguồn, trong khi che giấu và che giấu tiền phạm tội xảy ra. trong tội phạm nguồn, sau khi thực hiện xong là hành vi giúp sức sau sự việc, nếu bạn tham gia trước thì có thể bị xác định là đồng phạm của tội phạm nguồn. Thứ hai, hai tội nằm ở các chương khác nhau, tội công nhận xâm phạm trật tự quản lý mạng, tội che giấu xâm phạm hoạt động trấn áp tội phạm thông thường của cơ quan tư pháp, thứ ba, đối tượng thanh toán, thanh toán trong tội phạm của sự công nhận bao gồm các quỹ khác và mạng liên quan đến tội phạm, phạm vi lớn hơn số tiền thu được từ tội phạm và số tiền thu được trong tội che giấu. Thứ tư, tội chỉ điểm và tội bao che có yêu cầu xác định tri thức chủ quan khác nhau, tội chỉ điểm chỉ cần biết chủ quan rằng tội phạm ngược dòng có thể có tình tiết phạm tội, độ khó chứng minh thấp hơn. về tội che giấu. Tổng kết lại, có thể thấy, không cần thiết phải quy định hai tội giống hệt nhau trong luật hình sự, vẫn có sự khác biệt lớn trong việc áp dụng cụ thể tội che giấu và tội giúp sức, nhưng do phát triển dịch vụ thanh toán, quyết toán qua Internet, phần này có sự chồng chéo nên cần thảo luận xem nên áp dụng tội danh nào đối với hành vi sử dụng tiền ảo để thanh toán các khoản tiền thu được bất hợp pháp.
(2) Nguyên nhân và lý do vì sao tội công nhận ưu việt hơn tội che giấu
Tội bao che và che giấu tiền phạm tội chủ yếu nhằm vào các tội phạm khác, những người không đồng lõa với tội phạm trước sự kiện và giúp bán đồ ăn cắp sau đó. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, các tội phạm như gian lận tài chính và đánh bạc trực tuyến xuất hiện vô tận, và số tiền thu được từ tội phạm của các nghi phạm cũng sẽ bị che giấu bởi sự che giấu và phức tạp của Internet. Trên thực tế, người ta thường cho rằng tiền ảo có đặc điểm ẩn danh và phi tập trung, do đó, thủ phạm giúp người khác thanh toán tiền bằng cách cung cấp tài khoản tiền ảo, hỗ trợ rút tiền ảo và hỗ trợ giao dịch tiền ảo bên ngoài. . Tuy nhiên, tác giả cho rằng, xem xét một cách toàn diện bản chất của tội che giấu và tính đặc thù của tiền ảo, hành vi dàn xếp tập trung hơn vào việc giúp đỡ việc thực hiện tội phạm mạng hơn là chỉ đơn giản là trốn tránh bị phát hiện sau đó và giúp đỡ phát sinh tội phạm thông tin mạng. , khiến hành vi này có quy định về tội phạm tương ứng.
1. Được coi là từ tiền do phạm tội mà có
Tội che giấu yêu cầu thủ phạm phải che giấu số tiền do phạm tội mà có và số tiền thu được, tức là tiền và đồ ăn cắp mà thủ phạm trực tiếp có được do phạm tội. Tuy nhiên, kết hợp với tội phạm thực tế, bọn tội phạm thượng nguồn đã tạo ra một lượng lớn giao dịch vốn khi phạm tội, không chỉ bao gồm tiền bị đánh cắp và hàng hóa bị đánh cắp, mà thậm chí cả tài sản do chính tội phạm sử dụng, chẳng hạn như tiền đánh bạc. Điều này đã dẫn đến thực tế là khi các tác nhân hạ lưu chấp nhận chỉ thị để giao dịch tiền ảo, số tiền được chuyển bao gồm cả tài sản do chính tội phạm sử dụng và số tiền thu được từ tội phạm trước đây nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của tội phạm che giấu. Việc thanh toán và dàn xếp được đề cập đến trong tội thư băng đảng bao gồm "dịch vụ chuyển tiền", tức là thanh toán tiền và quyết toán quỹ. Do đó, đối tượng thanh toán, thanh toán của tội phạm này tương đối rộng, mọi hành vi thanh toán giúp sức cho tội phạm đều có thể bị coi là tội phạm này, không chỉ bao gồm “tiền trộm cắp, tài sản trộm cắp” mà còn bao gồm cả tài sản dùng vào việc phạm tội, v.v. .Tội lỗi là hợp lý hơn.
2. Xác định từ thời điểm phạm tội
Khi thảo luận về sự khác biệt giữa hai tội phạm, người ta đã giải thích rằng tội che giấu chủ yếu trừng trị hành vi giúp sức sau khi thực tế xảy ra và chỉ có thể được cấu thành sau khi tội phạm nguồn đã hoàn thành, trong khi tội phạm công nhận không có điều này. yêu cầu. Trong tội phạm mạng liên quan đến tài sản, tội phạm thường được coi là hoàn thành khi tội phạm ngược dòng thực sự kiểm soát tài sản. Tuy nhiên, hầu hết tội phạm lừa đảo qua mạng, viễn thông, đánh bạc trực tuyến thường xuyên xảy ra trên thực tế đều không thực hiện được sau khi trực tiếp thực hiện hành vi gây hại mà cần phải có một khoản lợi nhuận nhất định trong giai đoạn đầu để dụ nạn nhân tăng cường đầu tư. đối với tội đánh bạc, thậm chí còn có tình trạng trộn lẫn quỹ đánh bạc và lợi nhuận, vì vậy việc sử dụng tội giúp đỡ các hoạt động tội phạm mạng thông tin để điều tra sẽ phù hợp hơn.
3. Bắt đầu với việc điều chỉnh các tội phạm thượng nguồn và hạ nguồn
Tội che giấu dễ kết tội, nếu tình tiết nghiêm trọng thì nâng mức án quá cao, dễ dẫn đến việc tuyên án tội ngược dòng không phù hợp. Lấy ví dụ về hoạt động ngoại hối bất hợp pháp, Giải thích của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong việc xử lý các vụ án hình sự về kinh doanh thanh toán, quyết toán quỹ trái phép và kinh doanh ngoại hối trái pháp luật Nếu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp trên 5 triệu nhân dân tệ hoặc số tiền thu được bất hợp pháp là hơn 100.000 nhân dân tệ, thì sẽ được xác định rằng các tình tiết của hoạt động kinh doanh bất hợp pháp là nghiêm trọng.” Nếu các tình tiết của tội hoạt động kinh doanh bất hợp pháp là nghiêm trọng , hình phạt theo luật định là phạt tù có thời hạn không quá 5 năm hoặc giam giữ hình sự, đồng thời hoặc Phạt tiền một lần không dưới một lần nhưng không quá năm lần số tiền thu nhập bất hợp pháp. Tuy nhiên, theo Điều 3(1) Giải thích của Tòa án nhân dân tối cao về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xét xử các vụ án hình sự liên quan đến che giấu, che giấu tiền án và tài sản phạm tội, được sửa đổi năm 2011, " che giấu và che giấu tiền phạm tội và giá trị của số tiền thu được. Nếu tổng số tiền thu được hơn 100.000 nhân dân tệ," các tình tiết là nghiêm trọng và hình phạt pháp lý được áp dụng là phạt tù có thời hạn từ ba đến bảy năm. Trên thực tế, tiền ảo liên quan thường được chuyển đổi thành Nhân dân tệ để tính số tiền phạm tội, nghĩa là nếu một người sử dụng tiền ảo để giúp tội phạm hoạt động ngoại hối trái phép để thanh toán tiền, thì tội phạm liên quan sẽ phải hoạt động bất hợp pháp 5 triệu nhân dân tệ, trên đây đã cấu thành tội phạm nhưng thủ phạm chưa tham gia lần trước có thể bị kết án hình phạt cao hơn theo luật định chỉ vì họ tham gia vào các hành vi dàn xếp sau với ít ác ý chủ quan hơn. Tuy nhiên, theo Giải trình của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong giải quyết vụ án hình sự về sử dụng trái phép mạng thông tin và hỗ trợ hoạt động tội phạm trên mạng thông tin, "số tiền thanh toán và giải quyết hơn 200.000 nhân dân tệ" cấu thành "tình tiết nghiêm trọng" và áp dụng cho cơ bản Một bản án dưới ba năm là hợp lý hơn.
4. Nghiên cứu về việc đưa ra các chính sách và cơ sở áp dụng từ tội phạm lạm quyền
Tội phạm kiểm định được thực hiện sau khi "Luật Hình sự sửa đổi (9)" được ban hành, được đưa ra để chống lại tội phạm mạng và viễn thông ngày càng tràn lan. Kể từ chiến dịch "vỡ bài" vào tháng 10 năm 2020, việc viện kiểm sát truy tố các tội danh giúp đỡ lòng tin đã tăng lên nhanh chóng và hiện nó đã trở thành tội danh bị truy tố nhiều thứ ba trong số các tội phạm hình sự khác nhau (hai tội danh đầu tiên là lái xe nguy hiểm, trộm cắp, v.v. ) tội phạm). Yu Haisong, Giám đốc bộ phận hình sự của Văn phòng nghiên cứu của Tòa án nhân dân tối cao, gần đây đã đăng bài báo "Giải pháp toàn diện cho các vấn đề khó khăn trong việc áp dụng luật hỗ trợ tội phạm", đề cập rằng hành vi giúp đỡ tội phạm mạng hiện nay thể hiện các đặc điểm của tội phạm mạng. một-nhiều, phân công chi tiết, nguy hại cho xã hội lớn.Tuy nhiên, do không xác định được rõ ràng chủ thể phạm tội nên khó có thể trực tiếp xác định là đồng phạm nên đề xuất áp dụng định tội danh (1) hành vi của đối tượng giúp sức trong cấu thành tội phạm phải cấu thành tội phạm, nhưng “tội phạm” quy định ở đây được hiểu là tội phạm có liên quan (2) “Tội phạm” là chỉ những hành vi cần bị xử lý theo các quy định cụ thể. quy định của BLHS, kể cả những hành vi thuộc loại hành vi được quy định trong các điều khoản cụ thể của BLHS nhưng chưa cấu thành tội phạm. , nhưng nên giới hạn ở một nhận thức tương đối cụ thể, vốn nên được suy đoán thông qua diễn giải tư pháp. Đồng thời, nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn việc áp dụng không đúng tội phạm và thúc đẩy hiệu quả quản trị xã hội. Có thể thấy, việc quy định tội danh giúp sức đã giải quyết được hành vi hỗ trợ thanh toán trực tuyến trên thực tế, nếu quy định tội danh che giấu thì không chỉ dẫn đến việc buộc tội một cách máy móc mà còn dẫn đến việc áp dụng tội giúp sức ủy thác bằng hình thức thanh toán quyết toán sẽ không thành hiện thực Hiệu lực quản lý pháp lý tốt.
**Thứ tư, **Kết luận
Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm thực tiễn xét xử, tác giả nêu vấn đề về các tội danh khác nhau đối với việc sử dụng tiền ảo để thanh toán các khoản tiền thu được bất hợp pháp. Đi sâu tìm hiểu định hướng vấn đề, tác giả nhận thấy nguyên nhân chính dẫn đến tiêu chuẩn thực hành xét xử khác nhau là do tính đặc thù của đồng tiền ảo được sử dụng trong hành vi này và cùng với sự phát triển của Internet, tội danh và tội che giấu chồng chéo lên nhau. trong lĩnh vực thanh toán, quyết toán trực tuyến. Sau khi chứng minh những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai tội phạm và thảo luận sâu về bản chất của việc sử dụng tiền ảo để giải quyết các khoản tiền bất hợp pháp, tác giả cho rằng dựa trên thời điểm phạm tội, số tiền thu được từ tội phạm và sự thích ứng của tội phạm. tội phạm và hình phạt, sẽ hợp lý hơn nếu xác định các hành vi đó là tội hỗ trợ các hoạt động tội phạm mạng thông tin.
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Đặc điểm cấu thành tội phạm của hành vi sử dụng tiền ảo để thanh toán các khoản tiền trái pháp luật
【Giới thiệu】
Tiền ảo dựa trên công nghệ thông tin và mật mã hiện đại, là dữ liệu điện từ có tính điện tử cao được tạo ra thông qua các thuật toán phức tạp, do đặc tính ẩn danh, phi tập trung và lưu thông toàn cầu nên được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực thanh toán và chuyển tiền bất hợp pháp . Việc sử dụng tiền ảo để thanh toán và chuyển các khoản tiền bất hợp pháp có được đã cản trở nghiêm trọng hoạt động phát hiện và điều tra tội phạm hình sự của cơ quan tư pháp. vì hành vi của họ. Trên thực tế, đã có nhiều tranh cãi về tính chất tội phạm của việc sử dụng tiền ảo để thanh toán các khoản tiền bất hợp pháp, trong đó tập trung vào sự phân biệt giữa tội giúp sức cho sự tin tưởng và tội che giấu. của hành vi dàn xếp, để giúp chống lại tội phạm mạng, để đạt được kết án và kết án chính xác.
**1. Đề xuất câu hỏi **—tranh chấp định tính thực tế về việc sử dụng tiền ảo để giải quyết các khoản tiền bất hợp pháp
Hiện tại, việc sử dụng tiền ảo để thanh toán và chuyển tiền bất hợp pháp có đặc điểm là có nhiều người tham gia, nhiều phương thức hành vi khác nhau và số tiền thanh toán khổng lồ. Các phương thức hành vi bao gồm nhưng không giới hạn ở: cho vay tài khoản cá nhân, quẹt đơn đặt hàng và sử dụng nền tảng điểm số đang chạy để chuyển và các hoạt động khác. Trong số đó, nền tảng phụ đang chạy đã trở thành cách chính để sử dụng tiền ảo để thanh toán và chuyển tiền, và nó đang ngày càng ảnh hưởng đến mô hình lưu thông tài chính thông thường của Internet. Việc sử dụng tiền ảo để giải quyết các khoản tiền bất hợp pháp thường liên quan đến ba tội, đó là tội rửa tiền, tội bao che, che giấu tài sản phạm tội và tội hỗ trợ các hoạt động tội phạm mạng thông tin. Thứ nhất, đối với tội rửa tiền, nếu số tiền do tội phạm nguồn chuyển giao và xử lý thuộc số tiền phạm 7 tội đặc biệt quy định tại Điều 191 BLHS và số tiền thu được thì áp dụng tội rửa tiền theo không có gì phải bàn cãi về nguyên tắc cái đặc biệt vượt trội hơn cái chung. Thứ hai, sự khác biệt chính trong thực tế là tiền thu được từ tội phạm nguồn đến từ các tội che giấu và công nhận liên quan ngoài bảy tội phạm. Tại các tòa án ở các khu vực khác nhau, cùng một loại hành vi dàn xếp, chẳng hạn như giúp chuyển tiền sau khi cung cấp tài khoản ngân hàng, bị trừng phạt như hai tội danh, dẫn đến việc mô tả hành vi không rõ ràng và các hình phạt khác nhau.
Thứ hai, **** Thảo luận và Tranh cãi - Nguyên nhân của Tranh chấp Thực tế
Thực tiễn vẫn chưa hình thành một tiêu chuẩn thống nhất để xác định việc sử dụng tiền ảo để giải quyết các quỹ bất hợp pháp, chủ yếu vì ba lý do sau: Thứ nhất, tiền ảo là duy nhất, bất hợp pháp ở Trung Quốc và khó giám sát do phân cấp và việc sử dụng sử dụng tiền ảo để thanh toán tiền về bản chất Một mặt, nó tận dụng được tính ưu việt của nó so với các loại tiền hợp pháp nói chung, mặt khác, hiện nay có nhiều hành vi sử dụng tiền ảo để thanh toán tiền, và đối với các hành vi khác nhau, các tác hại xã hội cũng khác nhau nên tòa án sẽ xem xét mức độ ảnh hưởng của hành vi dàn xếp chuyển tiền Thứ ba, tội che giấu và tội thanh toán đều có thể xử lý đối với hành vi của các chủ thể hạ nguồn sử dụng Internet để giúp cho tội phạm thượng nguồn dàn xếp .Không có văn bản thống nhất để quy định việc áp dụng hai tội danh này dẫn đến việc định tội và tuyên án không thống nhất. Ba điểm trên sẽ được giải thích chi tiết dưới đây.
(1) Nhiều cách sử dụng tiền ảo để giải quyết các khoản tiền bất hợp pháp
Theo thống kê, trên thực tế, việc sử dụng tiền ảo để thanh toán và chuyển tiền bất hợp pháp bao gồm cho vay đơn giản tài khoản thẻ ngân hàng, hỗ trợ trao đổi tiền ảo giả, tham gia mua bán đơn đặt hàng và sử dụng nền tảng chạy điểm để thu thập. quỹ cho người khác để kiếm tiền hoa hồng, v.v. Xét về mặt tác hại xã hội và tính xấu chủ quan, hành vi chỉ cung cấp thẻ ngân hàng để thu phí và tự mình tham gia vào việc chuyển, thanh toán tiền sau khi cung cấp thì chắc chắn có khác nào phạm tội. Do đó, các phong cách hành vi dàn xếp khác nhau là một trong những lý do dẫn đến các khoản phí khác nhau.
(2) Việc sử dụng tiền ảo để giải quyết các khoản tiền bất hợp pháp có tính chất đặc biệt
Bản chất của việc sử dụng tiền ảo để thanh toán tiền là sử dụng tính ẩn danh, lưu thông toàn cầu và khó giám sát của tiền ảo để thoát khỏi cuộc điều tra pháp lý về tội phạm nguồn. Nguyên tắc trước hết là ngưỡng đăng ký tài khoản tiền ảo thấp, không phản ánh đặc điểm cá nhân có thể nhận dạng của chủ tài khoản nên có rất nhiều đối tượng có thể đăng ký tài khoản để tham gia tiền ảo. kinh doanh tiền tệ. Thứ hai, dựa trên sự lưu thông toàn cầu của công nghệ thông tin Internet, chủ tài khoản có thể dễ dàng vượt qua các giới hạn địa lý, giao dịch tiền ảo trên phạm vi toàn cầu, chuyển tiền phạm tội ra nước ngoài, gây khó khăn cho cơ quan quản lý điều tra, xử lý. Cuối cùng, với tư cách là một loại tiền tệ do các cơ quan không quản lý phát hành, tiền ảo thường được tách biệt khỏi hệ thống quản lý tài chính trung tâm, do đó, nơi ở của các quỹ có thể được che giấu thông qua các giao dịch nhiều tay. Nhưng trên thực tế, tiền ảo chủ yếu dựa vào công nghệ chuỗi khối và công nghệ chuỗi khối là sản phẩm của sự phát triển công nghệ thông tin, hợp tác chống rửa tiền trên toàn thế giới liên tục được thực hiện, hệ thống giám sát ngân hàng năng động không ngừng được cải thiện và các công ty chuỗi khối hỗ trợ Trong bối cảnh việc xử lý vụ án được áp dụng rộng rãi, việc truy tìm nguồn gốc của tiền ảo trở nên dễ dàng hơn. và che giấu? Đây cũng là luận điểm quan trọng để phân biệt hai loại điện tích trong bài viết sau.
(3) Các yếu tố của tội phạm thanh toán và tội phạm bao che chồng chéo nhau
Tội hỗ trợ cho hoạt động tội phạm trên mạng thông tin bị trừng phạt khi một cá nhân hoặc đơn vị cố ý biết người khác sử dụng mạng thông tin để phạm tội và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật như truy cập Internet, đặt máy chủ, lưu trữ mạng và truyền thông tin liên lạc cho tội phạm, hoặc cung cấp hỗ trợ như quảng cáo, thanh toán, v.v., hành vi nghiêm trọng. Từ đó có thể thấy rằng có nhiều cách hành vi khác nhau trong khía cạnh khách quan của tội trợ giúp các hoạt động của tội phạm mạng thông tin, có thể bao gồm hầu hết tất cả các phương thức trợ giúp mà tội phạm mạng cần và sử dụng "v.v." để che đậy điểm mấu chốt để ngăn chặn thiếu sót. Vì vậy, tội danh này có khả năng chồng chéo với các tội danh khác trong luật hình sự, chẳng hạn như tội bao che, che giấu tiền phạm tội. Cụ thể, tội che giấu chủ yếu điều chỉnh hành vi che giấu tiền trộm cắp và cản trở điều tra, biểu hiện chủ yếu ở việc chuyển tiền trộm cắp thông qua các phương tiện thanh toán, quyết toán khác nhau, trên cơ sở sử dụng triệt để mạng Internet, ngày càng nhiều. tội phạm lựa chọn sử dụng Mục đích nêu trên được thực hiện thông qua phương tiện mạng nên có sự trùng lặp giữa hai tội phạm.
**Thứ ba, **Quốc phòng và các điểm chính - sẽ hợp lý hơn nếu coi đây là tội giúp đỡ tội phạm mạng thông tin
Việc xác định bản chất tội phạm của hành vi sử dụng tiền ảo để thanh toán các khoản tiền bất hợp pháp có ý nghĩa rất lớn, có thể xác định tiêu chuẩn kết tội thống nhất cho thực tiễn và có lợi cho việc thực hiện nguyên tắc tội phạm và hình phạt đã được pháp luật quy định. Kết hợp đặc điểm của tiền ảo và sự giống nhau, khác nhau giữa hai tội phạm, tác giả cho rằng dù hành vi sử dụng tiền ảo để giải quyết các khoản tiền trái pháp luật là tội phạm mạng thông tin như tội phạm mạng thông tin. tính chất nguy hại của hành vi, cần xem xét khi tuyên án, sau đây sẽ mở rộng bàn luận chi tiết.
(1) Điểm giống và khác nhau giữa tội che giấu và tội công nhận
Như đã đề cập ở trên, do hành vi khách quan của tội lừa đảo, tín nhiệm rất rộng và số vụ tội phạm lựa chọn hình thức chuyển tiền chiếm đoạt được qua mạng Internet ngày càng nhiều nên trong thực tiễn xử lý có sự chồng chéo giữa hai tội danh này. với việc sử dụng tiền ảo để giải quyết các khoản tiền bất hợp pháp. Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt lớn giữa hai tội phạm, chủ yếu như sau: Thứ nhất, hỗ trợ tội phạm mạng thông tin thường xảy ra trong quá trình hoạt động phạm tội của tội phạm nguồn, và là phương tiện phụ trợ của tội phạm nguồn, trong khi che giấu và che giấu tiền phạm tội xảy ra. trong tội phạm nguồn, sau khi thực hiện xong là hành vi giúp sức sau sự việc, nếu bạn tham gia trước thì có thể bị xác định là đồng phạm của tội phạm nguồn. Thứ hai, hai tội nằm ở các chương khác nhau, tội công nhận xâm phạm trật tự quản lý mạng, tội che giấu xâm phạm hoạt động trấn áp tội phạm thông thường của cơ quan tư pháp, thứ ba, đối tượng thanh toán, thanh toán trong tội phạm của sự công nhận bao gồm các quỹ khác và mạng liên quan đến tội phạm, phạm vi lớn hơn số tiền thu được từ tội phạm và số tiền thu được trong tội che giấu. Thứ tư, tội chỉ điểm và tội bao che có yêu cầu xác định tri thức chủ quan khác nhau, tội chỉ điểm chỉ cần biết chủ quan rằng tội phạm ngược dòng có thể có tình tiết phạm tội, độ khó chứng minh thấp hơn. về tội che giấu. Tổng kết lại, có thể thấy, không cần thiết phải quy định hai tội giống hệt nhau trong luật hình sự, vẫn có sự khác biệt lớn trong việc áp dụng cụ thể tội che giấu và tội giúp sức, nhưng do phát triển dịch vụ thanh toán, quyết toán qua Internet, phần này có sự chồng chéo nên cần thảo luận xem nên áp dụng tội danh nào đối với hành vi sử dụng tiền ảo để thanh toán các khoản tiền thu được bất hợp pháp.
(2) Nguyên nhân và lý do vì sao tội công nhận ưu việt hơn tội che giấu
Tội bao che và che giấu tiền phạm tội chủ yếu nhằm vào các tội phạm khác, những người không đồng lõa với tội phạm trước sự kiện và giúp bán đồ ăn cắp sau đó. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, các tội phạm như gian lận tài chính và đánh bạc trực tuyến xuất hiện vô tận, và số tiền thu được từ tội phạm của các nghi phạm cũng sẽ bị che giấu bởi sự che giấu và phức tạp của Internet. Trên thực tế, người ta thường cho rằng tiền ảo có đặc điểm ẩn danh và phi tập trung, do đó, thủ phạm giúp người khác thanh toán tiền bằng cách cung cấp tài khoản tiền ảo, hỗ trợ rút tiền ảo và hỗ trợ giao dịch tiền ảo bên ngoài. . Tuy nhiên, tác giả cho rằng, xem xét một cách toàn diện bản chất của tội che giấu và tính đặc thù của tiền ảo, hành vi dàn xếp tập trung hơn vào việc giúp đỡ việc thực hiện tội phạm mạng hơn là chỉ đơn giản là trốn tránh bị phát hiện sau đó và giúp đỡ phát sinh tội phạm thông tin mạng. , khiến hành vi này có quy định về tội phạm tương ứng.
1. Được coi là từ tiền do phạm tội mà có
Tội che giấu yêu cầu thủ phạm phải che giấu số tiền do phạm tội mà có và số tiền thu được, tức là tiền và đồ ăn cắp mà thủ phạm trực tiếp có được do phạm tội. Tuy nhiên, kết hợp với tội phạm thực tế, bọn tội phạm thượng nguồn đã tạo ra một lượng lớn giao dịch vốn khi phạm tội, không chỉ bao gồm tiền bị đánh cắp và hàng hóa bị đánh cắp, mà thậm chí cả tài sản do chính tội phạm sử dụng, chẳng hạn như tiền đánh bạc. Điều này đã dẫn đến thực tế là khi các tác nhân hạ lưu chấp nhận chỉ thị để giao dịch tiền ảo, số tiền được chuyển bao gồm cả tài sản do chính tội phạm sử dụng và số tiền thu được từ tội phạm trước đây nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của tội phạm che giấu. Việc thanh toán và dàn xếp được đề cập đến trong tội thư băng đảng bao gồm "dịch vụ chuyển tiền", tức là thanh toán tiền và quyết toán quỹ. Do đó, đối tượng thanh toán, thanh toán của tội phạm này tương đối rộng, mọi hành vi thanh toán giúp sức cho tội phạm đều có thể bị coi là tội phạm này, không chỉ bao gồm “tiền trộm cắp, tài sản trộm cắp” mà còn bao gồm cả tài sản dùng vào việc phạm tội, v.v. .Tội lỗi là hợp lý hơn.
2. Xác định từ thời điểm phạm tội
Khi thảo luận về sự khác biệt giữa hai tội phạm, người ta đã giải thích rằng tội che giấu chủ yếu trừng trị hành vi giúp sức sau khi thực tế xảy ra và chỉ có thể được cấu thành sau khi tội phạm nguồn đã hoàn thành, trong khi tội phạm công nhận không có điều này. yêu cầu. Trong tội phạm mạng liên quan đến tài sản, tội phạm thường được coi là hoàn thành khi tội phạm ngược dòng thực sự kiểm soát tài sản. Tuy nhiên, hầu hết tội phạm lừa đảo qua mạng, viễn thông, đánh bạc trực tuyến thường xuyên xảy ra trên thực tế đều không thực hiện được sau khi trực tiếp thực hiện hành vi gây hại mà cần phải có một khoản lợi nhuận nhất định trong giai đoạn đầu để dụ nạn nhân tăng cường đầu tư. đối với tội đánh bạc, thậm chí còn có tình trạng trộn lẫn quỹ đánh bạc và lợi nhuận, vì vậy việc sử dụng tội giúp đỡ các hoạt động tội phạm mạng thông tin để điều tra sẽ phù hợp hơn.
3. Bắt đầu với việc điều chỉnh các tội phạm thượng nguồn và hạ nguồn
Tội che giấu dễ kết tội, nếu tình tiết nghiêm trọng thì nâng mức án quá cao, dễ dẫn đến việc tuyên án tội ngược dòng không phù hợp. Lấy ví dụ về hoạt động ngoại hối bất hợp pháp, Giải thích của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong việc xử lý các vụ án hình sự về kinh doanh thanh toán, quyết toán quỹ trái phép và kinh doanh ngoại hối trái pháp luật Nếu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp trên 5 triệu nhân dân tệ hoặc số tiền thu được bất hợp pháp là hơn 100.000 nhân dân tệ, thì sẽ được xác định rằng các tình tiết của hoạt động kinh doanh bất hợp pháp là nghiêm trọng.” Nếu các tình tiết của tội hoạt động kinh doanh bất hợp pháp là nghiêm trọng , hình phạt theo luật định là phạt tù có thời hạn không quá 5 năm hoặc giam giữ hình sự, đồng thời hoặc Phạt tiền một lần không dưới một lần nhưng không quá năm lần số tiền thu nhập bất hợp pháp. Tuy nhiên, theo Điều 3(1) Giải thích của Tòa án nhân dân tối cao về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xét xử các vụ án hình sự liên quan đến che giấu, che giấu tiền án và tài sản phạm tội, được sửa đổi năm 2011, " che giấu và che giấu tiền phạm tội và giá trị của số tiền thu được. Nếu tổng số tiền thu được hơn 100.000 nhân dân tệ," các tình tiết là nghiêm trọng và hình phạt pháp lý được áp dụng là phạt tù có thời hạn từ ba đến bảy năm. Trên thực tế, tiền ảo liên quan thường được chuyển đổi thành Nhân dân tệ để tính số tiền phạm tội, nghĩa là nếu một người sử dụng tiền ảo để giúp tội phạm hoạt động ngoại hối trái phép để thanh toán tiền, thì tội phạm liên quan sẽ phải hoạt động bất hợp pháp 5 triệu nhân dân tệ, trên đây đã cấu thành tội phạm nhưng thủ phạm chưa tham gia lần trước có thể bị kết án hình phạt cao hơn theo luật định chỉ vì họ tham gia vào các hành vi dàn xếp sau với ít ác ý chủ quan hơn. Tuy nhiên, theo Giải trình của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong giải quyết vụ án hình sự về sử dụng trái phép mạng thông tin và hỗ trợ hoạt động tội phạm trên mạng thông tin, "số tiền thanh toán và giải quyết hơn 200.000 nhân dân tệ" cấu thành "tình tiết nghiêm trọng" và áp dụng cho cơ bản Một bản án dưới ba năm là hợp lý hơn.
4. Nghiên cứu về việc đưa ra các chính sách và cơ sở áp dụng từ tội phạm lạm quyền
Tội phạm kiểm định được thực hiện sau khi "Luật Hình sự sửa đổi (9)" được ban hành, được đưa ra để chống lại tội phạm mạng và viễn thông ngày càng tràn lan. Kể từ chiến dịch "vỡ bài" vào tháng 10 năm 2020, việc viện kiểm sát truy tố các tội danh giúp đỡ lòng tin đã tăng lên nhanh chóng và hiện nó đã trở thành tội danh bị truy tố nhiều thứ ba trong số các tội phạm hình sự khác nhau (hai tội danh đầu tiên là lái xe nguy hiểm, trộm cắp, v.v. ) tội phạm). Yu Haisong, Giám đốc bộ phận hình sự của Văn phòng nghiên cứu của Tòa án nhân dân tối cao, gần đây đã đăng bài báo "Giải pháp toàn diện cho các vấn đề khó khăn trong việc áp dụng luật hỗ trợ tội phạm", đề cập rằng hành vi giúp đỡ tội phạm mạng hiện nay thể hiện các đặc điểm của tội phạm mạng. một-nhiều, phân công chi tiết, nguy hại cho xã hội lớn.Tuy nhiên, do không xác định được rõ ràng chủ thể phạm tội nên khó có thể trực tiếp xác định là đồng phạm nên đề xuất áp dụng định tội danh (1) hành vi của đối tượng giúp sức trong cấu thành tội phạm phải cấu thành tội phạm, nhưng “tội phạm” quy định ở đây được hiểu là tội phạm có liên quan (2) “Tội phạm” là chỉ những hành vi cần bị xử lý theo các quy định cụ thể. quy định của BLHS, kể cả những hành vi thuộc loại hành vi được quy định trong các điều khoản cụ thể của BLHS nhưng chưa cấu thành tội phạm. , nhưng nên giới hạn ở một nhận thức tương đối cụ thể, vốn nên được suy đoán thông qua diễn giải tư pháp. Đồng thời, nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn việc áp dụng không đúng tội phạm và thúc đẩy hiệu quả quản trị xã hội. Có thể thấy, việc quy định tội danh giúp sức đã giải quyết được hành vi hỗ trợ thanh toán trực tuyến trên thực tế, nếu quy định tội danh che giấu thì không chỉ dẫn đến việc buộc tội một cách máy móc mà còn dẫn đến việc áp dụng tội giúp sức ủy thác bằng hình thức thanh toán quyết toán sẽ không thành hiện thực Hiệu lực quản lý pháp lý tốt.
**Thứ tư, **Kết luận
Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm thực tiễn xét xử, tác giả nêu vấn đề về các tội danh khác nhau đối với việc sử dụng tiền ảo để thanh toán các khoản tiền thu được bất hợp pháp. Đi sâu tìm hiểu định hướng vấn đề, tác giả nhận thấy nguyên nhân chính dẫn đến tiêu chuẩn thực hành xét xử khác nhau là do tính đặc thù của đồng tiền ảo được sử dụng trong hành vi này và cùng với sự phát triển của Internet, tội danh và tội che giấu chồng chéo lên nhau. trong lĩnh vực thanh toán, quyết toán trực tuyến. Sau khi chứng minh những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai tội phạm và thảo luận sâu về bản chất của việc sử dụng tiền ảo để giải quyết các khoản tiền bất hợp pháp, tác giả cho rằng dựa trên thời điểm phạm tội, số tiền thu được từ tội phạm và sự thích ứng của tội phạm. tội phạm và hình phạt, sẽ hợp lý hơn nếu xác định các hành vi đó là tội hỗ trợ các hoạt động tội phạm mạng thông tin.